стр. 1
(из 2 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

Криминалистическая структура
и содержание организованной преступной деятельности.
Основные элементы структуры организованной преступной деятельности .

Глава 2
Криминалистическая структура ОПД в силу объективной сложности, многоуровневости, многосубъектности этого социально-правового явления,ясно проявившихся в многочисленных конкретных фактах ОП, нуждается,на наш взгляд, в особом внимании и глубоком изучении.
Несомненно, базой для такого рода изучения должны служить результаты уголовно-правовых и криминологических исследований общетеоретических проблем (1], частных вопросов борьбы с уголовными преступлениями [2].
Особенно ценными для формирования научного понимания криминалистической структуры и содержания организованной преступной деятельности являются теоретические и эмпирические данные о множественности[3] и многосубъектности [4] преступлений, длящихся и продолжаемых преступных деяниях [51, преступлениях, совершенных на территории различных республик [6), а также иных преступлениях со сложной структурой [/]. Немаловажны и сведения специалистов уголовного права о современной практике разграничения отдельных составов в общей преступной деятельности [8],
Отправной же точкой в формировании криминалистической концепции структуры ОПД могут служить выводы,сделанные в ходе немногочисленных пока исследований ученых-криминали-стов, и мнения практиков о содержании и структуре современной ОП.
Суть их состоит в том,что в жизни "не существует организованной преступной деятельности вообще, как не существует преступной организации, не связанной с совершением конкретных преступлений, предусмотренных УК" [9], что организованная преступность нашей страны все больше приобретает свойства криминального бизнеса [10], постепенно монополизирует большинство известных практике преступлений [11]. В том, что ОП использует и приспосабливает все негативные стороны в сферах экономики, управления, хозяйствования, политической системы к достижению своих антиобщественных интересов, существует за счет институтов
уголовщины, ее опробированных методик совершения преступлений и сокрытия следов, а также принципов внутренних взаимоотношений людей с криминальным прошлым [12]. При этом положение усугубляется тем,что ОП имеет целый ряд составляющих,которые "хотя и предопределяют в известной степени конкретные преступления, но в уголовно-правовом смысле не принадлежат последним" [13].
Некоторые специалисты однозначно отмечают органическую взаимосвязь отдельных преступлений в структуре ОПД [14], указывают на многие преступления.фактически входящие в качестве необходимых элементов в современную ОП [15].
На наш взгляд, указанные выше научные идеи и результаты конкретных научных разработок должны использоваться в качестве отправной базы для выработки криминалистической концепции структуры и содержания ОПД.
Криминалисты давно обратили внимание на сложно-структурный характер многих из известных практике преступлений [16].
Активное научное исследование вопросов структуры и содержания преступлений [17] со временем сформировало весьма прогрессивное для криминалистической науки понимание преступления в качестве специфического вида человеческой деятельности [18]. В настоящее время оно подтверждено многими фактами криминальной практики и результатами научных исследований. В частности, существо конкретных действий ОПГ по защите от разоблачения по изученным нами уголовным делам варьировалось от элементарных криминальных, но все-таки продуманных приемов сокрытия следов совершенных ею преступлений, до реализации мероприятий, сведения о которых были почерпнуты членами ОПГ из иностранных боевиков и детективной литературы. Справедливости ради отметим, что даже самые элементарные меры ОПГ по своей защите срабатывали, так как после разоблачения ОПД большинства изученных нами групп окружающие не переставали верить в добропорядочность членов, составлявших эти группы, ходатайствовали перед органами правосудия о смягчении им наказания и пр.
Явно обозначается и связь отдельных преступлений в реальной криминальной практике. Многие годы специальные исследования криминалистов выявляли прямые зависимости между хищениями, должностными и хозяйственными преступлениями. Так исследования уголовных дел о хищениях, совершенных должностными лицами, свидетельствовали о их тесной связи со взяточничеством [19],приписками, должностными подлогами и злоупотреблениями [20].
Особенно явно эта связь наблюдается при хищениях в крупных и особо крупных размерах [21].
Хорошо прослеживается взаимосвязь отдельных преступлений и в структуре преступной деятельности, реализуемой в хозяйственной сфере [22]. При этом некоторые авторы отмечают, что уровень этой взаимосвязи в определенных случаях достигает "высот". позволяющих формировать специфические теневые хозяйственные отношения и структуры [23].
Давно определилась взаимосвязь различных преступлений в сфере исполнения должностных обязанностей. По данным многих исследователей, злоупотребления властью являются отправной точкой или средством сокрытия большого числа корыстных преступ-
Глава 2 37
пений [24]. В свою очередь, имеются доказательства и того, что халатность широко используется преступниками для организации и сокрытия хищений, взяточничества [25], протекционизм — для создания преступных сообществ[2б] и т.п.
Закономерный характер такой взаимосвязи подтверждается и анализом преступлений иного характера. Например, контрабанда нередко является звеном в цепи хищений в крупных и особо крупных размерах [27], должностные преступления осуществляются для организации хищения оружия и боеприпвсов[28].
В общеуголовной преступности, как известно, зачастую для сокрытия преступных деяний совершаются различные, в том числе и более тяжкие преступления [29].
Таким образом, связь отдельных видов преступлений даже вне сферы организованной преступности является закономерностью,подтвержденной множеством фактов.
Формирование теоретической концепции структуры и содержания ОПД, на наш взгляд,невозможно без применения "деятель-постного" подхода к исследованию ОП,хорошо зарекомендовавшего себя в науке и практике.
С практической точки зрения суть этого подхода состоит в том,что любое преступление представляется как системы таких элементов, как: результат преступной деятельности, объекты (предметы) этой деятельности, обстановка,средства преступной деятельности.сам процесс преступной деятельности,ее цели и мотивы, субъект этой деятельности [30]. Некоторые авторы дополняют эту систему участниками,местом и временем совершения преступления [31] и даже рассматривают преступную деятельность как элемент жизнедеятельности общества, отдельного человека наряду с производственной,бытовой и иной деятельностью.
По нашему мнению, такая концепция как нельзя лучше подходит для выработки научной теории организованной преступной деятельности, необходимой для разработки криминалистических методов борьбы с ней.
Столь сложная и важная для перспектив борьбы с организованной преступностью в стране работа, на наш взгляд, должна начаться с определения стратегии криминалистического исследования организованной преступной деятельности, призванной правильно разрешить основные теоретические и прикладные проблемы расследования фактов организованной преступности.
Думается, что в вопросе о криминалистическом исследовании содержания и структуры организованной преступной деятельности возможны, по меньшей мере, три стратегические установки:
а) ОПД — это явление, не выходящее за рамки хорошо известных е криминалистике фактов и не требующее разработки специальных (особых) криминалистических приемов, методов и средств борьбы с ним;
б) ОПД — это явление, ранее абсолютно неизвестное криминалистике и требует выработки совершенно новых подходов к нему, так как старые методы не срабатывают или малоэффективны;
в) ОПД — это особый тип преступности, имеющий как общее, так и особенное в сравнении с традиционной преступностью. В борьбе с ней, наряду с выработкой новых специальных приемов и
38
методов, могут использоваться и апробированные на иных преступлениях криминалистические средства.
У каждой из этих установок есть свои сторонники и противники, положительные и отрицательные стороны. Все они имеют равное право на существование, но на современном этапе научного исследования организованной преступности и организации борьбы с ней, думается, более плодотворна третья из указанных концепций.
Как видно из сказанного, в вопросе о структуре и содержании организованной преступной деятельности единства нет даже у криминологов, явно опередивших иных специалистов в исследовании проблем организованной преступности. Между тем, этот вопрос имеет существенное значение для перспектив решения как научных, так и прикладных проблем борьбы с организованной преступной деятельностью, в особенности, криминалистикой.
На наш взгляд, нужна конструктивная идея, объясняющая с криминалистических позиций структуру, содержание, движущие сипы, способы реализации, признаки внешнего проявления организованной преступной деятельности на современном этапе ее развития.
Отправной точкой для этого могут служить многие данные наук криминального цикла.
В частности, известно, что совокупная деятельность преступной группы, в том числе и организованной, как правило, носит разно-плановый характер и может включать в себя не только преступную, но и иную противоправную организованную деятельность, а также элементы позитивной социально-производственной деятельности, социально-личностную деятельность. Наглядна связь элементов ОПД и иных видов деятельности представлена в приложении 2. (См. приложение 2).
При этом преступная деятельность может быть реализована в разном составе участников,в различных организационных и содержательных формах. В свою очередь ОПД может осуществляться различными, хорошо "отработанными" конкретной ОПГ криминальными приемами и методами. Сказанное далеко не исчерпывает глубины содержания ОПД.
Следственная практика ясно свидетельствует о наличии множества частных проявлений ОП, с трудом поддающихся обобщению только на основе имеющихся ныне взглядов на ОПД. Для решения актуальных теоретических и прикладных вопросов борьбы с ОПД нужны новые неординарные идеи. Очевидно, таких идей может быть множество. Главное, чтобы они были конструктивны для криминалистики.
Предпринятые нами исследования следственной практики дают нам основания предложить идею" базового элемента" организованной преступной деятельности.
Под базовым элементом ОПД, на наш взгляд, следует понимать постепенно сложившийся или избранный преступным сообществом из числа доступных, безопасных или материально-выгодных в определенный период времени основной способ достижения ОПГ преступных целей (целей обогащения, приобретения власти над людьми, того и другого вместе), включающий в себя один или несколько близких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, зафиксированных У К.
Глава 2 39
Подробный анализ этого явления еще впереди. В данном случае мы лишь отметим, что идея введения в круг основных понятий криминалистики термина базового элемента организованной преступной деятельности, на наш взгляд, имеет большое теоретическое и практическое значение.
В научном плане это позволит произвести строгую классификацию многообразных фактов организованной преступности, встречающихся в реальной действительности .выделить среди них главные криминальные элементы; конструировать научные рекомендации, максимально приближенные к реалиям жизни и правоохранительной деятельности,нацеленные на раскрытие основных звеньев ОПД.
В практическом — определить возможные оптимальные структуры специальных подразделений правоохранительных органов, способных эффективно бороться с фактами организованной преступной деятельности; сформировать эффективные методики выявления, раскрытия и расследования указанных фактов.
Кроме базового в структуре любой разновидности организованной преступной деятельности просматриваются и иные криминальные элементы (фактически — преступления), совершающиеся в реальной ОПД, в определенном наборе. К ним,на наш взгляд, следует отнести:
а) вспомогатепьные элементы — уголовно-наказуемые деяния, обеспечивающие подготовку к совершению и сокрытие следов организованной преступной деятельности (например, уничтожение учетных документов при хищениях, совершенных должностными лицами, кража огнестрельного оружия при подготовке к разбойным нападениям);
б) побочные элементы — преступления, выходящие за рамки необходимого для достижения основной цели данного вида организованной преступной деятельности (например, хранение оружия при занятии контрабандой, хищении с использованием должностного положения);
в) нетипичные элементы — деяния, совершенные членами преступного сообщества под воздействием сложившихся обстоя-тепьств в сфере ОПД или вне ее без ведома и одобрения преступного сообщества ( к примеру, убийство опасного свидетеля ОПД как мера защиты ОПГ от разоЬпачения).
Понятно, что перечисленные криминальные элементы ОПД не исчерпывают всех возможных составляющих указанной деятельности. Вероятно, в будущем придется выдепить и проанализировать организационно-технические, социально-психологические и другие элементы ОПД, которые, не являясь преступными действиями сами по себе,все- таки обеспечивают успех ОПД.жизнедеятельность ОПГ в целом и т.п.
В данном случае мы лишь отметим,что выделение групп вспомогательных, побочных и нетипичных элементов организованной преступной деятельности является непременным условием упорядочения научных представлений о структуре и содержании организованной преступной деятельности и решения многих прикладных проблем криминалистики.
Действительно, несмотря на редкие исключения из правил (например, возможности случаев двойной оценки одного и того же преступления как элемента организованной преступной дея-
40
тельности), такой подход дает надежные ориентиры и перспективы в криминалистических исследованиях организованной преступности, что, в свою очередь, обеспечит впоследствии эффективную помощь криминалистической науки правоохранительной практике.
Связь и соотношение базовых и иных криминальных и некриминальных элементов в структуре ОПД конкретной ОПГ можно более наглядно предоставить по приложению 3. (См.приложение 3).
Поскольку некриминальные элементы оказывают порой существенное влияние как на содержание организованной преступной деятельности, так и на процесс ее раскрытия и расследования, они выделяются нами в отдельную группу. Думается, что это вполне оправдано.
Поскольку к вопросу о некриминальных элементах ОПД нам в дальнейшем обращаться не придется,остановимся на нем несколько подробнее,
Современная ОПД не может обойтись без прочной организационно-технической базы, делающей ОПГ менее уязвимыми для правоохранительных органов и криминальных конкурентов, более мобильными в получении необходимой для ОПД информации,передвижении, сопротивлении разоблачению и т.п. Пресса и материалы следственной практики пестрят сообщениями о первоклассной технической оснащенности OJU, которую те умело используют в ОПД. Как правило, у разоблаченных правоохранительными органами ОПГ кроме транспортных средств изымается автоматическое оружие иностранного производства, средства связи с достаточно бопьшим радиусом действия,аппаратура, предназначенная для под-. слушивания и слежения.
Очевидно, со временем в отечественной ОПД технический фактор,как это уже было на Западе, заявит о себе с большой силой. Именно поэтому уже сейчас необходимо всемерно усилить техническую вооруженность органов, ведущих борьбу с ОП, учить кадры использовать ее.
Организованная преступность связана как внешними,так и вяутренними взаимоотношениями членов ОПГ. Именно эти элементы "цементируют" преступное сообщество ипи разрушают его изнутри, обеспечивают "рекрутами" ОПГ ипи делают ее замкнутой , изолированной от внешнего мира структурой. Социально-психологический механизм формирования и существованияякриминальных сообществ во многом еще не ясен и потребует в дальнейшем глубоких междисциплинарных исследований. По нашему мнению, именно включение его в число некриминальных элементов ОПД будет способствовать этому уже в ближайшее время.
ОПД нацелена в основном на получение членами ОПГ крупных прибылей, все новых и новых финансовых возможностей. Самые скромные подсчеты специалистов говорят об уже значительных финансовых накоплениях отечественной ОП.
Добытые преступным путем средства ОПГ начинают активно "отмываться" любыми путями в разных сферах экономики. О пагубных последствиях этой деятельности можно судить по многочисленным свидетельствам зарубежной практики борьбы ,с ОП [19].
Как правило,ччрез несколько оборотов добытые преступным путем деньги окончательно приобретают качества легальных и уже
Глава 2 41
г
с трудом поддаются "отслеживанию правоохранительными органами. Во всяком случае именно так происходит за рубежом.
Выявление отмытых финансовых средств итальянской мафии,например, является для правоохранительных органов задачей едва ли не более сложной,чем раскрытие состава организованных преступных сообществ.
Думается, что а отечественной практике борьбы с ОГЗД надо учесть это обстоятельство и сразу же отработать механизм выявления и "блокирования" финансовых средств ОПГ. В противном случае, сохраняя преступно нажитые средства от конфискации в случае раскрытия, ОПГ будут "неистребимы", несмотря на любые усилия правоохранительных органов.
Зарубежная практика показывает,что наиболее вожделенным объектом денежных вложений для ОПГ являятся хозяйственные структуры,экономика [32]. Между тем, отечественная экономика не имеет никаких защитных механизмов от проникновения в нее "отмытых" денежных средств ОПГ,их членов, способных переориентировать предприятия в криминальную структуру.
Хотелось бы надеяться.что в Российской Федерации время для создания защитных механизмов еще не упущено, и можно будет учесть ошибки других стран в деле ограничения экономической системы от проникновения в нее криминального капитала.
Несмотря на серьезность очерччнных в самом общем виде вопросов, связанных с некриминальными элементами ОПД, проблемы криминальных элементов ОПД, тем не менее, требуют к* себе особого внимания.
Нельзя,на наш взгляд, согласиться с бытующей в литературе точкой зрения, которая акцентирует внимание на том, что практически вся современная преступность, за исключением мелкого хулиганства, становится организованной. Изучение следственной практики показывает, что "сферу интересов, направления организованной преступной деятельности определяют не личные "симпатии" членов преступных групп, а ее базовый элемент" (хотя профессиональные возможности в какой- то мере могут и определить этот выбор).
С этой точки зрения все уголовно наказуемые деяния, зафиксированные в УК, можно подразделить на те, которые:
а) уже активно используются преступными сообществами в качестве базовых элементов организованной преступной деятельности (например, должностные хищения, взяточничество, многие корыстно-насильственные преступления);
б) могут в принципе выступить в качестве базовых элементов, но широко пока не используются преступными группировками ввиду их относительной малодоходности или рискованности (в настоящее времяяэто заказные убийства, похищения людей);
в) не могут быть базовыми элементами организованной преступной деятельности вообще в силу самой их внутренней природы.
На наш взгляд, основная масса обозначенных УК преступлений в принципе может использоваться в качестве отмеченных выше базовых и иных элементов организованной преступной деятельности и только незначительная их часть типа преступлений, предусмотренных ст. 122 УК (злостное уклонение от уплаты алиментов или
от содержания детей), ст. 136 УК (нарушение законных прав профсоюзов), не может быть использована преступным сообществом в качестве таковых в силу самого их характера.
Постатейный анализ всех составов преступлений, зафиксированных в УК РФ, и изучение результатов следственной практики дают возможность подразделить их также на отдельные категории:
а) послужившие основой резкой вспышки организованной преступности в последние годы [33);
б) не получившие пока распространения в связи с отсутствием объективных причин развития для организованной преступной деятельности на их основе;
в) редко обнаруживаемые пока правоохранительными органами в сколь-либо существенных масштабах [ЗЗа] в связи с нехваткой у них сил, неподготовленностью участвующих в борьбе с ОП работников, несовершенством системы организации и функционирования органов, призванных бороться с организованной преступностью и т.п.
Учитываяяшироту затронутого нами вопроса, мы ограничимся исследованием места в структуре организованной преступной деятельности лишь некоторых наиболее тяжких преступлений, т.е. попытаемся с обозначенных выше позиций проанализировать содержание ст. 7 УК РФ, где приведен перечень уголовно наказуемых деяний, представляющих повышенную общественную опасность.
Подавляющее большинство указанных в этой статье преступных деяний в настоящее время активно используется преступными сообществами в качестве базовых или иных элементов организованной преступной деятельности. Об этом свидетельствуют данные многих ученых и проведенные нами исследования.
Исключение в данном случае составляют только ст. 86 УК (повреждение путей сообщения и транспортныы средств) и ст. 206 УК (хулиганство).
Дальнейшее исследование ст.7 УК РСФСР, содержащей перечень тяжких преступлений, литературы и данных изучения практики дает возможность выделить в их числе те деяния, которые:
а) имеют смысл, выгодны к использованию преступным сообществом только в качестве базового элемента организованной преступной деятельности;
6) используются только в каччстве иных, не базовых элементов указанной деятельности;
в) в зависимости от конкретной разновидности организованной преступной деятельности, характера преступного сообщества, иных объективных и субъективных обстоятельств могут использоваться и в качестве базовых, и в качестве иных ей элементов.
К первой группе мы относим: изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумак (ст. 87 У К РФ); хищения государственного или общественного имущества в крупных размерах (ч. 4 ст. 89; ч. ^3 ст. 92; ч. 3 ст. 93) или в особо крупных размерах (ст. 93 ) [223; грабеж при отягчающих обстоятельствах (ч. 2, Л, 4 ст. 90; ч. 2, 3, 4 ст. 145): разбой (ст. 91 и ст. 146).
Анализируя то общее и особенное, что имеется во всех перечисленных выше преступлениях, нетрудно заметить, что именно эти преступные деяния являются наиболее эффективными кри-
Глявя 2 4^
минальными путями получения больших денежных сумм и ценностей, дают возможность длительное время заниматься преступной деятельностью в относительной безопасности, эффективно проводить подготовку и скрывать следы преступлений и именно при их реализации в составе ор1анизованной группы, сообщества {336].
Следственная практика содержит множество подтверждений этому. Общеизвестно, например, что должностные хищения в подавляющем большинстве случаев реализуются в составе организованной группы. При этом в последние годы ОПГ все чаще вторгаются в нетрадиционные для хищений сферы, направляют ОПД на специфические объекты посягательств, используют сложные технологические и организационные процессы. Так, например, ОПГ из одиннадцати человек выделяла техническое золото из радиодеталей,похищенных на предприятиях Воронежа, и сумела таким образом похитить ценности на несколько десятков миллионов рублей [34]. В Туле ОПГ изготавливала для. последующего сбыта автоматы ДКС из деталей, похищенных на оружейном заводе [35]. 8 Тамбове раскрыта ОПГ из сорока человек,которая организовала хищение лома цветных металлов и переброску его с целью сбыта в Литву [36].
В свою очередь очевидна и нецелесообразность использования этих преступлений в качестве иных элементов организованной преступной деятельности, а именно: вспомогательных (например, совершение разбоя, для подготовки или сокрытия иного преступления); побочных (например, добывание необходимых материалов для изготовления фальшивых денег и ценных бумаг путем грабежа или разбоя, сбыт поддельных денег и ценных бумаг путем крупных финансовых афер); нетипичных (совершение разбоев 41 грабежей при отлаженных способах хищений и пр.).
В уголовной хронике последних лет фигурируют и предельно дерзкие, хорошо вооруженные, умело скрывающиеся бандитские формирования, успевающие до разоблачения действовать не один год. Так действовал», например, & Краснодаре организованная группа из пяти человек, захватывавшая автомашины с грузами [37]; осуществлены банковские аферы с поддельными авизо,принесшие многомиллиардные убытки России [38]; волна организованного фальшивомонетничества фактически во всех странах, входивших в бывший Союз, и особенно направленного на подделку российской валюты [39]. Эти преступные действия можно было осуществить только в составе хорошо организованной преступной группы
В основном следственная практика подтверждает обозначенные нами подходб) к содержанию и структуре организованной преступной деятельности, в которой в качестве базовых элементов фигурируют тяжкие преступления.
Вторая группа преступных деяний, использующихся в структуре ОПД в качестве вспомогательных, побочных и нетипичных ее элементов, включает в себя: совершенное при отягчающих обстоятельствах умышленное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества, личного имущества граждан (ч. 2 ст. 98, ч. 2 ст, 149); умышленное тяжкое телесное повреждение (ст. 108), изнасилование (ст. 117); превышение власти или служебных полномочий при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 171); дача взятки или посредничество во взяточничестве
44
при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 174; ч. 2 ст. 174 ); привлечение заведомо невиновного к уголовной отпетстве^ности при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 176); вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления, повлекшего тяжкое последствие (ч. 2 ст. 177); принуждение к даче показаний при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 179); посягательство н^ жизнь работника милиции или народного дружинника (ст. 192^ УК РФ).
Общим признаком этих преступлений в структуре организованной преступной деятельности, на наш взгляд, является то, что они не способны приносить прямые материальные выгоды или денежные средства организованному преступному сообществу, а направлены на причинение ущерба имуществу, людям, на создание условий для совершения других преступлений или сокрытия их следов, маскируя организованную преступную деятельность, направляя расследование этой деятельности по ложному пути, и пр. Так, например, по изученному нами уголовному делу по обвинению лидеров ОПГ Т., К. и пяти других членов организованной группы по ч. 3 ст. 95 УК РСФСР в ходе следствия было выяснено, что в ходе подготовки и последующего сокрытия следов вымогательства члены группы в том или ином состава совершили более 20 различных преступлений,обеспечивших ОПГ транспортом.оружием,боеприпасами, местами сбора и дележа похищенного [40J.
Однако не исключено, что в будущем где-то сформируется преступное сообщество, которое будет уничтожать имущее тио владельцев малых предприятий, кооперативов за деньги конкурентов в производственной деятельности; займется принуждением к даче ложных показаний за плату от "состоятельных' правонарушителей и пр. Не исключено,что часть поджогов,взрывов коммерческих предприятий фактически во всех крупных городах России и Ближнего Зарубежья, о которых сообщается в криминальной хронике, и совершены такими ОПГ [41].
Упоминание нами более тяжких разновидностей отмеченных выше преступлений в данном случае не значит, что в следственной практике не встречаются случаи совершения в ходе ОПД преступных деяний, подпадающих под менее тяжкие части указанных статей УК.
^1 наконец, третья группа тяжких преступлений, указанных в ст. 7 УК РФ, выполняющих в структуре организованной преступной деятельности функции и базовых, и иных элементов, включает в себя: нарушение равноправия граждан по признаку расы,национальности или отношения к религии при отягчающих обстоятельствах (ч. 2, 3 ст. 74); действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений (ст. /7 ); контрабанду (ст. 78); массовые беспорядки (ст. 79); нарушение правил о валютных операциях и спекуляция валютными ценностями или ценными бумагами при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 88); умышленное убийство (ст. 102, 103); дачу взятки и получение взятки (ст. 173, 174); угон воздушного судна (ст. 213 ); хищения огнестрельного оружия, боеприпасов или взрыачатых^веществ (ст. 218 ); хищения радиоактивных материалов (ст. 223 ); хищения наркотических веществ с целью с^ыта. а равно хищение их при отягчающих обстоятельствах (ст. 224 ); незаконное изготовление, приобретение, хранение, пе˜
ревозку или пересылку наркотических веществ с целью сбыта ип^ сбыт таких веществ (ч. 2, 3 ст. 224); захват заложников (ст. 126 У К РФ).
Значение и функции данных тяжких преступлений в структуре организованной преступной деятельности существенны. В качестве базовых элементов организованной преступной деятельности часть из них способна приносить преступному сообществу огромные доходы (контрабанда, незаконные вапютные операции, взяточничество, сбыт наркотиков), удовлетворять стремление организованной преступной группы к власти над людьми (нарушение равноправия граждан по признаку расы,национальности или отношения к религии; действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учрежден "1), иных устремлений организованных преступников (угон воздупн^го судна, захват заложников).
f качестве же иных элементов организованной преступной деятельности эти преступные деяния дают возможность перевести, например, ранее похищенные ценности в валюту (нарушение правил о валютных операциях, контрабанда), при угрозе интересам преступного сообщества — разоблачении — отвлечь внимание правоохранительных органов иными заботами (нарушение равноправия граждан при отягчающих обстоятельствах, массовые беспорядки), вооружаться для совершения иных преступлений, устранять мешающих деятельности преступного сообщества должностных и иных пиц и пр.
Обозначенный выше подход к классификации структуры и со" держания ОЦД вполне применим, на наш взгляд, и к особо опасным и иным государственным преступлениям,которые в основной своей массе способны выполнять обозначенные &ыше функции, использоваться преступными сообществами и в качестве базовых, и как небазовые преступпения [42].
Среди особо опасных государственных преступлений к таким преступным деяниям, по нашему мнению, следует отнести измену Родине (ст. 64 УК PC ^СР), террористический акт (ст. 66, 67), диверсию (ст. 68), вредитепьство (ст. 69), призывы к насипьствен-ному изменению конституционного строя, к совершению преступлений против государства, к совершению особо опасных государственных преступпений, а равно участие в антисоветской организации (ст. 72 УК РСФСР).
В свою очередь, среди не упоминавшихся ранее иных государственных преступлений роль и базовых, и иных элементов могут выполнять преступпения, связанные с передачей иностранным^ организациям сведений, составпяющих спужебную тайну (ст. 76 УК РСФСР), уклонением от очередного призыва на действительную военную спужбу, от призыва по мобилизации (ст. 80, 81 УК РСФСР), с незаконным выездом за границу и незаконным въездом в страну (ст. 83 УК РСФСР).
Исключительно топько базовым эпементом ОПД из всех особо опасных государственных преступлений является шпионаж (ст. 65 УК РСФСР).
Между тем, в качестве небазовых в структуре ОПД могут выступить разглашение государственной тайны (ст. 75 УК РСФСР), утрата документов, содержащих государственную тайну, уклонение в военное время от выполнения повинностей или уппаты налогов
46
(ст. 82 УК), нарушение правил международных полетов (ст. 84 УК), нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст.85 ук), недонесение о го^у^--эр<:твениы? преступпениях и их укрывательство ( ст. ст. 88. 88 УК РСФСР).
В конкретных случаях в структуре организованной преступной деятельности могут наблюдаться различные формы взаимосвязи отдельных ее элементов. 8 частности,в наибопее простом виде содержание ОПД может представлять собой систематическую реализацию только одного базового элемента. Но это редкое исключение. В более сложных "вариантах" ОПД, базовый элемент постепенно неизбежно "обрастает" иными эпементами ОПД. Предпринятыми нами исспедованиями выяснено, Например, что в ранние периоды развития и становления ОГ1Д конкретной ОПГ (до 1 года) ими чаще всего бывают преимущественно базовые элементы ОПД (до 87 % уголовных дел), в развитой фазе и вспомогательные, и побочные, и нетипичные элементы ОПД (до 40 % деп) (См. приложение 4).
Имеют место спучаи, когда одна ОПГ одновременно реапизует ОПД сразу по нескольким направпепиям, и ее преступпения скорее напоминают конгломерат,чем систему криминапьных действий.
Встречаются и факты цикличного развития ОПД преступного сообщества, когда указанная деятельность осуществляется в виде импульсов, связанных с сезонными,организационными и прочими факторами. Примером цикличного развития ОПД, связанного с сезонными факторами может служить уголовное дело по обвинению в 1985 году ОПГ П.., в составе шести человек в кражах запаснывх частей с заводов УАЗ по ''заказу" конкретных скупщиков. Указанная группа предпочитала иметь депо топько с определенными скупщиками запчастей и и отсутствие их предпочитала не совершать краж коробок передач и двигателей к автомобилям, ччобы не настораживать охрану и правоо^раиитепьные органы.В периоды между сериями краж криминальная деятельность членов ОПГ ограничивалась разведывательными действиями, а личные контакты ограничивались до минимума [431.
Нередко в структуре ОПД имект ме^тс еще более сложные формы взаимодействий и связи ее эпементов. Например, нами выделяются такие из них, как "эффект эволюции" содержания ОПД, когда преступное сообщество по мере какоплемия сил, финансовых и иных средств, опыта ОПД переходит к совершению в каччстве базового элемента все более сложных, доходных и безопасных преступпений (20 % уголовных деп). Эффект "двойного" базового элемента ОПД, когда преступное сообщество в попном составе ипи по частям занимается совершением двух и бопее видов базовых преступлений (8 % уголовных дел). Эффект "ротации" ОПД, когда преступное сообщество в прежнем ипи обновпенном после арестов и осуждения части соучастников возвращается к совершению преступпений, бывших базовыми ранее (16 % уголовных деп).
По одному из изученных нами угоповных дел ОПГ в составе сначала 4,а затем и 7 человек последоватепьно.на протяжении полутора лет занимапась кражами запчастей, пичных вещей и радиотехники из автомобипей, оставленных на стоянках, затем угонами автомобилей с целью сбыта их по заказу определенных людей. После "раскола" ОПГ из-за конфликтов по поводу дележа
похищенного, часть ОПГ вплоть до ее разоблачения правоохранительными органами пыталась наладить скупк/ и перепродажу ворованных с АЗЛК запчастей [44].
Таким образ ом, зав ерша яяанализ вопроса о структуре ОПД,можно,на наш взгляд, констатировать следующее:
Т. Идея базового элемента ОПД может служить прочной основой криминалистической теории ОПД, так как позволяет выстроить систему главных и иных элементов указанной криминальной деятельности.
2. Ныне действующие составы преступлений, зафиксированнью в УК, поддаются криминалистическому анализу, классификации с точки зрения их возможной роли в ОПД. Это обстоятельство может служить отправной точкой для разработки криминалистических приемов, средств и методов выявления,раскрытия, расследования и предупреждения ОПД.
3. Безусловно,вопрос о структуре ОПД нуждается в дальнейшем научном исследовании.
Очевидно,что отдельными направлениями такого исследования могли бы стать вопросы, касающиеся:
а) конструктивных идей, позволяющих объяснить частные вопросы структуры ОПД; б) связей криминальных элементов ОПД и некриминальной части деятельности ОПГ; в) взаимосвязей ОПД с иными типами соаременной преступности и т.п.
§2.
Содержание организованной преступной деятельности.
Вопрос о структуре ОПД неразрывно связан с проблемой ее содержания.
Думается,что проблема содержания ОПД должна рассматриваться как минимум в двух аспектах: а) в плане принципиально возможного содержания ОПД, основанном на каком-либо базовом его элементе; 6) в плане типового содержания ОПД, характерного для определенного отрезка времени,местности,сферы производства и т.п. Безусловно,каждый из обозначенных выше вопросов является весьма сложным и объемным предметом криминалистического исследования.
Наметим некоторые научные подходы ее решения. Разработка криминалистической теории ОПД, способной обеспечить исследование реальностей современной ОПД» усилия науки и практики по выработке эффективных методов раскрытия, расследования и предупреждения фактов ОПД как главное направление работы должна отталкиваться от совокупности выывленных юридической наукой знаний о криминальных и иных признаках и качествах, отражающихся в процессе ее реализации, то есть содержания ОГЩ- Особенно тех из них, которые характерны ОПД в силу самой природы этого явления,а также данных о закономерностях групповой преступности, проявлениях профессионализма и организованности в иной
48
(элементарной) криминальной деятельности, как вполне способных содействовать решению проблемы.
Попытаемся проанализировать некоторые из криминалистических проблем, связанных содержанием криминальной практики в современной ОПД.
В юридической литературе различаются несколько типов преступности.
Прежде всего, это преступления, совершенные в одиночку, которые можно назвать персональной преступностью, во-вторых, это довольно хорошо изученная в литературе групповая преступность, в-третьих, относительно новый объект криминалистических исследований, организованная преступность. В науке относительно самостоятельности ОП существует несколько точек зрения. Между тем, думается, что наиболее конструктивной является все-таки точка зрения тех авторов, которые считают организованную преступность специфическим и относительно самостоятельным типом преступности.
Персональной преступностью, на наш взгляд, следует считать преступления, которые действительно задуманы и совершены, сокрыты субъектами преступных деяний в одиночку (в них не входят те случаи, когда один из соучастников берет всю вину за содеянное мл себя под давлением соучастников, за деньги или во избежание ответственности за более опасное групповое преступление, а у правоохранительных органов нет возможности или исчерпаны средства доказывания данного факта, что довольно часто случается в практике).
Это то,что касается количественного критерия выделения типов преступности. Но ведь существуют еще и качественные критерии отграничения определенных ее типов. Именно по качественному критерию можно разделить преступность на элементарную и профессиональную.
К элементарной преступности,по нашему мнению, следует отнести преступления, совершающиеся одноактно, спонтанно, простейшими действиями и т.п. К таким элементарным преступлениям можно, на наш взгляд, отнести кражу оставленных хозяевами без присмотра в магазинах, на вокзалах вещей; смертельное ножевое ранение в результате бытовой ссоры членов одной семьи на почве злоупотребления алкоголем; многие неосторожные преступления и т.п.
Это обстоятельство следует учитывать и при исследовании ОПД* хотя для ОП гораздо большее значение имеет профессио-нальная преступность.
На каш взгляд, я современной криминальной практике обозначились три разновидности профессибнализма, роль и значение которых неоднозначны. Их внешние проявления специфичны, что, в свою очередь, существенно влияет на эффективность методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
Первая из этих разновидностей базируется только на обычном,общесоциальном опыте людей, доступной для основной массы граждан информации,в том числе и криминальной, полученном образовании. А также на навыках их собственной трудовой деятельности и определенной квалификации рабочего, служащего; на определенной специальной подготовке и на служебно-должностных
возможностях специалиста определенной сферы общественно полезной деятельности.
Строго говоря, эта разновидность профессионализма в сфере преступной деятельности не имеет прямого отношения к криминальному профессионализму в том смысле, который утвердился за этим понятием в криминалистической науке и практике. Но на основе этой разновидности профессионализма (назовем его некриминальным) совершается значительная часть неосторожных преступлений и некоторая масса умышленных преступлений, в основе которых лежат простейшие по своему содержанию действия. Например, нарушения правил техники оезопасности, хулиганство и пр.
Значение некриминального профессионализма в сфере ОПД, по нашему мнению,невелико.
Второй разновидностью является общекриминальный профессионализм, приобретаемым субъектами преступлений непосредственно путем проб и ошибок в ходе собственной преступной деятельности или в результате общения с ранее судимыми, в том числе и в местах лишения свободы.
Вопрос о криминалистических акспектах криминального профессионализма — проблема весьма сложная, требует отдельного глубокого исследования. Мы отметим лишь то, что непосредственно примыкает к проблеме ОПД.
Формируется общекриминальный профессионализм в основном у лиц, от случая к случаю или постоянно совершающих корыстные общеуголовные преступления. Происходит это в ходе подготовки, совершения, сокрытия собственных преступление,' путем получения и обмена знаниями и опытом с соучастниками, иными лицами, е том числе и во время отбытия уголовного наказания.
Годится он в большей части для совершения общеугоповных преступлений, преступлений против правосудия и т.п.
Определенная часть обладателей общекриминального профессионализма. как правило, хорошо известна (или становится известной через определенное время правоохранительным органам через системы административного надзора, криминалистического учета по месту их жительства). Иногда такие лица жестко проверяются правоохранительными органами в связи с процедурой раскрытия характерных именно для этих обладателей криминального профессионализма преступпений. Время от времени такие лица, если не прекращают совершать преступления б районе своего обитания, в конце концов разоблачаются и осуждаются.
Однако нельзя закрывать глаза на то,что в последние годы преступная деятельность лиц, обладающих общекриминальным профессионализмом, все чаще стала выходить из-под контроля, а деятельность правоохранительных органов давать сбои. Так, например, по нашему мнению, именно с появлением и совершенствованием общекримикального профессионализма у некоторой части преступников, совершающих корыстные преступления, опасностью совершения преступлений в районе своего проживания для многих из них и высокая вероятность разоблачения при сбыте похищенного по месту жительства в поспеднее десятилетие породило относительно массовое явление — преступников-гастролеров, которые совершают преступления & одном населенном пункте,а сбывают
50
похищенное в других. При этом нельзя не видеть, что традиционные оперативно-розыскные и криминалистическир методы раскрытия и расследования преступлений относительно преступников-гастроле-ров чаще всего не срабатывают.
Это явление требует,безусловно,самостоятельного и всестороннего криминалистического исследования. Нас же оно интересует постольку, поскольку преступники-гастролеры весьма часто "вливаются" в ранее созданные кем-то организованные преступные структуры, с тем, чтобы еще бопьше обезопасить подготовку, совершение и сокрытие преступпений, формируя тем самым одну из разновидностей ОПД.
Несомненно, уже в ближайшее время криминалистике придется вырабатывать совершенно иные подходы к раскрытию, расследованию и предупреждению преступпений л^ц, обладающих высоким общекриминальным профессионализмом.
Заканчивая анализ этой части вопроса о криминальном профессионализме, в порядке обсуждения предлагаем под общекрими-напьным профессионализмом понимать совокупность личных знаний, физических и интеллект/альных умений ил^ доаеденных до автоматизма навыков по совершению преступлений, сформировавшихся в основном в ходе или в связи с криминальной деятельностью субъекта.
Третьей разновидностью профессионализ-ма в сфере преступной деятельности, на наш взгляд, является специализированный криминальный профессионализм. Это явление еще менее изучено криминалистической наукой, хотя именно оно является наиболее опасным для общества, сложным в плане раскрытия, расследования и предупреждения совершаемых c его помощью преступлений.
В частности, специализированный криминальный профессионализм, по нашему мнению, лежит в основе организованной преступной деятельности, базовым элементом которой служат,например, хищения допжностных лиц, взяточничество, контрабанда и пр.
Специапизнрованный криминальный профессионализм — это явление, имевшееся з отечественной криминальной практике всегда. Однако относительно широкое его распространение, новые формы проявления оно получило лишь в последние десятилетия.
Предпринятые нами исследования дают основания гозорить о том, что процесс формирования специализированисгс криминального профессионализма проходит параллельно с позитивной деятельностью человека и на ее основе. Как показывает практика, лишь в незначительном количестве случаев специализированный криминальный профессионализм целиком или частично связан с пребыванием в местах лишения свободы, (По нашим данным не более 8—10 % уголовных дел ),
Накапливается этот опыт не для "разового употребления", а с целью длительного и относительно безопасного занятия преступной деятельностью. Его обладатели специально заботятся о внешней респектабельности своей деятельности ( профессиональной, социальной и общественной), особенно много внимания уделяют приобретению "попезных" связей для противодействия усипиям правоохранительных органов по их разоблачению, возможностей влиять на должностных лиц, а впоспедствии на решения государствен-
4* Глава 2 51
ных органов вплоть до коррумпирования, компрометации ответственных должностных лиц и т.п.
Внутреннюю сущность этого криминального явления, по нашему мнению, представляет совокупность относительно качественного образования и обширных специальных знаний,жизненного опыта, полученных человеком в процессе позитивной деятельности, приобретенного в связи с этим определенного должностного положения и связей в сфере производства или управления; личных, полученных за деньги или в обмен на покровительство криминальных знаний и связей, нацеливаемых субъектом на непрерывное обогащение или приобретение власти над людьми.
Внешне оно может выражаться в реализации отдельных преступных эпизодов и их систем, криминальных операциях и совокупности нескольких противоправных операций. Преступная деятельность, построенная на основе специализированного криминального профессионализма, хорошо приспособлена к окружающей социальной среде, избранному предмету преступного посягательства, возможностям самих субъектов преступной деятельности или коллективным усилиям организованной группы, сообразно с криминальным опытом, личными качествами и преступными целями, поставленными ОПГ перед собой, и т.д.
При этом в реальной жизни все три вида криминального профессионализма могут быть связаны между собой и взаимозависимы, формироваться на основе друг друга, отражая качественный криминальный" рост" его обладателя.
Следует отметить, изучение следственной практики однозначно показывает, что в Последние годы происходят существенняе изменения качественных сторон многих преступлений и преступности в целом [45]. Это выражается и в том, что содержание и структура большей части совершаемых преступлений заметно усложнились. Причин этого Мроцесса много. Некоторые из них, как правильно отмечают авторы, связаны с преступной специализацией, с увеличением степени криминального профессионализма основной массы лиц, совершающих преступления.
На наш взгляд, для достижения целей нашего исследования необходимо разобраться в сути этого явления, далеко не однозначного с точки зрения криминалистики и требующего самого пристального внимания в связи с криминалистическими исследованиями ОПД.
В последнее время ученые и практики все чаще обращаются к проблеме криминального профессионализма, бывшей до недавних пор из-за идеологических установок вне сферы научных исследований и не только из чисто академического интереса. Это связано с тем,что следственная практика определенно свидетельствует о наличии тактических, организационных и методических связей этого явления со сложными проблемами предварительного следствия.
Так, например, преступления, в основе которых лежит профессионализм преступников, чаще порождают сложные следственные ситуации, требуют особых усилий правоохранительных органов для их разрешения, специальных методов раскрытия и рас-следования преступных деяний, совершенных с использованием криминального профессионализма.
52
Эти обстоятельства,а также нерешенность многих вопросов,касающихся криминапьного профессионализма в теории криминалистики побуждают более обстоятельно изложить наше понимание проблемы. (См. приложение 5).
Как уже отмечалось ранее, количественный критерий, отражающий содержание преступности, позволяет выделить: а) персональную; б) групповую; в) организованную преступность.В свою очередь, качественный критерий позволяет различать: а) элементарную; 6) профессиональную преступную деятельность.
Естественно, в чистом, так сказать "рафинированном", виде в криминальной практике не встречается ни один из вышеперечисленных типов преступности. Более того, в каждом из совершенных преступлений, если их рассматривать одновременно с качественной и количественной точки зрения, имеются многие элементы, характерные для других типов преступности. В связи с этим, принимая за основу одновременно и качественный, и количественный критерий оценки преступной деятельности, можно выделить следующие их разновидности:
1. Персонально-элементарную преступную деятельность. 1. Персонально-профессиональную.
3. Групповую элементарную.
4. Групповую профессиональную.
5. Элементарно-организованную.
6. Организованную профессиональную преступную деятельность.
Научная и практическая целесообразность данной классификации разновидностей преступной деятельности, отражающая реалии криминальной практики, очевидна.
Прежде всего такой подход к проблеме дает возможность по-новому взглянуть на современную преступность, объяснить некоторые, появившиеся в последние годы криминальные явления, (например, возрождение криминального "института" воров в законе) определить место ОП а структуре преступности в целом и т.п.
Он дает также возможность сузить исследуемые группы преступлений и преступников до объемов,поддающихся эффективному исследованию, удобных для исследования, максимально учитывать все криминальные особенности при выработке криминалистических рекомендаций.
Учитывая цепи нашего исследования, попытаемся проследить генезис формирования ОПД и организованных групп на основе указанных выше типов преступной деятельности, что крайне важно,на наш взгляд, для понимания ОПД как социально-правового явления. (См. приложение 6).
Персональная элементарная преступная деятельность продляет собой преступные действия, совершенные впервые, либо
" ..-— ——......—...11.IJ nuf^JI f˜nf\U˜
ставляет
ставляс1 «.v^iJn ^^^.^^,\.^f^^•,^^.•^ n˜˜" -.-..--, -_ , простейшие действия, либо совершенные в одиночку, либо спонтанно под воздействием каких-то жизненных обстоятельств, ситу-дций. Например, к ним относятся кражи имущества, оставленного бе» присмотра владельцами, в открытых для других лиц местах, незаконное ношение оружия и пр.
Глава 2 53
Q
^^ ^^^-^ "^^^^r^-- --
^-- ^^6: ^^^T:e-- ^^ ^"o-P-^^
како^либо или не ^^:
Умь,шл^н^ п^сТуп^^^^^ -^Р^ение некоторь.х видов ^^Р"У- прес^пну^дТяТль^^^' ^^^ "ерсоиаль^
^:^ ^^^^и Р^Р^^^^ " ^ промь.сла:"о
преступная деятельность мож -
пичн^о имущества граждан и т ^'^^^"ь»х дорог, грабежах
^^Д^твенная практика -^я^ д.
мирования у лю^п факты и непосредственны ^ ^ - ^ *чир,еи персонапьнм п»^-*. ^"=^^^-'венного фоо-
^"^ и навыков. Как престу^х имеющими вькокого качества fi° "Р^^й^ с люд^миу^ например, а области ^^L^^^^ ^ия^навь^и ^^-^ ^тать на преТ/улн^^^^^^' ^Р^пРУДенции^'
^;^ -^^-^^^у^^ер^ ^ ^ест^но^^^^^^^^^^нальной профессиональной
^^"^^'.^^- ^--"с^.^^^^^-формам преступности ^'^ ^^"^ ^^м к орг^о^нн^
Длительная бе^ма^а^^
сигнальной преступноГ^ел^--^ персональной профес ^^^ виртуозности в ^^^^^^^^ приводит к^
и всей преступнойдеятелы^^^я"Р^упныхде^й преступников.совер^аю^об ^ ^^^- в ^м чи'спе иср^
^"Р^«Р. преступлены^ b'opob-k^j:^
преступнь,х иа "^^ групповой проф^^^ ^^^^их резервов ОПЧ^ез
^ -поср.ст.нно-0^ ^^^^^^,^^
преступные структуры,нередко сами становятся их организаторами и руководителями,
Групповая элементарная преступная деятельность возникает тогда, когда предмет преступного посягательства, криминальная ситуация, способ или обстановка совершения преступлений требуют лишь кратковременных усилий нескольких лиц, но не предполагают сколь»либо сложных и длительных мер по подготовке и сокрытию следов преступлений. К ней можно отнести многие разновидности грабежей, изнасилования и пр.
Групповая элементарная преступная деятельность в определенной ее части является резервом организованных преступных структур. Именно из лиц, занимаюидихся подобного рода деятельностью, в составе групп формируются зачастую "низовые" и "периферийные" структуры ОП1, которые, совершенствуясь в методах и способах совершения преступлений, отлаживая систему организации преступной деятельности, могут развиться в ОПГ.
Групповая профессиональная преступная деятельность а свою очередь реализуется в таких криминальных ситуациях, когда возможные в данное время, в данном месте или для данных субъектов методы достижения определенной преступной корыстной цели требуют усилий нескольких, в том числе и должностных лиц, либо связаны со сложными производственными или социальными процессами, что в свою очередь требует определенных усилий по координации преступной деятельности многих лиц. К ней, в частности, можно отнести некоторые разновидности вымогательства государственного или личного имущества, нарушения правил о валютных операциях и пр.
Однако одной из особенностей этого типа преступной деятельности,является то,что после достижения преступных цепей указанная деятельность в составе данных лиц,как правило, прекращается, группа распадается до очередной возможности сорвать "куш" на какой-то очередной криминальной операции.
Важным для нас в данном случае является то, что групповая профессиональная преступная деятельность всегда имеет хотя бы в зачатке элементы организованности и легко перерастает в ОПД. если а ее составе появляется сильный лидер или ситуация представляет возможность совершить серию преступлений.
К элементарно-организованной преступной деятельности можно отнести в современной криминальной практике преступления, связанные с более или менее сложными видами соисполнительства объективной стороны преступных деяний. Признаки такой деятельности наблюдаются, например, при кражах имущества из подвижного состава железнодорожного транспорта работниками, в том числе и должностными лицами различных его служб, которые, передавая друг другу информацию о вскрытом или неохраняемом контейнере, о возможности кражи из него, проявляют элементы организованиости; при массовых беспорядках и спонтанном групповом сопротивлении работникам милиции, которым не предшествовал предварительный сговор его участников, и т.п.
Указанная разновидность преступной деятельности является как бы промежуточйой между групповыми ее видами, где могут про--явиться лишь единичные признаки организованности и организованной профессиональной деятельности, но где получают развитие все не-
Глава 2 55
обходимые для совершения данных преступлений стороны организации.
По своему существу элементарно организованная преступная деятельность — явление весьма неустойчивое, но может служить базой для развития организованной профессиональной преступной деятельности,формирования "прочной" ОПГ.
Коренным отличием ее от организованной профессиональной преступной деятельности является полное отсутствие спожившего-ся задолго до преступного посягательства сговора,распредепения функций по взаимному и добровопьному согласию, отсутствие такого качества криминальной деятельности,как постоянный ее-характер.
Завершая анализ данной части вопроса, отметим, что организованная профессиональная преступная деятельность, на наш взгдяд,это высший тип современной преступной деятельности,реализующийся посредством преступлений, совершаемых, по меньшей мере устойчивыми группами, возникающими по предварительному сговору (например, хищения государственного и общественного имущества должностными лицами, кражи личного имущества); но в основном организованными группами (бандитизм, контрабанда, действия, дезорганизующие работу ИТУ); преступными организациями (организационная деятельность, заговор с целью захвата власти),которые могут составлять и преступные сообщества.
Одни разновидности организованной профессионапьной преступной деятельности могут базироваться только на общесоциальном профессионализме (заговор, захват власти, контрабанда наркотиков и пр.); другие — на общекриминальном профессионализме (бандитизм, действия, дезорганизующие работу ИТУ); третьи — на специальном криминальном профессионализме (хищения должностными лицами в особо крупном размере, некоторые виды контрабанды и пр).
Как уже отмечалось, многие из вышеупомянутых в^ов преступной деятельности возникают сразу как таковые и затем совершенствуются. Это, например, относится к персональной элементарной и групповой элементарной преступной деятельности. Но чаще всего их формирование — это результат определенного периода развития менее сложной по своей структуре и содержанию преступной деятельности в более сложную. Особенно наглядно это проявляется в генезисе организованной преступной деятельности. Попытаемся проследить этот процесс более основательно.
Современная следственная практика знает множество вариантов возникновения определенных форм и разновидностей ОПД.
Так, например, удачная для субъекта персональная элементарная преступная деятепьность( как порожденная развитием персональных элементарных преступных навыков человека, так и возникшая в связи с использованием субъектом своих служебных функций, специальных знаний) ведет:
а) к объединению лица, занимающегося ею, с себе подобны-ми(например, для занятия запрещенным промыслом, злоупотреблением властью);
б) к попыткам организовать преступную группу для занятия элементарной преступной деятельностью в качестве ее лидера
56
"чужими руками" (например, взяточничеством, злостным неповиновением требованиям администрации ИТУ);
в) к вхождению на правах полноправного соучастника в группу, разворачивающуюся для занятия элементарной организованной преступной деятельностью (незаконной охотой, обманом покупателей и заказчиков);
г) к проникновению в преступное сообщество, давно занимающееся организованной профессиональной преступной деятельностью, но на второстепенные или иные роли (хищения в особо крупных размерах, контрабанда).
Типична и другая ситуация. Например, субъект, достаточно долго и "успешно" занимавшийся групповой элементарной преступной деятельностью, получает реальные перспективы на определенном этапе достичь "высот профессионализма" в своем преступном окружении, войти в другую ОПГ и в ее составе долго заниматься преступной деятельностью, попадая или не попадая время от времени в зону внимания правоохранитепьных органов.
В других спучаях субъекты, имеющие опыт групповой эпемен-тарной преступной деятепьности, постепенно организуются или уходят в преступные группы для занятия хотя и элементарной, но организованной (то есть более безопасной, материально— выгодной) преступной деятельностью.
Представители групповой профессиональной преступности, как показывает следственная практика, наиболее часто вливаются в организованные преступные группы.Это объясняется многими причинами. В частности, достижение целей безопасности и максимальной выгодности противоправной деятельности профессионапьной группы преступников неизбежно приводит к усилению ее организационных начал, дифференциации функций, выделению наиболее подготовленных "для дела" лидеров, усилению их "полномочий" и т.п. Это, в свою очередь, не может не привести преступную группу через организованную элементарную форму преступной деятельности к организованной профессиональной.
В другом варианте криминальный "авторитет"одного лидера позволяет ему в кратчайшие сроки сформировать из группы профессиональных преступников преступное формирование хорошо организованных профессионапов.
В свою очередь лица, соприкасавшиеся с элементарно-организованной преступной деятельностью, например, в виде соисполни-тепьства при грабежах и разбойных нападениях, соучастия в преступлениях с исполнением различных ропей из числа ранее судимых, быстрее отыскиваются членами организованных преступных групп и сообществ в массе криминально "зараженных" лиц.Сами эти лица чаще решаются на приобщение к этим организованным группам и сообществам, обладают достаточным объемом криминального опыта для выработки криминального профессионализма и т.д.
Типы преступной деятельности и их содержание, выявленные посредством исследования качественных и количественных признаков современной преступности как непосредственно,так и косвенно могут "работать" на развитие и усиление ОПД.
Дальнейшее исследование криминального профессионализма,на наш взгляд, должно осуществляться в направлении изучения: а) факторов современной социальной и криминальной действитель-
Гпяпп 9 ^7
ности, порождающих криминальный профессионализм как явление; б) степень влияния преступников-профессионалов на совершенствование ОПД; в) внешних проявлений криминального профессионализма и пр.
Еще одним аспектом вопроса содержания ОПД является, на наш взгляд, содержание отдельных разновидностей ОП.
Как показывает изучение следственной практики, наиболее сложным является содержание ОПД, в которой базовым элементом являются хищения, совершенные должностными лицами и,в особенности, если эти лица сразу "замахнулись" на хищения в особо крупных размерах или последовательно стремятся к этому.
Анализ уголовных дел показал, что в отмеченной разновидности ОПД в качестве вспомогательных элементов используется широкий спектр преступлений, при помощи которых осуществляется подготовка к главным криминальным операциям ОПГ и сокрытие следов этой деятельности. Среди них имеются и наиболее тяжкие преступления и незначительные по общественной опасности преступные деяния. (См. приложение 7).
Одни из преступлений, являющиеся вспомогательными элементами ОПД анализируемой разновидности, определяются нами в качестве "сквозных", то есть характерных для всех разновидностей преступной деятельности, где базовым элементом ОПД выступают должностные хищения. В частности, к ним можно отнести: убийства и доведение до самоубийства, халатность, должностной подлог и злоупотребления властью, спекуляцию и все составы взяточничества, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконный арест, принуждение к даче показаний, нарушения законодательства о труде, приписки и другие искажения в отчетности и некоторые другие составы.
Другие из вспомогательных составов мы обозначаем как "ведомственные", так как они связаны с определенными сферами реализации ОПД. Так. например, в сфере торговли к указанным вспомогательным элементам ОПД относятся нарушения правил торговли,обман потребителей и пр.
Типичное содержание ОПД в основном определяется по результатам наших исследований, вспомогательными элементами ОПД, которые в свою очередь зависят от сферы деятельности ОПГ, ее состава, стадии развития и формирования ОПД и т.п.
Тем не менее, существенное значение имеют и побочные элементы ОПД. характерные для ее разновидности,связанной с должностными хищениями как базовым элементом. Например,некоторые из них связаны с тем, что ОПГ накопила преступным путем достаточно большие финансовые средства,пытается с выгодой использовать их, что дает возможность применять определенные криминалистические методы раскрытия ОПД (нарушение правил о валютных операциях, контрабанда, приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем).
Другие элементы могут свидетельствовать об ограниченности ОПГ в средствах противодействия следствию (посягательство на жизнь работника милиции, угроза или насилие 8 отношении должностного лица).
58
Третьи элементы могут говорить об "отчаянно опасном" поло^ жении ОПГ, занимавшейся организованными хищениями на данный момент следствия (умышленное убийство, угроза убийством) и пр.
Справедливости ради следует отметить, что относительно ограниченный массив однотипных уголовных дел не позволил нам выявить статистические закономерности, но приведенные выше сведения все-таки основываются на данных следствия.
Очевидно, дальнейшие исследования ОПД выявят цепочки закономерных связей базовых — вспомогательных — побочных элементов ОПД, что. безусловно, окажет влияние на решение как теоретических, так и прикладных задач криминалистики в будущем.
В свою очередь, нетипичные элементы данного вида ОПД являются не столько характерной деталью этой деятельности, сколько принадлежностью жизнедеятельности ОПГ, результатом проявления индивидуальных черт составляющих ее людей.
По результатам неоднократно упоминавшегося изучения уголовных дел выявился довольно значительный перечень совершенных в ходе ОПД нетипичных преступлений, с базовым элементом в виде должностных хищений.
Попытки оценить возможное значение нетипичных элементов анализируемой разновидности ОПД с криминалистической точки зрения привели к следующим выводам:
— нетипичные элементы ОПД большинства изученных ОПГ, как правило, "выпадают" из общей структуры указанной криминальной деятельности, мешают на первоначальном этапе расследования однозначному определению выявленных фактов как результата ОПД, но тем не менее не могут препятствовать раскрытию фактов ОП;
— данные о них могут служить средством не столько непосредственного раскрытия и расследования ОПД, сколько косвенной отработки оперативно-розыскными и следственными методами версий об участии виновного в ОПГ, в ОПД;
— результаты раскрытия нетипичных элементов ОПД могут использоваться как основа криминалистических операций по "развалу" ОПГ изнутри, усиления внутренних противоречий в ОПГ;
— сведения о данном качестве нетипичного для ОПГ преступления могут служить средством провоцирования активности ОПГ по сокрытию результатов ОПД, коррумпированных и иных связей и т.п.
Таким образом, можно констатировать, что выделение в структуре ОПД базовых, вспомогательных, побочных и нетипичных элементов имеет не только глубокий теоретический смысл, но и существенное прикладное значение, так как позволяет решить сложные и проблемные вопросы, характерные процессу раскрытия и расследования именно ОПД.
Попытаемся далее проанализировать содержание ОПД иного свойства,а именно той, базовым элементом в которой является организация вооруженных банд, участие в них, участие в нападениях, то есть бандитизм. (См. приложение 8).
Глава 2 59
В данном случае имеется уже несколько иной, нежели в предыдущей разновидности ОПД, *'набор" средств достижения криминальных цепей в ходе ОПД.
Чтобы не повторяться в анализе вспомогательных, побочных и нетипичных элементов ОПД, базовым элементом которой является бандитизм, в последующем мы будем обращать внимание в основном на их специфические черты.
Вспомогательные элементы ОПД в этом случае "тяготеют" к общеуголовным преступлениям. При этом некоторые из них также относятся к сквозным, так как являются непременным условием реализации данного вида ОПД (незаконное хранение оружия, хищение оружия, приобретение и сбыт имущества, добытого преступным путем).
Другие элементы ОПД порождаются определенными криминальными ситуациями, возникающими в ходе ОПД (самовольное присвоение власти или звания должностного лица, подделка документов, похищение документов).
В свою очередь, побочные элементы данного вида ОПД тоже несут на себе отпечаток анализируемого вида ОПД. Среди них достаточно много "силовых" методов, применяемых для решения второстепенных криминальных задач, стоящих перед ОПГ (преступления, направленные против личности, на уничтожение имущества); преступлений, характерных криминальной среде е целом (Ьобеги из мест отбытия наказания, преступления, связанные с наркотиками) и т,д. Часто в ОПД. где базовым элементом является бандитизм,где основная масса вспомогательных и побочных элементов ОПД естественным образом или с помощью специальных усилий ОПГ воспринимается правоохранительными органами как элементарные групповые или персонально-профессиональные преступления.

стр. 1
(из 2 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>