стр. 1
(из 3 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

СУРОВЫЙ РАЗГОВОР
В.И.Ярочкин
Организованная преступность. Откуда исходит угроза. — М.: "Ось-89", 1995. — 96 с.— (Библиотека делового человека).
Брошюра «Организованная преступность. Откуда исходит угроза» продолжает серию «Библиотека делового человека».
Рассматриваются общее состояние преступности в стране, принципы ее организации, характеристики организованных преступных формирований, порядок подготовки и совершения преступных замыслов (преступлений), общая характеристика технической вооруженности преступных сообществ и виды угроз предпринимательству.
Изложенные сведения носят информационно-иллюстративный характер. Брошюра рассчитана на широкий круг читателей.
СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН:*
— Станислав Сергеевич, ведь вы первый заговорили о криминальной революции в России...
—А вы не согласны, что у нас происходит именно криминальная революция?
— Увы, согласен. Но вот такой вопрос: российская криминальная революция, о которой говорил Станислав Говорухин, совершилась?
— Совершилась! И знаете почему? Потому что криминальщиной поражено наше сознание... В стране от преступных посягательств погибло больше десяти журналистов. Говорят, опасная профессия. В Думе убито два депутата, кроме того, один депутат застрелил двух человек. Погибло и покалечено около пятисот миллиционеров. Тоже опасная профессия. Убито 540 предпринимателей. И им жить непросто. Но опаснее всего быть российским обывателем, жителем России. За год более ста тысяч убитых и раненых... Смертельно опасно быть стариком и жить одному в квартире. И этих, простых смертных, никто не защищает. Им даже нельзя купить оружия — тем самым их лишили права на самооборону. Уголовщина же вооружена до зубов, ей никакие разрешения не требуются. Во всем привыкли винить организованную преступность. Но не она грабит и режет в подъездах, на улицах. С оргпреступностью можно бороться, было бы желание. Известны все мафиозные имена. Нет, криминальнаяяреволюция — в разгуле стихийной уголовщины. Она неуправляема, значит, непобедима. Можно арестовать, посадить тысячи бандитов, но их места займут новые рекруты... Многие думают, дескать, ничего, само рассосется. Не рассосется.
* Криминальная хроника. Выпуск № 12 (51), 1994 г.
3
ВВЕДЕНИЕ
Анализ тенденций развития преступности свидетельствует об ухудшении общей криминогенной ситуации, активном проникновении преступного мира практически во все сферы жизни, от органов государственной власти и управления до обычной коммерческой палатки.
Современная преступность действует не спонтанно, а использует выработанную методику и практику противоборства с государством. В своем распоряжении преступники имеют самое современное вооружение, технику, транспорт и такие суммы денег, какие государство еще долго не сможет выделять для милиции. По этим причинам преступность превратилась в высокоорганизованную структуру-
Надо отметить, что у нас до сих пор нет четкого определения организованной преступности, что не позволяет создать правовую базу для искоренения этого социального порока. • Мировой опыт показывает — организованная преступность всегда стремится к рычагам государственного управления и контроля за экономическими процессами в стране.
Нас десятилетиями убеждали в том, что на пути к светлому будущему преступность будет неуклонно уменьшаться и вскоре вовсе исчезнет, что у нее не будет «социальных корней». Но, оказывается, несмотря на смену формации и прочие перемены, преступность была, есть и — что очень прискорбно — еще долго будет существовать.
Ведущие юристы и практики, занимающиеся изучением организованной преступности, выделяют два направления в ее развитии. Первое — прямое участие преступного сообщества в экономической деятельности страны, а также опосредованное — с помощью силового давления на предпринимателей. Второе — занятие запрещенными видами деятельности: наркобизнес, валютные преступления, индустрия азартных игр, торговля оружием, хищения, рэкет,
захват заложников и т.п. Значит, основные интересы организованной преступности нацелены на область экономических отношений.
В прессе уже приводились такие данные. Организованные преступные формирования установили контроль над 41 тысячей различных организаций с разнообразными формами собственности. В их числе 1,5 тысячи госпредприятий, 4 тысячи акционерных обществ, около 600 банков.
«Государство в государстве» — не просто метафора преступного мира. Таково реальное положение вещей. И нетрудно представить себе мощь и возможность огромной империи, в которой приказы не обсуждаются, а пуля служит разменной монетой.
1. Откуда исходит угроза предпринимательской деятельности
К числу факторов, влияющих на условия деятельности коммерческих структур в настоящее время относятся недобросовестная конкуренция и криминализация общества.
Недобросовестные конкуренция и партнерство стали довольно распространенным явлением в нашей практике. Значение этого фактора не всегда правильно оценивается предпринимателями, хотя последствия его влияния очень часто бывают печальными.
Значительную сложность представляет отслеживание и оценка криминогенной обстановки вокруг фирмы и ее сотрудников. В большинстве случаев руководство фирмы и ее сотрудники сталкиваются с действиями криминальных структур неподготовленными и в силу этого принимают нерациональные решения, чем могут способствовать ухудшению функционирования предприятия. При этом следует отметить, что действия криминальных элементов, как правило, дерзки и коварны. Они всегда направлены на причинение ущерба предприятию в целях получения выгоды.
Факторами криминализации, влияющими на предпринимательство, являются рост преступности, в том числе и организованной, развитие криминогенных явлений и процессов, а также низкая эффективность борьбы с ними.
Наиболее широкое распространение получили кражи, грабежи, разбои, мошенничество, вымогательство, взяточничество, злоупотребление служебным положением, превышение власти, должностной подлог и т.д. Для всех этих действий характерна корыстная направленность. Распространены также преступления против личности. Однако все чаще объектами преступной деятельности оказыва-
ются оборудование, продукция, транспортные средства, сырье и материалы. Характерны и ситуации, когда материальные ценности, адресованные государственным предприятиям, посредством серии махинаций с участием его работников попадают в коммерческие структуры. Практика свидетельствует об активном проникновении криминального бизнеса на транспорт, в бытовое и коммунальное хозяйство и, конечно же, в сферу досуга и отдыха. Вокруг большинства производственных структур складываются зоны криминальной активности, которые противодействуют легальной конкуренции путем перехвата дефицитного сырья, партнеров, товаров, продукции и другими действиями.
Отмечается также активное проникновение преступного мира в различные виды предпринимательской деятельности — производство и сбыт продукции, инвестирование, коммерцию. Особенно выгодно навязать посредничество, встать между производителем и потребителем.
Предпринимательство уязвимо и от преступно-действующих поставщиков, покупателей, посредников, различных сервисных структур и даже от собственных охранных служб.
Наиболее опасную угрозу предпринимательству представляет организованная преступность.
Во-первых, потому, что ситуация во многом уже упущена и она проникла во многие сферы жизни — начиная с контроля за обычной преступностью и кончая ее внедрением в эшелоны власти. Организованная преступность не терпит конкуренции, поэтому не заинтересована в нормальном развитии рыночных отношений. Она стремится к монопольному положению в любой сфере извлечения прибыли и там, где это необходимо, делает ставку на нецивилизованные, но эффективные меры подавления конкурентов.
Во-вторых, организованная преступность расширяет обычные представления о зонах и группах риска. В первую очередь, это структуры, в которых распоряжаются и управляют распределением собственности, получают прибыль. В группу повышенного риска попадают лица, ответственные за принятие управленческих решений, распоряжающиеся материальными ценностями, имеющие властные полномочия. Сегодня эта группа расширяется за счет руководителей и других ответственных работников предприятий и организаций, получивших экономическую и хозяйственную самостоятельность, нарождающегося слоя предпринимателей, частных собственников, граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью.
В-третьих, организованная преступность обладает особыми проникающими способностями. В своем стремлении к неконтролируе-
мому получению прибыли члены организованных преступных групп используют различные меры, которые по эффективности зачастую превосходят соответствующие заградительные и охранные ресурсы, имеющиеся в распоряжении государственных и предпринимательских структур. Создаваемое участниками преступных группировок давление нередко заставляет согласиться на их условия перераспределения прибыли, выполнение выгодных для них действий имущественного характера и т.д. Таким образом, организованная преступность вытесняет предпринимательство или паразитирует на нем. Последнее нередко получает форму регулярных отчислений (откупа) в пользу определенных преступных группировок.
В-четвертых, бороться с организованной преступностью значительно труднее, чем с традиционной преступностью. Обычные меры защиты от преступности здесь не только не достаточны, но могут быть опасными.
'\/ Гуров А.Н. 15] дает такое определение понятию "Организованная преступность". Организованная преступность - социально-криминальное явление, под которым можно понимать относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ, занимающихся преступной деятельностью как видом промысла (бизнеса) и создающих с помощью коррупции и иных средств систему защиты от социального контроля.
Организованная преступность обладает определенными особенностями в сравнении с обычной, традиционной.
Первое. Организованная преступность отличается от обычной характером преступной активности, интенсивностью совершения преступлений. Преступность становится образом жизни с соответствующими установками и ориентациями, своей «философией».
Второе. Для создания условий, гарантирующих систематическое совершение преступлений, лица, совместно их совершающие, объединяются в сообщество, которое строится на началах организации. Практика показывает, что при этом предпочитают достаточно жесткие структуры. Организация — это не только разделение ролей и кооперация, это еще и более или менее сложная структура и иерархия, в которой каждый знает свое место, порядок взаимодействия с другими ее членами. В ней существуют определенные правила поведения, строгая дисциплина, выделяются немалые средства для поддержания организации.
Силовое давление организованной преступности проявляется в различных формах, мероприятиях, действиях, угрозах и способах их реализации.
2. Виды угроз
Под угрозой понимают реально или потенциально существующую опасность случайного или преднамеренного нарушения условий функционирования предприятия или организации, в результате чего может быть нанесен материальный, финансовый или моральный ущерб.
С целью выяснения возможных угроз предпринимательству в условиях нашей действительности консультативно-методический центр проблем недобросовестной конкуренции «Центурион» [6] провел анкетирование 250 предпринимателей г.Москвы. Всем респон-дентам было предложено выбрать наиболее подходящие, на их взгляд, ответы на следующие вопросы:
1. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на безопасность коммерческой деятельности?
2. Какие формы и методы недобросовестной конкуренции получили наибольшее распространение?
3. Какие условия способствуют утечке коммерчески важной информации?
Результаты анкетирования показали следующие оценки распространенности угроз предпринимательской деятельности.
Какие факторы оказывают наибольшее влияние на безопасность коммерческой деятельности?
1. Активное вовлечение фирмами представителей государственных структур власти и управления в коммерческую деятельность —31%
2. Активное использование криминальных структур для подавления (нейтрализации) конкурентов — 25%
3. Отсутствие законодательства, позволяющего противодействовать правовыми средствами различным формам и методам недобросовестной конкуренции — 20%
4. Отсутствие благоприятных условий для проведения фирмами научных исследований с целью дальнейшего их внедрения, подталкивающие фирмы к ведению промышлен-
ного шпионажа (добыванию необходимой информации на стороне) •" ^%
5. Отсутствие официальной информации о субъектах предпринимательской деятельности, вынуждающие фирмы вести работу по сбору и добыванию необходимой информации о своих конкурентах — ^%
6. Безответственность бизнесменов: — ^% — неуважение к партнеру и стремление любым способом обмануть его; — недобросовестное выполнение договорных отношений.
Какие формы и методы недобросовестной конкуренции получили наибольшее распространение?
1. Экономическое подавление
— срыв сделок или иных соглашений '°^ — парализация деятельности фирмы с использованием
полномочий государственных структур — 31% — компрометация деятельности фирмы —11% — шантаж и компрометация руководителей и отдельных сотрудников ˜˜ ^%
2. Физическое подавление
— ограбления, разбойные нападения на офисы, складские помещения, грузы; поджоги, подрывы и другие деист-
вия
— угрозы физической расправы над руководителями и ведущими сотрудниками 22 % — убийства руководящих сотрудников и осуществление захватов заложников — 5%
3. Промышленный шпионаж
— подкуп сотрудников фирм с целью получения конфиденциальной информации ˜ 24% — копирование программных продуктов — 43% — проникновение в базы данных —18% — продажа документов, разработок, методик —10% — подслушивание телефонных разговоров и переговоров в помещениях — 5%
14% 12%
10%
Какие условия способствуют утечке конфиденциальной информации?
1. Излишняя болтливость сотрудников — 32%
2. Стремление сотрудников фирм зарабатывать средства любыми способами и любой ценой, зачастую в ущерб интересам фирмы — 24%
3. Отсутствие на фирме службы безопасности —
4. Безответственный обмен опытом —
5. Бесконтрольное использование на фирме информационных систем —
6. Наличие предпосылок для возникновения конфликтных ситуаций среди сотрудников: отсутствие психологической совместимости, случайный подбор сотрудников, низкий уровень работы по сплочению коллектива ˜ ^%
Во многом схожие данные были получены и в результатах опроса 3000 респондентов в семи городах России, проведенного межрегиональным центром безопасности.
Анализ результатов опроса позволил так оценить состояние безопасности коммерческих структур: приходи и грабь. Причем скорость возможного захвата коммерческого банка просто поразительна: 47 секунд — при «профессиональной работе», полторы минуты — при максимальном сопротивлении.
В Дублине преступники совершили вооруженный налет на денежное хранилище повышенной защищенности. В профессионально спланированном и исполненном ограблении, которое заняло всего 10 минут, участвовало 8 человек. То в Дублине. А у нас? Вот так! Грабеж произошел на Новоданиловской набережной. В этом случае, к сожалению, преступников задержать не удалось. Около 14.00 у дома № 4 по Новоданиловской набережной автомашина «Жигули» белого цвета перекрыыа дорогу «Москвичу», принадлежащему Московскому филиалу общественной экологической организации инвалидов при Байкальской академии наук России. Выскочившие из «Жигулей» двое неизвестных взяяи под прицел пистолетов бухгалтера и водителя, а затем даже пристегнули их наручниками к рулевому колесу автомобиля. Вслед за этим бандиты спокойно похитили из салона сумку, в которой находилось 75 миллионов рублей, и скрылись. По данным редакции, деньги были
10
получены в филиале «Уникомбанка» в подмосковной Щербинке и предназначались для выплаты зарплаты. Ведущие расследование оперативники предполагают, что ограбление было совершено «по наводке». Сотрудники милиции выразили недоумение по поводу того, что такая крупная сумма денег перевозилась не в специально оборудованном автомобиле и без соответствующей охраны. «Остается радоваться, что никого не убили», — заявил один из оперативников.
3. Организованная преступность в России
/^3.1. Структура организованной преступности
Организованная преступность — это собирательное понятие. Как явление она характеризуется самыми разнообразными многочисленными признаками и представляет собой суммарный результат ее разнообразных проявлений. Это различные преступленияяи преступники, сферы и способы деятельности преступных формирований, их последствия и многое другое. Пытаться все это описать одним определением просто невозможно.
В прагматическом же, житейском плане организованную преступность необходимо понимать как совокупность конкретных преступных акций, осуществляемых определенными жесткими структурами преступного мира. В этом смысле организованная преступность представляет собой специфическую форму планирования и совершения преступления. Это определяет все ее остальные признаки. В части остальных признаков в [9] указываются следующие:
1. Четкое распределение ролей в группировке и наличие соответствующих этому организационно-управленческих структур. Выработка единых для ее участников норм поведения, санкций за отступление от них.
12
2. Устойчивая, продолжительная во времени преступная деятельность, совершаемая на плановой основе.
3. Последовательное стремление к обогащению, общая корыстная направленность деятельности на получчние максимальных доходов.
4. Гибкая система приспособления к меняющимся условиям, тенденция к расширению сфер деятельности, хорошее знание конъюнктуры рынка.
5. Сращивание традиционной общеуголовной и экономической преступности.
6. Расширение кооперативных связей между преступными группировками.
7. Внедрение организованной преступности в официальные структуры, их коррумпирование.
8. Наличие определенного общего имущества, денег, материальных ценностей и технических средств различного назначения.
9. Планомерное подавление различных форм социального контроля. Прежде всего, это разработка мер против привлечения к уголовной ответственности.
10. Активное распространение идеологии и морали преступного мира, формирование общественного мнения.
Приведенные характеристики организованной преступности, конечно, не являются исчерпывающими. Следует рассмотреть еще некоторые из них.
Мироваяяпрактика и криминалистическая наука выделили в качестве наиболее точных показателей состояния преступности ее распространенность в расчете на 100 тысяч человек населения (уровень) и степень регистрируемости преступлений (латентность). Для оценки состояяия организованной преступности главным образом следует исходить из числа преступных сообществ и их средней численности (76 человек по состоянию на начало 1994 г.); наличия в составе организованных преступных групп государственных должностных лиц (3916); территориального масштаба деятельности; степени вооруженности и объема прибыли от преступной деятельности (около 2 триллионов рублей за 1993 г.).
Эти показатели в сравнении с показателями организованной преступности в ряде зарубежных стран, находящихся на разных уровнях экономического благополучия, дают возможность сделать вывод о завершении стадии стихийного саморазвития, при которой господствовали организованные группы малой численности (3-4 чел.) с узкой специализацией и локально-объектовой зоной
13
преступного влияния. Началась стадия интенсивного формирования преступных сообществ со сложной иерархической структурой, управлением, имеющих относительно большую численность (50-70 чел.), гибкую универсальную специализацию и преимущественно региональный (межрегиональный) масштаб деятельности.
В среде специалистов-юристов сформировался взгляд на организованные формы преступной кооперации. Выделяются такие ее формы как организованная преступная группа (ОПГ), организованная преступная группировка (ОПГр) и организованное преступное сообщество (ОПС) (см. рис. 1).
Организованная преступная группа (ОПГ) — это объединение двух и более лиц, объединившихся для совершения уголовно-наказуемых деяний в целях получения постоянного дохода. Характерные признаки:
— относительная длительность функционирования; — наличие лидера (организатора) и нескольких участников; — четкое распределение ролей (функций) между участниками; — отработанная система связи, конспирации и взаимоконтроля; — наличие внутригрупповых материальных средств. Организованные преступные группы отличают многочисленность, хорошая техническая оснащенность и вооруженность, достаточно высокая организованность, наличие иерархической структуры (организаторы, непосредственные исполнители, наводчики, разведчики, скупщики, укрыватели похищенного и т.д.), жесткая дисциплина, тщательный подбор членов ОПГ, использование родственных, дружеских, этнических, земляческих связей, прежних отношений по совместному совершению преступлений и отбыванию наказания в ИТК, наличие (нередко) связей с коррумпированными представителями органов власти и управления (см. рис. 2).
Организованная преступнаяягруппировка (ОПГр) — это объединение двух и более преступных групп одной или разной преступной направленности с наличием организующего звена, имеющих:
— выраженного лидера (как правило авторитета в преступном мире);
— четкое распределение функций и иерархии с целью оказания взаимной поддержки;
— четко выраженную территорию своей деятельности и обеспечивающей ее защиту от посягательств иных преступных образований; — коррумпированные связи;
14
16
— техническое оснащение, автотранспорт и оружие различного назначения и исполнения (см. рис. 3 и 4).
В-1993 г. к уголовной ответственности был привлечен лидер «зе-леноградско-химкинской преступной группировки, в которую входило около 50 человек из числа бывших спортсменов, ранее судимых дельцов «теневой экономики»». При его задержании и производстве обыска были изъяты автомашина, пулемет системы Дегтярева, гранаты разных систем с запалами, бронежилеты, боеприпасы, наркотики.
^Организованное преступное сообщество (ОПС) — устойчивое, сложное, иерархическое криминальное образование.
Изучение организованного преступного сообщества показало, что сейчас наметилась тенденция к интеграции преступного бизнеса. Лидеры сообществ в целях улучшения организации противостояния конкурентам, расширения сфер и территорий влиянияяобъединяют легальный и нелегальный капитал либо выдвигая общего лидера из своей среды, либо постепенно подпадая под влияние одного из лидеров наиболее авторитетного сообщества, типа Малышевско-го в Санкт-Петербурге.
Малышевское сообщество в Санкт-Петербурге наиболее крупное в преступной среде Санкт-Петербурга. Образовалось в конце 80-х годов в результате объединения таких группировок города, как «тамбовская», «красносельская», «колесниковская», «воркутинская» и ряда других, сосредоточив в своих рядах около 2000 боевиков и других активных членов группировок.
Формирование подобных мощных преступных ассоциаций (объединений), ведущих согласованную уголовную и экономическую политику, отмечается также в Москве, Казани и ряде других крупных городов России.
Отмечается формирование подобных образований на международном уровне, главным образом н"а западном направлении.
Смешанная польско-белорусская банда рэкетиров была обезврежена полицией Белостокского воеводства в сотрудничестве с пограничниками. Специальностью десяти человек бандитов, ччтверо из которых — граждане Польши, в соответствии с обвинением местной прокуратуры являлся «сбор податей» с путешественников из СНГ непосредственно на автомобильном погранпереходе Кузьница на границе с Белоруссией.
Участники организованных преступных сообществ, их высшие эшелоны утверждают сегодня новый тип «деятельности», отличающийся безнаказанностью, антисоциальной надобщественной пси-
17
^ -Md
хологией и профессионализмом. Образуется бюрократия преступного сообщества.
В основе объединения лиц (групп) в сообщество в большинстве случаев лежат общность преступных интересов, а также этнические признаки (например, чеченская, азербайджанская группировки) или принцип «землячества» (солнцевская, люберецкая, тамбовская группировки).
Руководящее звено каждого сообщества, как правило, состоит из лидера (его телохранителей) и группы наиболее приближенных к нему лиц, выполняющих функции советников по правовым, криминальным, экономическим вопросам и другие. В их непосредственном подчинении имеются боевики («солдаты», «быки»), используемые для охраны руководящего звена, поддержания внутренней дисциплины, силового давления и надзора за деятельностью принадлежащих сообществу структур и предприятий.
Руководство сообщества осуществляет общий контроль за дисциплиной, распределением доходов и сфер влияния внутри структуры, решает спорные вопросы между входящими в него преступными группами, организует «выбивание» долгов, кредитов от руководителей коммерческих структур, предприятий, осуществляет связи с другими группировками, регионами, а подчас и за границей, организует контрразведку, а также расправу с конкурента-
3.2. Сферы преступных действий
Правомерно рассмотреть вопрос о сферах распространенияяорганизованной преступности. Сейчас трудно назвать те участки социального организма, чтобы в нем не отмечались какие-либо проявления организованной преступности. Это различные отрасли промышленности, включая оборонную, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, народное образование и многие другие, в том числе и сама сфера борьбы с преступностью.
В криминологическом плане все преступления, совершаемые организованной преступностью, можно дифференцировать на несколько направлений, в которых особенно четко прослеживаются также преступные деяния:
— проникновение в законную экономику; — контроль преступных сообществ над банками и финансовой системой;
— наркобизнес;
— незаконная продажа оружия; — преступный автомобильный бизнес; — нападения на транспортные перевозки грузов; — антикварный бизнес; — организованная проституция; — организованная преступная агрессия; — незаконная торговля человеческими органами для пересадки; — незаконная торговля дикими животными и др. (см. рис. 5).
В 1993 году в России было отмечено общее число крупных устойчивых преступных группировок порядка 200 тысяч. Они «контролируют» до 50 тысяч предпринимательских структур, более 400 банков, тысячи предприятий с участием госкапитала. Криминальная хроника № 12 1994 г.'
20
Проникновение организованной преступности в законную экономику
Многомиллионные доходы, получаемые в результате преступной деятельности, все шире вкладываются в законные государственные и коммерческие предприятия посредством глубоко разработанной системы «отмывания» денег. Часть доходов, полученных таким путем, используется для продолжения преступной деятельности, в то время как большаяя часть поступает в иностранные холдинговые компании.
Проникновение незаконно полученных средств в законную экономику преследует также цель уменьшить риск обнаружения получения этих средств и использования их для развитияясвоей преступной деятельности.
21
22
Организованная преступнаяядеятельность в экономике хапя^ ризуется распространением так называемой экономически и^^' мерческои» контрабанды (незаконный вывоз сырья энер^ос^ леи, металлов, леса и других ресурсов), которая стала S^^ над иными видами контрабанды в общем объеме То^ми^к^ преступлений. Для организации и осуществления ко^бандн^ акции часто используются поддельные таможенные ^^^ цензии, переадресовки с оформлением груза как^дол^ен^иТ
^Т ^^ ^• ^ --^Циаль^оТак^^ ставные фирмы и другие организации.
Уголовное дело о покушении на контрабанду стратегически важ ных сырьевых товаров возбуждено петербургским у^ав^ниемфе^' Su" "^ ^^-• В Деле фигурирует л^овс^^о^д
^^^^-^ -Р^^и ^^ лов, общая стоимость которых составляет около ^^ар^е^^-
-^
Контроль организованных преступных сообществ над банками и финансовой системой
Банки и финансовая система широко используются для «т^ вания денег, поэтому некоторые преступные ор^ац^иТрихо^т
—"ь-
шен^есТи^Й^Г" ^^ ^^ ^^^ -
- использование в ходе операции по отмыванию денег несколь ких счетов, отделений или учреждений; несколь
- использование курьеров, имеющих фальшивые документы для перевозки денежных средств и открыти^сче^в ^^ты,
больцп^^Т "^^ обменных контор для помещения ьольших средств в банки, не вызывая при этом подозрений;
23
— создание законных или подставных компаний для прикрытия осуществляемых операций;
— приобретение ценных бумаг через подложные счета; — использование сертификатов на владение акциями, выпущенных на имя предъявителя;
— проводка средств через корпорацию в виде яяобы осуществления законной деяяельности, затрудняя при этом обнаружение преступлений;
— провоз незаконных средств через границу для того, чтобы скрыть их подлинный источник получения и затруднить финансовое расследование, и много других способов.
Наркобизнес
Преступность, связанная с наркотиками, приобретает ярко выраженный межрегиональный, международный характер. В сфере незаконного оборота наркотиков появляются и устойчиво функционируют законспирированные организованные преступные группировки. В основном они формируются по этническим признакам.
Увеличиваются объемы проникновения наркотиков в Россию, особенно из стран «ближнего» зарубежья. Усиливается внимание к России со стороны международного наркобизнеса. Весной 1993 г. в США проходил первый крупный процесс над одной из «русских» банд, занимавшейся контрабандой в США героина. 13 членов этой банды удалось арестовать. 18].
Помимо перевозок в России налажено производство синтетических наркотиков. В феврале 1993 г. в Москве ликвидированы две подпольные лаборатории по производству наркотиков и перевалочная база наркотических средств, поставляемых из других регионов СНГ. В 1992 г. органами внутренних дел было выявлено более 150 подпольных лабораторий по изготовлению этих препаратов. Столичные оперативники продолжают задерживать украинских наркоку-рьеров. По статистике, в настоящее время эта республика вышла на первое место по поставкам в Москву и другие крупные города России маковой соломки.
На плрщади Киевского вокзала сотрудниками спецотдела милиции был схвачен 37-летний неработавдщий житель Украины. При обыске из его сумки было извлечено три килограмма маковой соломки. Оперативники предполагают, что ими задержан очередной курьер нарко-группировки.
24
Организованные преступные нападения на транспортные перевозки
В последние десятилетия объем перевозимых транспортом товаров резко возрос. Преступные организации использовали возможности, которые возникли в связи с этим, для быстрого получчния огромных доходов за счет кражи грузов. В последние годы количество регистрируемых краж грузов увеличилось более, чем в два раза. Около 50% хищений в крупных и особо крупных размерах приходится на хищения грузов экспортно-импортного назначения. Преступные действия расхитителей носят все более организованный характер, отличаются квалифицированным распределением ролей, поиском устойчивых каналов сбыта краденного, осведомленностью об особенностях переработки и охраны грузов, установлением связей между работниками транспорта, экспедиторских организаций и клиентуры.
Незаконный автомобильный бизнес
Незаконный автомобильный бизнес проявляется в продаже в России иностранных машин, украденных за рубежом, и в продаже на Западе краденных отечественных автомобилей.
Преступные организации создали в странах Западной Европы широкую и весьма эффективную сеть незаконного автомобильного бизнеса. Объектами преступного посягательства, как правило, являются автомашины последних моделей, выпускаемые престижными фирмами: «Мерседес», «Ауди», «Опель», ВАЗ.
В подавляющем большинстве краденые на Западе автомашины реализуются в Московской и Калининградской областях России, Львовской и Ивано-Франковской областях Украины, Брестской и Витебской областях Беларуси, а также в городах Москве и Санкт-Петербурге.
Наряду с традиционными способами похищения автотранспорта получили распространение кражи автомобилей, взятых напрокат по поддельным документам или через подставных лиц.
Незаконный автомобильный бизнес часто сопряжен с так называемым «авторэкетом» — насильственным отбором автомашин у их законных владельцев.
25
Антикварный бизнес
Быстрорастущий рынок художественных изделий и археологических предметов также привлек внимание организованных преступных элементов. В связи с этим существуют две главные категории предметов, которые стремятся приобрести или выкрасть организованные в группировки преступники. Первая категория — это художественные изделия и ценные антикварные предметы. Ко второй категории относятся художественные предметы археологического происхождения.
В России на начало 1993 г. незаконные операции с культурными ценностями занимали третье место — после незаконной торговли оружием и наркотиками — среди преступлений международного характера как по объему, так и по величине получаемых доходов. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция увеличения преступлений в отношении культурных ценностей. Не прекращаются кражи из музеев, библиотек, церквей и соборов. Отмечаются многочисленные факты совершения разбойных нападений и грабежей в местах хранения художественных ценностей.
Пример. Бандитскую группу, преступным промыслом которой было хищение антиквариата, «накрыли» правоохранительные органы Курской области. По данным Главного управления уголовного розыска МВД РФ возглавлял криминальную группу 30-летний житель г. Же-лезногорска. Вместе с ним творили злодеяния местные предприниматели, работники торговых организаций и художник-реставратор. На счету банды, имевшей связи с Болгарией и Польшей, два убийства коллекционеров и 10 краж из квартир, церквей на территориях Курской и соседних областей. Все 12 бандитов арестованы, у них изъято 106 икон, 14 редких религиозных книг, автоматы.
Организованная проституция
Проституция в России приобретает все более организованный характер. Несмотря на то, что проституция — деяние не уголовно-наказуемое, эта категория, с одной стороны, является элементом преступной среды, с другой — нередко включена непосредственно в преступные организации разного вида для выполнения функций: — ублажения крупных дельцов, лидеров преступного мира; — получения крупных валютных сумм с иностранных граждан; — внедрения в противоборствующие группы; — компрометации должностных лиц для последующего включения их в коррумпированные структуры;
— осуществление функций «наводчиц» для групп воров, грабителей, рэкетиров.
В Москве в последние годы было выявлено около 200 мест — сборищ представителей подобных фирм и их филиалов, использующих проституцию как один из источников доходного промысла, а также более 60 преступных группировок, состоящих из организаторов, сутенеров, проституток, водителей, боевиков и лиц, сдающих помещения в наем.
Организованная преступная агрессия
Характерной особенностью современной организованной преступности, особенно в России, является постоянное возрастание активности и агрессивности в деятельности криминальных структур; увеличение количества актов насилия.
Заметно активизировалось противодействие правоохранительным органам со стороны преступных групп. В этих целях используются самые различные способы — от попыток подкупа и шантажа до применения насилия. Предпринимаются попытки склонения работников МВД к сотрудничеству с преступниками. Участились случаи похищения и уничтожения уголовных дел, давления на потерпевших и свидетелей обвинения с целью склонения их к отказу или даче ложных показаний.
В ночь с 4 на 5 февраля 1995 г. в г. Ивантеевке (Пушкинский р-н, Московской области) неизвестные проникли в здание народного суда и похитили огромный сейф, в котором хранились все уголовные дела (М.П. 7.2.1995г.)
Получили распространение заказные убийства за вознаграждение, прежде всего из мести, ревности, в целях получения наследства, страховых сумм, имущества, особенно жилья и т.п.
В тоже время жертвами наемных убийц становятся конкуренты по криминальному бизнесу, свидетели противоправных деяний, а также должностные лица и граждане, занимающие активную позицию в борьбе со взяточничеством, коррупцией, теневой экономикой.
Значительное распространение получили преступные образования вымогателей, имеющих межрегиональный характер, численный состав которых составляет зачастую от 15 до 50 человек. Одним из распространенных способов вымогательства является захват заложников или так называемый «рэкет» — одна из опасных тенденций
27
вымогательства. Рэкет отличается особой агрессивностью и жестокостью. Обычно для достижения своих целей рэкетиры используют такие формы противоправных воздействий на граждан, как запугивание, незаконное лишение свободы, насилие, нанесение тяжких телесных повреждений, вплоть до убийства.
Пример. Более пяти часов 13 преступников держали в холодильной камере директора филиала фирмы «Герд» (Санкт-Петербург), требуя от него подписания фиктивных договоров на сумму в 6 млн. рублей.
Незаконная торговля человеческими органами для пересадки
Достижения медицины по трансплантации человеческих органов вызвало проблему получения последних, в то время как удовлетворить потребности в человеческих органах для пересадки не всегда можно. Число людей, ожидающих операции по пересадке органов, растет быстрее, чем их предложение.
Такое положение не могло не быть использовано преступными организациями, поскольку дефицит органов для пересадки может принести высокие доходы. Это привело к возникновению «черного рынка..., на котором человеческие органы продаются по высокой цене». Поставщиками органов являются бездомные и бедные люди, дети, которых тайно используют для удаления их органов с целью последующей продажи.
Таковы основные сферы преступной деятельности организованных преступных сообществ. Это, однако, не значит, что только этим и ограничивается их деятельность, памятуя пословицу, что «Голь на выдумку хитра», можно ожидать любых вариаций преступных деятелей как по сферам, так и по форме их реализации.
3.3. Преступные действия
Преступность — это социальное явление, возникающее на определенной стадии развития общества, ориентированное на совершение уголовно-наказуемых деяний — преступлений.
Преступление же — это предусмотренное уголовным законом страны общественно-опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на общественный строй, его политическую и экономическую системы, собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан.
28
Преступления квалифицируются с учетом тяжести, мотивов, способа совершения, последствий, личности преступника и др.
Состав преступлений, их определение, особенности и характеристики, а также меры наказания за их совершение, излагаются в Уголовном Кодексе Российской Федерации, в котором они классифицируются на государственные преступления; преступления против государственной собственности; преступления против жизни и здоровья, свободы и достоинства личности; преступления против политических, трудовых и иных прав и свобод граждан; хозяйственные и должностные преступления и преступления против правосудия.
По сути преступными действиями являются убийства, телесные повреждения, кражи, грабежи, разбои, вымогательства и многие другие. Характеристики некоторых видов преступных действий приведены на рис. 6.
Виды угроз и преступных действий зависят от конкретных условий и частных целей.
Условно виды и методы посягательств на здания и помещения, например, можно разделить на три группы {3].
Первая группа: преступные, т.е. уголовно-наказуемые. Наиболее характерные из них:
— предъявление требований передачи имущества фирм или права на пользование под угрозой насилия, шантажа или причинения вреда;
— вымогательство под угрозой убийства, причинения тяжелых телесных повреждений или повреждений зданий, помещений и иного имущества фирмы;
— вымогательство, повлекшее причинение крупного ущерба интересам фирмы;
— хищения имущества фирмы путем краж, грабежей, разбоев или бандитизма;
— умышленное уничтожение или повреждение имущества фирмы, а также зданий и помещений фирмы, совершенное путем поджога или иным способом.
Вторая группа: не преступные, но могущие причинить различного рода ущерб интересам фирмы. К этим видам и методам посягательств могут относиться: — использование преступниками вопреки воле и желанию законного владельца здания, помещения или иного имущества фирмы в своих не преступных целях; — использование сотрудников фирмы в тех же целях. Третья группа: комбинированное сочетание как преступных, так и не преступных видов и методов посягательства на интересы фир-
29
мы. Так, если перед преступниками стоит цель разового завладения материальными ценностями, например, путем мошенничества кражи грабежа или разбоя, то решение этой задачи будет связан^ с разборкои^изучением системы охраны, выяснением вида возможного противодействия и его интенсивности, наличием путей отхода и т п
Но если речь идет о вымогательстве, причем неоднократном а относительно постоянном (дань), то задачи будут стоять совершенно иные. Это, прежде всего, блокирование возможного обращения в правоохранительные органы или к иным адресатам за помощью которое осуществляется путем угроз; принятие предупредительных мер на случай, если угроза не сработает, или же предложение со стороны преступников обеспечить режим безопасности от посягательств себе подобных.
От целей зависят количественный и качественный состав сил и средств посягательства.
В криминологическом плане все преступления можно дифференцировать на несколько категорий и по сферам преступных^я-нии.
Преступления, совершаемые в сфере экономики
Преступления, совершаемые в сфере экономики, - это хищения имущества, продукции, материальных средств, сырья принадлежащих производственным предприятиям, учреждениям организациям, коммерческим структурам, банкам любых форм собственности и т.п., совершаемые с использованием служебного положения либо путем мошенничества, фальшивомонетничества взяточ-ничества^Наиболее многочисленные преступные формирования расхитителей встречаются на транспорте, особенно на железнодорожном. В качестве организаторов таких групп наиболее часто выступают должностные лица, в частности составители поездов начальники караулов ВОХР и другие. Преступления на транспорте носят массовый характер. Большинство хищений совершается людьми хорошо знающими специфику транспортной технологии, в том числ^ и работников транспорта. Воруют уже не отдельными упаковками а контейнерами, вагонами и даже поездами.
iqqi "^^""^Р^«°й станции «Москва-Рижская* на протяжении 1991-1993 гг. по ночам вскрывали контейнеры с ценным грузом. В преступных деяниях участвовали дежурные по станции, машинисты тепловозов, составители поездов, маневровые диспетчеры. Под покровом ночи, пользуясь служебным положением, осуществлялись крупные кражи. (Без отрыва от производства. М.П. 31.1.95).
31
Большие группы расхитителей встречаются в производствах по переработке сырья. На одном из заседаний столичного правительства мэр города Москвы Ю-Лужков констатировал, что преступность в настоящее время в Москве перешла в новое качество и теперь объектами преступных групп стали крупные промышленные структуры. Видимо, наибольшие дивиденды участники преступных групп получают от массовых изъятий товаров, материалов, сырья с производства, из мест хранения и торговли.
Многочисленность участников характерна также для ОПГ, делающих бизнес на драгоценных и редкоземельных металлах, что является новым направлением в преступной деятельности. В основе организации деятельности таких ОПГ просматривается четкая структура. Это группа лиц, имеющих непосредственный доступ к металлам, а именно: лица, осуществляющие вывоз похищенного с территории предприятия, и должностные лица из числа охраны, обеспечивающие особый режим доступа на территорию предприятия. Возглавлялись эти ОПГ, как правило, руководителями производственных подразделений и даже предприятий.
Значительно активизировали деятельность ОПГ, занимающиеся изготовлением фальсифицированной водки и коньяков. Отличительными чертами таких групп являются: тщательная конспирация преступной деятельности, значительное число участников (от 10 и более), наличие, как правило, межрегиональных связей.
В Москве на Джонкойской улице в пекарне был обнаружен подпольный цех по производству и сбыту фальсифицированной водки. Было найдено более 4000 бутылок готовой продукции с надписью «Водка Русская», а также огромное количество этикетов и пробок. Были изъяты 20 миллионов рублей. Было задержано более двадцати человек, причастных к изготовлению фальшивой водки.
В 1994 году зарегистрировано 7068 преступлений в экономической сфере России.
Особо выделяются преступные группы, связанные с похищением оружия. Через них идет «снабжение» оружием преступников, занимающихся бандитизмом, разбоем и вымогательством.
О размахе хищения оружия и незаконной его продаже можно судить по следующим данным.
32
В 1992 г. в России возросло количество хищений оружия с военных объектов. Установлены факты хищения более 30 тысяч единиц оружия и свыше 376 тысяч единиц боеприпасов. В результате проведенной операции органами МВД и МБ России в 1992 г. было изъято 16 тысяч единиц оружия, взрывчатых веществ — свыше 1 тонны, гранат — 828 единиц.
В период с 16 мая по 1 июня 1993 г. на территории Эстонии пресечена деятельность организованной преступной группы в количестве шести человек, которая нелегально готовила ввоз на территорию России огнестрельного оружия и боеприпасов. У преступников изъято 2330 пистолетов «ТТ» и около 10 тысяч патронов.
При обыске квартиры одного жильца на Кутузовском проспекте (Москва) было обнаружено 50 кг тротила, множество автоматов, карабинов, ружей, пистолетов отечественного и иностранного производства, оптические прицелы, глушители, холодное, газовое и пневматическое оружие. Кроме того найдено 4000 патронов, запчасти к различного рода оружию, а также 20 гранат Ф-1, 20 взрывателей, 100 троти-ловых шашек по 400 гр, 100 метров огнепроводного шнура, запалы, телескопические дубинки, офицерские кортики.
Нередко в преступных деяниях с оружием принимают участие военнослужащие, имеющие доступ к хранилищам и складам оружия в воинских частях. При чем оказываются вовлеченными в эти действиях офицеры, зачастую в довольно высоких званиях.
Военные продолжают торговать оружием. Одни продают танки и самолеты, а другие, рангом пониже, — стрелковое и холодное оружие.
В четверг успехом завершилась совместная операция сотрудников ОВД «Дмитревский» и оперативников Московского управления ФСК России. В 21.30 в своей квартире на Рублевском шоссе сотрудники спецслужб задержали подполковника одной из дислоцированных в Московской области воинских частей (из этических соображений фамилии задержанных и номера воинских частей не разглашаются). При обыске в жилище подполковника были найдены малокалиберная винтовка и глушитель к ней. А в 23.00 та же сводная опергруппа ворвалась в квартиру еще одного офицера — тоже подполковника Российской армии. Его арсенал был больше — два карабина СКС и «Сайга», малокалиберный карабин ТОЗ, девять спецназовских ножей, шесть оптических прицелов, более четырех тысяч патронов самого 'разного калибра, арбалет с оптическим прицелом и стрелами, а также три пары наручников. Источник приобретения оружия устанавливается.
Не исключено, что все оно было похищено с армейских складов. Дело о незаконном хранении оружия военнослужащими передано в военную комендатуру Московского гарнизона. По данным баллистической экспертизы, изъятое у подполковников оружие ранее в милицейской картотеке не значилось.
33
r-5-»S
Торговцы оружием зачастую оказывают отчаянное сопротивление при их задержании правоохранительными органами.
Несколько дней назад в РУОП поступила информация о том, что в столицу с Украины отправлена крупная партия гранатометов РГ-18 «Муха». Товар предназначался одной из оргпреступнь1х группировок города. В ходе расследования сотрудники милиции установили личность продавцов, посредников и даже покупателей. К полудню в среду опергруппа срочно выехала на Большую Филевскую улицу, где в одном из домов мафиози снимали квартиру. Подъезд был блокирован, и вскоре из него вышли два молодых человека, которые направились к «шестерке» с украинскими номерами. Через мгновение они были задержаны. Оперативники побежали в квартиру по лестнице. Почувствовав неладное, бандиты спустили на сотрудников милиции огромную овчарку. Она вцепилась в ногу одному из оперативников, но была убита.
Началась перестрелка — в ней был смертельно ранен сотрудник РУОП Иван Метелкин. Несмотря на отчаянное сопротивление, бандитов задержали. При обыске у них изъято большое количество огнестрельного оружия, запчастей к нему, один гранатомет.
(М.П. 10.2.95)
Преступления, совершаемые в финансовой сфере
По прежнему одним из преступных деяний в финансовой сфере является изготовление и сбыт фальшивых денег, особенно купюр значительного достоинства. Их изготовлением занимаются бывшие республики СССР и так называемое ближнее зарубежье.
Однажды сотрудниками столичной милиции в аэропорту «Внуково» были задержаны двое приезжих из Грузии. При обыске у них изъято три миллиона 600 тысяч фальшивых 50 тысячных купюр. Эксперты предположили, что они изготовлены на цветном ксероксе. К этому можно добавить, что в 1994 г. в Санкт-Петербурге было изъято 138 млн. фальшивых рублей.
Новыми, в сравнении с прошлыми годами, являются преступники, занимающиеся различными злоупотреблениями в финансово-банковских операциях и в использовании собственности. В состав таких групп входят руководители коммерческих структур, малых предприятий, коммерческих банков и в отдельных случаях — работники аппарата ЦБ РФ и его контор на местах. Наибольший ущерб, исчисляемый в миллиардах рублей, причинен фальшивыми авизо и поддельными чеками «Россия».
34
В последнее время, как отмечается в пресс-релизе Главного управления Центробанка, в Московском регионе наметилась тенденция активного использования поддельных гарантийных писем от имени руководителей того или иного коммерческого банка. В частности, были «засечены» письма-фальшивки от имени «Транснационального банка», которые руководство банка вообще никому не писало с начала 1994 года. Та же история отмечается и с акционерным банком развития «Пром-радтехбанк»: на якобы его письмах и фальшивые подписи, и ненастоящие оттиски печати. По данным «Экоинвестбанка», некоторые коммерческие структуры уже уличены в том, что для погашения кредитов использовали поддельные письма от имени указанного банка. Уличить мошенников крупномасштабного характера удалось благодаря тому, что на письмах использовались подписи давно уволившихся главбуха и председателя правления банка. С 1 января 1994 года и по сей день указанные банки никаких гарантий никому не предоставляли.
Определенное распространение получили преступные действия за счет присвоения кредитов. Обналичивая их через соучастников в других коммерческих структурах, преступники приобретали СКВ, переводили валюту в другие страны либо покупали квартиры, дома, автомашины, дорогую мебель, видеотехнику и антиквариат. При совершении преступлений участники ОПГ используют свои коррумпированные связи в коммерческих банках и конторах ЦБ, а также несовершенство законодательства, используя просчеты в становлении рыночной экономики, иногда создаются частные производственные, коммерческие и банковские структуры специально для совершения преступлений.
Грабители «взяли на вооружение» довольно простой способ ограбления банков.— обналичивание поддельных чеков.
Количество «чековых афер» возросло с 1991 по 1993 г. на 136%, и это «стоило» банкам 815 млн. долларов (на 43% больше, чем в 1991 году).
Проведенное в прошлом году исследование 309 банков дало следующие результаты:
— Из 6 млрд. чеков, прошедших через банки, поддельными оказались 1,3 млн. чеков (в 1991 году — «всего лишь» 536.000);
— Аферы с чеками оказались успешными в 94% от общего числа «средних» банков, 88% крупных банков и 54% «малых» банков;
— На каждый поддельный чек в среднем приходилось 643 доллара.
Широко распространяется мошенничество с кредитными карточками. Их подделка и переделка являются двумя превалирующими методами, используемыми при мошенничестве с ними. Хотя никто не знает точной величины потерь, которые несут наши банки, перешедшие на этот вид обслуживания, в результате мошенничеств с кредитными карточками, но имеющийся в мировой практике опыт наши преступники начали использовать в своих интересах.
35
Корыстно-насильственные преступления
К корыстно-насильственным преступлениям относятся бандитизм, разбои, грабежи, рэкет (вымогательство), кражи имущества, завладение имуществом путем мошенничества. О распространенности этих видов преступлений говорят следующие данные. В период с 1992 по 1994 годы было расследовано уголовных дел данной категории больше, чем за 10 предыдущих лет.
Занимающиеся бандитизмом ОПГ отличаются многочисленностью, хорошей организованностью и оснащенностью. Особенно тревожным является участие в бандах военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, в том числе бывших.
Банда была хорошо вооружена. Недавно сотрудники МУРа задержали банду, промышлявшую разбоями и грабежами на территории города. В ходе предварительного следствия в одной из квартир на улице Коненкова сотрудники милиции изъяли арсенал бандитов. Из тайников были извлечены пистолет ТТ, патроны от автоматов и пистолетов различных систем и пустые обоймы. Проживающий в квартире инвалид рассказал оперативникам, что все оружие и боеприпасы ему на хранение оставил лидер задержанной группы.
Большинство современных преступных формирований, совершающих разбойные нападения, по характеру своих действий фактически не отличаются от банд. Для них характерны применение оружия, крайняя жестокость по отношению к жертвам, готовность к применению оружия для совершения преступления и к вооруженному сопротивлению правоохранительным органам, принятие максимальных мер по заметанию следов преступления.
В 18.05 в помещение магазина ворвались пятеро в черных масках, представились сотрудниками ФСК и, угрожая пистолетом и обрезом оружия, связали директора, продавцов и закрыли их в подсобном помещении. Затем беспрепятственно забрались в сейф директора, уложили в сумку 200 миллионов рублей и скрылись на «Жигулях».
Несколькими часами раньше разбойному нападению подвергся автомобиль страховой компании «Ивка». Как сообщил на пульт «02» бухгалтер компании, к «четверке», остановившейся на светофоре, подскочили двое молодчиков кавказской национальности и, угрожая водителю ножом, пристегнули его наручниками к рулю. Затем вытащили из салона дипломат-портфель, в котором находилось 90 миллионов рублей, и убежали.
Прямопропорционально росту курса доллара возрастает и число мошенников с иностранной валютой. Отмечается, что за 1994 год количество подобных преступлений в Москве возросло в 4,5 раза по сравнению с 1993 годом. На сегодня, по оценкам экспертов в Москве «ходит» более 5 миллионов фальшивых долларов США. Кроме
36
того, мошенники используют и другие способы «изъятия» денег у страждущих получить валюту. Различают несколько способов валютного мошенничества. Все они, как правило, основаны на тщательно проработанном механизме «операции», ловкости рук и обычной наглости аферистов.
По-прежнему лидирующее место занимает мошенничество с использованием «куклы», так называют пачку нарезанной и подкрашенной бумаги, имитирующей по формату и цвету денежную пачку. Как правило, сверху и снизу такой пачки лежат настоящие купюры. Далее преступная группа разыгрывает сцену натурального обмена или продажи, демонстрируя реальные деньги, заменяемые потом «под шумок» куклой.
Используется и подмена денег. Вместо 100 долларовой купюры, показываемой желающему, вручается подменой купюра, достоинством в один доллар.
Другой крайне изобретательный способ долларового мошенничества осуществляется при помощи фальшивых купюр и вошел в преступный обиход с появлением в России цветных ксерокопиро-вальных аппаратов. Основой для подделок купюр стали «баксы» небольшого достоинства. Мошенники вырезают с скопированной сто долларовой купюры цифровые обозначения и аккуратно наклеивают их на десятидолларовые купюры. Для успеха операции создаются определенные условия: улица, толчея, поспешность обмена и быстрый уход.
Значительную долю преступлений составляет рэкет (квалифицированное вымогательство). Для этих целей создаются специальные группировки. Почти каждая третья такая группировка организовывалась руководителями частных коммерческих структур и состояла из их работников.
Предприниматели нередко используют свои предприятия в целях выявления наиболее состоятельных объектов для вымогательства.

стр. 1
(из 3 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>