ОГЛАВЛЕНИЕ

КРИМИНОЛОГИЯ
Организованная преступность и некоторые вопросы борьбы с ней
Организованная преступность представляет сложное антисоциальное явление, не признающее государственных границ. Десятки лет она параллельно развивается с экономическим и культурным развитием большинства стран мира, проявляясь и стимулируя такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство, насилие, наркомания, проституция. Является ли это закономерностью или это временное, сложившеесяяв силу обстоятельств окружающей действительности, явление? Без ответа на этот и параллельно идущие с ним вопросы не представляется возможным понять суть происходящих в этом направлении процессов развития общества и выработать пути плодотворной деятельности по борьбе со столь значимым в структуре общественных отношений негативным явлением.
Рассматривая понятие "организованная преступная деятельность" с точки зрения международных правоотношений, разработкой понятийного аппарата данного явления заняты эксперты ООН с середины 70-х годов. Наиболее интенсивная работа в этом направлении велась со стороны специалистов данной Организации в период подготовки VIII Конгресса ООН, проходившего в столице Кубы — Гаване 27 августа—7 сентября 1990 г. и рассматривавшего вопросы предупреждения преступности и обращения с правонарушителями. В документе Секретариата ООН, обобщившем результаты работы Конгресса, было отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные виды структуры понятийной системы организованной преступной деятельности, обусловленные всеми факторами общественного бытия, в том числе этнического и экономического направления. В указанном документе данное явление характеризуется как система сложных видов преступной деятельности, осуществляемой в широких рамках организациями и группами, имеющими внутреннюю структуру и получающими финансовую прибыль и власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг. Подобного рода преступные деяния часто выходят за пределы государственных границ и связаны не только с коррупцией общественных и политических деятелей, с получением взяток, с тайными сговорами, но и с угрозами, запугиванием, насилием.
Развитию подходов, предложенных Конгрессом ООН, был посвящен и Международный семинар данной Организации по вопросам борьбы с преступностью, состоявшийся в Суздале (Владимирская область) 21-25 октября 1991 г. В итоговом доку менте Семипара отмечалось, что процесс развития организованной преступной деятельности и ее формы в разных странах имеют отличительные черты, несмотря на наличие общих закономерностей. В большинстве государств выделяются два основных пути развития рассматриваемого явления. Первый из них — запрещенные виды деятельности. К ним можно отнести такие, как имущественные преступления, отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, нарушение правил валютных операций, запугивание, проституция, азартные игры, торговля оружием и антиквариатом. Второй — участие в сфере экономической деятельности. К ним можно отнести такие, как прямое участие в структуре экономических отношений, вымогательство. В оооих путях осуществляются преступные методы, поэтому костяк организованных преступных формирований составляют уголовно-преступные элементы.
Если говорить об организованной преступной деятельности как о системе соответствующих взаимоотношений, то можно констатировать, что это объединения, составляющие тысячи уголовно-направленных субъектов, работающих внутри структур как легального, так и нелегального характера достаточно устойчивые, сложно завуалированные, рассчитанные на долгие годы извлечения доходов, имеющие строго определенную структуру и руководство.
К основным сферам приложения сил структурных образований организованной преступной деятельности можно отнести лотерею, от которой ее организаторы имеют ежегодный доход, превышающий другие доходы, а именно, от проституции и организации деятельности публичных домов, от незаконной деятельности в сфере производства и реализации спиртных напитков, от организации нелегальных азартных игр (особая роль в которых отводится карточным играм), от ростовщичества, наркобизнеса порнографии, от деятельности по организации и содержанию курортов и подобных им мест отдыха, от профсоюзной деятельности и от различного направления шоу-мероприятий.
Масштабы организованной преступной деятельности очень объемны и прибыльны. Достаточно сказать, что ежегодная прибыль от занятия порнографической деятельностью составляет в среднем не менее 6 биллионов долларов, прибыль от незаконного оборота наркотиков, составляет еще большие объемы.
Занятие наркобизнесом на постоянной основе повлекло изменение расположения сил в преступной деятельности организованного порядка по правовым, этическим, моральным, психологическим и другим соображениям. Лидирующее направление данная сфера приложения сил криминальных структур организованного порядка сохраняет и в настоящее время.
Что касается России и бывших республик СССР, то вопросы борьбы с организованной преступной деятельностью на официальном, гласном, уровне являются новыми, так как сччталось невозможным ее существование в социалистическом обществе. Однако проблема преступности в нашем государстве всегда привлекала внимание ведущих специалистов различных областей знаний социальной структуры. Волнуют эти вопросы потому, что, как правило, они затрагивают интересы личности, общества, государства, их нормальной жизнедеятельности и функционирования. Данные вопросы носят специфический характер и связаны одновременно с законодательством о борьбе с преступностью, деятельностью государственных органов, непосредственно осуществляющих работу по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, наказанию субъектов преступной деятельности, их исправлению и перевоспитанию. Данная деятельность государственных органов, как и вообще борьба с преступностью, носит профессиональный характер и основывается на определенных концепциях о преступности, ее причинах, формах и методах борьбы с ней, а также на использовании достижений различных наук.
В последнее время в России отмечается рост преступной активности организованного типа. Согласно данным, представленным в монографии докторов юридических наук B.C. Овчинского, В.Е. Эминова и Н.П. Яблокова "Основы борьбы с организованной преступностью",
"СЛЕДОВАТЕЛЬ" 5*1997
39
КРИМИНОЛОГИЯ
изданной в 1996 г., за 1990—1995 гг. количество зарегистрированных организованных преступных групп возросло с 785 до 8222, а количество зарегистрированных преступлений, совершенных подобного рода преступными формированиями за тот же промежуток времени, возрос-лос3515до 19 604. Наиболееострой проблемойявляется рассмотрение дел о коррупции. Согласно данным этого же источника, в 1993 г. по факту коррупции было возбуждено 2469 уголовных дел, а в 1995 - уже 3504, из которых в 1993 направлено в суд 1191, а в 1995 г.- 1949. Как видим, в критические моменты жизнедеятельности общества, которые наше общество переживает в настоящее время, наиболее остро проявляются столь значимые негативные явления. Полученные данные могут служить основой для неблагоприятного криминологического прогноза в отношении организованной преступной деятельности.
Организованная преступность с точки зрения понятия имеет место при наличии своего рода организации (в классической теории это называется соучастием), созданной специально для осуществления преступлений, и в зависимости от уровня организованности — со своей иерархией, устойчивостью, четким разделением функций при условии того, что "низы" не знают "верха", если знают, то только часть системы, а уровень осуществляемой деятельности только по узкой направленности строго определенных функциональных обязанностей. Она имеет отработанную систему распределения ролей, в которой имеются лица, сами преступлений не совершающие, но принимающие участие, осуществляя руководящие функции или функции прикрытия, занимая одновременно соответствующий уровень в системе общественных отношений, систему поддержки или "кормления", взаимосвязи, обеспечения, прикрытия и им подобные. Создание подобного рода организации дело не простое. Для этого необходимы политические, экономические и социальные предпосылки, к которым относятся падение нравов и нравственности, политическое и моральное разложение. Как и другой аналогичного уровня организованной системе, прежде чем она начнет активно действовать, необходимо достаточно длительное время для ее создания. Это необходимо для поиска и вовлечения необходимых членов, установления взаимных отношений с другими системами, отработки метода вовлечения "случайных" лиц, которых можно принести в "жертву" органам правопорядка при случае с целью сохранения от разоблачения и гибели структуры или системы.
В итоговом документе вышеуказанного Конгресса ООН, посвященного Международному семинару ООН по вопросам борьбы с преступностью, состоявшемся в Суздале указывается на то, что унифицированного определения организованной преступности не выработано. Вместе с тем, в этом же документе под организованной преступностью понимается относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция, крупномасштабные хищения. Данное определение следует понимать и в более широком смысле, как любую группу или отдельно взятых лиц, организованных на постоянной основе для получения прибыли незаконным способом.
Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе Генерального секретаря ООН, посвященного вопросам воздействия организованной преступной деятельности на общество в целом, на 2-й сессии Комиссии по предотвращению пре-
ступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН, проходившей 13—23 апреля 1993 г., в котором отражен перечень признаков, дающих в какой-то степени объяснение характера данного явления.
Всесторонний анализ современного понятия организованной преступности был дан на Всемирной конференции на уровне министров внутренних дел (безопасности) об организованной транснациональной преступности, проведенной Экономическим и социальным советом ООН 21—23 ноября 1994 г. В ее справочном документе определены ключевые аспекты, на основе которых можно исследовать все особенности данного явления.
Декларативно упоминаемые вопросы подлежат отдельному рассмотрению в виду их объемности. К вопросу, отражаемому в настоящей статье, имеют относительное отношение, поэтому не будем их освещать в данной статье.
На мой взгляд, организованную преступную деятельность в сжатом виде можно определить как социальное явление, проявляющееся в создании и существовании преступного сообщества с целью совершения преступлений и осуществляющего таковые в виде конкретных уголовно-наказуемых деяний, характеризующееся устойчивой, общерегиональной и межрегиональной связью преступных групп, формирований и направлений такой деятельности, замкнутой на относительно большую социальную группу. Это - преступная организация, существующая исключительно для осуществления преступной деятельности в определенной демографической единице, постоянно контролирующая ту или иную территориальную единицу (район, город, область и т.п.).
Единого взгляда на понятие организованной преступ-. ной деятельности в науке на настоящем этапе развития общества не выработано и в данном вопросе предстоит провести необходимые научные исследования, а в итоге сконцентрировать достижения научной мысли и практического опыта не только в рамках России, но и других стран мирового сообщества.
Проолема борьбы с организованной преступностью в настоящее время занимает место в одном ряду с вопросами проведения политических, экономических и социальных реформ, так как присутствует (или сопутствует) в каждой из них. И если учесть, что успешное проведение и решение этих вопросов является жизненной необходимостью, то и проблема борьбы с организованной преступностью является не менее важной, а при более глубоком рассмотрении данного вопроса — даже более значимой. Очевидно и то, что одних мер репрессивного характера для организации действенной борьоы с рассматриваемым негативным явлением недостаточно. Ясно и то, что без этих мер также не обойтись. Между тем исследования специалистов-практиков в этом направлении показывают, что в деле уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью существуют серьезные проблемы, касающиеся интересов не только нашего общества, но и интересов международного сообщества. Наиболее значимым препятствием в деле организации этой борьбы в рамках России и СНГ выступает отсутствие соответствующей уголовно-правовой практики правоприменения, наиболее важным звеном которой является отсутствие надлежащего финансового и материально-технического обеспечения.
Что касается уголовного законодательства России, то естественный подход в разрешении уголовных дел по традиционным формам расследования преступных фактов совершенно не удовлетворяет стоящие задачи при решении тех же вопросов в разрешении уголовных дел по
40
'СЛЕДОВАТЕЛЬ" 5*1997
КРИМИНОЛОГИЯ
фактам организованной преступной деятельности, В практической деятельности следственные органы подходят с одинаковыми мерками к этим двум, существенно отличающимся друг от друга, категориям уголовных дел. Решение стоящих вопросов подобного рода образом диктуется в первую очередь, как уже было сказано выше, слабым финансовым, материальным и техническим оснащением, что соответственно наложило отпечаток на структуру и профессиональный состав системы правоохранительных органов. Важно учесть то, что переориентация правоохранительных органов с исследования массы конкретных эпизодов преступной деятельности конкретных субъектов на исследование деятельности структур организованной преступности не зависит от того, какие статьи будут применяться в соответствии с Особой частью УК РСФСР. Об этом свидетельствует более чем 30-летний опыт применения системой правоохранительных органов ст. 77 УК РСФСР (бандитизм), существовавшей до января 1997 г., и ей подобных. Следственно-судебная практика показывает то, что данные нормы не работали на должном уровне как нормы о целостных преступных формированиях. Система преступной организации практически не исследовалась. Деятельность следственных работников сводилась к разбитию организованной преступной деятельности на отдельно взятые эпизоды и исследование их как фактов простого соучастия нескольких лиц в совершении конкретных преступных деяний. При таком подходе действительную роль каждого члена преступного формирования можно установить только при невысокой степени ее организованности. При рассмотрении того же вопроса применительно к системе более организованного порядка остаются за сферой внимания вопросы обеспечения и руководства этой системой.
Разделение преступной деятельности является важнейшим условием систематичности такой деятельности применительно к конкретному преступному формированию. На более приближенном уровне объяснение систематичности деятельности данного формирования лежит через выявление лиц, непосредственно ее обеспечивающих. Необходимо конкретно и достаточно определенно проследить и доказать наличие связи таковой деятельности с деятельностью субъектов исполнения. При таком положении работа следственных органов неооходи-ма не столько по преступным фактам, сколько по преступным связям. Последнее конечно же сложнее.
Если строго следовать устоявшейся терминологии в уголовном праве, то следует отметить, что предварительное и судебное следствие призвано работать по конкретным фактам преступной деятельности или по фактам совершения конкретного преступления. Факты делятся на два вида:
— состоящие в непосредственном посягательстве на чьи-либо права, свободу и законные интересы, защищаемые в установленном законом порядке;
— состоящие в выполнении действий по обеспечению систематичности совершения преступных посягательств другими субъектами преступной деятельности.
Очевидно, что факты первого порядка материальны, об их наличии и соответствующих последствиях можно судить по конкретным случаям их проявления, факты второго порядка формальны и принципиальная их роль сводится к тому, чтобы определенными действиями конкретных лиц были созданы условия для систематичности нарушения прав, свобод и законных интересов объектов социальной структуры.
Таким образом, существует два принципиально разных предмета исследования и соответственно два предмета доказывания в системе уголовно-правовых отношений.
Одним из основных условий реализации существующих норм уголовного законодательства, направленных на борьбу с организованной преступностью как социальным злом на практике должна стать переориентация спецорганов в системе правоприменения, на которые возложены задачи борьбы с организованной преступной деятельностью, с традиционных форм и методов деятельности на работу по системе преступных связей и фактам второго вида. Выявление и расследование конкретных преступных фактов первого вида должно стать для этих органов вопросом фоновым, то есть второстепенным. Последнее направление деятельности должно сохраняться не только для территориальных правоприменитель-ных органов, но и для всей системы правоприменения. Только такое разделение может обеспечить относительную гарантию от нарушения законности и от того, что нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, направленные на защиту интересов общества данного направления не станут заведомо мертворожденными. То есть перепрофилирование деятельности правоохранительных органов фактически, а не формальная ориентация одних структур на традиционную, групповую преступность, а других — на борьбу с организованной преступностью, в отрыве от деятельности каждого, должно явиться гарантом исполнения существующего законодательства на должном уровне. Изучение международного опыта, в первую очередь наиболее развитых государств, подтверждает реалистичность и действенность данного подхода в решении стоящих вопросов рассматриваемого направления.
В заключительной части настоящей статьи хочется отметить, что в последние десятилетия наблюдается быстрый рост организованной преступности во всем мире. При существующем положении вещей можно констатировать, что эта проблема не обходит стороной и наше общество. Эта угрожающая мировому сообществу тенденция обусловлена значительными достижениями в развитии технологий и средств связи, беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической деятельности, перевозок, туризма. Транснациональные преступные организации успешно используют сложившуюся международную обстановку. В результате этого преступность становится наиболее доходным видом деятельности. И основной причиной складывающегося положения вещей является в первую очередь ее латент-ность, отсутствие пограничного деления, а также относительного разделения по национальным, этническим, расовым, религиозным и другим признакам, наличие обширных связей, не обходящих стороной правительственные структуры, позволяющих проникать во все сферы деятельности государственных органов, правительственных учреждений, экономических и общественных образований.
В.Л. Фунтиков
"СЛЕДОВАТЕЛЬ" 5*1997



ОГЛАВЛЕНИЕ