ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 4
Криминалистическая характерист и к а организован но^ преступной деятельности.
^.
Общие вопросы криминалистической характеристики организов^чнг"' преступной деятельность.
Формирование учения о криминалистической характеристике преступлений стало заметным эгапом в познании криминалистикоч предмета своего исследования, дало топчок к изучению миг?!.". теоретических и прикладных проблем раскрытия, расследования ^ предупреждения преступлений [1],
Посредством использования научной категории криминалистической характеристики ученые за относительно короткие сроки исследовали многие частные проблемы теории криминалистики [2], а также сложные для познания прикладные вопросы, касающиеся хищений, совершенных должностными лицами [3], должностны i преступлений [4] и иных преступных деяний [5].
Учение о криминалистической характеристике преступлений постоянно развивается, дополняется новыми данными и концепциями. Так, например, в настоящее время активно исследуются связи и соотношения криминалистической характеристики с уголовно-пра-вовой, криминологической, уголовно-процессуальной, виктимоло" гической характеристиками преступлений [6], делаются попытки формирования синтетической (междисциплинарной) характеристик. преступных деяний [7], уточняются некоторые аспекты понимания самой криминалистической характеристики преступлений и т.п.
Отражением основных направлений современного понимания криминалистической характеристики, на наш взгляд, являются еле" дующие точки зрения.
Колесниченко А.Н., стоявший у истоков исследования криминалистической характеристики и создания учения о ней, утверждает, что "полная криминалистическая характеристика содержит соот ветствующую систему признаков и данных о закономерных связях ее элементов' и частей с выражением вероятности в процента;;. Сокращенная (неполная) криминалистическая характеристика ,.. содержит данные так называемой "несчитанной статистики", осмысленной следственной практикой" [8].
Эту точку зрения разделяют и многие другие авторы. Глубинй указанного подхода к пониманию криминалистической характери-
96
стики преступлений заключается в объективной оценке закономерных связей элементов преступлений,современных потребностей и возможностей науки и практики в выявлении и использовании разнохарактерных, разноуровневых данных об особенностях преступных деяний.
Первыми из них, наиболее ценными с теоретической и практической точки зрения, конечно же, являются закономерности преступлений, закономерные связи, подтверждающиеся статистическими выкладками, которые без колебаний можно использовать для решения научных и прикладных задач криминалистики.
Однако нельзя отрицать того, что в некоторых преступлениях и особенно в организованной преступной деятельности: а) закономерность ОПД, даже выявленная,подтвержденная статистикой, может проявляться очень редко в сипу динамичности, "творческого" характера этого вида криминальной деятельности; б) закономерность ОПД в некоторых случаях невозможно выявить по техниччским причинам или из-за огромных трудозатрат, необходимых для этого; в) закономерностей в реализации какого-то явления ОПД просто может не быть в силу множества случайных объективных и субъективных причин.
Именно в этих случаях основой криминалистической характеристики становится несчитанная статистика, которая все-таки дает возможность решать на ее основе определенные криминалистические задачи.
Немаловажным, на наш взгляд, является допущение в качестве данных криминалистической характеристики "осмысленной следственной практики", которая может исходить как от группы специалистов, например, следователей, прокуроров, так и одного человека, признанного специалистами экспертом по проблемам борьбы с определенными видами преступлений.
Излишне "жесткую", на наш взгляд, позицию по данному вопросу занимает группа ученых во главе с профессором Белкиным Р.С., утверждающим, что криминалистическая характеристика — это "научная абстракция? результат обобщения и типизирования данных о преступлениях определенного рода или вида, содержанием которой являются жесткие "причинно-следственные и корреляционные связи" 191.
Такая позиция, по нашему мнению, во многом лишает науку и практику на ближайшее время перспектив эффективного использования учения о криминалистической характеристике в исследовании сложных, объемных и многоуровневых криминальных систем, которыми, в частности, являются факты ОПД.
Наоборот, более" мягкую" позицию выражает профессор Яб-локов Н.П., который под криминалистической характеристикой понимает систему информации, содержащую данные о преступлении и связанные с ним обстоятельства, имеющие значение для расследования. Он утверждает, что эта система данных выражает содержание и сущность, черты соответствующих преступлений, которые являются наиболее важными для решения криминалистических задач расследования. При этом отмечается, что в криминалистической характеристике преступления могут содержаться факты, которые не относятся к числу обстоятельств преступления [10].
7* i?4ft Глава 4 97
Последнее из положений чрезвычайно важно для перспектив исследования криминалистических характеристик ОПД и использования полученных результатов в практической следственной дея» тельности, так как именно в этом виде преступной деятельности многие действия ОПГ напрямую не связаны с ОПД« а выявление и раскрытие такого рода деятельности зачастую происходит в связи с получением правоохранительными органами сведений о фактах, лишь косвенно свидетельствующих об участии человека в ОПД.
•В свое время в ходе исследования обстановки совершения преступлений и ее криминалистического значения мы пришли к выводу о неизбежности многоаспектного понимания криминалистической характеристики преступлений [11]. При этом под криминалистической характеристикой, как научной категорией, предлагалось понимать совокупность знаний о встречающихся в практике криминалистических системах и структурах преступлений, содержании и взаимосвязях их элементов, используемых в исследовательских целях в качестве исходной базы для разработки наиболее оптимальных и эффективных методик расследования отдельных групп преступлений.
В свою очередь, под характеристикой, как средством практической следственной деятельности по расследованию преступлений, понимается отражающее реальное событие, система имеющихся в распоряжении следствия общих, родовых и видовых, индивидуальных элементах (чертах, признаках, свойствах) структуры преступного события, служащая ориентиром в поиске виновного лица, определении направлений расследования, сборе недостающей криминалистической информации.
Попытаемся с обозначенных выше позиций проанапизироаать проблемы криминалистической характеристики ОПД и возможные направления использования полученных знаний в практической деятельности по ее раскрытию и расследованию.При этом мы отталкиваемся от того, что: а) способы ОПД по своему содержанию, структуре, внешнему выражению и функциям отдельных элементов зачастую существенно отличаются от того, что наблюдается в "персональных" и простых групповых преступлениях; б) механизм некоторых, особенно "экономических" видов ОГТД, "вплетается" в качестве основного элемента в технологию легального производства, хранения, реализации продукции; в) базовый элемент ОГЩ по своей сложности, разнообразию проявлений, влиянию на ход и результаты указанной деятельности существенно отличается от наблюдаемой картины в элементарных формах проявления преступности; г) содержание ОПД весьма разнообразно и отличается своеобразием взаимодействия техногенных и социально-психологических элементов; д) вопросы о влиянии на ход и результаты ОПД личных качеств и возможностей главных, второстепенных членов преступного сообщества, а также лиц, причастных к ОПД и осведомленных о ней, могут решаться только в комплексе.
В настоящее время вопросы криминалистической характеристики ОПД находятся на самых начальных этапах их развития.
Между тем, очевидно, что некоторые проблемы теории и практики раскрытия и расследования организованной преступной деятельности порождены именно отсутствием в криминалистической науке необходимой информации об особенностях криминали-
стической характеристики различных видов преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами ОП в целом.
Без знаний этой характеристики практическим работникам следствия и дознания часто бывает невозможно или чрезвычайно трудно своевременно и с достаточной полнотой выявить признаки деятельности организованной преступной группы в конкретном уголовно-релевантном событии, разобраться в криминалистической сути обнаруженной разновидности деятельности преступного сообщества. В связи с этим возникают и сложности с правильной оценкой складывающихся следственных ситуаций, принятия для их разрешения процессуальных и иных решений и т.п.
Действительно, крайне затруднительно без соответствующих криминалистических знаний распознать криминальный почерк преступного сообщества в единичных или разрозненных,на первый взгляд, бессистемных преступных действиях ее членов на определенных административных территориях ,в нескольких областях и даже республиках на основе оперативно-розыскных и иных данных, попавших в орбиту внимания органов следствия. В частности, трудно это осуществить, не располагая необходимой криминалистической информацией о типовых признаках механизма и обстановки совершения ОПГ разных видов преступлений, наиболее распространенных формах проявления признаков ОПД во внешней среде, характере закономерностей способов, механизмов совершаемых ОПГ Преступлений. Также необходимо знать условия и закономерности формирования организованной группы, ее типовой структуры, жизнедеятельности и других факторов, влияющих на образование соответствующего типа преступного сообщества.
В разработке указанной характеристики есть свои трудности. Связаны они, как уже отмечалось, с тем, что современная организованная преступность имеет множество частных проявлений. Об этом свидетельствует как следственная практика , так и данные научных исследований, в том числе и проведенных нами.
Кроме того, данные трудности усугубляются пока многовариантностью подходов к пониманию, определению организованной преступной деятельности как криминального явления в науке и в среде практических работников . Все это приводит к тому, что на основе только имеющихся ныйе в криминалистике взглядов на организованную преступную деятельность, основанных на традиционных подходах к преступности, она не поддается обобщению, четкой классификации и глубокому аналитическому исследованию.
Для решения указанного вопроса,как уже отмечалось ранее, нужны новые , конструктивные идеи, способные стать основой всестороннего изучения внутреннего содержания организованной преступной деятельности и ее структуры. Думается, что к формированию таких идей, их основ можно подходить по-разному.
Очевидно, правомерны как сугубо теоретический , так и чисто прикладной подход к проблеме, использование как идей, вызревающих в недрах криминалистики, смежных уголовно-правовых наук, так и заимствование их из других областей знаний, что. как известно, в традициях криминалистической "науки.
7* Глава 4 99
Проведенные нами Исследования дают основания предположить в качестве отправной точки в понимании организованной преступной деятельности и формировании ее криминалистической характеристики понятие базового ее элемента, которое анализировалось выше.
Однако предварительно рассмотрим подходы других авторов к определению понятия и содержания криминалистической характеристики ОПД с тем, чтобы получить наиболее полное представление об указанном явлении.
Профессор И.М.Лузгин, признавая криминалистическую характеристику ОПД одним из вопросов, требующих глубокого теоретического освещения, совершенно справедливо предлагает исходить из объективно существующего многообразия ОП. Считает, что в настоящий момент может быть дана ее обобщенная характеристика, в основу которой целесообразно положить определение и признаки, сформулированные в литературе и наряду с ней.криминалистические характеристики отдельных видов ОП, а возможно и подв1^дов, в зависимости от специфики целей, способов осуществления ОПД, региональных особенностей, характера последствий ОП. и других признаков [12].
Как видно из сказанного, И.М.Лузгин наметил возможную структуру криминалистической характеристики ОПД лишь в самых общих чертах.
К.Н.Яблоков связывает с отсутствием в литературе необходимой информации о криминалистической характеристике различных видов преступлений, совершенных организованными группами и сообществами, многие недостатки и промахи в практике раскрытия и расследования ОПД [13].
Трудно с этим не согласиться. Действительно, в настоящее время дезориентированность правоохранительныы органов в деле выявления признаков ОПД в реальных криминальных событиях очевидна. Об этом свидетельствуют многие факты, в том числе и фактическое отсутствие в судах уголовных дел о совершении преступлений ОПГ при явных признаках ОПД. Не хотелось бы думать, что этот процесс затянется на длительное время.
В таком положении скорейшая разработка криминалистических характеристик ОПД.на наш взгляд, могла бы сократить период разработки многих прикладных и теоретических вопросов борьбы с ОПД.
Л.Д.Самыгин видит в создании криминалистической характеристики (достаточно полной и точной модели) ОПД возможность разработки эффективной методики расследования ОП [14].
Присоединяясь к мнению автора, отметим, что какой-либо иной путь формирования методик раскрытия и расследования ОПД просто неприемлем, так как не дает возможности сосредоточить внимание следователей на наиболее значимых и криминалистически перспективных признаках ОПД-
Спедует признать, что криминалистика пока накопила не много информации о специфических признаках ОПД. В то же время нельзя говорить и о том, что криминалистическая характеристика ОПД строится на пустом месте. Научные исследования, проведенные в предыдущие годы, вполне могут быть использованы для формулирования криминалистической характеристики ОПД.
100
Так, например, отправной точкой в том могут стать специальные разработки, посвященные расследованию организованных преступлений прошлых лет [15];связанные с исследованием групповых преступлений [16], преступлений, совершение которых предполагает высокую степень организованности преступной группы [17], где содержится много криминалистических сведений .ценных для понимания механизмов ОПД и существования ОПГ.
Немало действительно необходимого для формулирования криминалистической характеристики содержится в работах кримино" логов. Многие их выводы, статистика, признаки ОЦД, выделенные ими в процессе исследований ОП, могут сыграть заметную роль в деле формулирования указанной характеристики [18].
Немаловажным для перспектив разработки криминалистической характеристики является правильное определение ее структуры. На наш взгляд, отработанные криминалистикой подходы к структуре характеристик отдельных видов и групп преступлений. играющие несомненно значительную роль в общем процессе создания научного понимания криминалистической характеристики ОП, все-таки не а полной мере соответствуют,на практическом уровне, потребностям решения столь сложной задачи, как формирование криминалистической характеристики ОПД.
Тем более, что в литературе уже имеются примеры упрощенного подхода к этой проблеме, когда общепринятое понимание криминалистической характеристики без учета имеющихся особенностей переносится на криминалистическую характеристику ОПД [19].
Иной аспект проблемы разработки криминалистической характеристики ОПД видится в следующем.
Криминология сообразно с предметом своего исследования (в части ОПД) в формулировании криминологической характеристики идет по пути выделения и доказательства наличия в ОП отдельных признаков, отличающих ее от всех иных видов преступности.
Так, например, к признакам ОП в криминологии в настоящее время относят: 1) наличие в ОПГ организационно-управленческих структур и людей с руководящей, идеологической функцией; 2) наличие специфичных норм поведения и внутригрупповой ответственности; 3) постоянный, планируемый характер преступной деятельности, нацеленный на наивысший уровень криминальных доходов; 4) наличие в ОПГ общих денежных фондов для инвестиций в преступную деятельность, коррупции, социальной поддержки своих членов; 5) систему планомерной нейтрализации всех форм социального контроля за преступной деятельностью с использованием разведки и контрразведки, планомерного противодействия правоохранительным органам; 6) монополизм и тенденции к расширению сфер преступной и иной асоциальной деятельности. А также: 7) кооперирование разных сообществ из разных отраслей производства, внедрение на черный рынок новых товаров и услуг, экс-плуатацию человеческих пороков; 8) создание и стабилизацию условий дефицита в экономике; 9) использование легальных экономических путей для отмывания денег; 10) активное распространение преступной идеологии; 11) оказание материальной поддержки своим членам, понесшим уголовное наказание за ОПД; 12) отвлечение
сил общества и правоохранительных органов на решение второстепенных проблем и пр. [20].
Очевидно, для криминологии приведенный перечень признаков ОП достаточен, способен обеспечить перспективу научных исследований и разработку криминологических мер борьбы с ОПД.
Однако для криминалистики, оперирующей в своей научной и практической деятельности категориями и понятиями более конкретного уровня, такой путь формирования криминалистической характеристики ОПД является тупиковым. Простое выделение и анализ признаков ОПД вне системы, без выявления связей и взаимозависимостей не только "близких" признаков, но и "отстоящих" друг от друга элементов ОПД, вряд ли представит в будущем возмон-чость выработки эффективных криминалистических рекомендаций — основной цели криминалистических разработок в этой области науки.
Между тем,имеется опасность слепого копирования подходов, используемых при формировании криминалистической характеристики, при разработке проблем, не связанных с ОПД. Так, например, в настоящее время сделана попытка выделения системы основных криминалистических признаков ОПД, в которую включены: 1) политизация ОПД; 2) высокий уровень организации ОПГ, конспирации и управления ими; 3) наличие зонта безопасности; 4) опора на подпольный "бизнес"; 5) контроль над профессиональной противоправной деятельностью самого различчого направления; 6) построение ОПД по территориальному и отраслевому признаку; 7) масштабность ОПД как общеобязательная принадлежность ОП.
В свою очередь, к факультативным признакам ОПД отнесены: 1) "отмывание" преступно нажитых денег через легальные формы коммерческой деятельности; 2) насильственные методы преступной деятельности как внутри преступного сообщества, так и во внешней деятельности [21].
По нашему мнению, перечисленные признаки являются слишком общими, абстрактными,чтобы лечь в основу криминалистической характеристики ОПД.
Кроме того, к признакам ОПД некоторые авторы относят: а) разветвленную структуру преступных группировок; б) относительно стабильные зоны преступной деятельности; в\ отсутствие жесткой функциональной дифференциации деяяельности преступных формирований; г) соперничество между отдельными кланами, внутригрупповую вражду [22].А также широкое применение технических и даже научных средств для достижения преступных целей [23], связь со взяточничеством, сращивание с представителями центральных и местных органов управления, некоторыми работниками милиции и суда, таможни и железных дорог, уголовным миром;связь с международной преступностью и наркобизнесом [24], общность интересов, целей, единство действий [25].
Не отрицая наличчя указанных признаков в современной ОП, признавая их принадлежность к элементам криминологической и отчасти криминалистической характеристики ОПД на определенном уровне, мы не можем не отметить, что вне какой-то определенной системы, субординации их построения вряд ли удастся эффективно использовать знания о них для криминалистических целей.
102
На наш взгляд, для формирования указанной системы признаков и криминалистической характеристики ОПД в целом необходимо выработать определенные принципы ее организации. Думается, что такими принципами могли бы быть; 1) опора на криминалистические характеристики элементарных преступлений, являющиеся принадлежностью данной разновидности ОПД; 2) ориентированность на характеристики видов ОПД; свойственные современной криминальной практике и выявленных наукой; 3) структурирование признаков ОПД, вертикальных и горизонтальных элементов ее структур в соответствии с теоретическими, прикладными потребностями криминалистики и следственной практики; 4) введение в криминалистиччскую характеристику ОПД новых научных понятий и категорий, отражающих существенные особенности ОПД; 5) выделение ключевых элементов криминалистических характеристик ОПД и пр.
Анализируя наработки криминалистики в сфере изуччния криминалистической характеристики ОПД, отметим, что в ходе исследований ОПГ внимания уделено больше, чем иным элементам.
В частности, своеобразие организованной преступной группы прямо выделяется некоторыми автояами в качестве криминалистически значчмых признаков преступлений [26]. ,
В некоторых случаях исследователями дается более обстоятельный анализ вопроса. Так, например, в качестве выводов отмечается, что криминалистическое изучение организозанной преступной группы включает процесс получения и исследования информации о ее преступной деятельности, особенностях способа совершения и сокрытия преступлений, структуры и ряда других факторов в целях успешного раскрытия преступных деяний, повышения эффективности тактики и методики расследования.
К признакам, характеризующим структуру преступной группы, относятся количественный ее состав, возраст участников, стабильность состава, продолжительность существования, распределение ролей, способность продолжать преступные действия при внутренних и внешних воздействиях. При этом делается вывод о том, что криминалистическая характеристика преступной группы — это совокупность признаков, обусловленных ее структурой, определяющих согласованную деятельность членов этой группы по подготовке и непосредственному совершению преступлений, а также при осуществлении противодействия расследованию [27].
Но в большинстве случаев проблемы криминалистической характеристики ОПГ в настоящее время все-таки являются для исследователей-криминалистов "побочными" и не находят пока должного внимания и разрешения. Их результаты — лишь основа будущих исследований, но, тем не менее, ценны. В частности, небезынтересна мыыль о том, что в случае разработки криминалистической характеристики и методики расследования преступлений, которые могут совершаться несколькими лицами (организованной группой лиц), необходимо разработать не только криминалистические характеристики непосредственных исполнителей, но и других субъектов: руководителей, организаторов, исполнителей, пособников [28], что кроме традиционных элементов криминалистическая характеристика ОПГ содержит в себе данные о типологии и признаках формирования ОПГ [29].
Глава 4 103
Таким образом, вопросы криминалистической характеристики ОПД — это проблема, едва ли не полностью требующая формирования нетрадиционных представлений о ее структуре, системе элементов и их взаимосвязей.
Думается,что будущие научные исследования вопросов криминалистической характеристики ОПД могли бы включать в себя изучение на основе различных подходов :а) особенностей структуры и содержания криминалистической характеристики отдельных разновидностей ОПД;б)особенностей методов использования криминалистических характеристик указанных разновидностей в процессе выявпения.раскрытия,расследования и предупреждения криминалистическими средствами фактов ОПД;в)возможностей диагностирования и прогнозирования перспектив возникновения новых очагов ОП в различных структурах общества.



ОГЛАВЛЕНИЕ