ОГЛАВЛЕНИЕ


Для служебного польвования Экз. единственный
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
об оперативной практике и правовой квалификации деяний лиц, участвующих в организованном преступном сообществе (преступной организации)
Изучение непродолжительного по времени опыта борьбы с преступными сообществами в соответствии с новым Уголовным Кодексом Российской Федерации показало, что у практических работников много неясных вопросов, сложностей в организации работы.
Некоторое противоречие заложено уже в самом Уголовном Кодексе. Так, из.смысла части 1, статьи 210 вытекает, что преступное сообщество состоит из нескольких входящих в него структурных подразделений. Также говорится и в многочисленных комментариях к данной статье. В то же время в части 4, статьи 35 указывается, что "преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией)...". То есть, из этого следует, что сообществом можно считать и отдельную преступную группу.
О недостаточно четком понимании практическими работниками того, что же является преступным сообществом свидетельствуют, например^.от-. четные данные о результатах оперативно-розыскной работы за 8 месяцев
L."
текущего года Южного РУОП при ГУОП МВД России. Так, в разделе, где говорится об изобличенных преступных формированиях, указывается, что разоблачено одно ОПС (организованной преступное сообщество). А в разделе о раскрытых преступлениях указывается, что в числе других преступлений по организованной преступности раскрыто 7 преступлений по ст.210 УК России. То есть налицо противоречие, если разоблачено 7 преступлений по ст.210 УК, то следовательно должно быть также и выявлено 7 ОПС, а не одно, как указано в отчетности.
Согласно Временной межведомственной оперативной отчетности о состоянии оперативной обстановки в г.Москве и Московской области в результате исполнения Указа Президента Российской Федерации "О неотложных мерах по укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г.Москве и Московской области" (форма "Москва-П") подразделения по организованной преступности Москвы и области должны отчитываться по результатам борьбы по всему набору статей, входящих в их компетенцию, включая от.209 УК России, а вот ст.210 УК России этой формой не пре-
- 2 -
дусмотрена. А если нет отчетности, то нет и спроса и, как следствие, нет целенаправленной работы по борьбе с этими преступными сообществами.
В ГУОП МВД России имеется управление по борьбе с преступными сообществами, включающее 3 полнокровных отдела. Соответствующие отделы имеются и на местах в УОП и РУОП. А в.форме 6 (ГИД-МВД России), раздел 14." "Сведения о состоянии работы по делам оперативного учета подразделений по организованной преступности" предусмотрены позиции о количестве дел.оперучета на: организованные преступные группы и сообщества; по бандитизму; по вымогательству и т.д. То есть в этой отчетности не выделяется позиция по делам оперучета на преступные сообщества (преступные организации), т.е. фактически не учитывается оперативная работа вышеуказанных отделов, основным направлением деятельности которых является борьба именно с преступными сообществами, и поэтому нельзя сделать вывод, заводятся ли ими дела оперучета и какие именно. Мех-ду тем, на практике оперативные работники на преступные сообщества заводят литерные дела, являющиеся информационно-накопительными и не относящимися к делам оперативной разработки. В то время, как факт создания преступного сообщества, членства в нем является преступлением, предусмотренном от.210 УК России. И в соответствии о действующим законодательством и "Наставлением об основах организации и тактики оперативно-розыскной деятельности", объявленным приказом МВД России "N' 004-96 в данном случая необходимо проводить активные оперативно-рот зыскные мероприятия в целях его раскрытия в рамках дела оперативной разработки.
Не способствует эффективной борьбе о преступными сообществами и отсутствие возможности использования такого результативного оперативного мероприятия, как "оперативное внедрение" оперативных работников^ органов внутренних дел и лиц,, оказывающих им содействие, в преступное сообщество (или банду) (ст.ст.210, 209 УК России).
Во-первых, в соответствии с "Наставлением об основах организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел", объявленным приказом МВД России от 22.05.96 г. N 004, "оперативное внедрение" в преступные сообщества (преступные организации) не предусмотрено. Во-вторых, если лицо внедрено в преступное сообщество (банду), то оно автоматически становится субъектом преступления, предусмотренного ч.2, ст.210 (ч.2 ст.209) УК России и действующим законодательством он не может быть защищен от уголовного преследования. Согласно ст.ст.75, 77
- э -
УК России лицо может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно впервые совершило преступление небольшой тяжести или же если таковое предусмотрено статьями Особенной части Уголовного Кодекса. Преступления, предусмотренные ст.ст. 209 и 210 относятся к особо тяжким и в тексте статей не заложена возможность освобождения от уголовной ответственности (в отличие от ст.ст.205, 206, 208 и др.).
По данным ГЩ МВД России (форма 1-оп) по состоянию на 1.10.1997 года в производстве у следователей находилось 29 уголовных дел по признакам ст.210 УК России (в т.ч. 18 дел по ч.1; 9 дел по ч.2 и 2 дела по ч.З ст.210). Из них 6 уголовных дел направлены в суды, одно из которых к настоящему времени рассмотрено (г.Новосибирск), члены прео-^ тупного сообщества осуждены по ст.186 и от.210 УК России. "
Изучение опыта работы подразделений по организованной преступности Южного РУОП показывает, что оперативными работниками на преступные сообщества заводятся литерные дела, а дела оперативной разработки, заводятся на отдельные преступные группы, в том числе, входящие в ОПС. За 9 месяцев текущего года ОПС на стадии формирования или существования до начала совершения конкретных тяжких или особо тяжких преступлений не выявлялись. По раскрытым 7 преступлениями по от.210 УК России первоначально работа проводилась по делам оперативного учета, заведенным на конкретные нераскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления/ Из опыта этой работы можно выделить 3 направления (способа) образования преступных сообществ.
1. Предприниматели национальной диаспоры создают общину и для защиты от рекэтиров, в основном чеченцев, создают отряд самообороны (в принципе образование, не противоречащее закону) в основном из членов преступных групп, который содержится за счет регулярных отчислении каждым предпринимателем. При одном из фактов вымогательства у предпринимателя-члена общины (1993 год)группа самообороны убивает несколько вымогателей. Предприниматели защищены, а члены группы самообороны, ощутив свое значение, приходят к выводу, что они и сами могут обкладывать "данью" других предпринимателей и влиять на криминальную среду города. Руководителя группы, который сыграл свою роль и не согласен с такой постановкой вопроса, несколько членов группы, выдвигавшиеся на первые позиции, убивают. В группе, насчитывающей значительное количество членов, складывается несколько направлений деятельности. Одна Ч2сть занимается чисто уголовными преступлениями (грабежи, вымогательства, разбои, угоны автомашин), вторая часть во главе со своими лиде-
- 4 -
рами вкладывает деньги в бизнес и в основном занимается преступлениями в сфере экономики, держит "общак", распоряжаясь им по своему усмотрению (строят котеджи, покупают дорогостоящие автомобили и т.п.).
Первой группе такое распределение ролей не нравится и между ними происходят разборки, во время которых и с той и с другой стороны гибнут десятки людей^ В результате побеждает вторая группа;-она подминает под себя весь преступный мир города, начинает контролировать весь бизнес. Часть из этой группы продолжала заниматься грабежами, разбоями, угонами автомобилей, вымогательствами, другая часть бизнесом - водочным, бензиновым и игорным. Деньги вкладывали в существующие фирмы, создавали новые, занимали в них руководящие должности и работали под
этим прикрытием. ^.. ' "
' ••
По этому преступному сообществу оперативная работа проводилась следующим образом. Первоначально завели два оперативных дела по фактам преступных разборок с убийствами и ранениями большого количества людей. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий (работа с агентурой, прослушивания телефонных переговоров между членами группы, видео и аудиозапись сборищ, совместного времяпрепровождения, скрытого наблюдения, оперативного внедрения в отдельные группы), а также проведения следственных действий по целому ряду уголовных дел, возбужденных по фактам убийств и иных тяжких преступлений вырисовалась общая структура группы, численный состав, распределение ролей и то, что все преступления (по возбужденным уголовным делам) совершены одной преступной организацией. Поэтому все уголовные дела были объединены в одно производство с квалификацией - бандитизм (февраль 1997 г.). Для работы по делу создали следственно-оперативную группу, в которую вошли ряд следователей прокуратуры, а также значительное число сотрудников подразделений по организованной преступности, УФСБ. Работа проводилась на плановой основе, каждая подгруппа отрабатывала свое направление без взаимного ознакомления с результатами работы других подгрупп. Общим объемом информации о работе по всему сообществу располагали только руководитель следственной бригады и руководитель бригады оперработников.
По ходу проведения оперативных мероприятий по фактам экономических преступлений были установлены коррупционные связи членов преступного сообщества о ответственными должностными лицами органов управления, как местного так федерального уровня, органов прокуратуры, подразделений органов внутренних дел. Неоднократно с их стороны испытывалось
мощное противодействие (в основном по фактам преступлений в сфере бизнеса), а со стороны сотрудников милиции - предательство.
Поэтому, исходя из тактических соображений дальнейшая работа была построена следующим образом. Основные усилия группы следователей были направлены на закрепление доказательств по преступлениям бандитской направленности при активном оперативно-розыскном сопровождении, 'т.к. по этому направлению противодействие было меньше, но собранные доказательства давали некоторый выход на лиц и конкретные факты преступлений экономической направленности. А по преступлениям в сфере экономики в основном продолжалось осуществляться документирование на строго конспиративной основе.-
В ходе расследования и оперативно-розыскного сопровождения в составе преступного формирования была выявлена группа лиц во главе с лидером, которая не принимала участия в преступлениях бандитской направленности, а занималась совершением тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности. Эти преступления совершались в течение относительно продолжительного времени, группой одних и тех же лиц, с четким распределением ролей, что было доказано в ходе следствия. А это свидетельствовало об их сплоченности и устойчивости и криминальной направленности на совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Доказательствами сплоченности группы являлось также и то, что они являлись учредителями отдельных фирм, занимали должности в одной из фирм, изъятыми, во время обысков фотоснимками, где члены группы вместе снимались в разных местах и в разное время; видео кассеты, где они снимали презентации своих фирм. Здесь же были и коррумпированные лица и покровители. То есть была установлена и доказана объективная и субъективная сторона состава преступления, предусмотренного от.210 УК России (май 1997 г.).
Уголовное дело находится в стадии расследования при активном оперативно-розыскном сопровождении.
2. Преступная группа ив ранее судимых лиц первоначально формируется для совершения общеуголовных преступлений. Постепенно круг совершаемых ими преступлений расширяется, у группы появляется оружие и она начинает совершать преступления с применением оружия, т.е. становится бандитской. Но в ее составе выделяется отдельная группа, возглавляемая одним из лидеров первоначального формирования, которая в бандитских преступлениях не участвует, а занимается мошенническими операциями. По ранее украденным паспортам с переклейной фотографией, поддельным печа-
- 8 -
тям и иным фальсифицированным документам существующих или несущеотвую-щих фирм они заключают договоры на приобретение большого количества сельскохозяйственной продукции, получают ее, реализуют различным организациям в других городах по ценам ниже средних, чтобы ускорить процесс сбыта, а полученные деньги присваивают.
Разоблачена данная преступная группа была.в ходе работы по Ьпёра-тивным делам, заведенным по фактам возбужденных уголовных дел по признакам ст.159,ч.З УК России. Сложность выявления виновных заключалась в том, что они действовали по подложным паспортам. На их установление ориентировалась вся агентура. По сообщениям агентуры о возможности совершения теми или иными лицами мошеннических операций, они проверялись на причастность к фактам нераскрытых мошенничеств, проводилось негласное опознание потерпевшими, проверялись по учетам органов внутренних дел, проводилось прослушивание телефонных переговоров, скрытое наблюдение. После раскрытия последнего факта мошенничества (организатор был опознан работниками потерпевшей фирмы), были изучены все уголовные дела и отказные материалы по'подобным фактам, проверены организации края, где был возможен сбыт продукции, добытой преступным путем. В результате комплекса проведенных следственно-оперативных мероприятий была установлена воя группа преступников, их роли в совершении преступлений (кто заключал договоры, кто занимался погрузкой и вывозкой товара, кто подыскивал покупателей и заключал договоры с ними и т.п.). Был " '. ' . •
доказан целый ряд таких преступлений (являющихся тяжкими), совершенных в течение ряда лет, одной и той же группой, что говорит об устойчивости и сплоченности преступной группы, ее преступной ориентации на совершение тяжких преступлений, т.е. наличии состава преступления, предусмотренного от.210 УК России.
Как разновидность такой группы можно привести другой пример. Обычная преступная группа переросла в бандитскую. Разбои, грабежи, угоны автомашин, вымогательства с применением оружия, гранат, в целях запугивания потерпевших при вымогательствах убийства (или имми-тация убийства) в их присутствии второстепенных членов своей банды (освободившихся из мест лишения свободы и не имеющих постоянного места жительства и родственников, т.е. кого не будут искать) или из окружения потерпевшего. Параллельно один из лидеров группы с несколькими рядовыми членами в соучастии о работниками милиции (всего 6 сотрудников, 2 из подразделений по экономическим преступлениям, 2 участковых уполномоченных, 2 рядовых милиционера) совершают целый ряд преступлений
- 7 -
экономической направленности и никак не связанных с бандитскими преступлениями.
Например, сотрудник БЭП, осуществляя оперативное обслуживание закрепленных за ним объектов, устанавливал, что какой-то предприниматель допускает злоупотребления. Об этом сотрудник сообщал лидеру группы, они обсуждали ситуацию и намечали план действий, подбирали исполнителей. Обычно несколько членов преступной группы шли к предпринимателю, предлагали ему делиться доходами, а они за это обещали обеспечить ему "крышу", т.е. защищать как от преступников, так и от милиции, потому что у них есть знакомые работники милиции. Если предприниматель отказывался платить, то позже к нему приходили работники милиции, очень жестко проводили проверку, находили нарушения, оформляли документы, всячески запугивали и предлагали явиться в милицию через некоторое время для разбирательства. После этого предприниматель сам бежал к лидеру группы и просил помочь, уже соглашаясь платить "дань" или же к нему снова приходили прежние.члены преступной группы и "мирно" договаривались.
Иногда к нарушающему законы предпринимателю работники милиции приходили первыми, выявляли факт нарушения и после оформления документов и соответствующего запугивания приводили в милицию, заставив ждать в коридоре. Тут к нему "случайно" подходил один из членов преступной группы и" "узнав" в чем дело и кто из работников милиции занимается разбирательством, говорил, что он знает этого работника и за солидное вознаграждение обещал дело уладить. Полученные деньги во всех случаях отдавались лидеру, который их делил между членами группы.
Рядовые члены преступной группы устанавливали лиц, занимающихся незаконным изготовлением спиртных напитков и их реализацией или же реализацией наркотиков. Эти сведения докладывались лидеру, который определял порядок проведения операции и ее участников.
Первоначально на квартиру шли "покупатели". После покупки ими товара появлялось несколько работников милиции с "понятыми" (также членами преступной группы). После составления протокола и соответствующего запугивания хозяин просил дело замять, предлагая крупную сумму денег. Или же находился якобы посторонний гражданин (один из членов группы) который заявлял хозяину, что он знает этих работников милиции и за определенную сумму все уладит.
Действие этих членов преступной группы, а также их сообщников -работников милиции, квалифицируются следствием по ст.210 УК России,
- 8 -
т.к. о сплоченности группы свидетельстЕует то, что члены группы с раопределением ролей в течение продолжительного времени совершили целый ряд преступлений, относящихся к категории тяжких. Лидер этой преступной подгруппы, кроме того, привлекается к уголовной ответственности и по ст.209 УК России (июль 1997 г.), т.к. он принимал непосредственное участие в "многочисленных преступлениях ' с применением оружия (убийства, разбойные нападения и т.п.).
Работа по делу отроилась следующим образом. Первоначально раскрыли несколько преступлений (убийство, разбой), совершенных в 1997 году, в ходе оперативно-розыскного сопровождения уголовных дел, возбужденных по этим преступлениям. Проанализировали всю оперативную информацию, начиная о 1993 года, сходные уголовные дела, отказные материалы и^в одно производство соединили 5 уголовных дел, к которым предполагается присоединить еще II уголовных дел. Создали следственно-оперативную группу (так называемый независимый временный коллектив) и в результате проведения следственных действий и целого..комплекса оперативно-розыскных мероприятий (КК, СН, ПТП, внутрикамерные разработки в СИЗО и ИТУ и др.) были раскрыты 5 убийств, 7 разбойных нападений, II угонов автомобилей). Есть информация, что членами банды еще совершены 3 убийства, разбой, 2 изнасилования, мошенничество, вымогательство. 3. Группа изначально формируется для совершения мошеннических
действий, т.е. совершения тяжких преступлений. Постепенно отлаживается структура группы, четко определяется роль каждого участника. Так, в одну из разоблаченных групп входили:
1. Организаторы - два.
2. Получатели и реадизаторы продукции, в т.ч. два наводчика, их роль заключалась в подыскании предприятий, объектов мошеннических действий; три реализатора, их задача- реализация похищенной продукции в других городах края; два сводника, подыскивали покупателей и знакомили их с реализаторами.
3. Боевики - 5 человек, из бывших и действующих сотрудников милиции. Их роль - защита от других преступных группировок, а также последующее запугивание потерпевших.
4. Коррупционное прикрытие - оперативный работник одной из служб УВД.
Оперативная работа строилась следующим образом. 3 марте т.г. была получена первичная оперативная информация о мошенническом зааладении консервной продукцией неизвестными лицами. В
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ДПОП было установлено, что двое неизвестных обманным путем под видом покупки убыточного ТОО взяли у директора печать, штампы якобы для оформления учредительного взноса. В течение нескольких дней от имени этого ТОО по паспортам с переклеенными фотографиями они оформили с консервным заводом договор на приобретение большого количества консервной продукции. Получили ее, реализовали в другом городе, деньги присвоили, а печати и штампы вернули в ТОО. От агентуры поступила информация, что реализацией продукции занимались 3 человека. Было заведено ОД и осуществлена целевая вербовка 5 агентов, от которых вскоре была получена информация, что подобные мошеннические действия совершены и в ряде других городов края, а организатором преступной группы является гр-н П., который снял офис в городе под прикрытием одного из ТОО, которым завладел путем вымогательства и использовал его реквизиты при совершении преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (ПТП, СН и др.) проверки возможных пострадавших предприятий установлены численность преступной группы, ее структура, распределение ролей, наличие системы защитных мер с элементами внутренней контрразведки, а также выявлены и раскрыты в целом 8 фактов преступлений, начиная с 1995 года, в т.ч. 5 фактов в 1997 году. Продукцию (консервные и кондитерские изделия, соки и напитки, бензин, металл) мошенническим путем они похищали в одних городах края, а сбывали в других.
Первоначально по фактам мошеннических действий было возбуждено 4 уголовных дела по ст.159, ч.З УК России, в октябре 1997 года они были объединены в одно производство по признакам преступления, предусмотренного от.210 УК России. Сплоченность группы и ее направленность для совершения тяжких преступлений подтверждается доказательствами о том, что именно эта группа с четким распределением ролей в течение длительного времени совершала мошенничества, т.е тяжкие преступления.
Подводя итог, можно констатировать, что работа, в целом очень важная, большая и кропотливая, носила в то же время не упреждающий, наступательный характер, а была несколько запаздывающей и строилась в старом традиционном стиле, присущем аппаратам уголовного розыска - от конкретного преступления к лицу (группе лиц) и затем - к банде ( преступному сообществу).
В Новосибирске разоблачено организованное преступное сообщество и ее члены осуждены судом ( три организатора по ст.210, ч.1 и от.186 УК России и 5 членов ОПС по ст.210, ч.2 и ст.186 УК России).
- 10 -
Организатор, имея фальшивые 100-долларовые купюры на сумму около 200тысяч долларов, организовал в феврале 1997 г. группу для их сбыта. Из группы выделились еще 2 организатора, каждый ив которых подобрал себе соучастников, одна группа для сбыта фальшивых денег в г.Новосибирске, вторая -.в Новосибирской области. При поступлении в сведений о появлении в городе фальшивых денег на выявление сбытчиков была ориентирована агентура, от которой вскоре поступила информация об одной из сбытчиц, которая в открытую говорила родственникам и знакомым, что у нее есть для реализации фальшивые деньги. Был установлен круг ее знакомых и телефоны проставлены на прослушивание. Из телефонных переговоров, был установлен ряд членов группы и организатор. Для выявления всех членов группы, сбора доказательств и задержания преступников в группу в качестве оптового покупателя был внедрен оперативный работник. Он встретился о реализатором и дважды покупал фальшивые доллары в небольшом количестве, якобы для проверки, как они пойдут. Затем была достигнута договоренность о приобретении долларов на 50 млн.рублей. .В ходе сделки оперработник высказал намерение купить еще большое количество долларов, примерно 300 тысяч долларов, на что организатор ответил, что при поступления следующей партии долларов это можно будет сделать. После завершения сделки двое членов преступной группы, продавших доллары, были задержаны работниками милиции, фальшивые доллары и полученные за них деньги были изъяты. В ходе следствия были собраны доказательства, подтверждающие факт создания устойчивого преступного сообщества в целях реализации фальшивых долларов, т.е. для совершения особо тяжких преступлений. Несмотря на то, что преступники, признавая реализацию фальшивых денег, отрицали факт создания преступного сообщества, суд признал виновными как организатора, так и рядовых членов по ст.186 и от.210, ч.2 УК России (для трех организаторов ч.1) на том основании, что о факте создания сообщества говорили фактические обстоятельства дела: четкое распределение ролей (наличие организатора, располагавшего фальшивыми деньгами, подбор им членов группы, наличие руководителей двух подгрупп со своими реализаторами), многократные факты сбыта первой крупной партии фальшивых денег, намерение продолжать преступную деятельность при поступлении очередной партии.
Из уголовных дел, возбужденных по признакам от.210 УК России два прекращены на стадии расследования.
Уголовное дело № 9723003, возбужденное 20.01.1997 года по материалам проверки УОП следственным управлением УВД Самарской области по
- II -
ч.1, ст.210 УК России (в отношении участников всероссийской сходки
"воров в законе"). 20.06.1997 г. дело (5ыло,прекпашено на основании 11.2 у _ v ч.1 ст.5 УПК РСФСР. По мнениюусотрудников Следственного комитета МВД
России, изучавшем дело, основной причиной его прекращения явилось нарушение приказов МВД.России № 334-96 и № 94-96, требующих обязательпо-^ го участия следователя при реализации материалов в отношении организо-\у ванных групп и преступных сообществ* УОП при УВД Самарской области такая реализация проведена без согласования со следователем и без его участия.
Уголовное дело №30539, возбужденное 2 апреля 1997 года сотрудником УОП при УВД Смоленской области по ст. 210, ч.1 УК России, 16 апреля было передано по подследственности в следственное управление УВД. По мнению и.о. начальника СУ УВД Смоленской области сотрудниками УОП в процессе работы по делу были допущены грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства и 28 апреля дело было прекращено "на основании п. 2 ч. 1 от. 5 УПК РСФСР.
Для повышения эффективности борьбы о преступными сообществами (преступными организациями) по нашему мнению было бы целесообразно:
1. Принять Федеральный Закон, предусматривающий правовую защиту лиц, внедренных в преступные сообщества (банды), например, по апологии со ст. 205, 208 и др). ,. .
2. Пересмотреть отчетность ГИД МВД России. В раздел "Сведения о ^ состоянии работы по делам оперативного учета подразделений по организованной преступностью" (форма 6) выделить самостоятельную строку по преступным сообществам (преступным организациям).
3. Пересмотреть практику заведения дел оперативного учета на преступные сообщества (преступные организации).
4. Конкретизировать и о учетом уголовно-правовой терминологии уточнить п.4.26.1. "Наставления об основах организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел", где в п. а) указывается объект оперативного внедрения "организованные преступные группы". Уголовный Кодекс Российской Федерации, в частности, ст.35 такого понятия не содержит.
5. Исключить случаи реализации дел оперативного учета на преступные сообщества (преступные организации) без участия следователя.



ОГЛАВЛЕНИЕ