ОГЛАВЛЕНИЕ

§2.
Криминалистическое понятие организованной преступной деятельности.
В силу объективных причин научная разработка криминологических, уголовно-правовых, криминалистических аспектов проблемы ОП s нашей стране происходит 6es большого временного и содержательного разрыва.
Этим объясняются некоторые явления, наблюдающиеся как в теории, так и в практике борьбы» с ОПД. Такие, нзпрчмер, как взаимное использование некоторых понятий научного аппарата, выявленных статистических данных, катающихся ОПД, рекомендаций о методах исследования ОП и т.п.
Очевидно, эти процессы будут продолжаться и дальше, принося как позитивные результаты, так. и неудобства, связанные с необходимостью разграничения предметов научного исследования наук уголовно-правового цикла, некоторых теоретических понятий и т. п.
При этом каждая из уголовно-правовых наук неизбежно должна будет определиться в кругу собственных приоритетов.
С точки зрения первоочередных потребностей совершенствования криминалистических приемов, методов и средств выявления, раскрытия и расследования фактов ОП возможны, по нашему мнению, несколько путей развития процессов научного исследования и взаимодействия наук уголовно-правового цикла. А имен-
но: а) полное заимствование криминалистикой данных исследований, теорий, научных понятий других наук уголовно-правового цикла; б) полный отказ от использования результатов научных исследовании других наук; в) традиционное для криминалистических наук творческое приспособление достижений всех наук для решении криминалистических задач борьбы с ОП при одновременном формировании собственной теории и практического арсенала средств, приемов и методов раскрытия, расследования и следственного предупреждения ОПД.
Думается, что наиболее перспективным с точки зрения интересов криминалистической науки и следственной практики является третий путь развития, идеей которого мы и будем руководствоваться в дальнейшем.
8 этой связи сразу же возникает вопрос о научном криминалистическом аспекте понимания ОП. На наш взгпяд.в стратегическом плане криминалистическое понятие ОП должно:
1) строиться на идее отражения наиболее существенных криминалистических признаков ОП;
2) обеспечивать как стратегические перспективы нэ/чного криминалистического исследования ОП. так и достаточно быструю выработку практических рекомендаций, направленных, на совершенствование криминалистической деятельности в сфере борьбы с ОП и эффективное обучение умелому владению ими кадров следователей.
Выработка такого понятия предполагает, по нашему мнению, обстоятельное исследование нескольких вопросов. В частности:
а) осмысление проблем и ближайших перспектив использования выраоотанного науками угоповно-правовою цикла понятийного аппарата для формирования криминалистической теории борьбы с
б) разрешение проблемы многовариантности и многозначности понятий, обозначающих криминалистические признаки ОП;
в) определение содержания криминалистического понятия ОПД, связей этого явления с групповой, профессиональной и иной преступностью.
По нашему мнению, в криминалистике следует отказаться от попыток характеризовать криминалистическое понятие ОП через категории высокой степени абстракции или понятия, не несущие в себе существенной криминалистической нагрузки как неплодотворные. Например, не отрицая в целом того, что ОП приобретает в некоторых случаях признаки "относительно самостоятельного социального явления" [74], "системы социальных отношений, строящихся по капиталистическому признаку" [75], "образа жизни" 176], отметим, что эти признаки ОП не представляют возможности выработать на их основе реальных приемов или методов борьбы с данным явлением.
То же самое можно сказать о попытках определить ОП как чисто экономическое явление [77], параллельную или альтернативную государству систему [78], "закономерный результат развития общества" [79].
Не смогут в криминалистике нести необходимой смысловой и содержательной нагрузки и характеристики ОП, определяющие ее как "пик обыкновенной преступности" [80]. "верх криминального
2* Глава 1 19
совершенства" [8^], "закономерный этап развития преступности" [82], "итог взаимодействия прежних состояний преступности и неблагоприятных социальных условий, сложившихся в том числе и под ее воздействием" [83].
Отмеченные выше понятия, на наш взгляд, отражают лишь те стороны, аспекты ОП, которые, с точки зрения криминалистики, являются не первостепенными и поэтому должны лишь учитываться в ходе криминалистических исследований, но не ложиться в основу ее подходов к предмету исследования.
В то же время нельзя отрицать перспектив использования для достижения теоретических и прикладных целей криминалистики таких качеств ОП как направленность ее на достижение корыстных целей, наживы, получение прибыли 184] и сверхприбылей [85],на приобретение властных полномочий [об] в различных сферах жизни общества. А также выявленных другими науками уголовно-правового цикла таких качественных отличий ОП от других видов преступности как "новая основа объединения общеуголовной и корыстно-хозяйственной преступности" [87], как "результат сплочения криминальной среды' [88] и т.п.
Другим немаловажным теоретическим вопросом, который должен быть исследован и разрешен в криминалистике, является проблема многозначности и многовариантности терминов, используемых для обозначения явления организованной преступности. В данном вопросе мы солидарны с авторами, призывающими к сохранению научного аппарата криминалистики, ограждению его от непонятных и двусмысленных терминов [89].
Следует отметить, что многозначность научных понятий — неизбежный этап формирования научных категорий, в том числе и в криминалистике.
Одна из составляющих данной проблемы носит принципиальный характер и заключается в том, что одна часть специалистов в настоящее время характеризует ОП через единичные преступления ОПГ [90], тогда как другая — в виде единой преступной деятельности.
По нашему мнению, принципиальное решение данного вопроса требует применения деятельностного подхода к предмету исследования, строящегося на идее единства средств,целей,результатов и прочих элементов человеческой деятельности [91], который уже содействовал решению некоторых правовых вопросов [92]. Криминалистика в свое время, восприняв указанный подход, использовала его для разрешения определенных собственных теоретических и прикладных проблем [93,94] .
В целом, на наш взгпяд,деятелЬностный подход прочно утвердился в криминалистике [95] и может быть использован также при исследовании вопросов ОПД и выработке теоретических и прикладных ее концепций и практических рекомендаций [96,97].
Известно,что преступная деятельность всегда интегрирована, поскольку неизбежно охватывает, суммирует деятельность многих лиц , вне зависимости от того, выполняются ли конкретные преступления группой людей или же одним человеком [98].
Обычная криминальная модель преступной деятельности в процессе научного или прикладного исследования строится путем определения и описания ее субъекта, фаз развития, решаемых в них
20
определенными способами криминальных и иных задач, возникающих при этом следов и содержащейся в них информации.
Между тем, в группе преступников всегда существуют дополнительные, достаточно сложные связи и отношения, которые накладывают отпечаток на преступную деятельность.
В групповых преступлениях отдельные преступники, сформировавшиеся из них микрогруппы выполняют различные роли, решают различные задачи, и это тоже отражается на процессе и результатах преступной деятельности.
С появлением первых результатов исследования организованной преступности обозначенная выше проблема, на наш взгляд, получила несколько иное звучание.
Казалось бы ясным, что преступное поведение в составе организованной группы (участие в подготовке одних преступлений, в совершении других, в сокрытии третьих, в руководстве совершением четвертых преступлений), длящееся иногда годы, охватывающее большую часть сознательной жизни некоторых лиц, никак нельзя назвать преступлением в традиционном смысле, совокупностью, повторностью или иной формой множественности преступлений, рассматриваемых в теории уголовного права. И действительно, это ни что иное как преступное занятие, криминальный промысел, организованная преступная деятельность,точную законодательную формулировку которой еще предстоит определить.
В современной криминалистической литературе обозначилось несколько вариантов решения проблемы формирования понятия организованной преступной деятельности. Например, отмечаются попытки объяснить это явление при помощи криминологического понятия "организованная преступность".
Так Ф. В. Глазырин пишет, что "под организованной преступностью понимается устойчивое объединение ряда преступных групп в преступное сообщество для совместной криминальной деятельности, достижения власти в определенной сфере" [99].
Как нам кажется, попытка определения криминалистического понятия через давно устоявшийся термин другой отрасли права и науки принесет больше вреда, чем пользы для обеих. И если в настоящее время нужно выбирать для использования в криминалистике термин обозначающий ОП как специфическое явление, то лучше остановиться на понятии ОПД, речь о которой пойдет ниже.
В последнее время в литературе появились несколько близких по содержанию терминов, обозначаюСцих ОП. Так, например, некоторые авторы вводят в научный обиход понятие "организованные формы преступности" [100]. Безусловно сам термин имеет право на существование. Однако анализ этого понятия позволяет говорить о том, что оно может быть использовано только в криминологическом смысле для обозначения групп разнохарактерных преступлений, совершаемых вне какой-либо системы ОПГ и составляющих в своей совокупности организованную преступность в целом.
В криминалистическом смысле это понятие, по нашему мнению, может обозначать те немногочисленные случаи преступлений, когда случайная, крайне криминогенная группа при появлении ситуационной возможности "легкой добычи" тут же соорганизовывается и совершает преступное деяние. Так, например, действуют кар-
. желез^^ ^.^-о^' ^Т- ^^^^^"^-
^ ^^^"^^ ления организов^Г^:,^^ -РУ-оЙ" [10^. ^е^
о- иеТ^л^^^^ возможность ^ор^ о .ом ^
ли к ним преступле^яс^^н^ ^Г"- ^ ^'^о^тся ^ли без ведома части чле^^Г ^ "^ ^ полном состав-ОПГ, а также одним членом ^'^ ^ ^Ресах только части
^^ ^ "оих интересах Кро^етогп^"' ^^ "Р^ь' ^ ^^^стемный.дл^щийся^^и"' ^ "^^^ явно не отра-в структуре факт^
^^^проявля^ве^^ ^^^^^ ячества совре-нь.ми оказались криминальны^с^' ^^^Ример, "эффектив-^'^с^ми ао "Амарис" "Рев1н^^ ^^' срывавшиеся под Инволь", и более ^O'^yru^o ' ^^ Навигатор Лимитед^ Петербурга, которьЛ^^^^ ^Длриятий г. Сан^ мошенническим путем завл^т^ ^^осительно короткие сроки ^^онными чеками б^е^м А^^ными средствами и пр-ива^
сум^у е несколько милл^Тр^^ "--- -Р^ -пр.во ^^^Г^^ —-му мнен^. ^е^
л"н"я-и^^б^л- —"-^ -^^пТ^р^Т-
-ока е^ ие^звес^^:^^^ -ершения и, в с^^е Бытуют в литератур м ""^^^^льным органам ОПГ.
-,ми"/ промежу^Гм^^нТи^О^^ ^ "-мпромис-сти. относятся понятия "органи^ ^• ^ ^ ^"У' в частно-^^^ти" [103] и "прест^^^^^ ^Р^^ преступной дея-мирований" [104]. • "'^^" Деятельность организованных фю^
^^ "Ф-Р-" является "Р^^^^ исследования. В это^^^^^У ^ "Р^^Уллению как преступнойдеятепьности"-э°овс^ организованные формы ^Р^нные ОПГ на опред^нн-^^^Р^У^ия "Р^о^нное авторами ^^^ ^Рритории. На нащ^гляд
ионимпонятияОПДречь^ может рассматриваться как с^ работы. ^ ^^^ ° ^^рои лоидет в след^щ^ разделах
прелагаемое понятие Во-первых что ел ^«гч^^.
^Р^ном "организованн^Ьо^^^ ° ^^ом контексте лод ^Р^^одногопресту^н^^^^- Объединение для со^ ^^^ванности ^ли этоТрул^^Р^^^иэлем^нтами ^"^ ^определенного аля сове^
^^ ^РУктура, создамся на г^^^' ^^^ «ри^ нести°н:^:^^^^^ексте не понятно куда следует от
^-^-- -Р^^я^ь^^о^"- -^-^ -Раж-^^ Организованного форми-
рования, которая,как показывает изучение следственной практики, неизбежно реализуется в процессе жизнедеятельности ОПГ.
В-третьих, в нем делается акцент только на организованное преступное формирование, хотя в действительности в ОП есть два равнозначных явления: собственно организованная преступная деятельность и организованная преступная группа(формирование), чему будет уделено особое внимание далее.
Обилие терминов и их многозначность не могли не вызвать к жизни формулировок, в которых под совершением преступления организованной группой понимаются преступные деяния группы лиц, хотя и характеризующиеся организационным единством действий и мотиваций, что позволяет соучастникам еще до совершения преступления иметь четкую программу по его подготовке, совершению и сокрытию [105], но не составляющих криминальную систему, делающую ОПД таковой.
Поэтому наиболее оптимальным для криминалистической науки, на каш взгляд, было бы использование термина "организованная преступная деятельность", приведенного нами [106].
Следует отметить, что аналогичной точки зрения придерживаются и некоторые иные ученые [107]. Более того, некоторые авторы успешно реализуют эту идею в конкретных научных разработках. Так, М. Д. Самыгин выделил в процессе анализа содержания ОПД общеобязательные и факультативные ее признаки [108].
Кроме проблем определения формы научного выражения ОПД.есть и вопросы, связанные с ее содержанием. Например, едва ли не одновременно с началом активного обсуждения проблем ОП возник вопрос о явлении "организованности" в преступности [109].
Современную организованную преступность, как уже отмечалось нами, составляют два "столпа". Собственно организованная преступная деятельность и организованная преступная группа (формирование, сообщество и т.п.). Друг без друга в реальной криминальной практике эти явления существовать не могут. В частности, вряд ли возможна длительная криминальная активность вынужденно объединившихся одиночек или случайных групп лиц в сфере ОПД вне рамок определенным образом сплотившегося, сооргани-зовавшегося криминального сообщества.И наоборот .группа преступников, сплотившаяся для организованного совершения преступлений, хотя и не сразу, но, как правило, "занимает свою нишу" в структуре ОП данной территории. Она не просуществует долго, если не начнет активную ОПД, приносящую определенные криминальные доходы,авторитет в преступном мире и т.п.
Не имеют смысла и попытки "объяснения" этих явлений друг через друга, как это иногда делается в литературе [154]. По нашему мнению, существо затронутого нами вопроса состоит в следующем.
В структуре современной криминальной деятельности явно различаются:
а) организованная преступная деятельность; 6) организованные преступления; в) преступления с элементами организованности; г) преступления без каких-либо признаков организации. К последним, как известно, относится часть умышленных преступлений, вполне
при совер-
обеспечивающих достижение преступных целей даже шении их преступниками-одиночками.
Очевидно, к пункту "в" можно отнести все преступные деяния, достижение преступных целей в которых требует лишь элементарных организационных действий или при подготовке, или при совершении, или при сокрытии преступлений.Весьма ярко это проявляется в ходе массовых беспорядков,когда даже элементарный призыв или пример погромов, поджогов и т.п. действует на возбужденную толпу организующе.
К организованным преступлениям, на наш взгляд, можно отнести так называемые "заказные " преступления. Например, наем убийцы для уничтожения делового конкурента.По данным уголовной статистики число таких преступлений неуклонно растет. Только за первое полугодие 1993 года и только в Москве совершено 2\ заказное убийство. Жертвами заказных убийств становятся предприниматели,воровские авторитеты, люди, в свое время втянутые в ОПД, и пр. ^09а]. Туда же следует отнести и похищение ребенка для оказания психического давления на родителей. А также преступные деяния, совершенные неустойчивыми преступными группами со сложным соисполнительством, в которых один из соучастников берет на себя порой и относительно сложные, но кратковременные организационные функции.
Что касается организованной преступной деятельности,то наличие двух равновеликих,взаимообусловленных частей:собственно организованной преступной деятельности и организбванной преступной группы порождает, по нашему мнению,следующее положение.
В самой ОП с точки зрения степени сложившейся взаимосвязи и взаимозависимости собственно ОПД и качественных характеристик ОПГ можно выделить следующие ее формы: а) абсолютную форму ОПД; б) относительную форму ОПД с организационной доминантой; в) относительную форму ОПД с целевой доминантой; г) элементарные преступления. (См. приложение 1).
Абсолютной формой можно считать только ОПД уже стабильного, со всеми неоЬходимыми для этого элементами организованного преступного формирования (преступной группы) [110], в свое время специально созданного именно для целей ОПД и нашедшего уже свою "нишу" в криминальной сфере, на определенной территории.По изученным нами уголовным делам доля этой формы ОПД составляет 7— 8 процентов.Содержанием отмеченной формы ОПД является, во-первых,планируемая, тщательно подготавливаемая и скрываемая, технически оснащенная, направленная лишь на относительно "доходные" объекты, регулярная преступная деятельность; во-вторых, сформированная с учетом характера осуществляемой ОПД структура ОПФ, имеющая уже все необходимые звенья (включая и коррумпированные связи), сложившиеся внутренние взаимоотношения ее членов, направленность на криминальную деятельность постоянного характера и др.
Как показывает изучение следственной практики, абсолютная форма ОПД чаще всего является результатом довольно длительного развития более простых форм ОП, некоторого периода безнаказанной ОПД, бесконтрольности криминальной средь». Наглядно это проявляется на примере такой благополучной в экономическом,
24
а до недавнего времени и в криминальном пЛане страны,как Германия. Недостаточное внимание к проблеме ОП вообще,к контролю над проникновением на ее территорию криминальных элементов из бывших стран Восточного блока буквально за несколько лет сделало Германию ареной деятельности многочисленных национальных и межнациональных мафиозных организаций.И это при относительной социальной стабильности немеццого общества, эффективной деятельности правоохранительных органов и т.п. [110а]. В нашей стране,где наблюдаются совсем иные социально-экономические и правовые процессы, сроки формирований и укрепления организованных преступных структур неизбежно уменьшаются.
В то же время в ОП имеют место и относительные формы ОПД. В частности, криминальные ситуации, когда в сферу ОП только начинают втягиваться не вполне сОорганизовавшиеся преступные группы, временные объединения криминальных элементов,ситуативные преступные формирования или вообще случайные в этом деле люди. Мы назвали такую форму относительной формой ОПД с "организационной" доминантой.
Характерными особенностями указанной формы ОПД является то, что самостоятельно соорганизовавшаяся или кем-то элементарно соорганизованная группа лиц последовательно втягивается в отлаженную ОПД другого .ОПФ в качестве одного из его исполнительных звеньев. Такие группы лиц впоследствии, как правило, или формируютсяяв самостоятельную ОПГ, или продолжают заниматься уже отлаженной ОПД б составе старой ОПГ, или находят себе новую "нишу" в системе ОП данной территории.
Пример такой относительной формы ОПД с организационной доминантой зафиксирован,на наш взгляд.в уголовном деле преступной группы О., в течение нескольких сезонов занимавшейся сбором дикорастущего наркотического сырья в ряде областей южного Казахстана. Костяк группы из 5 человек втянул в эту преступную деятельность более 60 исполнителей элементарных функций по сбору, хранению, транспортировке и сбыту наркотиков.Из этих лиц со временем выделились 9 человек — наиболее толковых организаторов-исполнителей, которые возглавили территориальные и функциональные структуры ОПФ [1106].
Второй относительной формой ОПД являются те случаи, в которых сформировавшиеся, например, из лиц,связанных родст-венными.дружескими отношениями, отбывших наказание в одной колонии, способные активно действовать ОПГ вынужденно, до времени, идут на плохо организованные и подготовленные преступления, "по случаю" вторгаются в сферу ОПД других организованных преступных групп или область некриминальных операций и т.п. Например, на скупку валютных материалов, добычу антикварных ценностей без проверки источника их происхождения, приобретение контроля над малодоходными малыми предприятиями, на покупку акций перспективного, на их взгляд.предприятия и т.п.
Такую относительную форму ОПД можно обозначить как фор-мус "целевой" доминантой. Примером такой относительной формы ОЦД с целевой доминантой могут служить многочисленные факты мошеннических действий устроителей различных конкурсов,организаторов оформления заграничных виз/строителей "жилья и пр. (относительно легко овладевающих денежными средствами и
Глава 1 25
приватизационными чеками граждан.Подобного рода ОПГ не стремятся к внутренней жесткой организационной структуре^ имитируют элементарные коммерческие структуры.
И наконец, • практике имеются случаи, когда какой -либо член ОПГ без санкции самой группы или под воздействием сложившихся обстоятельств идет на совершение преступлений, далеких от сути ОПД. Так, по одному из уголовных дел,ОПГ была разоблачена всего лишь в связи с ношением одним из ее членов огнестрельного оружия, в котором он, в принципе, и не нуждался, и о котором никто из членов ОПГ не знал.Подобного рода факты следует обозначить как элементарные преступления в сфере ОГТД.
Особое значение для понимания существа ОПД и возможностей формирования приемов .методов и средств раскрытия,расследования и предупреждения ОПД имеет криминалистическое исследование ее связей и взаимозависимостей с такими криминальными явлениями как групповая, профессиональная, экономическая, международная преступность.
Тем более, что понятие "организованная преступность" некоторыми авторами нередко поя*-*" ^""" -----
,_„_..^. ов1ирами нередко прямо Групповых, УСТОЙЧИВЫХ rDVnnOB^i» ний
Отождествляется ^ 1
с понятием
„--.-..„^,^я <» понятием
.---».„, ^п^ччивых групповых, профессионапьных преступле-, коррупции и теневой экономики [1^1].
Действительно, ОП наиболее тесно связана с групповой преступностью. Некоторые ученые нс без основания утверждают, что организованная преступность есть "качественно новый уровень групповой профессиональной преступной деятельности, проявляющейся в различных формах соорганизованности" [П2].
В исследованных нами уголовных делах,например, в подавляющем большинстве случаев, составивших 91% ко всем изученным делам, ОПД осуществлялась группами, которые начали складываться задолго до их вхождения в сферу ОП. Этот факт, на наш взгляд, не случаен. Как известно, групповая преступность в нашей стране всегда была высока, по данным различных источников доля групповых преступлений в общей структуре преступности постоянно растет [113]. Более того
оолее того, научные исследования групповой преступности, проводившиеся в последние десятилетия, свидетельствуют о том, что в указанной преступности проявились тенденции, сделавшие ее ближайшим резервом ОП.
Так, например, установлено, что групповой фактор способен привести к изменению типа преступной деятельности [114j. Это фактически происходит всякий раз, когда простая группа, своевременно не разоблаченная правоохранительными органами, накопившая финансовые средства и криминальный опыт, внедряется в сферу ОП, начинает организовывать вокруг себя криминальную среду, направляет свои усилия и привлеченных людей на новые объекты преступных посягательств в качестве организующей силы.
Это подтверждается многочисленными криминальными факта-ми,в частности, кровавыми "разборками" между ОПГ в ходе передела сфер влияния между ними,борьбы за ключевые места в "табеле о рангах" отдельных лидеров ОП и пр.По мнению руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступ-
26
ностью МВД РФ генерал-лейтенанта Егорова М.Н., передел сфер влияния между ОПГ затрагивает в настоящее время наиболее доходные сферы преступного бизнеса,а именно, финансовые махинации в банковской системе, автобизнес и др.[109а].
Давно известно, что наличие преступной группы объективно обус-павливает выбор наиболее квалифицированных способов совершения преступпений.в том числе и с распределением функций [t15]. Это обстоятельство тоже объективно ведет к формированию ОПГ, где криминальные функции все более и более дробятся в целях конспирации, наилучшей организации преступпений, вывода из-под угрозы разоблачения или уголовного наказания лееров ОПГ и т.п.
В настоящее время в литературе утвердилась точка зрения, что можно говорить о группах без высокой степени организованности, организованной группе и устойчивой организованной группе как различных выражениях группового соучастия [116], что группы в сфере ОП имеют "переходные" признаки, которые делают их весьма близкими другим криминальным формированиям [117].
Более того, специальные исследования групповой преступности, проведенные В.М.Быковыы, дали ему возможность утверждать, что преступные группы, состоящие из рецидивистов и ранее судимых лиц, могут сразу организовываться как ОПГ, минуя низшие типы, поскольку в них сразу имеется лидер ( он же организатор). Организованные сильным лидером преступные группы, например, расхитителей, уже в начальный период представляют более высокий тип развития и быстро эволюционируют в организованные группы [118].
Сказанное убедительно свидетельствует о том, что групповая преступность тесно связана с ОП, является для нее источником людских "ресурсов", используется ОП в качестве "прикрытия" своей ОПД и источника информации об объектах, средствах совершения преступлений и т.п.
По нашему мнению, это обстоятельство является немаловажным и должно учитываться и использоваться при формировании криминалистического понятия ОПД, приемов, методов и средств борьбы с ней.
Во многом не ясен пока, с криминалистической точки зрения, вопрос о связи, соотношении ОП и профессиональной преступности.
Справедливости ради следует отметить, что проблемы современной профессиональной преступности только начали исследоваться [119]. В связи с этим, по нашему мнению, сложно рассчитывать на быстрое и однозначное решение сложных проблем этой сферы. Тем не менее для решения некоторых теоретических и практических криминалистических вопросов борьбы с ОПД такая работа необходима.
Связь организованной и профессиональной преступности отмечается многими авторами. При этом обнаруживаются и различия в позициях отдельных ученых. В частности, одни из них считают, " что ОП в нашей стране всегда существовала как продолжение профессиональной преступности, именно как уголовная организованная преступность"[120], другие, напротив, утверждают, что " профессиональная преступность является одной из подсистем преступности
организованной" [121], третьи отмечают, что ОП лишь" обладает опасным признаком криминального профессионализма, сливается с профессиональной преступностью и плодит преступников-профессионалов" [122].
На наш взгляд, такие суждения имеют право на существование в связи с тем, что в настоящее время отечественная ОП пребывает в "младенческом" состоянии и содержит множество частных проявлений, в которых пока весьма сложно выявить "коренные" ее признаки, в частности, связь ОП с профессиональной преступностью.
Очевидно, со временем "природные" свойства отечественной ОП выкристаллизуются, прояяятся более однозначно.
Некоторые авторы объединяют организованную и профессиональную преступность, относят к ней корыстную преступность в верхних эшелонах хозяйственных и других руководителей, профессиональную преступность в общеуголовной, сращивание преступни-ков-должностных лиц и общеуголовных элементов [123].
На наш взгляд, в настоящее время нельзя с полной определенностью говорить о завершенном или завершающемся процессе сращивания организованной и профессиональной преступности, хотя такая тенденция, несомненно, имеет место. Думается, что одной из наиболее важныы задач правоохранительной системы и законотворчества в сфере борьбы с ОП и является всемерное противодействие процессу слияния этих двух наиболее опасных форм преступности, которое неизбежно даст новое, еще более "криминальное качество."
Нельзя также при определении приоритетов между организованной и профессиональной преступностью отдавать первенство профессиональной преступности, " выделяя организованные формы криминального профессионализма"[124], и с полной уверенностью утверждать, что "существование ОП объективно приводит к изменению качественной стороны профессиональной преступности, в частности, к переходу к организованныы формам, о чем свидетельствуют не только реставрация группировок "воров в законе" и различные виды криминальных объединений" [12S].
Хотя невозможно также отрицать и мощного воздействия организованной преступности на представителей профессиональной преступности, которое подтверждается множеством конкретных фактов,которые включают в ОП групповую профессиональную преступность, существующую за счет"обобщенных" финансовых средств преступников-профессионалов.
Более близкой к истине нам представляется позиция уччных,которые считают,что профессиональная ОП существует и развивается за счет обворовывания, прежде всего, граждан и кооперативов, а затем уже государства и общественных организаций^ групповая организованная преступность, существует заснет обворовывания, прежде всего, государства и общественных организаций, а затем уже граждан [126].
пр< >ьп< связи, которая
Очевидно, можно выделять , рассматривать и другие формы проявления связи организованной и профессиональной преступности. Однако в интересах дальнейшего исследования проЬлем ОГЩ необходима, на наш взгляд, выработка модели такой связи, котгчпм
28
позволяла бы единообразно решать как теоретические вопросы,так и формировать практические криминалистические рекомендации.
Так, например, профессионализм как элемент преступной экономической деятельности по своему содержанию существенно отличается от общепринятого уголовно-правового поняяия профессиональной преступности, основным критерием которого является наличие или отсутствие у преступника а это время иных, кроме преступных, источников существования. Дело в том,что в преступной экономической деятельности криминальный профессионализм проявляется: а) в наличии интеллектуальных, образовательных, должностных, организаторских возможностей для осуществления преступной экономической деятельности; б) использовании незначительной части служебного и личного времени для преступной деятельности; в) использовании служебного времени для позитивной и преступной экономической деятельности в равной степени; г) использовании служебной деятельности как ширмы для преступной деятельности; д) временном или окончательном оставлении службы для осуществления преступной деятельности ( в том числе и переход на нелегальное положение) [127].
Как уже отмечалось, для организованной преступной деятельности характерны не только связи с профессиональной и групповой преступностью. Как показывают данные многих ученых и наши исследования, связи и взаимозависимости ОПД могут быть представлены некоторыми направлениями косвенных и прямых связей организованной преступности и экономики.
Множество фактов, ставших известными в последние годы, говорят за то, что в действительности такие явления как экономический механизм и ОП экономической направленности связаны таким образом, что "искажения в сфере экономических отношений неизбежно порождают искусственную экономическую, а вместе с ней и организованную преступность" [128], а неудовлетворенные потребности людей в сочетании с соответствующими экономическими и организационно-бюрократическими условиями, были повивальной бабкой нашей ОП, которая взяла на себя обязанность обеспечивать неудовлетворенные потребности преступными путями • корыстных целях" [129]. А это неизбежно является "перманентным" фактором воспроизводства экономической и организованной преступности.
Более того, некоторые авторы обнаруживают "настораживающую связь, интеграцию нашей "малой экономики" — кооперативной и индивидуальной трудовой деятельности с ОП" [130], и "общие для теневой экономики и ОП существенные социально-экономические зоны" [131]в в^де сферы арендного подряда, открытых экономических зон, врастания в некоторые объекты приватизируемой и акционируемой государственной собственности, скупки ими преуспевающих кооперативов, "консолидацию ОПД в сфере экономики на межотраслевом и межрегиональном уровне" [132]. Данные факты почти не оставляют надежд на то, что новые хозяйственные структуры, нарождающиеся в муках предприятия, будут свободны от влияния ОП и не только в вцде открытого рэкета.
Существует даже мнение, что "организованная преступность в экономической сфере существенно определяет состояние теневой
lo опр< [133Г
теневая экономика
экономики, да и всей экономики
Глякя1 20
это своеобразная среда, абсолютно необходимая для формирования и существования организованных преступных структур" [134].
Таким образом, современное состояние экономической сферы* вообще и экономической преступности, в частности, в значительной мере связано с ОП. ОПГ активно внедряются в экономику, прикрываются экономической сферой, пользуются ее методами и средствами и т.п. Не учитывать этот факт при разработке приемов, методов и средств раскрытия и расследования ОГЩ, очевидно, нельзя. Следовательно, экономический фактор ОПД должен быть, наряду с другими, положен в основу дальнейших научных исследований ОПД.
Связь ОП с традиционной уголовной преступностью,на наш взгляд.не менее значительна. Эта связь фигурирует в многочисленных фактах ОПД, ставших известными из публицистических источников, отмечается практическими работниками, ведущими борьбу с ОП, и выявляется учеными — криминалистами.
Наиболее типичным для отечественной ОП, по мнению некоторых авторов, является привлечение уголовных преступников к обеспечению безопасности ОПГ [135]. Между тем, в последнее время практикой все чаще отмечаются случаи найма лиц с уголовным прошлым для .совершения "заказных" преступлений, а также вложения этими лицами своих преступно нажитых средств в ОПД некоторых преступных группировок.
Тесные связи общеуголовной преступности и ОПД дают некоторым авторам основание говорить о срастании уголовников-профессионалов ( то есть представителей общеуголовной организованной преступности) с хозяйственно-должностными преступниками [Т36]. А также о том, что ОП стимулирует, активизирует уголовные элементы, объединяя и контролируя их деятельность [137]. По нашему мнению, основания для таких выводов имеются, хотя и в этом вопросе, касающемся ОП, не все так однозначно.
Общеуголовная организованная преступность в нашей стране существовала всегда, проявляясь в деятельности различных видов бандитских формирований, занимала определенную "нишу" в структуре общей преступность но особо тревожных тенденций к росту в прошлые годы не проявляла.
С изменением социально-политических усл15вий жизни общества в середине 80-х годов, с ростом уровня общей преступности организованная общеуголовная преступность получила "второе дыхание", в том числе и за счет рэкета, попыток контроля над экономической преступностью.
После короткого периода относительно острого противостояния представителей общеуголовной и экономической организованной преступности между ними было достигнуто "соглашение", которое запустило процессы сближения указанных "ветвей" пре-ступности.продолжающиеся и поныне.
В настоящий момент процессы сближения, взаимопроникновения, сращивания в тесный конгломерат ОП и общеуголоаной преступности происходят постоянно и на "встречных" направлениях.
30
Так, например, приобретение связей с представителями общеуголовной преступности и последующее использование их в ОП реализуется, по нашим данным, в форме:
а) оказания ранее судимым лицам поддержки в решении их социальных вопросов, в виде "кредитования" денежными средствами в расчете на будущее их использование в ОПД;
б) использование представителей общеуголовной преступности для выполнения разовых поручений руководителей ОПГ за плату;
в) использование ранее судимых лиц для постоянного исполнения какой-либо функции в сфере ОП за заранее оговоренную плату;
г) формирование из ранее судимых лиц временного или отдельного "подразделения" ОПГ для исполнения репрессивных, охранных, разведывательных функций без посвящения их в существо организованной преступной деятельности ОПГ, без долевого участия в прибылях;
д) использование ранее судимых лиц в качестве исполнителей организованных преступлений и т.п.
Со временем этот процесс вполне может приобрести,если не оказать на него мощного разрушающего воздействия законодательными,правоохранительными и иными средствами, характер устойчивой тенденции или даже целенаправленной,постоянной практики привлечения лиц из общеуголовной среды к ОПД. И это весьма опасно для общества, так как правоохранительные органы смогут выявлять только непосредственных исполнителей организованных преступлений,что и происходит уже в настоящее время по большей части раскрываемых преступлений ОПГ. Ядро ОПГ так и останется вне досягаемости для закона.
Перед правовой наукой и следственной практикой, по нашему мнению, в настоящий момент стоит важная задача выработки мощных средств и методов постоянного разрушения складывающихся связей ОПГ и общеуголовной преступности.В противном случае наступит момент полного слияния организованной и наиболее квалифицированной части общеуголовной преступности, что. в свою очередь, даст новый виток развития ОП.
Опасны для общества и связи ОП с должностной преступностью. Наиболее существеннно связь ОП и должностной преступности проявляется в коррупции. При этом значение коррупции в организованной преступности весьма неоднозначно. Дело в том, что организованные преступные формирования, особенно на начальных стадиях их развития и деятельности, могут достаточно успешно действовать и без связей с коррумпированными должностными лицами. Об этом свидетельствует статистика, данные некоторых исследователей [138].
Более того, коррумпированные связи, (то есть связи лидеров ОП с должностными лицами различных уровней, в основе которых лежит "продажа" служебных возможностей для их последующего использования в сфере ОПД), по нашим данным не имеют характера самоцели,не являются фактором "криминального" престижа для основной массы ОПГ и т.п. Но по мере развертывания процессов
Глава 1 31
ОПД, увеличения числа членов ОПГ (и повышения вероятности провала в связи с этим) коррумпированные связи приобретают иногда организующее ОПГ значение.
В некоторых случаях дальнейшее совершенствование прошедшего стадию становления организованного преступного сообщества без коррумпированных связей становится прорто невозможным [139]. Это происходит, например, при ОПД,связанной с производством и сбытом товаров народного потребления из похищенного сырья, получением монопольных преимуществ в операциях с приватизированной собственностью,землей и пр. В других случаях они играют роль лиимь дополнительных гарантий безопасности ОПГ.
В литературе в настоящее время имеется несколько точек зрения на эту проблему. Одни авторы связывают с использованием в ОПД государственного аппарата лишь определенный уровень организованной преступности [140], до которого существование коррумпированных связей не логично, финансово обременительно для ОПГ и пр. Другие видят в связи с должностной преступностью и коррупцией формирование отечественной мафии и реальные возможности захвата ею государственной власти. Некоторые ученые признают в коррупции основной признак организованной преступности [UI].
Результаты наших исследований говорят о том, что коррумпированные связи в ОПД могут фигурировать как: а) случайность, не породившая особых последствий для обоих сторон этой связи; б) элемент криминальной системы, без которой данный в^д ОПД не может существовать, а ОПГ, занимающаяся ею, обречена на провал; в) базовый элемент ОПД .
При этом случайности в деле обретения ОПГ коррумпированных связей, в обозначенном выше смысле, крайне редки. Как правило, за этим стоит заинтересованность обеих сторон, активный поиск контактов или жесткие меры воздействия ОПГ на будущего субъекта коррумпированных связей а виде шантажа, угроз, физического воздействия и т.п.
Поданным наших исследований, круг объектов поиска и приобретения коррумпированных связей ОПГ, включает в себя: а) контрольно-ревизионные органы (34 % изученных дел); б) ведомственные органы управления ( 29/о дел); в) межведомственные органы управления ( 1 1 % дел); г) правоохранительные органы ( 13 % изученных дел); д) органы влиятельных общественных движений, партийных организаций ( 1 % дел). При этом в 12 % изученных уголовных дел указанных связей не обнаружено.
Последовательность, интенсивность приобретения указанных связей, их широта и качественные особенности во многом зависят от характера ОПД данной группы, "доходности" ее деятельности, накопленных ОПГ преступным путем финансовых средств, личных качеств членов преступной группы и т.п.
Коррупция и использование государственного аппарата для ОПД явлются одним из самых опасных для общества устремлений ОП. Насколько трудна борьба с этим явлением наглядно показывает
32
многолетний опыт борьбы с коррупцией в некоторых зарубежных странах.
Процессы коррумпирования государственного аппарата в нашей стране пока еще не вышли из разряда, хотя и специальной, но не массовой практики ОПГ, пока еще поддаются пресечению. Между тем, делать это правоохранительным органам становится все сложнее. В связи с этим фактор коррупции в ОПД должен в обязательном порядке найти отражение при формировании криминалистического понимания ОПД.
Социально-политиччские изменения последних лет, произошедшие в СССР—СНГ—России, затронули и организованную преступность. Так, например, падение "железного занавеса", активная иммиграция из СССР—СНГ—-РФ, относительная свобода передвижения граждан бывшего СССР за границей и иностранных граждан внутри страны активизировали международную ОП.
При этом, по мнению некоторых авторов, особо выделяются два направления этой разновидности ОП: а) стремление западных преступных формирований к расширению своих сфер деятельности за счет проникновения на территорию России и б) использование организованными преступными группами СНГ—России зарубежного криминального опыта, ввезенных из-за рубежа технических и валютных средств, облегчающих преступную деятельность, и методов, практикуемых зарубежной ОП, установление криминальных связей с ОПГ из-за рубежа [142].
Кроме того, зарубежная и отечественная печать пестрит сообщениями о расширении преступной деятельности национальных и межнациональных ОПГ, состоящих из бывших граждан СССР-СНГ—РФ в зарубежных странах.Среди них неудавшаяся попытка похищения с целью получения выкупа в 100 тыс.шведских крон ОПГ из трех российских граждан и одного шведского подданного— шведского промышленника Валенберга близ Стокгольма [142а]; серьезное давление чеченской мафии на выходцев из бывшего С^СР в Германии [1 10а]; конфликтующие между собой мафиозные организации выходцев из России в США и пр.
В ОПД с использованием международных связей расширяются взаимные нелегальные" поставки" товаров и услуг, перевод ценностей за границу лицами из числа членов ОПГ, намеревающихся со временем выехать туда на постоянное жительство, перевод преступно нажитого имущества в драгоценности и иностранную валюту [143].
В последние годы появились сообщения об укрытии предприятиями (считай их, руководителями) валюты на счетах иностранных банков, о незаконной перекачке материальных ценностей за границу предприятиями, за которыми стоят конкретные должностные лица.
Существенной стала контрабандно-предпринимательская и ва-лютно-предприниматепьская деятельность иностранных граждан на территории нашей страны.
Сказанное говорит о том, что "международный" фактор ОП приобретает все более существенное значение и может весьма негативно повлиять на судьбу усилий по борьбе с ОП.
з 1746 Глава 1 33
Криминалистической науке неизбежно придется заниматься этой проблемой. Поэтому необходимо ввести ее в круг объектов исследования криминалистики в сфере ОПД.
Не менее опасен возникший с открытием государственных 1 раниц ви,ц ОЛД, который мы условно называем трансферной ОПД Суть ее заключается в реализации на территории нашей страны кримин5.˜"миь'^ и иных действий, преступный результат которых проявляется в других государствах. К таким видам ОП, на наш взгляд, относятся организованная нелегальная торговля оружием, криминальный "'реэкспорт" наркотических веществ, вывоз из зараженных в результате Чернобыльской аварии мест имущества с высокой дозой радиоактивности и пр.
Все более частыми становятся и факты государственно-политической и террористической организованной преступной деятельности.
К сожалению, цели и объем нашего исследования не позволяют проанализировать отмеченные проблемы более подробно. Эти вопросы достойны специального исследования.
Завершая анализ вопроса о криминальной сущности организованной преступной деятельности, опираясь на факты, ставшие известными нам в процессе эмпирических исследований и научного анализа признаков ОПД, считаем необходимым для достижения цели нашего исследования сформулировать рабочее определение ОПД, которым можно было бы руководствоваться в решении последующих вопросов данного диссертационного исследования.
В связи с этим мы находим возможным представить организованную профессиональную преступную деятельность в ее наиболее развитой профессиональной форме как особый вид криминального промысла, который реализуется возникающими в результате сплочения криминальной среды мобильными, имеющими соответствующие поставленным преступным целям структуру, внутреннюю организацию,управление и внешние связи преступными формированиями (группами), в виде динамично планируемых, адаптированных к достижению криминальных целей, коллективно осуществляемых систем определенного рода базовых (корыстных, хозяйственных, должностных), а также многих иных, в основном, умышленных преступных деяний.
При этом мы исходим из того,что ОПД осуществляется в наиболее "криминально-рентабельных" сферах экономического, управленческого и социального механизмов общества путем использования их внутренних пороков и недостатков или на определенных контролируемых преступными формированиями территориях путем избирательного паразитирования на имеющихся там или искусственно создаваемых возможностях регулярного обогащения, кор-румпирования должностных лиц для получения устойччвых прибылей, обеспечения ОПГ собственной безопасности, достижения контроля над властью, расширения сфер своей криминальной деятельности, легализации преступно нажитых средств.
Завершая анализ вопроса о криминалистическом понятии организованной преступной деятельности, отметим, что представленные
выше авторские соображения и выводы не являются "истиной в последней инстанции" и должны рассматриваться в качестве одной из первых попыток с криминалистических позиций определить существо этого социально-правового явления,которое можно было бы положить в основу дальнейших научных исследований теоретических и прикладных вопросов выявления,раскрытия, расследования и предупреждения криминалистическими средствами фактов ОПД.
34
Глава 1 35



ОГЛАВЛЕНИЕ