ОГЛАВЛЕНИЕ

§3.
Криминалистическая характеристика структурно-организационного блока элементов организованной преступной деятельности.

Организованная преступность как наивысшая форма проявления современной преступной деятельности немыслима без соответствующих организационно-структурных образований, формирующихся в ходе криминальной деятельности и приспосабливающихся к экономическим, социальным, политическим условиям страны, в которых им приходится действовать.
116
Спедственая практика выявляет весьма высокую степень зависимости внутренних качеств ОПГ и характера, особенностей ОПД, осуществляемой ею [64]. В ходе изучения следственной практики нами,» частности, выявлены как факты однозначной предопределенности количественных и качественных параметров ОПГ особенностями ОПД, так и наоборот,случаи выбора разнов»^дности ОПД в .соответствии с "наличными" силами ОПГ.
Это дает'основание рассматривать ОПГ как второй, наряду с собственно ОПД. ключевой элемент организованной преступности и ее криминалистической характеристики и требует уделить анализу этого вопроса особое внимание.
Проблемы изучения преступных групп, в том числе и организованных их разновидностей в последние годы нередко становились объектом научного исследования. Однако большая их часть посвящена уголовно-правовым [65] и криминологическим аспектам вопроса.
Нередко проблемы преступной группы были лишь побочными для исследователей [66].
Криминалистические исследования в этом направлении до недавних пор велись только в плане анализа особенностей расследования преступлений, совершенных в группе [67]. Лишь в последнее время появились специальные криминалистические исследования преступной группы вообще и ОПГ, в частности [68]. При этом указанная группа совершенно справедливо выделялась учеными в особый предмет исследования [69], что, на наш взгляд.значительно продвинуло вперед границы знаний об этом исключительно сложном и важном объекте криминалистики.
Между тем, вряд ли в настоящее время можно считать, что сформировалась в достаточной мере удовлетворяющая науку и следственную практику криминалистическая характеристика преступной группы (имеется в виду устойчивая преступная группа).
Криминалистическая характеристика ОПГ — тем более проблема, совершенно в теоретическом плане не разработанная. Хотя основы ее, несомненно, заложены усилиями многих исследователей в ходе анализа криминалистических проблем расследования групповых преступлений.
• Одно из самых "информативных" определений криминалистической характеристики преступной группы дал В.М.Быков в результате проведенного им специального исследования особенностей групповой преступной деятельности.Указанный автор считает, что криминалистическая характеристика преступной группы — это совокупность устойчивых качественных признаков, определяющихся преступной деятельностью группы, обуславливающихся закономерностями поведения каждого ее члена при подготовке и совершении преступления, а также особенностями поведения на предварительном следствии, элементами которой являются: личный состав, социально-демографическая характеристика, имеющийся преступный опыт ее членов; особенности формирования и функционирования; криминалистический тип; наличие и тип лидера; особенности межличностных отношений [70]. Многие из выделенных автором признаков криминалистической характеристики преступной группы имеют с ОПГ общую природу, внешние признаки,количественные параметры и пр. Между тем, на наш взгляд, в криминалистической
Глава 4 117
характеристике ОПГ приоритеты и структура составляющих ее элементов имеют некоторые особенности по сравнению с обычными группами в силу самой природы ОПД.
Попытаемся проанализировать наиболее значительные ее элементы, отталкиваясь от знаний, накопленных правовой наукой в этой сфере.В частности, от выявленных в настоящий момент признаков ОПГ,в том числе, и в результате наших исследований.
Приоритет в изучении признаков ОПГ, как впрочем, и во многом другом, касающемся ОП, принадлежит в данный момент криминологам. На наш взгляд, использование данных и выводов ученых-криминологов в криминалистике в отношении ОП в силу природы ОПД вполне уместно, так как предмет исследования и методы изучения в данном случае предельно близки.
Анализируя особенности преступной деятельности организованных сообществ, А.И.Гуров, являющийся лидером в исследовании профессиональной преступности, выделяет в качестве их признаков: совершение ими нетрадиционных преступлений (рэкет, похищение людей и пр.); конспирацию членов сообществ с помощью неординарных методов (имитация инвалидности, психического заболевания, маскировка под законопослушных граждан); установление контактов с работниками правоохранительных органов и иных учреждений с криминальными целями; разделение сфер влияния и подавление более мелких групп более организованными; универсальный характер возможностей членов, способствующий их мобильности и активности; игнорирование связей с ранее судимыми без ущерба для криминальных возможностей; коллективный способ руководства ОПГ; сращивание групп общеуголовного и должностного состава; высокий общеобразовательный и интеллектуальный уровень членов ОПГ; высокая техническая их обеспеченность [71].
Признавая ценность указанных признаков ОПГ для решения определенных криминалистических задач, отметим, что среди выделенных автором их свойств, явно обозначаются группы, проявляющихся^) во внешней деятельности ОПД и решении внутригруп-повых задач; б) в сфере преступной деятельности ОПГ и некриминальных областях, что может служить отправной точкой для ре-шемм» определенных оперативно-розыскных, методических и тактических проблем расследования.
Изучая ОПГ, состоящие из расхитителей, Епишин С.С. обозначчл такие их признаки, как: 1) Обязательные: а) наличие организатора, руководителя или руководящего ядра; Ь). создание группы на длительный срок с целью занятия преступной деятельностью; в) распределение ролей между участниками группы и создание системы связи; г) иерархия; д) наличие плана совершения преступления и проведения подготовки мероприятий; е) постоянный состав группы; ж) разработка мер защиты от разоблачения. 2) Факультативные: а) сращивание уголовных и хозяйственно-корыстных преступников; б) подбор и назначение на ключевые посты "своих" людей; в) круговая порука на объектах,в рамках которых действует преступная группа; г) распределение похищенного в соответствии с местом в преступной группе; д) организация вспомогательных подразделений; е) наличие специальных норм поведения для членов группы [72].
118
Следует отметить,что в данном случае автором выделены некоторые признаки ОПГ, которые характерны не ^только для расхитителей.Многие из них отмечались нами при изучении уголовных дел о преступлениях ОПГ мной направленности. Примененный автором системный подход к признакам ОПГ. на наш взгляд, следует в данном случае воспринять как наиболее полно отвечающий задачам криминалистики.
В качестве специфических признаков преступных организаций некоторые авторы выделяют: централизованную, разветвленную, многоуровневую систему устойчивых преступных связей, в том числе, основанных на коррупции, включающую в себя пять подсистем: ^обеспечение функционирования преступного сообщества; 2) обеспечение безопасной его деятельности; 3) финансирование; 4) центрапизованное информационное обеспечение преступной деятельности: 5) нормативная подсистема [73].
Думается, в этом случае тоже отмечены весьма важные,из числа характерных современной организованной преступности признаки и свойства ОПГ,сведения о которых должны войти в криминалистическую характеристику ОПГ.
Наиболее рТазвернутая система криминалистических признаков ОПГ дана Кантемировым В.Г. в его диссертационном исследовании. Он выделяет а качестве таковых: 1. наличие специфических йрганизационных и исполнительских структур, четкую сложившуюся внутреннюю иерархию, направленность умысла членов группы на преступную деятельность постоянного характера, наличие жесткой дисциплины, системы поощрений и санкций и их практической реализации; 2. конспирируемый, планируемый характер преступной деятельности, четкое распределение ролей, функций, ориентацию членов на специализацию, стремление к извлечению максимальных доходов; 3. существование лидера, имеющего значительный авторитет в преступном мире, либо пользующегося поддержкой "авторитетов" из криминальной среды, "Ьоров в законе"; 4. использование современных технических средств, транспорта, оружия, постоянное стремление к повышению мобильности; 5. осуществление членами групп мер по нейтрализации форм социального контроля, целенаправленная разработка мер противодействия правоохранительным органам, коррумпиро-вание; 6. стремление к расширению сфер деятельности и влияния в масштабах региона, за его пределами; 7. наличие крупных сумм денежных средств, ценностей для воспроизводства преступности, материальная поддержка членов групп, преступных сообществ, организаций; 8. стремление и установление межрегиональных связей [74].
Разделяя в основном взгляды автора, мы не можем не отметить, что в данном случае отсутствуют весьма важные с точки зрения перспектив практического использования этих признаков факторы: их система, иерархия, не обозначаются взаимосвязи, что крайне необходимо для реализации целей и задач криминалистики.
Н. П. Яблоков к числу признаков, указывающих на большую вероятность совершения расследуемого преступления организованным криминальным сообществом относит следующие факты: тщательная продуманность и дерзость преступной акции и способа
Глава 4 119
ее защищенности от раскрытия; наличие нераскрытых аналогичных преступлений; наличие соответствующих оперативно-розыскных данных; минимальный объем первичной информации по делу; уверенное и наглое поведение задержанных преступников на следствии, их запирательство; отсутствие свидетелей или их полная "неосведомленность"; опережающие действия преступников, давление на следственных и оперативных работников [75].
Думается, что многие из отмеченных выше фактов являются объективными признаками ОПГ и могут быть включены в криминалистические характеристики ОПГ на разных ее уровнях.
Анализ приведенных выше данных,имеющихся в отечественной литературе, говорит о том,что криминалистика^ этой сфере находится на одном из самых первых этапов прикладных и эмпирических исследований. Фактически необходима полная разработка целостной системы криминалистических признаков ОПГ.
По нашему мнению, структурно-организационные элементы криминалистической характеристики ОПГ должны содержать сведения, по меньшей мере, о шести группах (блоках) ее признаков: 1. особенностях формирования ОПГ;2.структуре ОПГ как целостного организма; 3. уровне криминального развития ОПГ; 4. сфере (сферах) криминальной активности; 5. особенностях криминального функционирования; 6. организации защиты от разоблачения. (См. приложение 24, 24а).
Именно эти группы признаков и сведения, их отражающие, непосредственно "срабатывают" при формировании оперативно-розыскных, криминалистических средств, приемов и методов раскрытия расследования и предупреждения ОПД. Рассмотрим их более подробио.
Особенности процесса формирования ОПГ в качестве блока элементов криминалистической характеристики ОПГ должны включать в себя сведения: a) d способе формирования ОПГ; б) о нравственно-психологических и предметных основах их формирования ; в) особенностях корыстных целей входящих в них людей; е) этапах эволюции ОПГ и т.п.
Процесс формирования ОПГ имеет как общее [76], так и особенное по сравнению с единичными и иными, взятыми в качестве "криминальных единиц" субъектами правонарушений.
Так, например, некоторыми авторами отмечается, что основой формирования ОП зачастую являются преступные группы, уже обладающие в той или иной степени свойствами ОПГ [77]. Большую роль в этом играют исправительно-трудовые учреждения [78], "вклад которых в повышение квалификации преступников, создание предпосылок для возрастания ОП весьма значителен, так как приобретенные там знания, установленные контакты лежат в основе организационного и духовного сплочения преступного мира, распространения преступной субкультуры" [79J.
Однажды сформировавшаяся группа вне зависимости от ее криминальной направленности неизбежно претерпевает ряд эволюций [80]. При этом первый существенный момент генезиса ОП состоит в возникновении устойчивой преступной группы типа преступной организации. Это завершение развития устойчивости. Следующим принципиальным этапом процесса становления ОП является возникновение связей между обособленными группами, оптимиза-
120
ция и упрочение этих связей со временем. На завершающем этапе процесса становления ОП устойчивая преступная группа полностью теряет качественную обособленность и превращается в подчиненный элемент более сложного механизма [81].
ОПГ может возникать как бы "сверху", где исходным пунктом становления и развития ее оказывается не обособленная группа, а руководящий центр, в дальнейшем лишь "обрастающий" своими подчиненными структурами. Здесь, в "центре" оказывается коррумпированная верхушка партийного и государственного аппарата, а организованная преступность возникает, непосредственно минуя два первых этапа [82]. Не исключены случаи, когда ОПГ создается сразу,без длительного периода становления.
В качестве способов формирования ОПГ используются протекционизм [83], сложившаяся во многих сферах производства и распределения круговая порука [84]. коррумпирование [85], вербовка людей среди соответствующих криминальных, криминогенных слоев населения [86] и пр.
Сказанное убеждает .в том, что процесс формирования ОПГ на данный момент — существенный фактор ОПД, и он должен занять соответствующее место в криминалистической характеристике ОПГ.
Так, например, сведения о том, что конкретная ОПГ была сформирована на основе добровольного объединения входящих в нее лиц, коррумпирования, либо с помощью физического насилия, шантажа отдельных ее членов, весьма перспективны для дестабилизации и попытки раскола группы в ходе предварительного следствия. В свою очередь, данные о наличии в ОПГ родственников и доверенных лиц, людей, объединившихся на служеоно-должностной основе, могут определить тактику подхода следствия к отдельным членам ОПГ. Знание особенностей корыстных целей ОПГ или отдельных ее членов может служить ориентиром в поиске похищенных средств, выявлении механизма ОПД и т.п.
Знание таких типичных предметных основ организации ОПГ как: объединение криминогенных субъектов вокруг материальных ценностей или производственных процессов, средств преступной деятельности, служащих источником незаконной наживы, вокруг лидеров, имеющих интеллектуальные, должностные, финансовые возможности для ОПД, а также нравственно-психологических (стяжательских, идеологических, политических) основ формирования ОПД призваны,на наш взгляд, служить целям своевременного и эффективного выявления преступных формирований.
Структура ОПГ как блок элементов криминалистической ее характеристики, по нашему мнению, включает в себя: а) данные о количестве членов в ОПГ; б) сведения о внутренней организации и структурировании группы; в) о степени сложности ее внутренних структур; г) криминальном типе ОПГ; д) методах ее управления.
Правовая наука пока не располагает исчерпывающими сведениями о количественных характеристиках современных ОПГ. Так, например, Кантемиров В.Г. делит их на малые (до 10 человек), средние (до 20 чел.) и большие (свыше 20 чел.) 187]. Гуров А.И. отмечает то обстоятельство, что ОПГ по его наблюдениям составляют 2—3 человека, а бандитские формирования — свыше \0 человек [88].
Глава 4 121
Между тем, практика свидетельствует о том, что количественный состав организованных преступных формирований может существенно варьировать в зависимости от криминальной направленности, сферы деятельности ОПГ и многих иных факторов.
Нельзя не отметить того, что по данным уголовной статистики в последние годы есе чаще появляются ОПГ, включающие в себя три и более десятка активных членов. Очевидно эта жизненная реальность должна найти отражение и в структуре криминалистической характеристики ОПГ. Например, в виде данных о супергруппах, включающих в себя 3 и более десятка членов, структурированных и организованных в отдельные криминальные "подразделения".
Наиболее развернутую гипотетическую модель внутренней структуры организованного преступного сообщества представил А.И.Волобуев. Он включил в нее элитарную группу, исполняющую организационно-управленческие и идеологические функции; группу обеспечения, осуществляющую реализацию планов ОПГ, контроль за деятельностью низовых звеньев, разрешение споров и т.д.; труппу безопасности, различными доступными методами осуществляющую "прикрытие" ОПГ от разоблачения и группу исполнителей, совершающих конкретные корыстные преступления [89].
А.И.Гуров в качестве одного из признаков, позволяющих отграничить преступные организации от иных организованных сообществ, называет также элементы функционально-иерархической системы ОПГ, как разделение организации на составляющие группы, наличие руководящего ядра, телохранителей, держателей касс, связников, контролеров и т.п. [90].
Сложно-групповая структура общеуголовных сообществ отмечается и другими авторами [91].
В свою очередь, О.В.Пристанская в результате исследований ОПГ хозяйственно-корыстной направленности отмечает тенденции к надстраиванию в структуре преступных объединений над первичными ОПГ расхитителей дополнительных звеньев, аккумулирующих функции управления деятельностью всего преступного объединения, координации работы отдельных звеньев; к разрастанию сети первичных звеньев ОПД в результате целенаправленной деятельности ее лидеров; к внедрению ОПГ в средние и высшие звенья отраслевого аппарата управления [923.
При этом в некоторых источниках отмечается, что в одних случаях криминальные "пирамиды" формировались, росли снизу и только в ходе роста сочленились с представителями власти. В других случаях было встречное движение. В одних местах они надстраивались над дельцами теневой экономики, подпольного рынка, в других — преимущественно под занятыми иной преступной деятельностью (93].
Работа по изучению внутренней структуры ОПГ ведется и в криминалистике [94]. Так, например, авторами отмечается, что внутреннюю функциональную структуру высокоорганизованных преступных групп составляют: подгруппы, группы, звенья, обеспечивающие исполнение специфических функций [95], а преступных организаций — блоки и звенья, возглавляемые своими лидерами [96]. В свою очередь, исследования особенностей расследования преступлений, связанных с оборотом наркотических веществ, боль-
\11
шая часть из которых совершается ОПГ, показали, что в их структуре одновременно функционируют группы изготовителей, скупщиков, переработчиков, организаторов движения всей цепочки товара, содержателей притонов и разносчиков [97].Эти данные согласуются с сведениями, полученными в ходе анализа соответствующих уголовных дел.
Таким образом, приведенные данные' говорят о том,что криминалистикой накоплен определенный эмпирический и теоретический материал, позволяющий продвигаться к решению проблемы структурирования ОПГ.При этом следует обратить внимание на следующие, имеющие место факторы внутренней организации преступных групп.
В настоящее время нельзя говорить о какой-то единой для всех регионов и направлений ОПД, универсальной структуре ОПГ. Тем более о жестком и формальном фиксировании структуры их элементов. По нашим данным современные ОПГ организуются тремя способами: 1. ситуативно-волевым; 2. функционально-договорным; 3. формально-производственным.
Первый способ характерен для ОПГ корыстно-насильственной ориентации, объединения лиц с криминальным прошлым, мало известных Друг другу людей при относительно срочной необходимости совершения серии преступлений или в качестве первого этапа внутренней эволюции ОПГ .В изученных нами делах таких ОПГ было 23 %. В данном случае "наличные" лица,будущие члены ОПГ берут на себя определенные организационные функции и в последующем сколачивают вокруг себя ОПГ,члены которой постепенно по возможности принимают на себя ответственность за реализацию целой группы организационных и.криминальных функций. При этом формальная структура группировок может и не сложиться.
Второй способ реализуется тогда, когда у будущих лидеров ОПГ есть время спланировать в деталях будущую ОПД, есть выбор среди криминально или профессионально подготовленных людей. Например, в местах лишения свободы (31% изученных дел).
В данном случае люди подбираются под будущие криминальные функции сообразно их возможностям. Такие группы, по нашим данным, выявляются как в сфере корыстной ОПД, так и могут создаваться с некорыстными целями. Формальное структурирование людей на отдельные группы в данном случае происходит как само собой разумеющееся и с самых первых этапов эволюции ОПГ.
Формальный способ формирования ОПГ характерен для корыстно-хозяйственной ОПД, когда отдельные структурные звенья преступного сообщества формируются на базе хозяйственных подразделений, повторяют государственную производственую или^ управленческую структуру, фактически ничего не меняя в ней, а лишь постепенно подстраивая путем коррумпирования и иными средствами недостающие, по мнению руководящего ядра ОПГ, звенья. Члены таких ОПГ выполняют двойные функции (законные и криминальные ).Таких групп нами выявлено 46 /).
В современных ОПГ существенное значение имеет неформальное структурирование криминальных сообществ, отражающее расстановку сил и властных полномочий в них. Такими неформальными ( иногда лишь временными) структурными объединениями являют-
Гпятгя 4 11^
ся: 1. лидеры ОПГ; 2. лидеры и элита ОПГ; 3. элитарная группа и руководящее ядро ОПГ; 4. элитарно-руководящее ядро и руководители среднего звена; 5. руководители среднего звена и исполнители; 6. исполнители (включая и их неформальных лидеров). Подобного рода неформальные объединения чаще всего проявляются в "конфликтных состояниях" ОПГ, речь о которых пойдет ниже.
Следует обратить внимание и на то, что в реальной криминальной практике структурные элементы ОПГ имеют разные пространственно-временные рамки существования. В связи с этим нами выделяются: 1. обязательные структурные элементы ОПГ; 2. функционально-целевые звенья; 3. временно-функциональные звенья ОПГ. По изученным нами уголовным делам соотношение отмеченных структурных элементов ОПГ сложилось следующим образом: обязательные структурные звенья выявлены в 91% уголовных деп;функционально-целевые звенья — в 64%; временно-функциональные —в 28 % уголовных дел.
Обязательными элементами ОПГ являются органиэацйонно-уп-равленческая группа (лидер), группы исполнителей конкретных преступлений и целых криминальных операций. Возникают эти группы одновременно или последовательно, на неопределенно-длительное время, могут значительное время являться основными инициаторами, носителями идей последующего развития ОПД и т.п.
В свою очередь, такие функционально-целевые группы как элитарная, группа обеспечения, группа контроля, безопасности создаются позже, после возникновения настоятельной в них потребности, появления материальных и людских возможностей. Однажды возникнув, эта категория -структурных подразделений уже не исчезает, а продолжает усиливаться, развиваться вплоть до саморазрушения ОПГ или ее разоблачения правоохранительными органами.
И наконец, временно-функциональные звенья создаются ОПГ в случае необходимости для достижения определенных или временных криминальных целей. Например, коррумпирования должностных лиц в новых местах организации источников сырья или рынков сбыта ОПГ, производящей какую-либо продукцию из похищенного сырья; для ликвидации конкурентов и т.д. По одному из изученных нами уголовных дел та^им временно-функциональным звеном ОПГ, находившейся в г. Алма-Ате были два члена группы, проживавших постоянно в г. Караганде. В их обязанное^ входил сбыт в г.Караганде похищенных в других городах в результате квартирных краж видео-аудиоаппаратуры, ювелирных изделий и пр. [98 ].
В криминалистической характеристике ОПГ сведения об указанных данных,структурных их особенностях логично согласуются с данными о ее сложности (например, как простых, сложных и многоуровневых ОПГ) и методах ее управления (непосредственных, многозвенных).
Существенным вопросом блока структурных элементов ОПГ, на наш'взглзд, является тип ОПГ.
В специальной литературе в настоящее время обозначилось несколько подходов к данной проблеме.
124
Так, например, некоторые авторы считают субъектами ОП: 1. преступные объединения общеуголовного типа, специализирующиеся на эксплуатации проституции, наркобизнеса, порнографии, азартных игр, рэкете; 2. преступные объединения хозяйственно-корыстного типа, связанные с экономической деятельностью; 3. преступные объединения смешанного типа функционирующие с использованием легальных сфер экономики, управления и т.п.
При этом отмечается,что второй и третий типы не создают своей нелегальной системы, а паразитируют на звеньях экономической системы [99].
Другие авторы выделяют: а) преступные сообщества, не связанные с использованием государственного аппарата безотносительно сферы и методов их деятельности: б) группировки, использующие в преступной деятельности возможности государственного аппарата: в) организованные преступные группы, сплоченные вокруг авторитетов преступного мира, которые сами не совершают преступлений [100].
Третьи ученые видят лишь две их разновидности, первая из которых формируется вне официальных экономических и общественных структур, в "социальных нишах", плохо контролируемых государством или в свяяи, как правило, с профессиональной и общеугоповной деятельностью членов ОПГ. Она противостоит обществу в виде преступных объединений воров, мошенников, рэкетиров, бандитов. Вторая вырастает на базе хозяйственно-корыстных преступлений и проникает во все "поры" официальных организованных структур. Такого рода преступная деятельность теснейшим образом связана с производственной и служебной деятельностью
[101].
Существует и мнение, что ОПГ следует классифицировать только по предметному признаку и выделять при этом предметно-специализированные преступные группы, предметно-специаЛи-зированные сообщества и возникающие на их основе преступные сообщества [102].
Многообразие форм проявления, способов формирования ОПГ подтверждаетсяяи следственной практикой. Так, например, исследователи, изучавшие различные проявления ОПД, утверждают, что лица, совершающие кражи из помещений на определенных этапах своей деятельности объединяются в организованные группы и преступные организации [103]. бандитские нападения совершаются чаще всего в составе устойчивых преступных групп, стабильных объединений, преступных сообществ [104].
Соответствующие организованные формирования обнаруживаются при раскрытии и расследовании разбойных нападений [105]: должностных хищений [106], преступлений среди осужденных в ИТУ [107], среди несовершеннолетних [108] и т.п.Подтверждаются указанные данные и нашими исследованиями.
Таким образом, многообразие проявлений типологических особенностей криминальных сообществ является объективной реальностью ОП и требует глубокого изучения. Этот фактор, существ венно влияящий на практику криминальной и правоохранительной деятельности,должен быть эффективно использован для формирования криминалистических рекомендаций.
Глава 4 125
Анализ следственной практики,проведенный нами, показывает, что в сфере ОП встречается несколько типов и видов функциональных структурных образований, которые можно обозначить термином "криминальное формирование". (См. приложение 25, 26^
Указанные формирования не являются сразу, а развиваются по восходящей, вплоть до пресечения их деятельности правоохранительными органами или завершения процесса их саморазрушения.
Так, например, развитие элементов организованности в деятельности группы, занимающейся преступной хозяйственной и экономической деятельностью, может последовательно достигать уровней: а) устойчивой, но слабо организованной группы, сформировавшейся для совершения единичных и незначительных по объемам преступных хозяйственных операций; б) взаимодействия руководителей небольших организованных преступных групп в рамках взаимно интересных корпоративных связей для совместной реализации серии преступных операций; в) достаточно организованной, постоянно действующей преступной группы, но не обладающей до времени связями,облегчающими и расширяющими масштабы преступной хозяйственно-экономической деятельности ,в том числе и коррумпированными; г) высокоорганизованной преступной группы с набором всех связей, обеспечивающих возможность криминальной деятельности; временного или постоянного союза высокоорганизованных преступных групп (сообществ).
Однажды возникнув из обыкновенной устойчивой преступной группы, например, расхитителей, взяточников, профессиональных воров, криминальное формирование далее развивается по своим внутренним законам, всегда проходит ряд этапов становления. При этом организационная структура, внутренняя субординация криминального формирования выкристаллизовывается не сразу, а в процессе осуществления отдельных преступных актов и операций, преодоления возникающих сложных организационных и криминальных ситуаций в ходе ОПД^(Хотяяв практике имеют место и случаи, когда первоначальной их основой являются своеобразные "договоры" между вдохновителями, руководителями организованных преступных групп,привлекающих впоследствии исполнителей).
В принципе, в сфере современной организованной преступности одновременно проявляются, взаимодействуют и конкурируют организованные преступные группы, организованные преступные группировки и преступные сообщества (преступные организации).
Исходной, первичной формой организации людей для занятия ОПД является, безусловно ОПГ. Основные качественные и количественные параметры этого вида криминального формирования более или менее известны в литературе.
В процессе развития ОПГ,как правило: а) доходит до определенного качественного состояния и количественных характеристик, стабилизируется и занимается в этом состояяии ОПД вплоть до ее разоблачения; б) стабилизируется и входит (принудительно вводится) в виде низового, исполнительского структурного элемента в более мощное территориальное, межрегиональное или специали-
\1Ь
зированное криминальное формирование; в) становится основой формирования организованной преступной группировки или преступного сообщества (организации). Признаки указанных процессов обнаружены нами в более чем 80% изученных уголовных дел.
Анализ следственной практики показывает, что основным, с точки зрения объемов ОПД, полноты внутренних структур, степени организованности функциональным образованием в сфере ОПД является преступное сообщество — система объединенных в группы лиц, осознанно участвующих своими материальными, интеллектуальными, служебно-должностными, организаторскими и исполнительскими возможностями в реализации единого плана коллективной ОПД или какой-либо ее части за определенную до^ю преступных доходов.
Преступные сообщества характерны корыстно-хозяйственной ОПД.но встречаются и в сфере общеуголовной ОП. Между тем, наиболее массовым в ОП явлением все-таки остается организованная группа.'
При этом процессы консолидации ОП все чаще приводят к объединению таких локальных по количественно-качественному составу, сферам и территориальности функционирования групп в криминальные группировки.
По нашему мнению, под преступной группировкой в сфере ОПД с криминалистической точки зрения следует понимать совокупность согласованно действующих в данной сфере или на определенной территории организованных преступных групп, а в некоторых случаях и целых сообществ, иных причастных к ОПД лиц прямо или косвенно когда-либо содействовавших реализации преступных операций (каких-либо их частей) за определенную долю похищенных ценностей, или по иным мотивам.
Разница между указанными типами организованных преступных формирований может быть весьма существенна и заключается, как уже отмечалось ранее, в качественно-количественных характеристиках, структурных особенностях, методах управления ОПД,криминальнь)х и финансовых их возможностях и т.п.
В последние годы к публицистике и специальной литературе часто приводятся данные о мафиозном характере некоторых организованных преступных формирований [109]. При этом высказывается множество, порой прямо противоположныы по существу суждений,
На наш взгляд, мафиозный тип организованного криминального формирования проявляется в современной криминальной действительности Российской Федерации в виде одной из элементарных его разновидностей, а именно, в виде клана.
Думается, что под преступным кланом в сфере ОПД следует понимать совокупность активно действующих и связанных родственными, доверительными, длительными служебно-должностными или криминальными узами членов преступного формирования и иных причастных, прикосновенных к ОПД, осведомленных о ней лиц прямо или косвенно когда-либо содействовавших реализации планов ОПД данного сообщества, каких-либо частей этой деятельности за долю в криминальных прибылях, разовые материальные вознагражденияяили по иным мотивам.
Глава 4 127
Отличия кланового типа организованного преступного формирования от всех иных типов указанных формирований заключаются в наличчи между их членами и иными приччстными, втянутыми в ОПД лицами практически нерасторжимых (в прошлом, настоящем и будущем) родственных и доверительных отношений; отношений, построенных на совместных криминальных делах, (особенно если они не были в свое время раскрыты правоохранительными органами); проистекающих из совместных служебно-должностных нарушений и преступлений и т.п. Примером такой связи могут служить многочисленные случаи, когда руководители предприятий делают директорами коммерческих фирм при заводах своих ближайших родственников, которые "не стесняются в средствах" достижения целей, в том числе и криминальных. Такой случай вскрыт при попытке контрабандного вывоза за границу 21 тыс. пистолетов ПМ и 4,5 млн. патронов к ним через таможню С-Петербурга. Директор коммерческой фирмы "Байкал" Ч., пытавшийся вывести боевое оружие под видом спортивного, действовал с полного ведома и под покровительством своего отца.директора завода, выпускающего это оружие [110].
Такой тип ОПФ весьма опасен для общества, живуч и может, как показывает опыт зарубежных стран [140], стать превалирующим в структуре ОП, чего нельзя допустить в нашем обществе, зная о возможных социально-экономических последствиях.
Организованные преступные формирования в реальной криминальной практике проявляются по-разному, на основании чего можно различать несколько их подтипов.
Так, например, организованные преступные формирования общеуголовной направленности в настоящее время проявляются в виде ОПГ, группировок, преступных сообществ: а) традиционного типа; б) гангстерского типа.
К первым можно отнести банды рэкетиров, преступные формирования, похищающие художественные ценности из церквей, связанные с оборотом наркотиков и т.п.
Наиболее ярким примером крепнущего гангстерского типа ОП формирований, на наш взгляд, являются некоторые группировки рэкетиров, ориентирующиеся на жесткие насильственные, вооруженные методы преступной деятельности; группы, взявшие под контроль маршруты перегона иностранных автомашин с Дальнего Востока в Центр Российской Федерации и в Закавказье и т.д.
Одна из таких групп в составе 10 человек осуществила налет на пассажирский поезд Москва—Тбилиси 25 июня 1992 года у станции Салхино в Абхазии и изъяла у людей деньги, драгоценности и ценные вещи [111].
Среди ОП формирований хозяйственно-корыстной •HanpaBnen-ности особенно ярко вь^деляются своими особенностями ОПГ: закрытого и открытого типа.
К ОПФ закрытого типа, по нашему мнению, следует отнести те из них, которые "оседлали" какую-то одну (реже две) хозяйственную структурную единицу, обзавелись источниками сырья, имеют стабильные рынки сбыта и связ^, необходимые для относительно безопасной ОПД и не пытаются выходить за рамки определенной,относительно умеренной криминальной программы, объемов
\2&
криминальных доходов и т.п. Признаки данного типа ОПФ обнаружены нами в 61% изученных дел.
Открытые организованные преступные формирования,напротив, отталкиваясь от уже отработанной схемы хищений,криминальных операций сразу нацеливаются на использование в криминальных цепях любых возможностей, представляемых ныне действующим хозяйственным законодательством, новых форм и методов хозяйствования для расширения криминальных операми и личного обогащения, прикрытия ОПД легальными хозяйственными структурами.Покз по нашим данным таких ОПФ в структуре ОП меньшинство,однако процессы усиления их роли и влияния явно прогрессируют.
Организованные преступные формирования управленческо-ко-рыстной направленности можно разделить, по нашему мнению, на локальные и вертикальные.
Первыми из них являются, например, те, которые организуют систему взяточничества, поборов с граждан только исходя из своих возможностей, или только на подконтрольных им территориях, только в своих интересах, присваивая себе все незаконно изымаемые денежные средства и ценности. Среди изученных нами ОПГ таких было более двух третей.
К вертикальным типам ОПФ управленческо-корыстной направленности, на наш взгляд, следует отнести те, которые изначально в процессе расширения сфер своей деятельности строятся на принципе "возгонки" части незаконно получаемых денежных средств в более высокие эшелоны социального и криминального управления. В таком случае передача части криминального дохода используется в качестве инструмента ОПД и обеспечения прикрытия от разоблачения. Как правило, такие ОПФ "поражают" какие-либо ведомства сверху донизу.
В последние годы, особенно в бывших союзных республиках, преимущественно на националистической и этнической почве все чаще стали появляться вооруженные формирования политико-идеологической и откровенно шовинистической направленности [1123. Не трудно предположить, что в процессе дестабилизации общеполитической обстановки в этих странах отдельные формирования будут выходить (уже выходят) из-под контроля политических сип, их сформировавших, и деградировать до ОПФ, использующих откровенно бандитские методы преступной деятельности. Примером. подтверждающим реальность подобных ситуаций в массовом масштабе, может спужить положение в Чечне. В этой республике органы государственного управления, силовые ведомства устранились от реальной борьбы с преступностью, в том числе и организованной. Свободный доступ к огнестрельному оружию, возможность скрыться от преследования преступлений, совершенных в других регионах, наводнили эту республику ОПГ, которые едва ли не в открытую занимаются совершением тяжких преступлений [112].
Невнимание к этому очень опасному для общества явлению приведет к усилению ОПФ типа групп "боевиков","наемников". Вербовка таких наемников происходит открыто уже и в России.
Очевидно, необходимо срочно уже сейчас выделять ОПФ, ориентирующиеся на насильственные и вооруженные методы борьбы за власть, за контроль над экономическими территориями, как
^ 1746 Глава 4 129
наиболее опасные и применять к ним чрезвычайные меры.Следует также контролировать организованные гражданские формирования хотя и провозглашающие в качестве своих программных средств борьбы методы социально-политической работы, но пытающиеся создать (или создающие) свои вооруженные формирования.
Современная ОП кроме относительно стабильно ориентированных ОПФ имеет и диффузные их виды, в которых мы выделяем переходные и смешанные типы.
Переходные типы ОПФ в настоящее время проявляются в основном в трех их разновидностях.
Первая из них связана с активным вложением лидерами общеуголовных организованных преступных формирований ("воры в законе", региональные преступные авторитеты) своих средств в хозяйственно-экономическую сферу путем насильственного или "договорного" внедрения в структуры управления ранее существовавших ОПФ хозяйственно-корыстной направленности или путем создания собственных хозяйственно-экономических структур.
Ярким примером этому может служить организованная преступная деятельность группы, состоявшей из 23 человек и возглавлявшейся Б., Н., и Я., которые совершили 48 преступлений: убийства, разбои, мошенничества, вымогательства. Группа поддерживала связи с дельцами-цеховиками, принимала от них "заказы" на охрану, применение карательных мер к конкурентам. Однако, основной целью лидеров группы было накопление 1 млн. руб. для "вложения" в цеха по производству неучтенной продукции, взятие под контроль этих цехов [113].
Второй переходный тип ОПФ связан с проникновением организованных преступных групп, группировок, сообществ хозяйственно-корыстной направленности в сферы, представляющие возможность заниматься управленческо-корыстной ОПД и наоборот.
Взаимопроникновение "дельцов" теневой экономики и коррумпированных должностных лиц, характерно для ОПФ ненасильственной корыстной направленности. При этом одним ОПГ такие связи представляют относительно мощное прикрытие, другим — дополнительные источники преступных доходов, т.е. взаимно выгодны.
Однако с накоплением огромных материальных средств, добытых преступным путем и дальнейшей демократизацией процессов хозяйственной деятельности, появились возможности легализации криминальных доходов и "теневиков" и коррупционеров путем создания акционерных обществ, предприятий, банков. Дело осложняется еще и тем,что государство пока не в состоянии жестко контролировать источники материальных средств, включаемых в новые экономические структуры, процессы "отмывания" криминальных доходов и создания легальных ОП структур на базе "теневой" экономики и привлечения управленцев. А тем временем эти процессы могут зайти очень далеко. И правоохранительной системе надо готовиться к активному противодействию, борьбе с ними, в том числе и криминалистическими методами.
Третьем типом переходных ОПФ, на наш взгляд, могут стать политико-идеологические объединения людей, которые, исчерпав возможности социально-политических методов контроля над властью, постепенно деградируют до ОПФ общеуголовного типа.
ПО
Признаки таких процессов имеются. Пресса все чаще сообщает о "третьей силе", вмешивающейся в процессы реализации политических, межнациональных договоренностей в "горячих точках" страны, о террористических актах и диверсиях на транспорте, политических убийствах и т.п. Примером в данном случае могут служить убийства некоторых представителей российских властей в "горячих" точках Закавказья, убийства в самих этих республиках лидеров оппозиции, явно выполненных ОПГ, а не одиночками.
Процесс стабилизации социально-экономической и государственно-политической обстановки в "горячих" точках суверенных республик неизбежно потребует уничтожения таких ОПФ во избежание "ливанизации" конфликтов, в том числе и уголовно-правовыми средствами.
В связи с этим неизбежно возникает потребность в специальных криминалистических средствах и методах выявления и раскрытия ОПД таких формирований, к чему необходимо, на наш взгляд, готовиться заранее.
Процесс возникновения переходных типов ОПД,по нашему мнению, неизбежно стабилизируется и породит смешанные их типы.
К указанным смешанным типам ОПФ следует отнести: а) хозяйственно-общеуголовные; б) хозяйственно-управленческие; r) объединение управленцев и деятелей ОПФ политико-идеологической направленности.
Первый из смешанных типов ОПФ проявляется уже сейчас. Так, например, по сообщениям правоохранительных органов, прессы во многих местностях РФ идет активная скупка ОП1 похищенных общеуголовными методами золота, платины, серебра, содержащих драгоценные металлы радиотехнических изделий, которые предназначались для переработки и выделения из них драгоценных металлов в чистом виде на одном из предприятий Ростовской области.
Раскрыты также несколько ОПГ, которые путем краж и грабежей (скорее всего не без попустительства властей), похищают цветные металлы на предприятиях России, переправляют похищенное в страны Балтии, которые наладили их реэкспорт за рубеж легальными хозяйственными методами.
В частности, в Указе Президента Российской Федерации "О борьбе с коррупцией" существование смешанных преступных формирований официально признается на самом высоком уровне. На наш взгляд.указанные формирования возникли на гребне развития демократизации методов хозяйствования и управления страной, как за счет диффузии хозяйственников, в том числе и успевших создать частные экономические структуры, в органы управления и власти, так и за счет управленцев, которых не без дальнего прицела эти хозяйственники вводили в число учредителей создаваемых частных хозяйственных структур. В результате в некоторых случаях сформировались фактически "всесильные и непотопляемые" ОПФ, которые используют любые незаконные, связанные с несовершенством законодательства возможности для личного обогащения. По нашему мнению, разоблачение таких ОПФ — вопрос будущего.Сегодня правоохранительные органы, чаще всего, еще не в состоянии эффективно выявлять,раскрывать ОПД подобного рода преступных
9* Глава 4 131
^^РУ^тур. Однако, стабилизация социально- экономической ситуации в с гране неизбежно выявит подобного рода ОПГ. Во всяком случае именно гак происходило в других странах, прошедших подобный этап развития рыночных отношений.
Реальна в ближайшем будущем и перспектива усиления такого смйшэнного типа ОПФ, как обьединение в криминальные струкгуры управленцев и деятелей политико-идеологической на-г.рзвленног.тп.
Примеров того, как сотрудники органов управления возбуждают в своих корыстных целях и направляют силы националистического толка на совершение противозаконных действий, погромов и убийств уже достаточно. На наш взгляд, именно в результате такого объединения произошли кровавые конфликты в Приднестровье, Южной Осетии, зреют события в Крыму.
Уровень развития ОПФ, думается, тоже является одной из составляющих криминалистической характеристики ОПГ и включает в себя; а) территориальную распространенность ОПД данной группы; б) уровень реализации целей ОПФ; г) статус ОПФ среди других ОПФ; д) уровень коллективизма в решении криминальных и иных задач ОПФ.
Значительный пространственный размах современной ОПД является реальным фактом. По данным многих авторов, она нередко охватывает целые регионы либо отрасли народного хозяйства, втягивает в свои орбиты зарубежных партнеров [1 14], переносится на почву иностранных государств [115] и т.п.
Несомненно, с криминалистической точки зрения важно знать с самых ранних этапов раскрытия и расследования преступлений, насколько далеко по территориальности распространяется деятельность данной ОПГ.
В связи с этим думается, что территориальную распространенность ОПД любого ОПФ можно оценивать как: а) локальную, т.е. не выходящую за рамки одного города или административной единицы; б) межрегиональную, т.е. охватывающую криминальным партнерством или имеющую места реализации в разных областях и городах; в) международную, включающую в себя теперь как республики Ближнего зарубежья, так и иные страны мира.
По данным МВД международные связи российской ОП расширяются год от года.Если в 1991 году правоохранительные органы выявили 91 ОПГ, то в 1992 году - уже 174 ОПГ, имевших в своем составе около 600 человек.В ходе расследования ОПД все чаще обнаруживаются факты, подтверждающие,что представители теневых структур используют легальный бизнес лишь для прикрытия крупномасштабных противоправных сделок,различных форм отмы-вания денег.В 1993 году в России зафиксировано 3,5 тысячи устойчивых преступных групп,которые имеют обширные межрегиональные связи по ьсему бывшему Союзу [116 ].
Наличие среди элементов криминалистической характеристики ОПГ подобного рода сведений и умелое использование их правоохранительными органами.на наш взгляд, будет содействовать своевременной концентрации для целей расследования сил правоохранительных органов разных регионов и уровней, включению их международных связей и т.п.
132
С точки зрения уровня реализации преступных цепей ОПФ на каждый момент их существования указанные формирования могут рассматриваться, на наш взгляд, как: а) потенциально-криминальные; б) криминально-активные; в) монополистские.
Потенциально-криминальными ОПФ следует считать те из ких, которые хотя и занимаются ОПД, но находятся еще в стадии формирования их внутренних структур, приобретения преступных связей, завоевания собственных сфер преступной деятельности. А также те,которые не достигли пока основных криминальных целей, определенных ОПГ как оптимальные в данных условиях.
В свою очередь, криминально-активными можно считать ОПФ, которые прошли отмеченные выше этапы становления и "вышли на проектную мощность", накопили достаточно финансовых средств для дальнейшего развития ОПД, укрепления ОПФ коррумпированными связями. Примером подобного рода криминально активной ОПГ могут служить данные уголовного дела по обвинению А. и семерых членов группы во взяточничестве. Указанная группа на протяжении 1977—1984 годов организовала систему расхищения денежных средств в хозяйствах одного из районов Пензенской области и передачу взяток работникам различных организаций. предприятий и учреждений г.Москвы за внеплановые, вчеочередные поставки строительных материалов, техники, оборудования и пр. [117].
Если прошедшая период становлении ОПФ не начала распадаться из-за внутренних противоречий и конфликтов и не раскрыта правоохранительными органзми, то неизбежно наступает период поглощения ею более мелких ОПФ, наиболее рентаоельных сфэр ОПД, продвижение по вертикали для реализации более масштабных криминальных задач, соответствующих новым ее возможностям,то есть период "монополизации."
Своевременно полученные следствием данные об уровне реализации ОПФ своих криминальных целей ,на наш взгляд, могут дать возможность выбрать правильную стратегию выявления основных звеньев ОПГ, мер раскрытия ее криминальных операций и т.п.
Таким образом, отнесение сведений об уровне реализации целей ОПФ к элементам криминалистической характеристики ОПФ кажется нам вполне обоснованным.
Криминальные связи ОПФ (особенно коррумпированные) являются необходимым условием успешной реализации ОПД и относительной безопасности ОПФ.Между тем, по мнению некоторых авторов, "преступные объединения, особенно на начальных стадиях их деятельности, могут достаточно прибыльно функционировать и без связей с коррумпированными должностными лицами. При этом не отрицается, что установление таких связей придает всей преступной структуре законченный характер" [1 17а]. Результаты изученных нами уголовных дел свидетельствуют о том же. Между тем, указанные результаты свидетельствуют и о том, что ОПД неразрывно связана с иными, известными практике видами преступности. Именно в них ОПФ черпают для себя "криминальные кадры", перенимают характерные способы и приемы преступной деятельности, паразитируют на них (в тех случаяя, когда сами не являются
Глава 4 133
их прямым порождением). В связи с этим весьма важными для следстия являются сведения о свяяях ОПГ с криминальной средой.
Связи ОПГ с представителями общеуголовной преступности могут поддерживаться разными путями,например,передачей некоторым "перспективным " с точки зрения ОП1 ранее судимым лицам денежных средств в долг, а фактически — организуя им "кабалу"; путем использования заранее " проверенных" уголовников для исполнения опасных поручений за разовую плату; формирования из судимых лиц групп для исполнения репрессивных, охранных, разведывательных функций; использования финансовых средств ранее судимых лиц для оборота в сфере ОПД; использования их самих в качестве партнеров в отдельных эпизодах ОПД, в качестве членов ОПФ и т.п.Такие связи обнаружены нами в более чем 75% случаев
Г сьою очередь , коррумпированные связи, более подробно речь о которых пойдет ниже, приобретаютсяяОПФ, например, корыстно-хозяйственной ориентации, прежде всего, в органах хозяйственного управления, т.е. в ведомственных и межведомственных управленческих структурах, контрольно-ревизионныы, плановых, финансовых органах. Эти связи обеспечивают стабильность ОПД.
Последовательность, интенсивность приобретения указанных связей, их широта и качественные особенности,как показывают наши исследования, во многом зависят от характера организованной преступной экономической деятельности, накопленных ОПФ средств, личных качеств членов преступной группы и т.д.
Коррумпированные связи в органах власти, управления и особенно в правоохранительных органах обеспечивают ОПФ определенный уровень безопасности, своевременную информацию о направлениях деятельности этих органов, предоставляя таким образом возможность принимать соответствующие меры в случае угрозы разоблачения ОПГ. Таких связей выявлено более чем в 20% уголовных дел.
Современной криминальной практике, особенно для ОПФ ненасильственно-корыстной ориентации и обладающих достаточными финансовыми средствами характерны комбинированные коррумпированные связи, то есть одновременные "завязки" с должностными лицами как хозяйственных, так и властных структур, как по горизонтали — в местах криминальной активности ОПФ, так и в более высоких по субординации,сферах. В изученных уголовных делах такие связи выявлялись очень редко и составили 2—3% от общего их количества.
Мощные криминальные и коррумпированные связи ОПФ, как правило, весьма негативно сказываются на ходе и результатах раскрытия и расследования их ОПД.
Имеется множество отмеченных в прессе примеров целенаправленного "развала" чиновниками серьезных уголовных дел об ОПД, тем более, что следствие заччстую само дает к этому поводы и основания из-за низкой квалификации исполнителей, незнания особенностей раскрытия и расследования ОПД. Одним из последних примеров такого рода случаев может служить уголовное дело по обвинению в г.Туле А. и О., в покушении на хищение государственных средств в особо крупном размере путем предъявления
{34
фиктивного банковского авизо. По этому делу заинтересованные лица активно осуществляли давление на следствие, в основном через московские свяяи,пытались пустить в ход миллионы рублей для защиты интересов обвиняемых, "ухитрились" через чиновников очень высокого ранга из Генеральной прокуратуры РСФСР на время освободить из-под стражи одного из обвиняемых накануне суда [118].
Думается, что наличие в криминалистической характеристике ОПФ в качестве элемента соответствующих сведений о криминальных его связях будет содействовать их активному изучению и практическому пресечению на самых ранних этапах развития ОПД и расследования деятельности ОПФ.
Как правило, на отдельных административных территориях, в сферах ОПД действуют несколько враждующих, конкурирующих или кооперирующихся ОПФ. Одни из них лидируют, то есть обладают наиболее мощными организационными структурами, большими материальными возможностями и криминальными связями. Другие еще не достигли этого уровня или уже утратили лидирующее положение. Третьи являются явными аутсайдерами в своей сфере ОПД.Криминальная "конкуренция" ,как правило,заканчивается трагически. К разряду таких случаев можно отнести убийство из винтовки с оптическим прицелом Д., и через несколько дней его ближайшего помощника. Первый из них был,по мнению правоохранительных органов, представителем нового поколения уголовников. Он активно внедрялся в экономику и политику, неофициально возглавлял несколько крупных коммерческих структур, контролировал одну из организованных преступных группировок [1191.
Указанные качества ОПФ определяет их статус в сфере ОП, авторитетность их лидеров, вызывают противоречия и конфликты, которые необходимо использовать в правоохранительной практике. Однако прежде следует изучить внешние проявления статуса ОПФ и возможные пути использования сведений об этом в следственной практике, что лучше всего сделать в рамках исследования криминалистической характеристики ОПФ.
И наконец, последним, на наш взгляд, показателем, характеризующим уровеньразвития ОПФ, является уровень коллективности реализации ОПД.
Думается, что можно выделить по меньшей мере три уровня коллективизма ОПФ: а) непосредственно коллективное исполнение членами ОПФ отдельных преступных деяний и целых криминальных операций; б) исполнение ядром, элитой ОПФ .кроме функций организации и управленияятакже реальных преступных деяний, за которые их можно привлечь к уголовной ответственности; в) однозначное разделение ОПФ на исполнителей и элиту, не подлежащую, по мнению ОПФ, уголовной ответственности. В изученных нами уголовных делах основная масса,то есть более 80% членов ОПФ отнесены нами к первому и второму уровню,что внушает уверенность в возможности применения угоповно—правовых средств подавления ОП.
В принципе, особо живучими ОПФ становятся только тогда, когда их лидеры перестают совершать конкретные преступления. Соисполнительство и соучастие в преступленияя всех членов ОПФ
Глава 4 135
характерно для первых этапов их существования или для групп без "сильного" лидера.
Сведения о разделении или совмещении функций исполнителей и руководителей в ОПД какой-либо группы,на наш взгляд, могут дать следственным органам возможность изолирования лидеров, разрушения группы и т.д. На этом основании мы считаем возможным включить данные об уровне коллективности ОПД группы в ее криминалистическую характеристику.
Сфера криминальной активности ОПФ как блок элементов криминалистической его характеристики, по нашему мнению, должен включить сведения: а) о сфере организованной преступной деятельности группы; б) об отдельных направлениях этой деятельности; в) о степени "зависимости" ОПГ от сферы, хозяйственного объекта, управленческой структуры, на которой она действует (паразитирует).
В принципе, современная ОП в основном паразитирует на хозяйственно-экономических, управленческих и социальных сферах общества, конкретных структурах этих сфер. Однако, как уже отмечалось ранее, некоторым ОПФ удается совместить возможности криминального использования нескольких сфер, предприятий, учреждений, в результате чего возникают весьма прочные криминальные обрэзования и "левые" производства. Так например, в последние годы все большее развитие получает незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия, финансовые аферы с кредитами и ссудами в частное предпринимательство и т.п.В Ульяновске^ частности, органами МВД изъяты взрывные устройства,"сработанные " в домашних условиях с использованием баллончиков для газированной воды. По разрушительной силе они не уступают боевым [120 ].
С появлением б стране игорного бизнеса,шоу-бизнеса появляется возможность проникновения ОПФ и в эти сферы.Как известное свое время это уже произошло в некоторых зарубежных странах.
Сфера ОПД так или иначе влияет на качественные и количественные структурные характеристики ОПГ.
Общеуголовная, хозяйственно-корыстная, некорыстная или смешанная направленность ОПД тоже накладывает свой отпечаток на ОПГ.
С этой точки зрения ОПФ могут:а) быть жестко связанными с определенным народно-хозяйственным, акционерным или частным предприятием, на основе которых строится их ОПД;б) контролировать определенную территорию и на этой основе получать криминальные доходы;в)вообще не иметь определенного места ОПД, а действовать кзк "гастролеры".
Примеров жесткой связи ОПФ с определенной хозяйственной структурой или видом хозяйственной деятельности было много всегда.В прошлые годы ОПД осуществлялась на "почве"государ-стаенных предприятий.В настоящее время у ОПГ появились широкие йозможности использования структур малых предприятий и частных хозяйственных структур.Так, например,в Вологде ОПГ сформировалась и длительное время действовала е межотраслевом кооперативе "Сельстрой." Руководитель кооператива К..начавший свою деятельность в конце 80-х годов как умелый руководитель и ор-
\36
ганизатор производства^в конце концов стал членом ОПГ, которая осуществляла серию хищений и взяточничества с использованием возможностей своих предприятий. Характерной особенностью данного уголовного дела явилось то,что обвиненный в преступлениях,которые явно совершены в составе ОПГ, К. в процессе следствия и суда не назвал ни одного сообщника [121].
Совокупность сведений о сфере криминальной активности ОПФ характеризует определенный аспект се существования и может быть использована для выявления и расследования фактов ОПД.
Особенности функционирования ОПФ на первый взгляд лишь косвенно связаны с собственно организационно-структурными ее качествами. Тем не менее, они с полным основанием могут быть включены в криминалистическую ее характеристику.
Думается, что к указанным особенностям следует отнести: а) уровень криминальной мобильности ОПФ; б) степень ее легальности: в)особенности механизма ОПД; г) основные методы ОПД; д) средства и методы информационного обеспечения ОПГ.
Следственная практика показывает,что наравне с традиционными разновидностями ОП в последние годы стали все чаще организовываться и успешно действовать ОПФ, отличающиеся высокой степенью мобильности. Указанные группы монополизируют такие весьма "доходные" направления ОПД, как присвоение денег при покупке и продаже автомобилей. Берут под контроль такие сферы, "обслуживающие" человеческие страсти и пороки, как проституция, азартные игры,"жесткие" виды вымогательства (рэкет) [122]. Они оснащены лучшими образцами технических средств,в том числе сугубо специальными, используемыми в разведывательной деятельности [123].
Наравне с этим основная масса ОПФ по-прежнему оперирует хорошо известными правоохранительным органам методами, используя малейшие пробелы в хозяйственном механизме, недостатки законодательства и пр.
В связ^ с этим, очевидно, вполне правомерно деление ОПФ на: криминально˜мобильные;криминально-стабильные и отражение этого факта в криминалистической характеристике ОПФ.
Закрытость основной массы ОПФ — факт общеизвестный. Некоторые примеры маскировки ОПД поражают высокой степенью профессионализма в сокрытии последствий преступной деятельности и самих ОПФ [124].
Между тем конспиративность ОПД и ОПФ — не единственный вариант реализации современной ОП. Некоторые ОПФ успешно действуют и без прикрытия какими-либо легальными возможностями или структурами. Другие в своей деятельности стараются прикрываться давно действующими легальными структурами, проникая в их руководство, разными путями ставя на ключевые посты в них членов ОПФ. Третьи вообще создают для целей ОПД новые хозяйственные и финансовые структуры, что в последние годы не составляет особых проблем. Так, например, житель Тбилиси, возглавлявший группу мошенников-гастролеров, скупил в Тынде 15 целевых чеков на покупку легковых автомобилей. "Оформляя" сделки, преступники представили фиктивные справки-подтверждения сбероанка и подложные доверенности на подставных лиц [125], то есть действовали фактически открыто. Эту ОПГ правоохрани-
Глава 4 137
тельным органам удалось ликвидировать. А сколько таких групп, организованная преступная деятельность которых не раскрывается.
В связи с этим сведения о "степени легальности" ОПФ как элемент его криминалистической характеристики в совокупности с данными о степени ее мобильности должны активно использоваться для решения тактических и методических вопросов следствия.
Механизм ОПД в современной ОП, на наш взгляд, строится на нескольких основах: а) полностью ситуативной (когда ОПГ все равно кого ограбить, "ооыграть" в наперсток, в карты); б) избирательно-ситуативной (когда ОПГ готовит криминальную операцию,следит за объектом рэкета, создает или провоцирует необходимую для своих целей обстановку); в) жестко связанной с легальной технологией, на основе которой реализуется ОПД (производственной, торгово-посреднической, финансовой).
Наряду с ОПД, базирующейся на известных уголовному законодательству видах преступлений, ОПФ все чаще стали использовать особо дерзкие, нетрадиционные методы обогащения.
Речь идет об использовании химических препаратов и их соединений, подмешиваемых в напитки для введения потерпевших в беспомощное состояние, использовании электроразрядников (шо-керов) для обезвреживания своих жертв и т.п.
Сведения об этих, ранее неизвестных криминальной практике средствах, в том числе и в ОПД, должны, по нашему мнению, войти в ее криминалистическую характеристику.
Средства защиты ОПФ, это несомненно один из ключевых элементов ее криминалистической характеристики, и включают в себя сведения: а) о степени доступности лидеров ОПФ, в том числе и для уголовного преследования; б) о степени конспиративности ОПФ; в) характере мер, принимаемых для защиты ОПФ от разоблачения; г) методах оборота ОПФ преступно нажитых средств; д) методах поведения на предварительном следствии; е) методах воздействия на возможных свидетелей по делу; ж) методах давления на следствие и т.п.
Большое значение для организации длительной ОПД имеют методы поведения членов ОПФ в обыденной жизни и степень их известности правоохранительным органам. Нельзя не согласиться, например, с делением членов ОПФ на формально-подучетных', относитепьно-подучетных, формально неподучетных и неподучет-ных [126], дающим возможность правоохранительным органам применять соответствующие оперативно-розыскные,криминалистические приемы контроля за ними.
По нашим данным, в криминальной практике встречаются по меньшей мере три варианта социального поведения членов ОПФ: 1. Законопослушное, адекватное социально-экономическому положению (18% уголовных дел). 2. Выходящее в определенной мере за рамки общепринятых норм бытового, должностного поведения, но всегда мотивирующееся членами ОПФ серьезными причинами (53% случаев). 3. Вызывающе-небрежное отношение к возможному наблюдению со стороны правоохранительных органов и мнению окружающих (29% проанализированных уголовных дел).
Два последних варианта поведения членов ОПФ "открыты" для наблюдения правоохранительных органов, своевременного опреде-
ш
ления его как связанного с ОПД. Думается, что правоохранительным органам необходимо пользоваться этим обстоятельством возможно более широко для разведывательной работы среди криминогенных, с точки зрения возможного участия в ОПД, определенных категорий граждан, для своевременного диагностирования наличия ОПФ и т.п.
Обнаруживаемые в настоящее время ОПФ построены, как правило, на двух принципах: а) неизвестности организаторов и высших руководителей ОПД для исполнителей и руководителей среднего звена, а следовательно их недоступности для быстрого выявления и уголовного преследования (5—6% изученных уголовных дел) и б) на периодическом участии организаторов и руководителей ОПФ в коллективных обсуждениях планов, "разборках", а 8 некоторых случаях и в преступных деяниях (более 90% дел), что тем не менее не означает обязательное привлечение этих лиц к уголовной ответственности в будущем.
Первый из принципов организации ОПФ, имеющий в своей основе дискретность (прерывность) уголовной ответственности, есть ни что иное, как основа обеспечения живучести ОПФ, сохранения стабильности ОПД и криминальных доходов при раскрытии и осуждении некоторой части ее членов.
При этом в случае разоблачения одного или нескольких членов ОПФ и начала предварительного следствия преступному сообществу, как показывает практика,зачастую удается посредством использования коррумпированных связей, а также заранее продуманных, подготовленных вариантов "вывода" своих членов из-под уголовного преследования: а) предъявить заранее "сфабрикованное" на самом высоком криминальном уровне алиби; б) локализовать провал в одной структуре, "отдав" часть членов правоохранительным органам на заранее оговоренных, компенсируемых материально условиях; в) ограничить их уголовную ответственность неосторожной формой вины, что "глушит" расследование а самом его начале и т.д. Признаки таких мер ОПФ обнаружены нами в более чем 60 % случаев.
В следственной практике есть также примеры, когда члены ОПФ успевали до ареста перейти на нелегальное положение и исчезнуть из поля зрения следствия. Более того, имеются случаи убийств, самоубийств, выявленных и привлеченных к уголовной ответственности членов ОПФ, что позволяет уйти от уголовной ответственности другим членам ОПГ. Показателен в этом отношении пример с покушением на убийство директора страховой компании "Константа-Роке" М.,который после четырех попаданий остался в живых с ранением в живот по чистой случайности.Кстати,потерпевший отказался давать какие-либо показания правоохранительным органам [127],
Конспиративность ОПФ, как показывают данные практики, проявляется в сфере ОПД в трех степенях: а) абсолютно-конспиративной; б) относительно-конспиративной; в) неконспиративной.
ОПД основной массы ОПФ корыстно-насильственной направленности является конспиративной только в стадии ее формирования и совершения первых криминальных операций. Правда, в последние годы все чаще появляются ОПГ, которые совершают преступления
Глава 4 139
выездом
другую местность, по наводке, увеличивает степень конспиративности ее ОПД.
Однако, после вгорого— третьего эпизодов ОПД, правоохранительным органам, как правило, становится ясно, что в данном случае действует хорошо организованная группа и работа по ее выявлению и раскрытию организуется соответствующим образом.
Относительно-конспиративными представляются ОПФ, которые в силу особенностей механизма ОПД, сферы, в которой они действуют, вынуждены проявляться или действиями по подготовке к совершению конкретных преступлений (например, хищение оружия. заготовка наркосодержащих веществ),или сокрытию их последствий (оформление подложных документов на транспортные перевозки, финансовые операции ), или организацией легальных структур для собственно совершения преступлений.
Так, например, происходит с малыми предприятиями, организующимися для отмывания преступно нажитых средств,хозяйственными структурами "скатывающимися" до операций по обезналичи-ванию денег и т.п. Например, в рекламе газет продолжают публиковаться приглашения к "сотрудничеству трудовых коллективов со своими объемами работ с гарантией выплаты до 95% принесенных ими средств." Ясно, что при нынешней налоговой системе,а также если действительно организовывать какую-то работу, то выплатить работникам такие суммы невозможно. Из этого следует вывод,что дающие рекламу структуры — это ОПГ, занимающиеся отмыванием похищенных денежных средств.
Неконспирзтивными, как правило, являются ОПФ идеолого-по-литической, националистической направленности, которым нет нужды до определенного момента скрывать свои структуры и членов от возможного уголовного преследования. Примером такой ОПГ, действовавшей открыто на глазах у властей Ивановской области, являлась отправка в Азербайджан завербованных для участия в военных действиях граждан РФ. Подобные случаи по данным компетентных органов не единичны 1128].
Особое значение для криминалистической характеристики ОПД имеют, на наш взгляд, сведения о мерах защиты ОПФ от разоблачения. По методам реализации указанные меры можно разделить на: насильственные и ненасильственные, по времени осуществления на: упреждающие и последующие .(См.приложение 27, 28).
Думается, что к упреждающим мерам защиты ОПФ от разоблачения следует отнести: а) "разведку" будущих объектов ОПД, выявление лиц, опасных или полезных ОПФ; б) охрану тайн ОПФ от случайной утечки, разглашения, охрану ОПФ от проникновения в него оперативных работников правоохранительных органов; в) коррумпирование различного уровня должностных лиц, способных "прикрыть" ОПФ в случае разоблачения; г) устранение лиц, способных противодействовать ОПФ.
Поскольку проблема коррупции в ОПД во всех ее проявлениях будет рассмотрена ниже, обратим внимание на такую меру защиты ОПФ, как устранение лиц, способных противодействовать ОПФ.
Как показывает изучение следственной практики, арсенал средств, применяемых ОПФ для устранения частных и должностных лиц, способных противодействовать ОПФ на том или ином этапе
140
его существования, весьма разнообразен. Прежде всего, это запугивание людей, особенно угрозами похищения детей, физического уничтожения близких им лиц, уничтожения ценного имущества, которые иногда реализуются в какой-то их части, если должностное лицо сопротивляется ОПФ.
Дискредитация противодействующих ОПФ лиц путем сбора и опубликования компрометирующих их данных тоже не редкость. После этого, как правило, следует перевод должностного лица на более низкую должность, увольнение, оформление пенсии, и это лицо лишается возможности противодействовать ОПД.63 % опрошенных нами работников правоохранительных органов,расследовавших уголовные дела о преступлениях устойчивых групп, в анонимной анкете отметили,что они хотя бы один раз подвергались давлению,угрозам со стороны лиц,заинтересованных в исходе дела,в том числе и должностных лиц.
В отсутствии компрометирующих должностное лицо данных,его устранение от дел может быть осуществлено путем перевода на работу в другую местность (иногда с повышением), перевода на должность, лишенную властных полномочий и т.п.
В последние годы в средствах массовой информации часто публикуются данные о нереализованных и пресеченных попытках подкупа ОПФ должностных лиц, в том числе и из правоохранительных органов.
На наш взгляд, это не спучайчые явления, а закономерный итог концентрации огромных денежных сумм в ОПФ, которые безболезненно для последних могут быть направлены на подкуп, на который по имеющимся у правоохранительных органов данным тратится до двух третей средств ОПФ.
И наконец, как крайняя мера защиты от разоблачения может быть осуществлена физическая ликвидация должностного лица. Очевидно, не случайно в правоохранительной практике появились дела о наемных убийствах [129].
Меры устранения лиц, способных нанести ущерб ОПФ, которые применяются в современной криминальной практике к свидетелям ОПД, должностным лицам, препятствующим ее реализации и особенно к работникам правоохранительных органов, достигающим успехов в раскрытии и расследовании ОПД, реализуются как а виде упреждающих, так и в виде последующих мер защиты ОПФ. Указанные выше явления,по данным практики, становятся все более частыми и дерзкими.
Обозначенный выше вопрос — это огромная,во многом не исследованнаяяпроблема, без решения которой,на наш взгляд, вряд ли можно рассчитывать на успех в борьбе с ОП. Очевидно, законодателю уже в ближайшее время придется принять "жесткую" систему мер правового, организационного и финансового порядка, защищающих людей, исполняющих свой гражданский или служебный долг в сфере борьбы с ОП от угроз и реальных действий ОПФ.
"Последующие" меры защиты ОПФ, как правило, включают в себя уничтожением) компрометирующих ОПФ или отдельных ее членов следов ОПД путем ликвидации запасов сырья или готовой продукции; б) документации, отражающей учетные показатели предприятий, на которых они действуют." В некоторых случаях
Глава 4 141
ОПФ не останавливаются даже перед поджогами объектов на промышленных предприятиях, зданий правоохранительных органов, приносящими крупный ущерб государству." По изученным нами уголовным делам такие факты обнаружены в 7% дел.
ОПФ, не связанные с производством материальных ценностей, в подобных случаях идут на временное прекращение ОПД, "рассыпают" ОПФ с тем, чтобы выиграть время, осложнить правоохранительным органам достижение их целей. В практике имеются случаи, когда члены ОПФ скрываются от следствия, переходя на нелегальное положение, используют заранее заготовленные документы о душевной болезни и т.п.
Между тем, имеют место случаи, когда после начала расследования ОПФ не бросались в "панику", а начинали последовательно сворачивать ОПД, продолжали ее, перенося в другие города.
Чипичными мерами защиты ОПФ от полного разоблачения в современной криминальной практике является "отсечение" раскрытых правоохранительными органами структур ОПФ, когда по заранее оговоренной схеме лица, входящие в эту структуру, "берут вину на себя". Этим отсекаются их связи с другими членами ОПФ и их лидерами и тем самым спасаются остальные члены ОПГ от разоблачения. Как правило, это делается "на компенсационной материальной основе', что создает для правоохранительных органов существенные трудности в работе с подобного рода подозреваемыми и обвиняемыми.
И наконец, еще одной мерой защиты ОПФ, едва ли не самой действенной, в настоящий момент является "аварийное включение" ранее созданных механизмов спасения ОПФ от разоблачения посредством коррумпированных связей. Эти связи,как показывает следственная практика, позволяют получать сведения о ходе следствия, передавать информацию арестованным членам ОПФ, воздействовать на правоохранительные органы через коррумпированных лиц в органах власти и управления, средствах массовой информации и т.п. 16% опрошенных следователей заявили, что в ходе расследования уголовных дел по преступлениям устойчивых преступных групп они сталкивались с утечкой информации, что негативно сказывалось на ходе и результатах расследования.
ОПД корыстной направленности осуществляется во имя обогащения. Деньги и ценности — основная цель ОПФ. В связи с этим "забота" об использовании и судьбе преступно нажитых средств на случай осуждения является едва ли не главной задачей ОПФ и каждого его члена,в частности.
По нашему мнению, методы обращения преступно нажитых средств должны рассматриваться в криминалистике прежде всего как средство защиты ОПФ от разоблачения, так как подрыв "материальной базы" ОПФ почти всегда означает ее полный " разгром". И наоборот, сохранение общих средств ОПФ и личных денег ее членов во многих случаях ведет к ее возрождению в новом составе,
Как показывают проведенные нами исследования,личные преступно нажитые средства членов ОПФ: а) легализируются или непосредственно используются для личного потребления; б) вкладываются в расширение ОПД; в) вкладываются в легальные коммерческие структуры с целью "отмывания"; г) используются для
42
личного потребления через подставных лиц; д) накапливаются в виде валютных ценностей и драгоценностей в "закладках".
Сведения о "принятых" в ОПФ и реализуемых в современной криминальной практике методах обращения с преступно нажитыми средствами крайне необходимы правоохранительным органам. Они способны расширить или сузить задачи следствия по поиску похищенного; круг лиц, которые причастны к их использованию; перечень хозяйственных структур, в которых можно найти следы похищенного и т.п,что существенно упрощает задачи правоохранительных органов.
Думается, что с криминалистической точки зрения — это серьезный вопрос, требующий специального исследования. Такое исследование, на наш взгляд, должно ответить на вопросы о том: а) каким образом в настоящее время ОПФ используют новые формы хозяйствования для сокрытия похищенных средств; б) в какой мере родственники, близкие членов ОПД пользуются преступно нажитыми средствами и должны нести материальную и иную ответственность за это; в) какие нетрадиционные способы, места физического и юридического сокрытия действительно огромных финансовых средств применяются членами ОПФ и т.п.
Заслуживает, на наш взгляд, самого пристального внимания и группа элементов криминалистической характеристики ОПФ, непосредственно отражающих ее жизнедеятельность в период предварительного следствия по делам об ОПД.
Как уже отмечалось, к ним относятся методы поведения членов ОПФ на следствии, методы воздействия на лиц — потенциальных свидетелей ОПД и методы давления на следствие.
По мнению специалистов методы поведения членов ОПФ в ходе предварительного следствия определяются многими факторами, среди которых: а)неожиданность или подготовленность членов ОПФ к аресту;б) уверенность в том, что ОПФ имеет достаточно возможностей, коррумпированных связей для действенной помощи арестованному^) наличие каналов обмена информацией с арестованным членом ОПФ и т.п.
Как показывают исследования уголовных дел,некоторые ОПФ имеют заранее заготовленные "программы" поведения для своих членов на случай разоблачения (11% случаев). Особенно часто так случается в отношении ее лидеров, которые вообще или в последнее время стремятся не участвовать в совершении конкретных преступлений. Как правило, их полное алиби подтверждаются заранее подготовленными документами , показаниями свидетелей (в том числе и не членов ОПГ), даже в деталях "убеждающих" в их истинности,
Для других членов ОПФ "линия поведения" на следствии определяется ОПГ или ее лидерами в основном, в большей мере касающихся их лично или той группы, в которой они действовали.
Если у ОПФ есть каналы обмена информацией с арестованными, то лидеры ОПФ продолжают руководить действиями арестованных и в следственных изоляторах, вплоть до приказов отказаться от дачи показаний, изменить их и т.п. Примером может служить реализованная едва ли не открыто попытка передачи в одну из колоний Иркутской области осужденному Б. полутора миллионов рублей, валюты, спирта, наркотиков группой ЛИ1^ де-
Глава 4 143
монстративно приехавших на иномарках. По данным МВД в 1992 году военнослужащие, охранявшие ИТУ, впервые за много лет пошли на предательство и устроили 19 групповых побегов [130]. Ясно, что за всеми этими фактами стоит определенная организаторская работа, "посильная" только представителям ОП.
И наконец, мелким исполнителям, которые, как правило, мало что знают об ОПФ и их лидерах,представляется действовать самостоятельно в рамках той неформальной нормативной базы, которая действовала в ней. Нарушения оговоренных ОПФ правил поведения на следствии влекут за собой отказ ОПФ в материальной поддержке семье арестованного и ему самому а местах лишения свободы, а то и более тяжелые последствия, если, конечно, ОПФ уйдет от полного разгрома.
Кроме тех средств воздействия на свидетелей и представителей правоохранительных органов, которые уже упоминались, встречаются и такие методы и приемы, как: подкуп за достаточно большие суммы второстепенных свидетелей, чьи показания вызывают недоверие к другим доказательствам (9% дел); психологическое давление на родственников и близких второстепенных членов ОПФ, которые пользовались результатами ОПД (68% дел); шантаж, угрозы должностным лицам, которые привлекаются следственными органами в качестве свидетелей каких-то эпизодов ОПД, обстоятельств, косвенно связанных с ней (12% дел) и т.п.
Также методами давления на следствие, в некоторых случаях является создание системы ложных свидетельств путем подкупа (примерно 11—12 % дел); непрерывные жалобы косвенно заинтересованных в деле лиц в различные инстанции, проверка которых отвлекает силы следствия и дает ОПФ выигрыш во времени (27 % дел); официальные обвинения следователей со стороны обвиняемых в применении противозаконных методов расследования (21% дел), негативное освещение хода расследования в средствах массовой информации через коррумпированных лиц, что создает сложности в работе с населением (3% дел); использование любых поводов (тяжкая болезнь, самоубийство, их симуляция) для возложения ответственности за них на работников,ведущих следствие и т.д.
Завершая анализ вопросов криминалистической характеристики структурно-организационного блока элементов ОПФ, отметим, что примененный в данном случае подход.на наш взгляд, оправдал те научные цели, которые были нами поставлены. Он дал возможность весьма обстоятельно осветить структурно-организационные аспекты ОП, которые ранее никогда не систематизировались.
Очевидно,следующим шагом в исследовании данного аспекта функционирования ОПФ должен быть поиск наиболее эффективных путей использования подобного рода криминалистической информации в раскрытии и расследовании реальных угоповных преступлений.
144



ОГЛАВЛЕНИЕ