ОГЛАВЛЕНИЕ

§2.
Криминалистическая характеристика
технологического блока элементов организованной преступной деятельности.
Попытаемся проанализировать авторскую концепцию криминалистической характеристики ОПД, сложившуюся в результате исследования материалов следственной практики, интервьюирования следственных работников, речь о которых шла выше, и анализа других источников в ходе подготовки настоящей работы.
Предлагаемая концепция структуры криминалистической характеристики ОПД строится на разделении всей совокупности ее элементов на три взаимосвязанных блока, названных нами "технологическим", структурно-организационным и личностным.
Необходимость такого подхода вызвана многими причинами. И прежде всего тем,что он отражает существо ОП, содержанием которой, на наш вэглзд, является одновременное существование двух взаимозависимых явлений — собственно ОПД и ОПГ.
Кроме того, выделение технологического блока элементов криминалистической характеристики ОПД необходимо для того,чтобы отразить в указанной характеристике специфику реализации ОПД во всем многообразии проявлений механизмов достижения ОПГ криминальных целей, объектов и процессов, которые выступают в современной ОП в качестве предметов преступного посягательства,обстановки реализации отдельных эпизодов и частей ОПД и т.п.
Структурно-организационный блок элементов криминалистической характеристики ОПД необходимо выделить для эффективного "включения" в процесс выявления, раскрытия, расследования и предупреждения ОПД сведений об особенностях формирования структуры ОПГ, уровнях криминального развития, сферах активности, особенностях криминального функционирования ОПГ, не несу-
104
щих особой криминалистической нагрузки при расследовании иных видов преступлений.
В свою "очередь, выделение блока "личностных" элементов криминалистической характеристики ОПД необходимо для того, чтобы учесть все количественные и качественные параметры, особенности ОПГ как коллективного субъекта криминальной деятельности,как особого "криминального организма",действующего по законам малых неформальных групп,равнозначного с собственно ОПД элемента ОП.
В соответствии с избранной нами системой изложения материала системно-структурные и личностные элементы криминалистической характеристки ОПД будут подробно проанализированы в последующем. В данном случае мы остановимся на анализе технологического блока элементов криминалистической характеристики ОПД. (См. приложение 20).
К технологическим элементам криминалистической характеристики ОПД,на наш взгляд, относятся сведения о механизме, обстановке и предмете ОПД. Такое нетрадиционное для криминалистической науки выделение элементов криминалистической характеристики объясняется нами следующим.
Бесспорно то обстоятельство, что "способ совершения преступлений" является едва ли не самой разработанной и пользующейся неизменным вниманием науки и практики категорией правовой науки, в частности, криминалистики. Несколько десятилетий ученые-криминаписты углубленно изучали структуру и содержание данной категории,ее криминалистическое значение, возможности выявления данных о способе совершения преступлений в ходе расследования [30], особенности его исследования для цепей науки и практики [31].
За прошедшие годы криминалистикой изучены многие важные и сложные вопросы, связанные с инсценировками [32], маскировкой способов преступлений [33], средствами их совершения [34]. При этом особое внимание учеными, несомненно, уделялось способам должностных хищений [35], в том числе и в отдельных сферах производства и распределения материальных благ [36].
Все эти и подобные им наработки, безусловно, могут лечь в основу или должны быть учтены в процессе формирования криминалистической характеристики ОПД как материал, непосредственно касающийся преступлений, используемых в ОПД в процессе достижения преступных целей ОПГ.
Усилиями многих ученых и практиков в исследовании многочисленных аспектов способа совершения преступлений к настоящему моменту сформировано целостное, продолжающее развиваться учение [37].
Основополагающими моментами этого учения являются: системность способа совершения преступлений (38], детерминированность способа объективными и субъективными факторами реальных преступлений, взаимосвязь его элементов [39], зависимое от характера преступных деяний "наполнение" способа данными и сведениями в рамках криминалистической характеристики преступлений [40].
Наиболее информационно емкое из известных современных трактовок понятия и содержания способа совершения преступлений
Глава 4 105
определяет его как "объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления" [41] и как "комплекс причинно и функционально связанных произвольных (отчасти непроизвольных) действий преступника (и его соучастников), имеющих единую общую цель и соответствующие ее достижению частные и промежуточные цели" [42].
При этом отмечено, что способ совершения умышленных преступлений в рамках его целостности структурно может складываться из следующих субструктур действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, которые объединяются единством замысла. В классификации компонентов способа свершения преступления по их сложности выделяются: 1. Комплексные компоненты, представляющие собой части деятельности преступника, складывающиеся из внутренне связанных отдельных действий, совершаемых на определенной территории, в определенный отрезок времени и т.п. К ним могут быть отнесены методы: проникновения на объект, преодоления препятствий, сношений с соучастниками, дезинформации и устрашения следствия. 2. Основные компоненты, представляющие собой отдельные действия преступника,которые характеризуются относительно коротким временем выполнения, одним местом выполнения, связью с другими действиями. 3. Частные компоненты — двигательные акты. элементарные движения [42].
Таким образом,можно сделать вывод о том,что современное учение о способе совершения преступлений является достаточно развитой системой знаний, которая, на наш взгляд, мож^т быть доложена и в основу формирования криминалистической характеристики ОПД. -
Как известно,способ преступления не тождественен механизму. Механизм преступления является более широким понятием и охватывает его, но не сводится к нему,поскольку, последний характеризует лишь образ действия преступника [4J].
Механизм преступления наиболее полно определяется в литературе как динамичная система,созданная действием или бездействием субъекта преступления и производными от них действиями иных лиц.в процессе развития которой в зависимости от вида преступлений получают те или иные преобразования и подсистемы,в результате чего возникают информационные процессы в виде следов преступлений, используемых для ретроспективного познания совершенных преступных деяний [44].
Данные о механизме преступления характеризуют, в отличие от сведений о способе, не качественную,а последовательную, технологическую сторону события преступления. Эта система данных описывает главным образо'м временной и динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, позволяющих воссоздать картину процесса его совершения [45].
Учитывая сложившееся в криминалистике понимание способа и механизма преступления, а также существо и содержание ОПД, в которой отдельные преступления являются лишь звеньями единой цепи криминальной деятельности, и предлагается выделить в каче-
106
стае ключевого элемента криминалистической характеристики ОПД именно ее механизм.
Однако, как видно из приведенной схемы, сведения о способе совершения преступлений ОПГ являются, наравне с данными об обстановке их совершения, предмете преступного посягательства (потерпевших), о личностях непосредственных исполнителей, руководителей базовых и иных преступных деяний, принадлежностью лишь исходного уровня криминалистической характеристики ОПД.
Объясняется это тем, что и в реальной криминальной практике не прослеживается какого-либо единого способа ОПД.который охватывал бы всю указанную деятельность от начала до конца, был бы каким-то образом качественно определен в деталях у ОПГ, занимающихся сходными разновидностями ОПД, жестко предопределен объективными факторами и пр.
В то же время, если брать ОПД в качестве целостного процесса, то достаточно выпукло обозначается явление, которое в криминалистике принято называть механизмом совершения преступлений. Специально отметим, что на исходный уровень конкретных уголовно- наказуемых деяний, совершаемых ОПГ в процессе ОПД, по нашему мнению, распространяются все наработки криминалистики, касающиеся криминалистических характеристик отдельных видов преступлений. Тем более, что в действительности преступления, совершенные ОПГ даже на поздних этапах расследования весьма редко сильно выделяются своими качественными особенностями среди подобного рода преступлений преступников-одиночек и обыкновенных неорганизованных преступных групп.
Между тем в реальной следственной практике преступления ОПД вполне могут оказаться совершенными ОПГ и являться в структуре ее ОПД базовыми, вспомогательными, побочными, нетипичными элементами, речь о которых шла ранее.
В настоящее время в следственной практике уголовные дела об ОПД,как правило, возбуждаются по фактам единичных преступлений кого-либо из членов ОПГ, в процессе расследования которых и вскрывается вся цепочка совершенных группой,направленных к одной цели преступлений, и выявляются остальные члены сообщества [46]. В исследованных нами уголовных делах таких случаев было подавляющее большинство (более 80%). 16% дел сразу были возбуждены как по групповым преступлениям.И только оставшаяся часть была возбуждена по пунктам,предусматривающим ответственность за совершение преступлений в составе организованной группы.
--Тогда же,когда факт принадлежности какого-либо преступления к ОПД выявленной (или пока неизвестной) ОПГ устанавливается хотя бы с определенной степенью вероятности.сведения о конкретном преступном деянии становятся элементом исходного уровня криминалистической характеристики ОПД.
Принадлежность преступления к ОПД может ,как показывает изучение следственной практики, быть установлена: а) определенно (например, по показаниям задержанного виновного в нем лица); по результатам — большому количеству похищенных в ходе его совершения ценностей; б) с известной степенью вероятности и достоверности (по типичному для ОП базовому элементу ОПД,
Гттякя 4 107
задействованию большого количества людей, к том числе и территориально удаленных Друг от друга); в) спрогнозировано правоохранительными органами (по признакам преступлений, характерным для ОПД в виде вспомогательных, побочных преступных деяний, а также по динамике роста определенных видов преступлений) и т.п.
В таких случаях сведения даже о единичных признаках ОПД и тем более о какой-то w совокупности, системах, которые могут служить базовыми и иными элементами (преступлениями) в структуре ОПД организованной группы, тоже составляет исходный уровень криминалистической характеристики ОПД.
В некоторых случаях ОПД какой-либо известной (или неизвестной) ОПГ сразу проявляется хотя и в единичных, но не вызывающих сомнения в их принадлежности к ОПД, фактах. Или в определенных "наборах" базовых, иных преступлений, реализуемых ОПГ в реальной криминальной практике открыто, в надежде на то, что правоохранительные органы не успеют среагировать на них, не будут в состоянии помешать ее реализации,не смогут выйти на ОПГ и т.п. Депо доходит до курьезов. Так, например, к Нижнем Тагиле, ОПГ маскировавшаяся под вывеской ТОО "Ганг "угнала следовавший на военный полигон без боезапаса танк и пыталась использовать его для "психологического воздействия" на противостоящую группировку лиц кавказской национальности. Столкновение двух группировок с применением огнестрельного оружия закончилось смертью одного и ранением двух других приезжих торговцев,В ходе следствия выяснилась причастность ОП1 из ТОО к серии вымогательств. угонам автотранспорта, убийству и пр. [47].
В других же ситуациях правоохранительным органам становятся известными сразу единичные факты ОПД, отдельные криминальные операции определенных ОПГ или неоднократные циплы операций ОПД. Обратим внимание на то, что в данном случае нами вводятся новые термины для криминалистической характеристики понятий, отражающих особенности ОПД.
На наш взгляд, под операцией ОПД можно понимать совокупность криминальных и иных действий ОПГ (сообщества), составляющих механизм (технологию), решения конкретной задачи ОПД. В свою очередь, цикл операций ОПД — это замкнутая их система, обеспечивающая очередной полный оборот вложенных в преступную деятельность финансовых средств и организационных усилий 'и достижение преступных результатов в запланированные (оптимальные) сроки.Примером такого цикла Криминальных операций могут служить факты, вскрывшиеся в ходе расследования уголовного дела об ОПД группы К., и девятерых членов его ОПГ, которая похищала золото-германиемый сплав на заводе,выплавляла из него золото высшей пробы и сбывала его различным ,в том числе, и не установленным следствием лицам.Особенностью ОПД данной группы было то, что она не похищала очередную партию сплава до тех пор, пока не сбывала выплавленное золото из предыдущей партии [48].
Факт ОПД — это разовое, случайное или закономерное проявление в конкретной среде одного или нескольких элементов криминальной структуры ОПГ, организованной преступной деятельности какого-то сооощества в виде признаков, сведений, матери-
108
альных поспедствий базовых и иных ее элементов.Как факт ОПД в указанном выше смысле могут быть расценены выявленные на криминальном рынке г. Ульяновска случаи сбыта синтетического наркотика, который до определенного времени не изымался у наркоманов и соытчиков наркотиков.
К сожалению, как показывают наши исследования, в настоящее время чаще всего исходной точкой начала оперативной разработки или расследования ОПД являются случайно выявленные эпизоды, реже — какой-либо факт ОПД. Пока следственная практика знает не много случаев прямого "выхода" правоохранительных органов непосредственно на криминальные операции или их последствия, тем более редко вмешивается в операции, циклы операми ОПД.
Указанное обстоятельство, на наш взгляд, предопределяет особое внимание к этим категориям в системе элементов криминалистической характеристики в процессе расследования ОПД. Сведения о них, после всестороннего исследования их структуры и содержания, на наш взгляд, должны составить уже второй уровень криминалистической характеристики ОПД.
В отличие от иных видов преступности, ОПД "насыщена" имеющей к ней непосредственное отношение противоправной (но не преступной) и даже правомерной деятельностью как ОПГ в целом, так и отдельных ее членов.
Как показывают наши исследования, указанная деятепьность может, например, предшествовать криминальным операциям и реализовываться для обеспечения ОПГ транспортом (кража, покупка автомобилей), для создания надежного легального прикрытия ОПД (учреждение предприятия в форме ТОО), для приобретения "полезных" или коррумпированных связей в обществе (вложение средств в благотворительные мероприятия). А также может вплетаться в их структуру по ходу криминальных операций для привлечения к "работе" исполнителей (заключение договоров подряда на выполнение каких-то работ), для легальной транспортировки похищенного (договоры перевозки), для поддержания криминальных связей (поездки в "командировки").
Противоправные и правомерные действия могут следовать за совершением криминальных операций для обеспечения выгодных "вложений" .похищенных средств (покупка акций предприятий и облигаций), для обеспечения новых циклов будущих криминальных операций (поездки за границу с целью приобретения партнеров, обмена денег на валюту) и т.п.
На наш взгляд, вряд ли можно считать криминалистическую характеристику ОПД полной, если в процессе предварительного (и судебного) следствия не будет выявлена и зафиксирована некриминальная часть деятельности ОПГ , отдельных ее членов.Тем более, что сведения о ней, как правило, дают возможность решать и важные криминалистические задачи.
По нашему мнению, совокупность сведений о криминальной и некриминальной деятельности ОПГ составляет третий уровень криминалистической характеристики ОПД-
Обстановка ОПД как элемент ее криминалистической характеристики требует серьезного исследования, так как существенно
Глава 4 109
отличается от того, что наблюдается в преступлениях, не связанных с ОП.
В настоящее время в криминалистической литературе имеется несколько подходов к объяснению существа обстановки совершения преступлений.
Так, например. В.А.Образцов утверждает, что понятие обстановки совершения преступлений, отождествляемой им с криминальной ситуацией, имеет широкое содержание. Оно включает территориальную, климатическую, демографическую специфику региона, в котором совершено преступление, а также обстоятельства, характеризующие место, время, условия и другие особенности указанной жизненной ситуации [49].
Как видно из данного определения, такой подход не может в полной мере отразить особенности обстановки ОПД, хотя бы потому, что территориальная, климатическая специфика региона, обстоятельства места и времени являются не самыми важными элементами ОПД, хотя и могут иметь определенное эначение;категория криминальной ситуации больше подходит для характеристики коротких по времени преступных деяний.
Между тем относительно широкое понимание обстановки ОГЩ,на наш взгляд, вполне согласуется с задачами формирования криминалистической характеристики ОПД.
Н.П.Яблоков считает обстановку совершения преступлений системой различного рода взаимодействующих между собой до л в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, производственно-бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения непрямых участников противоправного события, психологические связи межДу ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления [50].
Данное понимание обстановки по духу больше соответствует цели формирования криминалистической характеристики обстановки ОПД- Например, тем, что строится на взаимодействии объектов, явлений и процессов, психологических взаимосвязях субъектов преступлений, что особенно характерно ОПД.
Между тем, известно, что в ОПД, имеющей перманентный характер, существенное значение имеют явления и процессы, происходящие уже после совершения конкретных преступлений.Следовательно, и данный подход не в полной мере соответствует стратегии формирования криминалистической характеристики обстановки ОЦД.
Изучая в свое время криминалистическое значение обстановки совершения преступлений, мы пришли к выводу, что под указанной обстановкой следует понимать ограниченную пространственно-временными рамками конкретного события преступления систему, включающую материальные, социально-психологические элементы окружающей преступника и специально выбранной им среды, в которой совершается преступное деяние, а иногда и некоторых его участников [51].
Справедливости ради следует отметить, что и данное определение не в полной мере отражает специфику обстановки ОПД, так
UO
как не учитывает многие факторы, характерные современной ОП.
Таким образом, необходимо признать, что в настоящее время в криминалистике отсутствует научная концепция, которая адекватно отражала бы существо обстановки ОПД как элемента ее криминалистической характеристики. Это обстоятельство понуждает обратить на этот вопрос особое внимание.
В ходц изучения следственной практики по фактам ОПД нами обнаружено, что обстановка ОПД является не только сложной и многоуровневой системой, но и имеет характерные элементы, не присущие иным типам преступлений. Например, такие как сфера проявления ОПД, узел ОПД, очаг ОП.
Аналогичные взгляды высказываются и другими авторами. Так, например, некоторые из них обращают внимание на наличие определенных направлений ОП — комплексов взаимосвязанных факторов, характеризующих пути развития ОП, сферы экономических и социальных отношений, где ее деятельность распространена [52], сфер особого внимания представителей ОП [53], очагов ОП [54] и т.п.
На наш взгляд, сферу проявления организованной преступной деятельности с криминалистической позиции можно определить как часть социально-экономического, государственно-управленческого, общественно-политического организма общества, на которых чаще всего паразитируют преступные сообщества, соорганизую-щиеся для занятия преступной деятельностью.
По данным правоохранительных органов в настоящее время одной из сфер проявления ОПД является сфера обращения приватизационных чеков.Широко известны ,например,крупномасштаб-ные финансовые аферы с данными чеками в более чем 20 коммерческих структурах Санкт-Петербурга в 1991-1992 годах.Совсем недавно в Москве разоблачена ОПГ, которая намеревалась выпустить 500 тыс. поддельных акций для обмена их на приватизационные чеки [55 ]. На наш взгляд.сфера обращения приватизационных чеков не могла не стать одной из сфер проявления ОПД и будет являться таковой вплоть до их полного погашения.
С криминалистической точки зрения, сфера проявления организованной преступной деятельности может не совпадать с границами какой-то отдельной отрасли производства или территориальной единицы.
Организованной преступной деятельности, характерной для определенной сферы, присущи свои особенности, обусловленные спецификой имеющихся в ней материальных элементов, дающих возможность получать криминальные доходы, систем управления этой сферой, облегчающих или затрудняющих ОПД, спецификой многих элементов как позитивной, так и преступной деятельности членов ОПГ.
По нашему мнению, необходимость в существовании подобной криминалистической категории,отражающей реальное положение вещей, вызывается не только потребностями формирования криминалистической характеристики ОПД. но и необходимостью классификации всего многообразия разновидностей организованной преступной деятельности, без чего выработка практических реко-
Глава 4 I I I
мендаций (в частности, методических, организационно-технических) в будущем будет сильно затруднена.
В своК) очередь, под очагом организованной преступной деятельности с точки зрения криминалистики следует понимать территориально или ведомственно обозначившиеся определенными преступными результатами места приложения (проявления) б определенных временных рамках сил и средств одного или нескольких преступных сообществ, занимающихся организованной преступной деятельностью.
В декабре 1993 года органами МВД в С-Петербурге задержана ОПГ, имевшая при себе 20 тыс. фальшивых купюр пятидесятирублевого достоинства. Массовый сорос 50 тыс. купюр осуществлен в Томске. В данных и многих других случаях в материалах уголовных дел фигурируют сведения о том,что фальшивки изготовляются в Чечне, реализуются в г. Грозном оптовым покупателям, которые организуют их вывоз и сбыт в России [56]. Думается, что в настоящий момент г. Грозный и города, где фальшивки чаще всего сбывают, можно считать очагом деятельности ОПГ, орудующих в сфере фальшивомонетничества.
На наш взгляд, именно это явление позволило в свое время обнаружить в мас*е фактов организованной преступной деятельности те факты, что породили в недалеком прошлом серию "хлопковых" уголовных дел, "ростовских" дел, дел "автомобилистов" и т.п.
Понятие очага организованной преступной деятельности необходимо не только для изучения проблем обстановки ОПД, но и для решения многих научных, организационных, практических вопросов расследования организованной преступной деятельности. Думается, что дальнейшие исследования данной методико-криминалисти-ческой категории еще глубже раскроют потенциальные возможности ее прикладного использования.
В отличие от понятия "очага" понятие " узел организованной преступной деятельности" носит более конкретный характер и определяется нами как место неизбежного для .данного вида организованной преступной деятельности, но фрагментарного проявления нескольких или всех основных элементов указанной ОПД определенного преступного сообщества.
Узлами ОПД в настоящее время являются коммерческие и хозяйственные структуры, имеющие возможность бесконтрольно манипулировать наличными Денежными средствами и занимающиеся незаконными операциями с материальными ценностями. Именно такие структуры порождают возникновение новых ОПГ. привлекают к себе внимание вымогателей. Так по одному из изученных уголовных дел в ходе следствия было выяснено, что владельцы ТОО, ставшие жертвами Квалифицированного вымогательства, помимо основной своей деятельности занимались скупкой и перепродажей за наличные деньги автомобилей, в том числе, и за валюту, давали деньги в кредит под большие проценты своим ближайшим партнерам [57].
Узел организованной преступной деятельности — основной носитель криминалистической и иной информации о характере указанной деятельности и объект исследования в процессе следствия. Как
117
правило, обнаруживаемый следствием узел организованной преступной деятельности не является единственным. Это должно обязывать следствие к поиску иных узлов данной деятельности. Обнаружение других, взаимосвязанных с первым, узлов организованной преступной деятельности,в свою очередь, позволяет говорить о наличии очага отмеченной деятельности и принимать соответствующие оперативные,организационно-технические и методические криминалистические меры.
Таким образом, в обстановку ОПД в качестве первого уровня элементов ее криминалистической характеристики входит совокупность данных, характеризующая : положение сферы проявления ОПД (например, обстановка в сфере государственной торговли, в сфере частных финансовых учреждений — банков, бирж); наличие очагов ОПД (в системе торговли автомобилями,в системе решения вопросов приватизации государственной собственности, земельных участков); выявленные узлы ОПД (на оптовых торговых базах, местах скопления иностранных граждан и т.п.).
Вторым уровнем сведений, характеризующих обстановку ОПД являются данные об обстановке реализации циклов операций ОПД (при скупке наркосодержащих растений, транспортировке и переработке, сбыте наркотиков, скупке и сбыте золотосодержащих предметов); об обстановке осуществления какой-либо одной операции ОПГ (обмен преступно нажитых средств на валюту) или единичного акта ОПД (реализация банковской аферы).
Примерами обстановки реализации таких крупномасштабных банковских афер могут служить уголовные дела о поддельных авизо, раскрытые в Томске.Сумма хищений по одому из них по предварительным данным составляет 30 млн. руб. Обстановка совершения указанной банковской аферы характерна тем,что виновным удалось создать целую сеть малых и частных предприятий, через которые обналичивались похищенные деньги; тем, что им удалось втянуть в число их учредителей чиновников различного уровмя Томска и других городов; тем, что организатору этой аферы удалось проникнуть на руководящий пост в одной из крупных ассоциаций предпринимателей России [58].
И, наконец, третьим низшим уровнем сведений, характеризующих обстановку ОПД, являются сведения об обстановке совершения преступлений, которые выполняют в ОПД роль базовых, а также вспомогательных, побочных и нетипичных ее элементов.
Например, на этом уровне к обстановке ОПД должны быть отнесены сведения о материальных, социально-психологических элементах внешней среды, сопровождающих хищения материальных ценностей, являющихся базовым элементом ОПД ОПГ должностных лиц; об обстановке передачи взяток в ведомственных органах управления и ревизионных органах, явившихся вспомогательными элементами ОПД^ а также о тех побочных и нетипичных для данной разновидности ОПД преступлениях, которые были реализованы в процессе ее осуществления.
В обозначенном подходе к пониманию обстановки ОПД, на наш взгляд, снивелированы недостатки узкого и широкого толкования ее содержания, появляется возможность учета внешних факторов любых из встречающихся в практике проявлений ОПД.
и* ^ Глава 4 113
Предмет ОПД как элемент ее криминалистической характеристики, сведения о котором являются совершенно необходимыми в системе технологического блока указанной характеристики, пока не нашли должного освещения в литературе. Те немногочисленные сведения о предмете ОПД, содержащиеся в публицистической и научной литературе, поступающие от правоохранительных органов, не составляют ясного представления о его криминалистической характеристике.
Однако недостаток собственно криминапистических исследований в этой области некоторым образом компенсируется данными других наук, возможностью использовать сведения о преступлениях неорганизованных групп, которые чаще всего являются базовыми в ОПД и т.п.
В частности, весьма полезны криминологические исследования хищений [59], общетеоретические работы специалистов уголовного права [60], данные, касающиеся частных вопросов характеристики предмета хищений [61].
Обобщение материалов уголовных дел по фактам ОПД .проведенные нами и других источников дают возможность представить совокупность предметов ОПД в качестве элементов в ходе формирования криминалистической характеристики в следующем виде. (См. приложение 20, 21).
Безусловно, материальные ценности являются основным предметом современной ОПД.Ради них ОПГ идут на крайние меры, убийства охранников, работников милиции, рискуют собственными жизнями. Так, например, в ходе налета на офис фирмы "Маркой" ОПГ из шести членов открыла огонь по милицейскому наряду, подъехавшему к месту происшествия, прицельно, сразу на поражение,хотя можно было избежать столкновения.В результате перестрелки с обеих противостоявших друг другу сторон погибли по одному и тяжело ранено по два человека [62J.
Однако, постепенно в сферу интересов ОП начинают входить и интеллектуальные ценности. Опыт борьбы с ОП в зарубежных странах показывает, что со временем продукты интеллектуальной деятельности становятся существенным источником доходов ОПГ. Для этого имеются многие возможности. В частности, ОПГ проникают в информационные системы банков и корпораций с целью извлечения незаконных доходов и похищения компьютерных программ, коммерческой информации и т.п.
Подобные явления, безусловно, со временем будут наблюдаться и у нас, в связи с чем уже сейчас ученым и практикам следует уделить самое пристальное внимание изучению криминалистической характеристики интеллектуальных ценностей как предмета ОПД.
Кроме того, следственная практика свидетельствует и о том, что властные полномочия, должности в органах государственной власти, управления, правоохранительной системе тоже все чаще становятся предметом ОПД. Так, например, коррумпированными связями, по данным разных исследователей, обладают около четверти разоблачаемых ОПГ. Есть сведения о поббизме со стороны должностных лиц мафиозных группировок в органах государственной власти и управления [63], активном патронаже ОПГ над "подающими надежды" специалистами из разных областей знаний.
Как показывает зарубежный опыт борьбы с ОП, приобщение ОПГ к власти является чрезвычайно опасным для общества явлением, которое пресекается государством политическими, уголовно-правовыми и морально-этическими методами.
Выработке таких мер, на наш взгляд, будет способствовать и формирование криминалистической характеристики этого явления. Думается, что основными направлениями таких исследований могли бы быть: а) закономерные связи и соотношение материальных и нематериальных ценностей в структуре ОПД; б) приоритеты ценностей на отдельных этапах ОПД; в) методы и средства раннего обнаружения интереса ОПГ к определенным ценностям и пр.
К сожалению, объем и задачи нашего исследования не позволяют подробно останавливаться на исследовании вопросов нематериальных ценностей в содержании ОПД, которые, безусловно, достойны отдельного полномасштабного исследования.
Основным предметом ОПД были, есть и будут материальные ценности. Это объясняется дефицитом многих из них в нашем обществе и возможностями непосредственного удовлетворения с их помощью социальных и криминальных потребностей членов ОПГ, манипулирования ценами, курсами валют для получения криминальной прибыли и т.п.
Следственная практика показывает, что с начала процесса демократизации социально-экономических отношений внутри страны и ослабления таможенных барьеров среди предметов ОПД все чаще стали появляться объекты, не имеющие ранее широкого криминального оборота. (См. приложение 20, 22).
Так, например, среди потребительских ценностей, оборачиваемых ОПГ внутри страны, наряду с традиционным движимым и недвижимым дефицитным имуществом, все чаще стали фигурировать земельные участки, здания и строения, средства производства, ювелирные изделия, имеющие художественную и историческую ценность, документы, являющиеся эквивалентом стоимости, криминальные услуги.
Существенно расширился круг валютных ценностей, которыми оперируют ОПГ.
Среди новых явлений, не характерных ОПД ранее, в последнее время отмечается внимание ОПГ к фондовым ценностям иностранных государств, сырью драгоценных металлов и камней. (См. приложение 20, 23).
Очевидно, в процессе конвергенции хозяйственных систем Российской Федерации с иными странами в качестве предметов отечественной ОПД и зарубежных ОПГ могут оказаться любые из валютных ценностей как по одну,так и по другую сторону границы,
Думается, что в криминалистическую характеристику предмета ОПД должны войти сведения о качественных, количественных, социально-экономических параметрах материальных и интеллектуальных ценностей, оборачиваемых в процессе ОПД, другие данные, способные составить исчерпывающие представления о нем.
На наш взгляд, как и в отношении предыдущих элементов криминалистической характеристики ОПД в отношении предмета посягательства следует выделить три качественных уровня сведе-
8* Гпяия 4 И 1
ний, входящих в предмет посягательства как элемента его криминалистической характеристики.
Исходный уровень — это сведения, данные о тех конкретных предметах, объектах (потерпевших), которые фигурировали в конкретных базовых, вспомогательных, побочных и нетипичных преступных деяниях, реализованных в рамках ОПД, представление о которых отчасти дает приложение 20. (См.приложение 20).
Поскольку материальные ценности-предметы ОПД в процессе криминальной деятельности ОПГ все время сбываются, перераспределяются между членами ОПГ, "перекидываются" из одной сфе˜ ры жизнедеятельности. ОПГ в другую, то сведения об этих "манипуляциях" предметами ОПД, "перекачке" ценностей должны составить второй уровень криминалистической характеристики предмета ОПД.
И наконец, третий уровень криминалистической характеристики предмета ОПД допжен включать в себя сведения из двух первых и данные о перемещениях "накопленных" ОПГ ценностей во внешних для ОПГ сферах, в том числе и о их вложениях в развитие ОПД, для коррумпирования должностных лиц, для вывоза за рубеж и т.п.
Совокупность всех трех уровней сведений криминалистической характеристики предмета ОПД составляет полную ее структуру, знание которой можно положить в основу разработки методик расследования ОПД.
Завершая анализ вопроса о технологическом блоке элементов криминалистической характеристики ОПД, отметим, что идеи и предложения, высказанные в данном параграфе, не претендуют на бесспорность, но являются, на наш взгляд, одним из возможных вариантов решения проблемы формирования развитой концепции структуры и содержания криминалистической характеристики отдельных разновидностей ОПД.



ОГЛАВЛЕНИЕ