<< Предыдущая

стр. 2
(из 2 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следует отметить, что диагностика ОПД по отдельным проявлениям базового, вспомогательных и побочных элементов ОПД является наиболее сложной в сфере борьбы с ОП проблемой криминалистики.
В настоящее время она фактически не решается на теоретическом уровне. В практике диагностика ОПД осуществляется в основном по результатам ОПД и на ситуативном уровне отдельными, наиболее опытными и знающими оперативными и следственными работниками.
Несомненно, методы и приемы диагностирования ОПД весьма необходимы следственной практике и, очевидно, что дальнейшие исследования ОП будут осуществляться и в направлении их выработки и совершенствования.
По нашему мнению, решение данной проблемы должно включать в себя разрешение следующих вопросов:
а) определение объективных признаков организованности преступной деятельности и жизнедеятельности ОПГ в общем массиве регистрируемых преступлений;
б) формирование оперативно-розыскных и следственных приемов и методов подтверждения или опровержения наличия таких признаков;
в) выработка приемов и методов "провоцирования" организованных преступных групп на проявление своей деятельности для целей раскрытия и расследования ОПД и т.п.
W
Изучение следственной практики свидетельствует о том, что многие разновидности ОПД, в которых базовыми элементами выступают близкие по своей природе преступные деяния, имеют сходные по своиму содержанию иные элементы ОПД. Для сравнения^ можно (например,привести ОПД, построенную на бандитизме, и ОПД, в которой базовым элементом является форма вымогательства, получившая в последнее время название рэкета. (См. приложение 9).
Сравнительный анализ содержания (вспомогательных, побочных и нетипичных элементов указанных разновидностей ОПД) выявляет достаточно много сходства. Особенно, когда это касается крайне агрессивных и жестоких форм рэкета. В частности, это заметно при анализе вспомогательных и побочных элементов, сравниваемых в^ов ОПД.
Так, например, фактически однотипны методы противодействия ОПГ угрозе разоблачения ОПД, методы подготовки и сокрытия преступной деятельности и т.п.
Аналогичная во многом картина наблюдается и в видах ОПД, где в качестве базовых элементов выступают грабеж имущества и разбой с цепью завладения имуществом. (См. приложение 10.
^• В данном случае сходны объем, содержание разновидностей,
цели реализации, особенно вспомогательных элементов отмеченных видов ОПД.Часто повторяются побочные и нетипичные элементы анализируемых разновидностей ОПД.
Данные выводы о существенном сходстве ОПД, построенных на силовых криминальных методах, наводят на мысль о возможности формирования типовых методов раскрытия, расследования и предупреждения ОПД корыстно-насильственной направленности, возможности конструирования специализирующихся на том или ином виде ОПД правоохранительных органов, их подразделений, следственных бригад и т.п.
Думается, что это направление 'борьбы с ОПД будет перспективным и его следует, после тщательной проработки, реализовать.
Кроме видов ОПД, весьма насыщенных определенными вспомогательными, побочными, нетипичными элементами, криминальная и следственная практика знает ОПД и другого свойства.
А именно, содержащих весьма ограниченный круг вспомогательных, побочных и нетипичных элементов. К таким, на наш взгляд, относится ОПД, где базовым элементом выступает взяточничество. (См. приложение 12).
В основном это связано с самой природой базового элемента данного вида ОПД. С тем, что взяточничеств^-является наиболее "коротким" путем преступного завладения чужим имуществом, не требующим промежуточных стадий в виде производства товаров из похищенного сырья, сбыта похищенных материальных ценностей, проникновения а хранилища с материальными ценностями и насилия над их хозяевами.
Анализ следственной практики показывает, что ограниченность вспомогательных элементов ОПД, построенной на взяточничестве, является ее внутренним качеством.
Глава 2 61
Кроме того, взяткодатели в сипу исторических традиций нашей страны, сложившейся социальной, идеологической ситуации "не очень сопротивляются" вымогательству, что делает совершение взяточниками других преступлений "необязательным" .
При этом должностные лица,как правило, имеют в своем распоряжении в дополнение к преступным возможностям вымогательства взяток и непреступные бюрократические процедуры,вынуждающие взяткодателей передавать материальные ценности.
Исследования показывают,что в качестве побочных элементов ОПД, в которой базовым элементом является взяточничество, чаще всего совершаются преступления, связанные с наличием у ОПГ больших денежных масс, возможностью использовать их для удовлетворения своих личных,' в том числе и низменных потребностей.
Следует отметить,что следственная практика последних пет свидетельствует о новых явлениях, связанных с существованием ОПГ, занимающихся взяточничеством как криминальным промыслом.
В частности, в последнее время в качестве нетипичных элементов подобного рода ОПД все чаще вскрывается причастность коррумпированных ОПГ должностных лиц к массовым оеспорядкам (в некоторых странах СНГ); к организации преследования, мести (вплоть до заказных убийств) в отношении людей, пытающихся разоблачить взяточников.
Среди многих разновидностей ОГЩ, характерных для современной криминальной практики, существуют такие базовые элементы, которые целиком связаны с особенностями обстановки их осуществления.
В частности, к таким разновидностям ОПД можно отнести виды ОП, базовыми элементами которых являются: а) действия, дезорганизующие работу ИТУ и б) побеги из места заключения, из-под стражи (особенно массовые побеги), все чаще случающиеся в местностях с нестабильной социально-политической и национальной ситуациями. (См. приложение 13, 14).
В качестве вспомогательных элементов подобного рода ОПД выступают однотипные преступные деяния, совершение которых &о многом обуславливается складывающимися ситуациями; физическими и психическими возможностями ОПГ и лиц, примкнувших к ним в ходе реализации ОПД; особенностями целей членов ОПГ и т.п.
Побочными элементами анализируемых видов ОПД, как правило, становятся преступления, способные удовлетворить потребности лиц, "вырывающихся" на время из-под жесткого контроля администрации ИТУ и т.п.
Анализ подобного рода случаев ОПД и методов их расследования, показывает, что несмотря на "открытый" характер данных в^ов ОГЩ, их раскрытие, тем не менее, не отличается простотой.
Оно осложняется "круговой порукой" криминальных элементов, составляющих ядро ОПГ, специфичными условиями жизни людей ft ИТУ, жесткими "законами", царящими там.
Думается, что в ходе дальнейших научных исследований, направленных на формирование методов раскрытия и расследования ОПД в условиях ИТУ, особое внимание должно быть уделено вопросу
52
внутреннего "устройства" ОПГ в условиях мест лишения свободы, методам их выявления, разрушения изнутри, пресечению процессов возрождения ОПГ после "изъятия" из них части членов в результате их очередного осуждения.
Современная следственная практика знает и другие виды ОПД, отличающиеся определенными качественными особенностями в части ОПД некорыстного характера.
Так, например, серьезной проблемой для государства за последние десятилетия стала ОПД, базовым элементом которой является угон воздушного судна. (См. приложение 15).
Несмотря на "исключительность" подобного рода криминальных фактов правоохранительным органам и науке придется обратить на этот вид ОПД самое пристальное внимание и не только в плане ужесточения наказания за него, но и с точки зрения профилактики данного вида ОПД.
Еще одним видом ОПД, вызывающим проблемы криминалистического характера, являются, по нашему мнению, массовые беспорядки. (См. приложение 16).
Во время политической, социальной и национальной нестабильности подобного рода ОПД способна нанести существенный ущерб интересам общества и государства.
В виде вспомогательных, побочных и нетипичных элементов анализируемого вцда ОПД совершаются, конечно, не самые общественно опасные и сложные с криминалистической точки зрения преступления. Однако обстановка психической аффектации людей, перманентный процесс возникновения и уничтожения вещественных доказательств ОПД, движения больших масс незнакомых людей в ее ходе делают впоследствии достижение целей правосудия и решение криминалистических задач весьма сложным.
По нашему мнению, необходима выработка специальной методики расследования ОПД, где базовым элементом являются массовые беспорядки.
И наконец еще одним видом ОПД, которое все чаще стало встречаться в следственной практике, является деятельность ОПГ, занимающихся организацией незаконного выезда соотечественников из Российской Федерации в страны "дальнего" Зарубежья. Структуру данного вида ОПД составляют самые разнообразные преступные деяния. (См. приложение 17).
Так, в частности, вспомогательные элементы данной ОПД могут включать в себя преступления, направленные на "добывание" денежных средств, валютных и материальных ценностей, на которые выезжающим можно было бы жить за границей; преступления, связанные с добычей подложных документов.
Побочными элементами данного вида ОПД могут быть самые разнохарактерные преступления.
К сожалению, объем нашего исследования не позволяет остановиться на затронутых нами в данной части работы вопросах более подробно.Но сказанное выше позволяет,по нашему мнению,сделать вывод о том,что содержание различных видов ОПД, рассмотренное с точки зрения наличия в ней базовых, вспомогательных, побочных и нетипичных элементов, на наш взгляд, дает возможность:
Глава 2 63
— выстроить систему ее элементов, позволяющую решать самые насущные криминалистические задачи;
— выделить & цепи ОПД главное звено (базовый элемент), положить его в основу методики расследования данного вида ОПД;
— получить представления о видах преступлений, которые чаще всего являются вспомогательными элементами данного вида ОПД и активно искать б ходе следствия факты совершения ОПГ таких преступлений, а не пассивно ждать, когда они "всплывут" в ходе оперативно-розыскных мероприятий или предварительного следствия;
— выявлять побочные элементы ОПД и использовать сведения о них для решения стратегических, методических и тактических задач следствия.
Закономерные связи и взаимозависимости организованной преступной деятельности.
§3.
Анализ материалов уголовных дел,проведенный в ходе исследования, иных данных свидетельствует о наличии в ОП довольно широкого спектра объективно действующих, существенных для данного вида преступной деятельности, закономерно проявляющихся и повторяющихся связей процессов, явлений и объектов, физических и юридических лиц. Большинство указанных связей,по нашему мнению, помимо прочего имеют определенное криминалистическое значение, могут быть использованы для решения теоретических и прикладных задач криминалистики.
Следует отметить, что юридическая наука уже давно обратила внимание на взаимозависимости элементов преступлений [46J. Сведения о них активно используются для решения научных и прикладных задач.
Криминалистическая наука в последние десятилетия тоже изучает различные проявления закономерностей преступной деятельности в отдельных видах преступных деяний [47]. Результаты этих исследований все чаще применяются для выраоотки соответствующих практических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.[48].
Однако закономерности криминалистического характера в современной ОП — это совершенно новый для науки предмет исследования, который только предстоит изучить. В настоящее время в этом направлении сделаны лишь самые первые шаги [49].
Между тем исследование закономерностей ОПД и использование знаний о них для решения следственно-криминалистических задач борьбы с организованной преступностью, на наш взгляд, является наиболее коротким путем как к пониманию криминалистической сущности организованной преступной деятельности, так
64
'.< \ с^зриОотк',; действенных приемке, "р".цств и методов борьбы
• ^•^з'lИЧi-!;J!^•:i ^рояепеиия.лч ОП. Закономерности ОП, ^ак покалыкаю; первые результаты ид
•:^уч1,сго исследования, — йЕление весьма сложное и многообраз" i'o^. \˜\е "се '.-,? н^х имеют ^риминэлистическое значение. Те же,
•';c• от'"ос".тс^ к пред.^ету крим^"алчс.т.чческого исследования, '„,-.'"^."15:0? а себи -»^^омом"рн^ст^, проя^яющиесп как в самой ^ПД. '^к к r npc•цe':c^ ф^р.^кро^^н^я, обесг^чения жи^недеятель-^•—•^ сорганизованных праступных групп; ^ак относящиеся к ОП в •^i-.•.,• "•:•"; и пишь к ^тругтурнь'^ к»мi^^l^t-^'•••^.•^ организованной ..^'-^ту^нои г,^ятемьмсст^.
В связи с этим искиючигельно важное значение для перспектив ..,—«кого 1'г.с"едоваяия закономерностей 0п,их систематизации и
•.•'членения накопленных знаний о них в прэнтической деятельности —лйется w. четкая классификация.
Д>^^°гс^, что научно обоснованной, Re^J.'^ плодотворной для .."•.?':•! :i npai."i.!a! ,.^"i\a бы с-ать кл^ссиф-ик^^^к закономерностей 'пд, и KC'opol" ^}WWУ\••'^"••"•\••Л ;.vw вкпюч^нил » ту или иную группу чк.^^пчсь бь» научные категории, принятые для обозначения отдель-н^?.^ элемечтоБ человеческой деятельности.
А именно, понятия- результат, цели, мотивы, средства, обста-.овка. субъект, объект, сам процесс деятельности, А затем уже
•iHbte основания, ражные для приминалистмкч <: теоретической и
•^•^ладчс-й точки зрения.
Такой подход к вопросу классификации закономерностей ОПД, !Ю нашему мнению, является наиболее взвешенным на современ-
•о,^ этапе исследования ОПД. Он дает целостную картину системы ^^^.ояол-ерностей ОП, не препятствует ее дальнейшему исследо-Ј-йчию и дополнению, легко согласуется с господствующими ныне ;р^мииалпстическими концепциями преступной деятельности и деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.
Сбреди закономерностей ОПД, выявленных нами на основе ^'">у•-'eнныx материалов уголовных дел,речь о которых шла ранее, i. подтвержденных данными других авторов [50], основная масса
•"^ономерностей ОГ1Д относится к самому процессу ОПД, сред-ч^м ОП, субъекту ОпД.
t-jk, например, к закономерностям ОПД, в результате действия :•^'•opыx формируется и функционирует ОПГ, можно отнести сле-" v ющие:
1 . Специальные (интенсивные) методы "привлечения криминаль-hbsx кадров" в ОПГ (83 % изученных дел). Так, например, приобре-^ние ОПГ связей в криминальной среде осуществляется путем '.-^азания материальной помощи отбывающим наказание лицам и 'оследующим привлечением их к преступной деятельности, для исполнения отдельных преступных операций за разовую плату или 5 счет погашения долгов; использования ранее судимых лиц для ".'стоянного исполнения одной или нескольких криминальных функций или формирования из них групп для исполнения репрессивных, охранных, разведывательных функций, конкретных преступных акций без посвящения на первых порах в существо организованной преступной деятельности; использования ранее судимых лиц в ка-^-стее соисгюпннтепей отдельных преступлений, соучастников ка-
^ 1 ^ Глава 2 65
кой-то части общей организованной преступной деятельности, в том числе, и после их тщательной проверки, на основе долевого участия в прибыли и т.д.
2. Наличие той или иной системы "защиты" ОПГ от разоблачения (67% изученных уголовных дел). Существо конкретных мер и действий ОПГ по защите от разоблачения по изученным делам варьировалось от элементарных криминальных, но все-таки продуманных действий по сокрытию следов совершенных преступлений, до реализации целых систем "мероприятий",сведения о которых были почерпнуты в криминальной среде,средствах массовой информации.
Отметим, что, к сожалению, в настоящее время даже самые элементарные действия ОПГ по своей защите чаще всего "срабатывают". Иногда эти действия сводятся к "учреждению" нигде не зарегистрированных фиктивных коммерческих фирм .арендующих помещения и транспорт через подставных лиц, пользующихся счетами в сберкассах, а не банках и ухитряющихся за относительно короткое время "выудить" у граждан значительные суммы. В других случаях в ход пускается сложная юридическая казуистика, рассчитанная на нестабильность и запутанность хозяйственного законодательства, отсутствие у людей знаний конъюнктуры рынка и пр.
^1-3. Наличие различной степени остроты противоречий среди
членов ОПГ (73/о дел). Последствия таких противоречий часто обнаруживались в материалах уголовных дел в виде сведений о внутренних конфликтах в ОПГ, которые часто "нейтрализовывались" компромиссными решениями. Крайними выражениями таких противоречий, обнаруженных в изученных делах,по нашему мнению, можно обозначить случаи развала ОПГ из-за внутренних конфликтов незадолго до разоблачения некоторых ее членов, а также сохранившиеся вплоть до суда противоречия и конфликты между близкими родственниками — членами ОПГ.
4. Предопределенность формы и степени криминальной организованности сферой "деловой" активности группы (63% уголовных дел). Из-за относительной "размытости" критериев оценки указанной закономерности и продолжавшейся стадии формирования самой ОПГ, методов ее ОПД в уголовных делах не удалось отследи в деталях зависимость формы и степени криминальной организм ванности от сферы преступной активности. Однако особенности организации групп рэкетиров, должностных лиц-расхитителей, связанных с лроизводЪтвом материальных ценностей, коррупционеров прослеживается четко.
5. Подчинение членов ОПГ выработанной ею или привлеченной извне идеологии и' психологии ОПД (71% дел). Наличие специфической идеологии и психологии 10ПД, проявившейся в материалах уголовных дел, бесспорно. Однако в настоящее время весьма трудно говорить о их истинных источниках. В тех случаях, когда в ОПГ не было доминирующего влияния явных "воровских" идей криминальной средь*, идеология и психология ОПГ составляла,на наш взгляд,смссь убеждений якобы "обгоняемых" конкурентами в наживе сверхчеловеков, действующих, совершая преступления, чуть ли не не благо общества. "
66
6. Конспиративность криминальной части жизнедеятельности ОПГ (87% изученных дел). Конспиративность ОПГ по изученным делам "стремилась'^ абсолюту.Имеются примеры того,что ОПГ заранее мотивировали доступными им способами криминальные операции,последствия которых невозможно было скрыть .Например,подготавливавшееся хищение цистерны бензина на нефтебазе заранее до него "прикрывалось" изготовлением официальных документов о "плачевном" состоянии емкостей и подающей топливо аппаратуры. "Всплывшие" в результате ревизий и инвентаризаций неожиданно для ОПГ их прошлые криминальные операции,как правило, "гасились" новыми преступными действиями или путем использования коррумпированных связей.
7. Наличие руководящего ядра и соподчиненных по вертикали и горизонтали структур (89% дел). Указанное количество случаев касается двухзвенных структур,когда в ОПГ уже имелся выделившийся и обособившийся лидер. Трехзвенная структура соподчинения ядра и периферийных структур обнаружена в 49 /о случаев. Большее количество звеньев выявлено нашими исследованиями лишь в единичных случаях.
8. Функционирование между членами ОПГ нелегальных связей и информационных каналов (92% изученных уголовных дел). Имеется в виду функционирование нелегальных связей наряду с легальными служенными, социальными, родственными. Случаи, когда члены одной ОПГ были знакомы,но не поддерживали личных связей, не обменивались криминальной и иной информацией, составили 33м от всех изученных дел; когда вообще не были знакомы, з действовали через промежуточные звенья — единицы.
9. Наличие механизма регенерации криминальных звеньев и отдельных лиц в структуре ОПГ (39% дел).Именно в стольких 'случаях в течение времени существования ОПГ отдельные низовые звенья,исполнители выбывали по различным причинам из ОПД и со временем заменялись новыми.В отдельных случаях именно выбывшие (изгнанные) члены ОПГ являлись причиной раскрытия ОПД.
10. Предопределенность структуры ОПГ программой ОГЩ (74% уголовных дел). Имеются в виду те случаи, когда новые криминальные перспективы и "отрабатывавшиеся" преступные операции вызывали необходимость формирования новых или дополнительных внутренних структур ОПГ.
11. Способность ОПГ к самовоспроизводству и самоорганизации (45% дел). Определена по фактам смены неформальных лидеров ОПГ в процессе их существования. Обычно в изученных уголовных делах это происходило или при смене криминальной ориентации какой-то части членов ОПГ,или в результате выбытия авторитетных ее членов .
12.Ролевая осведомленность членов ОПГ (69 % изученных уголовных дел). Имеются в виду случаи, когда члены ОПГ получали информацию о планирующихся и осуществленных криминальных операциях, структуре ОПТ в целом и другие сведения "из первых рук*. Иные источники информированности в изученных нами уголовных делах часто просто невозможно было учесть и классифицировать,
Данные закономерности непосредственно влияют на характер ОПГ (косвенно на содержание ОГЩ), а следовательно должны
^ Глава 2 67
использозаться для разработки тактических и методических рекомендаций по выявлению участников преступных групп, их руководителей и пр.
В свою очередь, к закономерностям ОПД, определяющим "набор"и формирование средств ОПД, на наш взгляд, следует отнести:
1. Наличие сложившейся системы обеспечения безопасности ОПД (57% изученных уголовных дел). Данная закономерность выявлена в результате оценки подготовительных,отвлекающих и прикрывающих действий ОПГ при совершении преступлений и длительных криминальных операций. Относительно малое число подобного рода случаев может,на наш взгляд, расцениватьсяякак результат недостаточной квалификации Представителей отечественной ОП в обеспечении собственной безопасности или пренебрежения ею в расчете на недостаток сил правоохранительных органов.
2. Конспиративность "базовых" и основных побочных, вспомогательных элементом ОПД ( 81 % дел). Несмотря на наличие случаев"открытой" реализации ОПГ криминальных операций, более характерно для изученных уголовных дел тайное совершение противоправных действий в ходе ОПД. При этом открытые преступные действия членов ОПГ чаще всего вызывались ситуационными факторами,а не были"принципами" их криминальной деятельности.
3. Выработка и реализация средств и методов противодействия деятельности контролирующих и ревизионных государственных органов (48 % дел): использование покровительственных отношений, "старых" знакомств,незначительных 'подачек" от членов ОПГ работникам контрольных органов.Однако имеются и примеры крупных ,в том числе, и постоянного характера,взяток,прямого кор-румпирования.
4. Использование для ОПД легальных хозяйственных, управленческих структур, законных видов деятельности (79% уголовных дел). В данном случае ОПГ имели основательные "выходы" на легальные хозяйственные структуры, где регулярно добывали дефицитные материалы, на управленческие структуры, должностные лица которых содействовали решению сложных для ОПГ вопросов, и т.п.
5. Формирование и использование финансовых средств, технических и организационных возможностей для нейтрализации мер контроля за ОПД (72 % уголовных дел). Так, например, в изученных уголовных делах выявлены связи преступных групп с контрольно-ревизионными органами, ведомственными органами управления, местными и вышестоящими межведомственными органами управления, с правоохранительными органами.Имеют место случаи вскрытых связей с партийными органами и общественными организациями. Особенно это характерно для уголовных дел, датированных 80-й годами. Последовательность, интенсивность приобретения указанных связей, их широта и качественные способности, по нашему мнению,во многом зависели от характера организованной преступной деятельности, накопленных ОПГ средств, личных качеств членов преступной группы и т.п.
6. Инфильтрация членов ОПГ в структуры органов власти, хозяйственного управления,производственные предприятия (65 /о уголовных дел). В данном случае учтены факты служебного роста
членов ОПГ за время их существования, а также факты перехода таких лиц на работу в органы власти и управления. Следует отметить,что определенное количество подооного рода случаев было и среди лиц, по нашему мнению,умело ушедших от уголовной ответственности за ОПД и проходивших по делам в качестве свидетелей.
7. Интеграция и кооперация ОПГ с близкими по виду ОПД преступными группами (48 /о изученных дел). Данная закономерность проявилась в результате анализа случаев привлечения к уголовной ответственности в качестве свидетелей по делам ОПГ людей из других местностей, явно не имевших возможности в одиночку реализовать большое количество товаров,выполнить определенные функции,что предполагает наличие за их спиной нераскрытой ОПГ.
8. Базовая основа ОПД группы (89 % дел). Основная масса разоблаченных ОПГ по изученным делам к моменту раскрытия ОПД совершила по нескольку однотипных преступных деяний, которые являлись для них основным средством достижения криминальных целей, хотя общее количество преступлений было гораздо большим.
9. Взаимосвязь и преемственность отдельных преступлений ь структуре ОПД (85% изученных дел). Особенно ясно взаимосвязь и преемстаенность отдельных пресг/ппений, слияние их в единые криминальные операции прослеживается при анализе деятельности ОПГ,которые просуществовали год и более.
10. Активное противодействие следствию (66% изученных дел). Данная закономерность проявилась в весьма разнообразных приемах и методах заинтересованного вмешательства в ход cлeдc^вия со стороны различных лиц. Однако эта закономерность срабатывает только в "аварийном" режиме, то есть после выявления правоохранительными органами какого-либо эпизода ОПД или звена ОПГ в процессе оперативно-розыскных мероприятий, в ходе начавшегося предварительного следствия. К результатам указанных закономерностей,проявившихся в расследованных уголовных делах, можно отнести: а) снижение активности ОПГ во время следствия или на период выяснения степени осведомленности правоохранительных органов об ОПД; б) включение "сконструированных" ранее ОПГ механизмов противодействия предварительному следствию; в) введение в действие денежных фондов ОПГ и ее коррумпированных связей с соответствующими должностными лицами, депутатами, общественными деятелями для организации сопротивления правоохранительной системе.
Думается, что в будущем, на основе более полных данных об отмеченных выше закономерностях, полученных в результате глубоких исследований, можно будет сформировать эффективные методы выявления зон криминальной активности той или иной ОПГ, приемов определения механизмов защиты ОПГ от разоблачения, персонифицировать коррумпированные элементы определенных государственных органов. В свою очередь, разрешение этих вопросов может дать хорошие результаты при разработке стратегии борьбы с ОП.
Попытаемся, используя приемы классификации и группофика-ции материала эмпирических исследований, проанализировать раз-
Глава 2 69
личные стороны и возможности научного, прикладного и дидактического использования закономерностей ОПД.
Анализируя данный вопрос, можно прийти к выводу,что наращу с обозначенными выше, можно выделить и группу закономерностей ОПД, имеющих системообразующий характер. Она включает в себя те из закономерностей ОП, в соответствии с которыми в ходе формирования ОПГ и совершенствования ОГЩ прежде всего осуществляется дальнейшее их развитие.
К ним, на наш взгляд, следует отнести: а) зависимость механизма ОПД от базовых ее элементов, б) построение ОПД в вцде системы криминальных операций и их циклов, в) подчинение членов ОПГ идеологии и психологии ОПД и пр.
Знание этой группы закономерностей весьма важно для практики бop^ бы с ОП. На них, например, можно построить систему методов прогнозирования, диагностирований ОГЩ- В частности, первая из указанных закономерностей объясняет тот факт, что при занятии ОПД, связанной с торговлей наркотиками, процессы заготовки, транспортировки, переработки и сбыта наркотиков осуществляются только с учетом специфики этой преступной деятельности, а не более простыми, процедурами скупки и перепродажи любого иного дефицита.
Именно эта закономерность в случае осознания и "безоговорочного подчинения" ей ОПГ, доводит ОПД до высшей степени совершенства, служит определенной гарантией относительной безопасности и высоких, стабильных доходов членов группы,замешанных в наркобизнесе.
Поспедняя из обозначенных в данной группе закономерностей также приводит со временем к установлению четких правил субординации даже среди равных по остальным параметрам ее членов, правил соотношения личных и коллективных криминальных интересов и целей членов ОПГ, что "цементирует" криминальные формирования.
В свою очередь, к закономерностям, не имеющим перспектив стать системообразующими, мы отнесли: а) наличие противоречий среди чпенов ОПГ; б) функционирование между членами ОПГ нелегальных связей и информационных каналов; в) неизбежная интеграция и кооперация близких по территории функционирования, характеру ОПД преступных групп и пр.
Как известно, напичие внутренних противоречий для любой социальной группы — обычное явление. Криминальные организованные структуры не являются в этом отношении исключением.
Противоречия среди членов ОПГ, как показывают наши исследования, в основном связаны с самой преступной деятепьностью, ее результатами и т.п. Противоречия могут выполнять внутри группы как негативную, так и позитивную роль, как с точки зрения интересов ОПГ.так и с позиций правосудия. Так, например, как негативная для правоохранительных органов может быть оценена ситуация, когда на имеющихся противоречиях начинает строиться новая криминальная структура, микрогруппа внутри ОПГ. И наоборот, как позитивная, когда реализуются сепаратистские действия кого-либо из членов группы ˜ старая ОПГ разлагается. Почти то же самое происходит при интеграции и кооперации разных ОПГ.
^
Думается, на основе знаний этих закономерностей со временем можно сформировать эффективную систему криминалистических приемов и методов воздействия на организованные преступные структуры с целью их разложения изнутри, усиления противоречий среди чпенов ОПГ и пр.
Изучение выявленных закономерностей ОП показывает, что между ними имеются тесные взаимосвязи и взаимодействия. При этом одни из закономерностей ОПД влияют на закономерности этого же порядка, другие — на закономерности более частного свойства, например, на закономерности деятепьности по раскрытию и расследованию ОПД.
В частности, такие закономерности как: а) взаимосвязь и про- . емственность отдельных преступлений и криминальных операций в структуре ОПД; б) ограниченная групповой ролью осведомленность членов ОПГ; в) наличие программы долговременной ОПД непосредственно и весьма существенно отражается на определении стратегии и тактики раскрытия и расследования фактов ОП.
Следовательно, учет этих закономерностей и их проявлений могут быть положены в основу разработки приемов и методов розыскной, следственной деятепьности, тактики проведения определенных криминалистических операций; учтены при выработке методик раскрытия и расследования отдельных разновидностей ОПД.
В то же время, такие, например, закономерности ОПД как напичие постоянного противоборства между членами одной, разных ОГТ также могут (хотя и меньшей мере) оказывать влияние на построение тактических приемов раскрытия и расследования ОПД.
Это влияние не является достаточно эффективным потому, что у членов ОПГ очень сильно проявляется "инстинкт самосохранения", неформальные нормы взаимоотношений в ОПГ, а также строгие договоренности о способах своего поведения на следствии. Указанные факторы, особенно в своей совокупности, бывают мощнее фактора противоборства отдельных ее чпенов.
То же самое можно сказать и о таких закономерностях ОП, как наличие в ОПГ систем регенерации звеньев и отдельных лиц; использование для ОПД легальных хозяйственных, социальных, управленческих структур, законных видов деятепьности и пр.
Степень общности закономерностей ОП также может быть разпичной. Одни из них характерны для ОПД в целом, другие ˜ только для отдельных ее элементов. В частности, к закономерностям, характерным всей ОПД, того или иного вида можно отнести такие из них, как: а) наличие продуманной системы защиты ОПД от разоблачения; б) предопределённость механизма ОПД и состава ОПГ сферой криминальной деятельности, предметом ОПД; в) построение ОПД в виде системы криминальных операций.
В свою очередь к закономерностям, характерным отдельным элементам ОПД. по нашему мнению, можно отнести: а) существование специальных методов "вербовки" кадров в ОПГ; б) способность ОПГ к самовоспроизводству и самоорганизации; в) напичие противоречий между членами ОПГ и пр.
Решению прикладных проблем раскрытия, расследования и предупреждения ОПД будет, на наш взгляд, содействовать исследование отмеченных выше закономерностей ОП с точки зрения
Глава 2 71
степени их. влияния на ^c^yJibTaifci cлeдf:ri-.'-•нмo-t<pи^.'.^>i.^:•.i[1ч^.;c«<^•.!^ й,айтепьности. Так, ;-1а:1рил\ер, полоя^енн^м в осноьу ^:гiac•.^iфl^i<.a"• -, закономерностей ^'П.Ц признак -- влияние на процесс раскрытия м расследования, выявляет по меньшей мере (ри группы закономерностей ОП.
Первая группа — это закономерности, обычно с-спожн„}Э11),^^ процесс раскрытия и рас^ледоаания ОПД. Вторая — это те закономерности ОП; умелое использование которых облегчает в той или иной мере указанные процессы. Третья группа — это закономерности, способные в зависимосги ог вида ОПД, сеоавременно-'.?'» использования, иных обстоятельств ч успожнить, и упростить np(/ цесс следствия.
Закономерности ОП, негативно влияющих на практик'/ б^^пО^ с ОПД, проявляются: а) в сфере собственно ОПД; б) в процесс" жизнедеятельность организованной преступной группы Как спец'-фического организма.
На наш взгляд, к закономерностям, относящимся к ОГ[! и ь подавляющем большинстве случаеь осложняющим расследован, ОПД, можно отнести: специальные методы "вербовки "членса ОПГ; последовательное подчинение меньшинства большинством ОПГ идеологии и психологии ОПД; нзпичие руководящего яг^ра организованной группы и структурное соподчинение ее членов, целенаправленная организация и функционирование между чпез-d'--ОПГ нелегальных связей и информационных каналов; строгая ••>" левая осведомленность членоз ОПГ; способность оргдчизоваьнс' группы к самовоспроизводству и самоорг-эниз-п!^; коплект^аяс^; формирование системы защиты организованной группы отраэоо пачения и пр.
Однако,- несмотря на внутренние свойства унпзэ^^ых .чакон" мерностей, их могкно положить а основу разработки специальны методических, тактических и оргаииздционных методов, приеме". '•' средств борьбы с, ОПД.
Так, например., исследоБания пока^ьгавю'), iro за рйД1айи-!1^ «исключением специальные методы вербовки людей в ОПГ форм»., руют достаточно сплоченные и дееспособные криминальные коп лективы. Отдельные лица в них связаны между гобой и с гр/ппо.. "епомерными корыстными устремпенидми; осознанным решение сделать ОПД образом своей жизни; стремлением без особы интеллектуальных и трудовых усилий шагнуть из одного социальнсп. слоя или ступени материальной обеспеченности в более высоко спои; страхом за свою жизнь, имущество, социальное положенче расчетом на случай и везение, иными соображениями.
Во всяком случае, в составе изученных нами ОПГ не был^ спучайных, не подготовпемных своим образом жизни, взглядами на жизнь, людей или людей, способнык совершечно пренебре'.; условиями обеспечения "криминальной живучести" ОПГ.
В свою очередь, такие закономерности, как: наличие руко^-. вящего ядра и структурное соподчинение членов ОПГ, наличг;» нелегальных связей, каналов информации, осведомленность, огр. ничейная ролью конкретного члена группы, довольно эффектная предотвращают утечку информации об ОПГ и ОПД, позволяю: выявить каналы утечки, если таковые появляются, обеспечивая
79
действенный контроль руководства ОПГ над остальными ее структурами и членами.
В своей совокупности отмеченные выше закономерности делают подобного рода криминальные формирования внутренне прочнее всех иных .известных следственной практике преступных групп, что и осложняет предварительное следствие по совершенным ими преступлениям.
Поскольку указанные закономерности существуют объективно и их нельзя нейтрализовать или "уничтожить" законодательными, организационными средствами, имеет смысл использовать их для: а) создания методов активного пресечения процессов зарождения новых ОПГ; б) выработки приемов и методов "запуска" процессов саморазрушения внутренних структур ОПГ; в) выработки методов использования закономерностей для своевременного выявления ОПГ.
Среди закономерностей, относящихся к собственно ОПД и осложняющих процесс ее раскрытия и расследования, можно выделить: а) использование для ОПД легальных хозяйственных, управленческих структур, законных видов производственной деятельности; б) конспиративность базовых и иных элементов ОПД; в) формирование и использование денежных фондов, технических средств и организационных возможностей для нейтрализации всех видов социального контроля за ОПД; г) наличие системы активной защиты ОПД, адекватной ее характеру и объему; д) целенаправленное противодействие следствию после его начала.
На наш взгляд, дальнейшее изучение отмеченных выше(и еще не выявпенных) закономерностей ОП этого же порядка тоже должно быть подчинено цели создания системы специальных приемов и методов борьбы с ОПД. Так, например, активному противодействию следствию в ходе расследования ОПД уже сейчас должна быть противопоставлена система индивидуально-привентивных мер его нейтрализации следственно-криминалистической группы, бригады, ведущей расследование фактов ОПД. Адаптированные к отдельным разновидностям ОПД системы самозащиты ОПГ своих структур от разоблачения, по нашему мнению, неизбежно вызовут формирование приемов преодоления этих систем в процессе обнаружения, раскрытия и расследования ОПД. Например, упорядочение рыночных методов хозяйствования, формирование производственной структуры акционерных и частных предприятий позволит сформировать систему методов выявления легальных хозяйственных и управленческих структур, пораженных ОПД.
Во всяком случае, ни одна из уже выявпенных или пока неизвестных науке и практике закономерностей ОПД, способных негативно повлиять на ее раскрытие и расследование, не должна оставаться без внимания науки и практики. Использование таких закономерностей — один из эффективных путей повышения результативности практической деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с ОП.
К группе закономерностей ОПД, способных и осложнить, и облегчить раскрытие и расследование ОПД, следует отнести: а) предопределенность характера ОПД ее базовой основой; б) предопределенность формы и степени организованности группы сферой ее криминальной активности; в) предопределенность ме-
Глава 2 73
ханизма ОПД и состава ОПГ предметом ОП и обстановкой ее реализации; ,г) предопределенность структуры ОПГ программой ОПД, а также такие, как: а) стремление ОПГ к построению ОПД в виде взаимосвязанных криминальных операций; 6) интеграция и кооперация ОПГ, близких по сфере криминальной деятельности; в) последовательная инфильтрация членов ОПГ в легальные структуры, в том числе и в органы власти, хозяйственного управления, производственные структуры и т.п.
Выделение подобного рода закономерностей ОПД в отдельную группу имеет смысл именно в связи с двойственным их характером и особыми возможностями их использования для раскрытия и расследования ОПД. Так, например, базовая основа как закономерность ОПД, в соответствии с которой преступная деятельность конкретной организованной группы строится на многократном совершении какого-то определенного преступного деяния или системы взаимосвязанных преступлений, осложняет процесс раскрытия и расследования ОПД, так как приводит к профессионализации ОПГ, служит стержнем для совершения все более тяжких преступлений, является системообразующим фактором для расширения сфер ОПД и пр.
Но в определенных случаях эта закономерность и помогает быстрому выделению какого-то криминального факта в разряд элементов ОПД; человека, косвенно причастного к такому факту — к числу членов ОПГ; производственной или управленческой структуры — к числу предприятий, имеющих отношение к ОПД той или иной преступной группы, чем существенно облегчается принятие организационных и правовых решений и, в конечном итоге,к раскрытию ОПД.
Предопределенность формы и степени организованности преступной группы сферой ОПД, внутренней структуры ОПГ — программой ее деятельности, механизма ОПД — ее предметом и обстановкой, как закономерность ОПД создают систему взаимосвязей, которые отличают ее от всех иных преступных групп, обеспечивают определенный уровень стабильности, финансовой доходности, "живучести" группы.
Но действие этих же закономерностей может быть использовано и в интересах борьбы с ОП. Так, например, исходя из знания закономерностей ОПД организованных преступных групп, действующих в системе распределения товаров народного потребления, можно выработать систему мер по обнаружению групп, специализирующихся на сбыте некачественного продовольствия, а также методов выявления всего механизма такого рода ОГЩ.
Очевидно, что использование анализируемой группы закономерностей ОПД для борьбы с ОП может быть реализовано путем: а) определения ситуаций, когда отмеченные закономерности "играют на упреждение" решения задач расследования; 6) изучения возможностей искусственного "запуска" следствием действия некоторых из этих закономерностей; в) выработки системы приемов и методов решения сложных следственно-криминалистических задач, основанных на знании данных закономерностей.
И наконец, третьей группой закономерностей ОП являются те, которые способны существенно облегчить раскрытие и расследование ОПД. В нее,на наш взгляд, входят: а] паразитирование ОП
74
на наиболее криминально-рентабельных сферах социально-экономического механизма общества; б) стремление ОПГ к устойчивому характеру ОПД; в) реализация ОПД на основе долговременной программы; г) целенаправленное приспособление окружающей экономической, социальной среды для реализации целей ОПД; д) взаимосвязь и зависимость отдельных элементов ОПД (преступных деяний) в ее структуре,а также такие закономерности, как: а) диверсификация ОПД, то есть способность ОПГ к изменению своего криминального профиля: 61 наличие противоречий среди членов одной ОПГ; в) наличие в ОП1 противоборства за лидерство и большую долю дохода; г) наличие противоборства между конкурирующими в данном регионе ОПГ.
Перспективы использования указанных закономерностей ОП для борьбы с ОПД вытекают из их внутренней природы. Так, например, стремление любой ОПГ "оседлать" наиболее доходные сферы производственной .управленческой или криминальной деятельности — это не личное устремление организатора или руководителя ОПД, а едва ли не наиболее эффективная возможность получить как можно больше средств для обеспечения безопасности ОПГ или дальнейшего развития ОПД и т.п.
Следовательно, усиленно контролируя такие сферы, правоохранительные органы смогут выявлять признаки ОПД на очень, ранних этапах деятельности определенной ОПГ.
Стремление ОПГ к преступной деятельности устойчивого характера иа основе долговременной программы диктуется не временными факторами, а является одной из ее целей, обеспечивающих достижение корыстных устремлений, безопасности ОПД и достижение более отдаленных перспектив для членов ОПГ.
Являясь обязательной принадлежностью ОПД основной массы ОПГ (во всяком случае, в основном сформировавшихся ОПГ), отмеченные закономерности действуют независимо от сознания и воли членов и лидеров ОПГ. А если и осознаются как факторы, способствующие разоблачению ОПГ, то все равно не могут быть ими ликвидированы или заблокированы без ущерба для ОПД.
Таким образом, создается объективная возможность использования указанных закономерностей для борьбы с организованной преступностью. Так, например, на основе знаний механизма развития противоречий и противоборства между членами ОПГ, можно разработать методы их внутреннего разложения, приемы проникновения в ОПГ, методы расследования ОПД и тактические приемы допроса членов ОПГ.
Конкретными направлениями использования указанных закономерностей ОПД могут быть, по нашему мнению: а) определение сфер следственно-криминалистической деятельности, в которых использование обозначенных выше закономерностей особенно результативно; 6) определение возможностей и конкретных приемов усиления действия некоторых из этих закономерностей; в) выработка контрольно-ревизионных, оперативно-розыскных, следственно-криминалистических приемов, методов и средств раскрытия, расследования и предупреждения ОГЩ.
Закономерности ОПД, на наш взглед, являются одним из основных конструктивных элементов, как нельзя лучше подходящих для решения методических, тактических и организационных крими-
Глава 2 75
налистических задач. В силу особой системной, структурной, коллективистской," наступательной" природы ОПД закономерности ОП должны стать главным предметом исследования криминалистической науки в сфере организованной преступности.
Такой подход,по нашему мнению,избавит науку и практику от длительного периода "разночтений" отдельных явлений и процессов в ОПД, ускорит создание эффективных научных рекомендаций.
Как видно из сказанного, предпринятая нами попытка выделения и анализа закономерностей, свойственных организованной преступности, далеко не исчерпывает всех аспектов затронутого вопроса. Однако становится ясно, что это направление криминалистических исследований весьма перспективно для реализации цепей разработки наиболее эффективных методик расследования ОПД.
Завершая анализ вопроса о криминалистической структуре ОПД, отметим, что дальнейшее активное исследование всех его аспектов, по нашему мнению, является непременным условием совершенствования теории и практики борьбы с ОПД.

<< Предыдущая

стр. 2
(из 2 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ