ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 38
Расследование дел об организации преступного сообщества (преступной организации]
§ 1. Уголовно-правовая характеристика
Уголовное законодательство России предусматривает ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). Ст. 210 УК РФ определяет этот состав следующим образом: «Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений»». В части второй этой статьи предусматривается уголовная ответственность за участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Наконец, часть третья статьи устанавливает повышенную уголовную ответственность за совершение перечисленных деяний лицом с использованием своего служебного положения.
Понятие преступного сообщества (преступной организации) дается в Общей части Уголовного кодекса. Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ, преступным сообществом (преступной организацией) признается сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организованных групп, созданных в тех же целях. Таким образом, основа преступных сообществ (преступных организаций) — те же организованные преступные группы, но с более высокой степенью сплоченности, что обусловливает их переход в новое качественное состояние. Эта высокая степень сплоченности фактически превращает сообщество или организацию в единый субъект преступной деятельности. Понятие сплоченности носит оценочный характер. Ее призна-
ками являются: структурированность организации, иерархичность ее строения, жесткое соблюдение принятых норм поведения и внутренней дисциплины, обеспечение внутренней и внешней безопасности, активное использование коррумпированных чиновников, высокая техническая оснащенность, тесные связи и сращивание с коммерческими структурами для легализации и «отмывания» имущества, приобретенного преступным путем. Структурированность, как один из основных признаков сплоченности, означает не столько четкое разделение ролей в криминальной деятельности, сколько разграничение функций подразделений преступного сообщества или организации для постоянного обеспечения устойчивости и жизнедеятельности преступного объединения в целом. Эти функции могут заключаться в специализации деятельности по следующим направлениям:
1) разведка и подготовка совершения конкретных преступных акций, подыскание потенциальных потерпевших, выяснение их материального положения;
2) планирование криминальной деятельности организации;
3) реализация планов совершения конкретных преступлений;
4) хранение, сокрытие, реализация имущества, приобретенного в результате преступной деятельности, «отмывание» и легализация преступных доходов;
5) снабжение сообщества или организации транспортом и средствами связи, оружием и боеприпасами;
6) финансирование, сбор и распределение денежных средств на оказание помощи семьям участников, арестованных и пострадавших в результате преступной деятельности, столкновений с конкурирующими группами;
7) поддержание общей кассы;
8) Снабжение подлинными или подложными документами, атрибутикой правоохранительных и контролирующих органов;
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования
9) Организация собственной службы безопасности;
10) Организация и поддержание каналов для перехода на нелегальное положение участников сообщества или организации, обеспечение для них условий продолжения преступной деятельности;
II) Представительство интересов преступного объединения во властных структурах, разрешение споров с другими криминальными организациями;
12) Защита от конкурирующих группировок и их вытеснение;
13) Обеспечение систематического влияния на принятие решений органами местного самоуправления, государственной власти и управления.
Это далеко не полный, примерный перечень.
Деятельность преступного сообщества или организации направлена на совершение тяжких или особо тяжких преступлений и наиболее часто охватывает такие сферы;
1) Преступления против личности. Главным образом, это убийства, похищения че-
ловека, незаконное лишение свободы, торговля несовершеннолетними;
2) Преступления против собственности весь спектр хищений, а также вымогательство;
3) Преступления в сфере экономики охватывают практически все тяжкие составы;
4) Преступления против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности. Прежде всего — это терроризм, захват заложников, бандитизм, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и его хищением, нар-кобизнес, эксплуатация проституции.
Сам состав, указанный в ст. 210 УК РФ, имеет родовой объект посягательства — общественную безопасность, независимо от видов преступлений, для совершения которых создано сообщество или организация. Таким образом, при наличии основного объекта посягательств выделяются и иные объекты, что предопределяет при расследовании дел по ст. 210 УК РФ применение методики и тактики раскрытия конкретных видов тяжких и особо тяжких преступлений.
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования
Большинство уголовных дел возбуждается по признакам конкретных преступлений, после чего осуществляется доказыва-ние обстоятельств, указанных в ст. 210 УК РФ. Однако дело может быть возбуждено и по материалам оперативно-розыскной деятельности после непосредственного обнаружения признаков организованного преступного сообщества или преступной организации (п. 6 ч. 1 ст. 108 УПК РСФСР). В таКих следственных ситуациях обычно не имеется достаточных данных процессуального характера. А поскольку информационную базу составляют сведения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведение расследования затруднено.
Одна из первых задач — выявление базовой преступной ориентации сообщества или организации, ее криминальной «окраски». От данного обстоятельства зависят работа по выдвижению версий и коррекция планов расследования. Особое значение имеет своевременная фиксация следов нетипичных и побочных преступлений, совершаемых от-
дельными членами организованного преступного формирования, с последующей переориентацией на раскрытие базовых преступлений. Фактором, способствующим успеху такой тактики, является то, что нетипичные преступления обычно менее подготовлены, часто ситуативны, а следовательно, оставляют после себя доказательственную базу, достаточную для изоляции отдельных членов формирования.
Выявление признаков преступного сообщества (преступной организации) значимо для своевременной организации расследования в этом направлении и выбора тактических приемов. Прежде всего это:
обнаружение следов и материальных последствий тщательной продуманности преступлений, их предварительной подготовки и сокрытия;
хорошая осведомленность о конкретном объекте посягательства;
высокий уровень технической оснащенности преступной группы (современные средства связи, подслушивающие устройства, вооружения);
ГЛАВА 38. Расследованиедел об организации преступного сообщества
использование преступной группой документов, формы, автотранспорта и иной ат-рибутики правоохранительных и контролирующих органов;
ощущение явной подавленности, растерянности и замкнутости потерпевших и свидетелей, их уклонение от сотрудничества с правоохранительными органами;
крайне вызывающее и циничное поведение подозреваемых в отношении следователей и оперативных работников;
отрицание своей причастности к преступной деятельности, даже вопреки очевидным фактам; немедленное включение защитных средств,
появление наиболее подготовленных адвокатов (нередко двух и более у одного подозреваемого);
попытки дискредитировать следствие, саботировать ход расследования;
массированное использование коррумпированных и иных связей в правоохранительных органах, властных структурах, средствах массовой информации в целях оказать давление на следствие, изменить его направление в интересах подозреваемых;
постоянно проявляемое «внимание» к потерпевшим и основным свидетелям с тем, чтобы повлиять на их позицию;
попытки поставить под контроль ведение следствия, завладеть инициативой.
В зависимости от конкретных условий, помимо этих проявляются и другие признаки.
На первоначальном этапе расследования необходимо иметь представление о факторах, противодействующих деятельности правоохранительных органов по разоблачению преступных сообществ (преступных организаций). Их знание помогает следователю и оперативным работникам прогнозировать развитие тех или иных ситуаций, предвидеть поведение подозреваемых и обвиняемых, более осмысленно и взвешенно подходить к выбору тактических приемов проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Многие из этих факторов обусловлены психологией участников преступного сообщества или организации. Например, ориентация на интересы всего организованного преступного формирования, то есть в данном случае своей референтной группы. В ней они черпают установки своего поведения и ценности.
В силу этого на первоначальном этапе расследования подозреваемые и обвиняемые
обычно выступают перед следователем как группа очень высокой степени сплоченности, с четко выраженной установкой на отказ от какого-либо психологического контакта. Выражается это в скоординированной позиции на допросах и при проведении других следственных действий, демонстративно вызывающем поведении, в запугивании и шантаже потерпевших и свидетелей, иногда и следователей, попытках сорвать выполнение следственных действий, стремлении к поддержанию связей на «воле» и т. п.
Другим фактором является наличие развитой внутренней структуры преступного формирования. Так, функционирование структурных подразделений сообщества или организации переключается на оказание всесторонней поддержки задержанным или арестованным, активное противодействие следствию, что может создать для последнего значительные проблемы. К этому следует добавить динамичность преступного сообщества или организации, способность к регенерации криминальной деятельности в различных формах.
В сочетании с наличием коррумпированных связей в правоохранительных органах и иных властных структурах, возможностью тратить значительные средства на подкуп должностных лиц не только в период следствия, но и в течение всего времени движения дел в судебных стадиях процесса, создавать вокруг процесса удобное для обвиняемых общественное мнение — все это создает реальные опасности «развала» дела на всем протяжении уголовного судопроизводства вплоть до вступления приговора в законную силу.
Дополнительным неблагоприятным для следствия фактором является то, что по многим делам потерпевшие не отличаются корректностью как участники гражданского оборота, а порой их деятельность прямо противозаконна. Это обстоятельство используется защитой, с учетом неподготовленности судей к рассмотрению дел этой категории.
Существенным фактором являются проблемы в уголовно-процессуальном законодательстве относительно регламентации порядка и условий участия в предварительном следствии сразу нескольких защитников одного подозреваемого (обвиняемого), что в некоторых случаях, особенно при отсутствии достаточного опыта у следователя, вносит дезорганизацию в расследование. Зло-
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования
579
употребление правом адвоката на свидания с подзащитным наедине без ограничения их времени и количества используется для саботирования запланированных следственных действий, умышленного затягивания времени с целью добиться освобождения задержанных или арестованных за истечением процессуальных сроков.
Противодействие расследованию со стороны защиты может быть как правомерным (в рамках, установленных процессуальным законом), так и неправомерным. Первый способ противодействия используется наиболее активно. Для его нейтрализации следователь должен обладать высоким уровнем процессуальной культуры, неукоснительно и точно исполнять все предписания процессуального законодательства.
Ход расследования должен постоянно контролироваться руководителем соответствующего следственного подразделения и надзирающим прокурором. В последнее время очень часто применяются и способы неправомерного противодействия расследованию. Иногда отдельными адвокатами организуется воздействие на потерпевших и свидетелей, инспирируются дискредитация и клевета на правоохранительные органы, его представителей, активно используются личные связи в целях оказания давления на следствие. В некоторых случаях действия адвокатов образуют признаки состава преступления, что не должно оставаться без внимания.
Способом дискредитации органов предварительного следствия и оперативных подразделений является, например, направление жалоб и заявлений в различные органы и должностным лицам, в которых выдвигаются обвинения в материальной и иной заинтересованности правоохранительных органов, обусловленности их действий интересами определенных групп и лиц, коммерческих и иных организаций. Одновременно предпринимаются попытки освобождения задержанных и арестованных в судебном порядке; освобожденные, как правило, немедленно переходят на нелегальное положение.
Расследование дел о преступных сообществах и преступных организациях необходимо поручать наиболее опытным, а лучше — специально подготовленным для этого следователям, избирая в каждом конкретном случае оптимальный количественный и ка-
чественный состав группы или бригады следователей. Причем такая оптимизация расследования должна осуществляться незамедлительно по обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Всякое промедление грозит утратой судебной перспективы дела.
Помимо факторов, препятствующих расследованию, следователь должен хорошо знать закономерности и обстоятельства, способствующие разложению организованных преступных формирований, и использовать их для достижения успеха в раскрытии и расследовании преступлений.
Объективной основой возникновения таких факторов является структура взаимоотношений в преступной организации, жесткое подчинение большинства меньшинству, иерархическое строение, эксплуатация рядовых членов организации ее ядром, его паразитирование на криминальном бизнесе и присвоение львиной доли преступных доходов при наименьшем риске быть разоблаченным и подвергнуться наказанию. Стремление преступного формирования к получению максимальной прибыли усиливает эту эксплуатацию и паразитирование, порождая порой очень острые конфликты с ее отдельными членами, сдерживаемые исключительно дисциплиной и саморегуляцией организации. В свою очередь, в погоне за прибылью организация или отдельные ее члены, выходя за рамки общего умысла, усиливают давление на потерпевших. Особенно часто это бывает по делам о вымогательстве. В результате наступает «прорыв» и кто-то из жертв посягательства обращается в правоохранительные органы. В таких случаях крайне необходимы быстрое реагирование в целях сбора и закрепления доказательственной базы, предупреждение любой утечки информации. В своих заявлениях и на первом допросе потерпевшие часто называют лиц, которые прямо или косвенно могут подтвердить их показания о деятельности преступной организации и ее членов.
Когда преступное сообщество или организация включает значительное количество участников, появляются центробежные тенденции. Ядро формирования стремится к установлению еще более жесткой дисциплины, с другой стороны, ряд членов как бы уходит в «оппозицию», некоторые из них отклоняются от базовой направленности
580
ГЛАВА 38. Расследование дел об организации преступного сообщества
преступной деятельности и даже пытаются создавать свои внутренние группировки, разлагающие организованное формирование.
Значимым фактором является постоянное противоборство между конкурирующими преступными группировками по отраслевому или территориальному признаку. Такая борьба неизбежно оставляет информацию о численности, структуре, криминальной направленности преступных формирований, их лидерах, взаимоотношениях между членами, сведения о потерпевших. Все это может быть с успехом использовано в организации расследования и определении тактики проведения отдельных следственных действий. Помимо этого неизбежным результатом такого противоборства является совершение преступных посягательств в отношении друг друга, материальные следы кото-
рых должны использоваться при расследовании не только этих конкретных преступлений, но и для доказывания наличия и функционирования преступного сообщества (преступной организации).
Практика расследования дел об организованной преступности показывает, что самым главным врагом достижения результата является пассивность расследования и выжидательная позиция следователя. Одним из основных требований должна быть на-ступательность с момента возбуждения уголовного дела и до направления его в суд. Постоянное прогнозирование следственной ситуации, деятельности по противодействию расследованию и упреждение негативных факторов способны обеспечить стратегическое преимущество правоохранительных органов.
§ 3. Обстоятельства,
подлежащие выяснению в ходе расследования, и выбор тактических приемов в отдельных ситуациях
По делам этой категории следователь должен стремиться к установлению, как минимум, следующих обстоятельств:
а) примерной численности преступного сообщества или преступной организации; б) ее структуры; в) лидеров;
г) роли каждого члена в преступной иерархии;
д) данных, характеризующих их личность и поведение;
е) образа жизни и возможных связей; ж) базовой направленности преступной деятельности формирования; з) сферы криминальной деятельности; и) склонности отдельных членов к побочной преступной деятельности и возможности совершения ими конкретных преступлений;
к) коррумпированных связей преступного формирования.
Осведомленность о перечисленных обстоятельствах хотя бы из оперативных источников позволяет придать следствию четко целенаправленный характер, выбрать оптимальные пути и средства доказывания. Установление этих обстоятельств процессуальным путем составляет основу предмета доказывания по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ. '! _
Расследование дел этой категории взаимосвязано с методикой и тактикой расследования дел о конкретных тяжких и особо тяжких преступлениях, в причастности к совершению которых подозреваются участники организованного преступного формирования. Наиболее часто применяются по таким делам методы расследования вымогательства, других преступлений против собственности, похищений человека, захвата заложников, терроризма, а также хищений и незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотиков.
Типичным явлением в преступной деятельности организованных формирований в последние годы является занятие систематическим вымогательством денежных средств, иного имущества, права на него или совершение других действий имущественного характера. При этом преступные формирования могут, собирая «дань», контролировать отрасли и территории. Направление расследования по таким фактам зависит от складывающейся следственной ситуации на момент возбуждения уголовного дела; здесь же определяется и тактика проведения первоначальных следственных действий. ^ Следственные ситуации могут иметь следующие типовые особенности.
§ 3. Обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе расследования
Если дело возбуждается по оперативной информации о деятельности организованного преступного формирования, т. е. за непосредственным обнаружением признаков преступления (п. 6 ч. 1 ст. 108 УПК РСФСР), следователю необходимо оценить достаточность данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 108 УПК РСФСР). Применительно к рассматриваемому составу — это наличие сведений о том) что группа занимается вымогательством систематически, имеет внутреннюю структуру, лидеров, преступная деятельность осуществляется с распределением ролей. При наличии таких данных незамедлительно должны включаться правовые механизмы расследования дел о преступных сообществах или организациях. Расследование целесообразно сразу поручать постоянно действующим или специально для этого созданным следственно-оперативным группам (бригадам), при необходимости усиливая их состав оперативными и следственными работниками соответствующего профиля. Поскольку в данной ситуации следствие не располагает материальными следами преступной деятельности, необходимо тщательно проанализировать всю имеющуюся оперативную информацию, чтобы определить направление поиска доказательств и виды следственных действий для их обнаружения и фиксации.
Обычно это планирование одновременного проведения осмотров, обысков и выемок, с последующим задержанием (при наличии законных оснований) лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Задержания следует производить незамедлительно, чтобы упредить переход участников формирования на нелегальное положение. При этом необходимо самым тщательным образом соблюдать все требования процессуального закона, регламентирующие деятельность следователя при производстве задержания и по обеспечению конституционного права на защиту. Малейшее отступление от этих правил при высокой интенсивности защиты по таким делам способно с самого начала поставить следствие в весьма затруднительное положение.
Обыски следует проводить по всем известным местам постоянного и временного пребывания подозреваемых, иных лиц, где могут быть обнаружены вещественные доказательства и документы, имущество, приобретенное преступным путем. В ходе про-
ведения обысков следует искать и изымать любую информацию, относимую к преступной деятельности, в том числе и содержащуюся в компьютерах. Чтобы не утратить доказательственное значение информации, соприкасающейся со сведениями о частной жизни, с тайной переписки и телефонных переговоров, следственные действия целесообразно проводить на основании судебного решения.
• Другой типичной ситуацией на момент возбуждения дела является поступление официального заявления в правоохранительные органы о факте вымогательства, когда к потерпевшему предъявлены требования о передаче имущества, права на него или совершении других действий имущественного характера, а требуемые действия потерпевшим еще не совершены.
В такой ситуации следует оформить заявление в точном соответствии с требованиями ст. 110 УПК РСФСР. Затем, в зависимости от обстоятельств, изложенных потерпевшим либо иным лицом, и если это позволяет время, может быть проведена доследст-венная проверка. Главная ее цель — убедиться в достаточной надежности заявителя, в том, что содержание его заявления действительно указывает на признаки преступления. В большинстве случаев незамедлительно должно возбуждаться уголовное дело. На допросе заявителя детально выясняются вопросы, связанные с обстоятельствами предъявляемого требования:
о характере взаимоотношений с вымогателями, в том числе и коммерческого плана;
если вымогатели не известны, то устанавливаются их подробные приметы;
выясняются характер угроз и примененного насилия, содержание предъявляемых требований;
данные о сумме и размере вымогаемого имущества;
месте, времени и условиях его передачи. Особо следует фиксировать все детали о формах контактов с вымогателями. Такие же обстоятельства выясняются на допросах иных лиц (членов семьи потерпевшего, сослуживцев и других, которые могли быть очевидцами вымогательства либо что-нибудь знают об этом). Их показания могут объективно подтвердить версию заявителя и дополнить картину исследуемого события.
Однако по делам о преступных организациях такие допросы всех известных след-
ГЛАВА 38. Расследование дел об организации преступного сообщества
ствию лиц до задержания подозреваемых не всегда бывают целесообразны. Они могут проводиться с учетом личности допрашиваемого при полной уверенности, что информация о начатом деле будет сохранена в тайне. Главной задачей на этом этапе является подготовка и осуществление задержания вымогателей с поличным. Для этого конспиративно уточняется место передачи имущества, изучаются подходы к нему и пути отхода в целях оптимальной расстановки сил) блокирования попыток преступников оказать вооруженное сопротивление или скрыться.
Если с потерпевшим осуществляются контакты по телефону или по иным техническим каналам связи, то с его согласия следует организовать прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи (пп. 10 и II ч. 1 ст. 6 и ч. 4 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). Полученные таким образом результаты могут быть использованы для организации задержания вымогателей с поличным, а также, в соответствии с требованиями ст. II Закона об оперативно-розыскной деятельности, представлены следователю и использованы при доказывании по правилам, регламентирующим собирание, проверку и оценку доказательств.
При подготовке захвата с поличным следует помнить, что кроме непосредственных исполнителей вблизи от места передачи денежных средств и иного имущества могут находиться другие участники преступной организации для наблюдения за обстановкой, прикрытия и осуществления руководства непосредственным совершением преступления. Поэтому предпочтительно организовать скрытое наблюдение за Прилегающей местностью, расположенными вблизи строениями, уделяя особое внимание курсирующим транспортным средствам, и обеспечить фиксацию обстановки с применением технических средств.
Задержание подозреваемых предпочтительно проводить по правилам следственного эксперимента (ст. 183 УПК РСФСР). Это следственное действие можно в некоторых случаях дополнять осмотром местности (ст. 178 УПК РСФСР), проводимым другой следственной группой в целях обнаружения и задержания сообщников непосредственных исполнителей, а также для перехвата их отхода с тем, чтобы результаты осмотра могли
логически дополнить фактические данные, полученные при следственном осмотре.
При подготовке проведения эксперимента денежные купюры и, если это возможно, иное имущество и правоустанавливающие документы на него следует подвергнуть специальной обработке в достаточном количестве для получения в последующем образ-цовдля сравнительного исследования и проведения криминалистической экспертизы. Потерпевшему или иному лицу (иногда посреднику) следует вручать фиксированные купюры, номера которых заблаговременно переписаны и отмечены в протоколе. Это повышает надежность доказательственной базы.
Не всегда целесообразно вручать потерпевшим аппаратуру для производства звукозаписи, ибо последние нередко подвергаются принудительному личному обыску преступниками, что может сорвать проведение следственного действия и создать угрозу потерпевшему. По возможности надо изыскать другие пути и способы фиксации следственного действия. Важное значение имеет правильная расстановка понятых, чтобы они могли выполнить свои удостоверительные функции относительно самых существенных обстоятельств — факта, содержания и результатов проведенного следственного действия, особенно личного обыска задержанных. Сразу же после задержания проводится следственное освидетельствование на предмет установления на теле подозреваемых следов преступления (ст. 181 УПК РСФСР). От них получают образцы для сравнительного исследования (ст. 186 УПК РСФСР), а затем при необходимости назначается криминалистическая экспертиза. У лиц, задержанных в местности, прилегающей к месту происшествия, выясняются причины их появления, проверяются связи с задержанными подозреваемыми) при наличии оснований производятся личный обыск, а также обыск или осмотр транспортных средств.
Особо следует выделить ситуацию) когда вымогательство или иное преступление, совершенное преступной организацией, связаны с похищением человека или захватом заложника. Здесь тактика следственных действий строится применительно к расследованию преступлений, предусмотренных ст. 126 и 206 УК РФ, с учетом того, что в данной ситуации действует организованное преступное формирование. Имея разветвлен-
§ 3. Обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе расследования
ную систему связей, отлаженную структуру управления и оповещения, оно способно длительное время вводить в заблуждение правоохранительные органы относительно мест нахождения похищенных и заложников, проводить свои «эксперименты» с целью разведать истинные намерения правоохранительных органов. Все это осложняет решение основной в таких случаях задачи — освобождение заложников. В таких ситуациях крайне важно обеспечить максимальное использование возможностей субъектов оперативно-розыскной деятельности, в особенности их оперативно-технических подразделений.
Терпеливое проведение необходимого комплекса оперативно-розыскных мероприятий позволяет со временем смоделировать возможные связи и контуры преступной организации, воссоздать психологические характеристики ее лидеров, принимающих решения о судьбе заложников, оценить возможные варианты развития событий. Переговоры с преступниками рекомендуется вести на самые разнообразные темы, чтобы получить как можно больше информации об ихличности и намерениях, усыпить бдительность. Параллельно специальные подразделения осуществляют подготовку к освобождению заложников или к задержанию преступников, если заложники были ими освобождены добровольно. Весь этот процесс может занимать длительное время, и следователь обязан позаботиться, чтобы все действия правоохранительных органов по осуществлению контактов с преступниками получали своевременное процессуальное закрепление.
Бывают ситуации, когда заявление о вымогательстве либо ином преступлении против собственности поступило уже после перехода имущества к преступникам. Здесь возможности в доказывании значительно ограничены, но ситуация в целом не безнадежна. Получение максимальной информации о личностях преступников, обстоятельствах совершения преступления необходимо увязывать с организацией преследования и раскрытия преступления по «горячим следам». Для организованных преступных формирований характерна система в совершении преступныхдействий, поэтому полученную информацию следует тщательно анализировать и сопоставлять с иными сведениями оперативного характера, в том числе и
по другим совершенным и нераскрытым преступлениям, чтобы выделить наиболее значимые признаки деяний и поведенческие стереотипы совершающих их лиц. Это позволяет выдвигать более реальные версии относительно лиц, которые могут быть причастными к преступным организациям, в целях их дальнейшей разработки и поиска процессуальных путей обнаружения и фиксации доказательств.
Типичные разновидности поведения задержанных подозреваемых, а затем и обвиняемых часто сводятся к отказу от дачи каких-либо показаний, малоубедительному отрицанию своей вины. Такая позиция объясняется стремлением выждать время, узнать с помощью контактов между собой в местах содержания под стражей, через защитников и иными возможными способами существо доказательств, имеющихся у следователя, и с учетом этого скорректировать свою позицию при окончании расследования, заставив следователя проверять выдвинутые ими версии, когда сроки их содержания под стражей уже на исходе. Такая позиция при достаточности доказательств и соблюдении процессуального порядка их получения не является проблемой для следователя, а в ряде случаев предоставляет ему дополнительные шансы владеть ситуацией. Другая распространенная позиция — это ссылки на провокацию со стороны правоохранительных органов, а чаще — со стороны потерпевшего, с различным набором мотивов такого поведения. Иногда задержанные ссылаются на наличие обязательств со стороны потерпевшего, которые он не выполнил.
Чаще стали встречаться более изощренные формы вуалирования преступной деятельности: под видом заключения договоров займа, аренды, купли-продажи и т. д. В этих случаях отыскивается и изымается вся относящаяся к делу документация и тщательно исследуются взаимоотношения подозреваемых и потерпевшего. Однако надо учитывать, что и наличие каких-либо обязательств со стороны потерпевшего и уклонения его от их исполнения далеко не всегда могут свидетельствовать о правомерности действий подозреваемых и об отсутствии в их действиях состава преступления. Необходимо также знать, что сформировавшиеся преступные организации порой занимаются (особенно в сфере теневой экономики) своеобразным криминальным «арбитражем»,
ГЛАВА 38. Расследование дел об организации преступного сообщества
выбивая реальные и мнимые долги. При этом умысел группы направлен прежде всего на получение платы) и довольно высокой, за оказание своих криминальных услуг. Какое-либо действительное или предполагаемое право у преступной группы на имущество отсутствует, поэтому ее действия должны расцениваться как вымогательство со всеми вытекающими из обстоятельств дела квалифицирующими признаками.
Вошедшее в систему вымогательство, совершаемое преступной организацией, часто начинается с предложения обеспечить «крышу» конкретному предпринимателю. Для убедительности угроз порой прямо по месту работы или жительства наносятся визиты сразу нескольких членов преступной организации. При попытках уйти от такой опеки преступники осуществляют демонстративные акции по психологическому воздействию на потерпевшего: поджог или иное повреждение и уничтожение его имущества, нападение, связанное с избиением или ограблением, кратковременное похищение с вызовом в безлюдное место и запугиванием и т. д.
Об этих обстоятельствах часто бывает известно членам семьи потерпевшего, его сослуживцам, которые могут быть и очевидцами этих событий. Со слов потерпевшего об этом бывает известно и его близким знакомым. Все эти возможные свидетели должны детально допрашиваться, и по их показаниям постепенно воспроизводится событие преступления. Однако далеко не всегда целесообразно с этими свидетелями, дающими фрагментарные сведения, проводить очные ставки с подозреваемыми и обвиняемыми, так как по делам этой категории они не приводят к разрешению противоречий между ранее допрошенными лицами. Напротив, существует опасность преждевременной огласки информации о свидетелях, что повышает риск неправомерного на них воздействия. 1
При расследовании дел о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, особое внимание необходимо уделять доказыванию признака сплоченности преступного сообщества (преступной организации), что обычно отрицается обвинениями по делу. Доказыва-ние признака сплоченности может носить многоступенчатый характер через доказыва-ние промежуточных фактов, таких, как постоянное совместное времяпровождение,
посещение саун, казино, занятие спортом, боевой подготовкой, партнерство в легальном бизнесе и т. д.
Следует установить также факты не криминальной, но иной противозаконной совместной деятельности. Так, по одному из дел было установлено, что глава города использовал присутствие некоторых членов преступной организации и их лидера в своем служебном кабинете для оказания молчаливого давления на некоторых строптивых руководителей предприятий. С их помощью решали некоторые служебные проблемы и другие должностные лица. Все эти факты были проверены следственным путем, что впоследствии стало одним из доказательств тезиса обвинения о наличии признака сплоченности в этой организованной преступной группе.
Само по себе наличие «выходов» на властные структуры уже свидетельствует о далеко не случайном и не ситуативном характере группы. Как правило, такие связи сходятся в общих коммерческих интересах, что представляет собой экономическую основу коррумпированности чиновников с последующим йтягиванием их в преступную деятельность организации. При оказании содействия со стороны этих должностных лиц могут производиться легализация и «отмыва-ние» преступно добытых денежных средств и иногда имущества.
Поэтому следователь должен проверять версию и о возможной причастности к деятельности преступной организации конкретных лиц с использованием своего служебного положения. Для этого используется арсенал имеющихся оперативных возможностей не только региональных подразделений по борьбе с организованной преступностью, но и криминальной милиции территориальных отделов и управлений органов внутренних дел, органов налоговой полиции, в некоторых случаях и ФСБ. При этом целесообразно обратить внимание на поиск точек соприкосновения интересов должностного лица с участниками преступной организации. Это делается путем отслеживания, выяснения и проверки связей не только самого должностного лица, но и членов его семьи, иных родственников, близких знакомых. На их имя может оформляться несоразмерное с их доходами имущество, они могут зачисляться в различные коммерческие организации, фактически в них не работая, и т. д.
§ 3. Обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе расследования
585
Связь с членами организованного преступного формирования может происходить и через различные опосредующие звенья. Уместно отметить, что и при отсутствии возможностей доказать причастность должностных лиц к преступной деятельности оперативная и следственная работа не должны свертываться. Нет гарантий, что преступное сообщество или организация прекратили существование с арестом даже наиболее активных функционеров, также как и нет гарантий, что все обвиняемые впоследствии обязательно будут осуждены и не возобновят своей преступной деятельности. Кроме того, проведение отдельных следственных действий позволит на время расследования нейтрализовать подключение коррумпированных связей для оказания противодействия расследованию. Такая тактика демонстрирует активность правоохранительных органов и служит своеобразным отпугивающим фактором. '
Особенностью функционирования некоторых организованных преступных формирований является терпимое к ним отношение со стороны предпринимательского корпуса и даже отдельных представителей власти. Причиной этого является то обстоятельство, что преступное сообщество или организация в конкурентной борьбе вытесняет с контролируемой территории другие преступные группировки с более низким уровнем организационного строения. Это создает иллюзию относительного спокойствия в регионе и ореол цивилизованности вокруг лидеров преступного формирования. Последние, как правило, широко известны в данной местности, их знают и о них говорят. Однако согласно требованию закона (ст. 74 УПК РСФСР) фактически данные, сообщаемые свидетелями без указаний на источник своей осведомленности, не могут служить доказательствами. Тем не менее они могут стать почвой для развертывания оператив-но-розыскной работы в целях поиска и установления конкретных свидетелей.
В свою очередь, длительное устойчивое функционирование преступного формирования придает ее членам уверенность и спокойствие, что ведет к утрате ими иногда даже элементарной осторожности. Они бравируют своим положением и возможностями, проговариваются о своей роли и характере преступной деятельности. Так, по одному из дел лидер местной преступной группировки
заявил одному из свидетелей, называя конкретные имена, о том, что у «них», то есть в преступной организации, каждый занимается своим делом: Б. собирает деньги, К. — водитель, а С. и Г. занимаются «выбиванием» долгов; другие отмывают полученные доходы. Эти показания затем фигурировали как одно из основных доказательств обвинения.
При расследовании дел о преступлениях, указанных в ст. 210 УК РФ, необходимо использовать такую разновидность косвенных доказательств, как улики поведения. К ним можно отнести: а) поведение обвиняемых до ареста, их образ жизни; б) поведение во время следствия, в том числе противодействующее расследованию; в) попытки уклониться от следствия; г) действия, которые свидетельствуют о знании таких обстоятельств расследуемого события, которые могут быть известны только его участнику. Это так называемая виновная осведомленность.
В первом случае доказательственное значение может иметь исследование имущественного положения обвиняемого. Так, по одному из дел обвиняемые при официальной зарплате в 700—800 тыс. руб. имели по две-три квартиры, дома, дачи, автомобили-иномарки, несколько раз отдыхали на лучших курортах мира. Состояние, явно несоразмерное доходам, имелось и у близких родственников, в том числе и пенсионеров.
К уликам поведения во время следствия часто относятся попытки оказать влияние на позицию других обвиняемых, потерпевших и свидетелей и вообще любые действия, имеющие целью затруднить расследование. Однако отказ от дачи показаний и иное поведение, связанное с избранием собственной позиции, не могут расцениваться как улики поведения: они обусловлены линией защиты. Не может свидетельствовать о виновности или невиновности физиологическое состояние при производстве следственных действий.
Особое внимание должно уделяться поведенческим реакциям при проведении отдельных следственных действий. Процессуальный закон придает легитимность констатации таких фактов. Так, в ч. 3 ст. 176 УПК РСФСР указывается, что если при выемке, обыске, наложении ареста на имущество имели место попытки уничтожить или спрятать предметы и документы либо факты нарушения порядка со стороны обыскиваемых
586
ГЛАВА 38. Расследование дел об организации преступного сообщества
или других лиц, протокол должен содержать указание на это и на меры, принятые следователем. Применительно к другим проводимым следственным действиям в ст. 141 УПК РСФСР содержатся требования отражать в протоколе содержание следственного действия и обнаруженные при его производстве существенные для дела обстоятельства. Такими обстоятельствами могут быть попытки уничтожить, спрятать вещественные доказательства и документы или иным образом воздействовать на результаты следственного действия.
Попытки уклониться от следствия, переход на нелегальное положение отдельных заподозренных участников организационного преступного формирования в определенных аспектах также могут приниматься во внимание как доказательство.
Виновная осведомленность может проявляться как в отдельных высказываниях, зафиксированных в протокола^ допросов (в том числе и в показаниях свидетелей, носящих производный характер), так и явствовать из иных источников доказательств. К примеру, попытка передать из мест заключения информацию о необходимости спрятать какие-либо вещественные доказательства может свидетельствовать о знании важности их для следствия.
В целях разложения преступной организации, разобщения обвиняемых может использоваться дезинформация, вносящая состояние тревоги и неуверенности. Это формирование преувеличенного представления об объеме и важности имеющихся у следствия доказательств, демонстрация намерений изолировать иных участников организации и т. д. Особенно эффективной такая тактика может быть в отношении коррумпированных и иных, оказывающих содействие задержанным, должностных лиц. Это помогает расстроить каналы связи и общения между ними, понуждает отказаться от активных акций. Здесь видную роль играет психологическая установка должностного лица на самосохранение и комфортность службы. Во многих случаях подобными способами удается нейтрализовать их негативное влияние на следствие. Однако если встает задача доказывания обстоятельств, указанных в ч. Зет. 210 УК. РФ, то проверка версии об использовании своего служебного положения требует самого тщательного планирования.
С учетом конкретного социального статуса проверяемого намечается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, рассчитанных, как правило, на длительный срок, так как информация о преступной деятельности этого лица должна носить всесторонний характер. Это позволит доказать не случайный и не эпизодический характер контактов с отдельными членами преступного формирования, обычно объясняемый простым знакомством.
Наиболее полные данные позволяют судить и о криминальном содержании таких связей. Такие виды оперативно-розыскных мероприятий, как наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, являются в этих случаях наиболее информативными. Иногда с учетом, складывающейся обстановки предпочтительно проведение оперативного эксперимента, позволяющего инициировать выход на связь интересуемого лица, проверить эти связи и поведенческие реакции заподозренного в коррумпированных связях. Результаты оперативно-розыскных мероприятий, зафиксированные с применением технических средств, могут быть представлены следствию и использованы для подготовки и осуществления следственных действий.
Преступные сообщества и организации иногда имеют настолько разветвленную структуру, что используют для совершения отдельных криминальных действий лиц, привлеченных со стороны и не подозревающих о существовании преступного формирования. Будучи не связанными иерархическим подчинением и жесткой дисциплиной, обеспокоенные дальнейшей своей судьбой, они гораздо легче идут на контакт с правоохранительными органами, в результате чего по фрагментам выявляются структура преступной деятельности формирования, его активные участники.
Так, по делу о мошеннических операциях при проведении компьютерных игр активно использовались за плату граждане ближнего зарубежья, которым отводились роли рядовых игроков — в целях вовлечения в игру состоятельных клиентов, разжигания азарта и последующего их обмана путем манипуляций с компьютером. Будучи одновременно задержанными, эти лица смогли указать на тех, кто предлагал им заняться этим бизнесом, кто руководил ими в каж-
§ 3. Обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе расследования
587
дом конкретном случае и кем осуществлялся механизм обмана. Посредством их показаний была установлена разветвленная структура группы лиц, самооргакизовавшихся для систематического проведения игр в различных местах, которыми разработана с привлечением специалистов в области компьютерной информации целая система хищений чужого имущества путем обмана. Эта деятельность координировалась из единого центра, куда через курьеров передавались и денежные средства, «отмывавшиеся» затем в коммерческих организациях. Тем самым, налицо имелись признаки преступной организации.
На всем протяжении расследования нельзя оставлять возможностей и попыток получить правдивые показания от активных участников преступного формирования. Склоняя к сотрудничеству со следствием, необходимо разъяснять уголовно-правовые последствия, указанные в пп. «и», «к» ч. 1 ст. 61; ст. 62, 64 УК РФ. С учетом индивидуальных особенностей можно использовать влияние родственников и иных близких лиц, обеспокоенных за их судьбу.
Эффективным иногда оказывается использование межличностных конфликтов. Немаловажно для этого распознать характер и глубину такого конфликта, причины и время его возникновения. Они могут возникать как до ареста, так и после него. В основании их могут быть противоречия по поводу преступной деятельности либо иного характера, а также в связи с поведением в ходе следствия. В отдельных случаях второстепенные участники преступного формирования могут освобождаться из-под стражи с избранием в отношении их другой меры пресечения. Это способно породить недоверие друг к другу остающихся под стражей обвиняемых, а также вызвать желание родственников и близких некоторых из них дать показания в целях облегчения участи последних. Нельзя упускать из виду такие ситуации, когда, осознав безуспешность попыток «развалить» дело преступное формирование фокусирует свое внимание исключительно на облегчении участи лидеров, предоставляя остальных участников самим себе. Убедившись в такой позиции, отдельные обвиняемые иногда становятся более откровенными со следователем. Кроме того, это дает новый импульс для осуществления оперативно-розыскных мероприятий в местах содержания
под стражей в целях получения дополнительной информации.
При расследовании дела следователь и оперативные подразделения должны постоянно держать в поле зрения потерпевших и основных свидетелей, чтобы на них не оказывалось давления и они были уверены в своей безопасности. Малейшую коррекцию в показаниях и их изменение не следует оставлять без внимания и реагирования. В каждом таком случае необходимо выяснять мотивы этого. При обнаружении признаков постороннего воздействия следует возбуждать дела по ст. 309 УК РФ в целях уголовного преследования виновных в противоправном воздействии на потерпевших и свидетелей. По делам рассматриваемой категории воздействие на потерпевших и свидетелей бывает особенно интенсивным и массированным. В необходимых случаях для фиксации угроз в адрес потерпевших и свидетелей, иного неправомерного воздействия следует обеспечить прослушивание их телефонов, снятие информации с других средств связи, вести наблюдение. При наличии данных о подкупе, когда показания подвергались изменению, целесообразно проверять сдвиги в имущественном положении этого лица: приобретение дорогостоящего имущества, осуществление расходов не по средствам, поездки на дорогие, курорты и т. д. Лицам, отказавшимся от своих показаний или их изменивших, надо разъяснять положения об условиях освобождения от уголовной ответственности, изложенные в примечаниях к ст. 307 и 308 УК РФ.
В большинстве случаев по делам об организованных преступных формированиях часть их лидеров из-за отсутствия достаточной доказательственной базы остается какое-то время на свободе. Попытки ограничиться сбором доказательств в направлении от арестованных участников сообщества или организации к их лидерам далеко не всегда успешны. Важно обеспечить также и встречное направление работы по связям, прослеживаемым от личности лидера. Предполагаемые источники доказательств отыскиваются предварительно оперативным путем. Оперативно-розыскная деятельность может концентрироваться на следуюших основных сферах жизнедеятельности интересуемого лица, где устанавливаются и проверяются его связи:
1) проведение досуга в различных компаниях;
ГЛАВА 3В. Расследование дел об организации преступного сообщества
2) интимные связи вне семьи;
3) повседневные бытовые контакты и хозяйственная деятельность бытового характера (ремонт квартиры, строительство дома, дачи, гаражей, ремонт автомашины и т. п.);
4) личные увлечения, побуждающие к постоянному общению с определенным кругом лиц (спорт, коллекционирование, увлечение искусством и т. п.);
5) удовлетворение порочных наклонностей (игорный бизнес, потребление наркотиков, пьянство, посещение притонов разврата);
6) места постоянного отдыха и развлечения.
Если нацеленность оперативно-розыскной работы на эти сферы оказалась удачной, то следствие может приобрести дополнительные и ценные источники доказательств.
Переход на нелегальное положение участников преступных сообществ и организаций — явление частое. В силу хорошо отлаженной системы оповещения эти лица скрываются уже на первоначальных этапах расследования. Это наносит ущерб полноте и всесторонности расследования. Но самое главное состоит в том, что лица, перешедшие на нелегальное положение, в большинстве случаев продолжают поддерживать конспиративную связь с преступным формированием, оказывают влияние на его деятельность и нередко организуют из подполья активное противодействие расследованию. Задачи обнаружения и изоляции этих лиц должны находиться в постоянном поле зрения следователя и не отодвигаться на задний план. Для этого силами оперативных подразделений организуется повседневный контроль за всеми возможными каналами их связей с семьями, родственниками и близкими. Внимание должно уделяться семьям и друзьям находящихся под стражей обвиняемых, через которых может действовать
скрывшийся преступник. При проведении розыска подлежат изучению и тщательной проверке связи этого лица в организациях, где оно может иметь коммерческий интерес; выявляются места нахождения принадлежащей ему недвижимости, выясняется возможность появления разыскиваемого и принимаются меры к его задержанию. Как следственным, так и оперативным путем изучаются личность разыскиваемого, сведения о привычках, образе жизни, состоянии здоровья и постоянных потребностях. Данные должны быть максимально полными. На их основании прогнозируются варианты действий разыскиваемого, места его возможного появления и планируется оптимальное направление розыска. Так, лицо, склонное к потреблению наркотиков, может появиться в местах сбыта наркотических средств; лицо, страдающее определенными заболеваниями, нуждается в приобретении каких-либо лекарств, в посещении врача; лица, имеющие автомашину, вынуждены регулярно заправлять ее горючим, производить замену частей, делать ремонты; болельщик спортивной команды часто не в силах пропустить матч; предпочитающий веселое времяпровождение неизбежно посещает рестораны, бары; азартный игрок — казино и т. д.
Неизбежное эмоциональное напряжение, тревожность являются психологическими мотивами попыток выйти на «связь» с лицами, близкими к преступному формированию. К этому же приводит и долгое отсутствие информации о ходе и результатах расследования.
Задача следователя состоит в организации работы по проведению розыска. Являясь центральной фигурой расследования, он должен обладать наиболее полной информацией о лице, подлежащем привлечению к участию в деле.
§ 4. Окончание предварительного следствия
Завершение расследования по делам рассматриваемой категории имеет, как правило, ту особенность, что с делом должны ознакомиться несколько обвиняемых и иногда большое количество защитников. Материалы дела значительны по объему и ознакомление с ними может быть продолжительным. Сторона защиты проявляет высокую активность, реагируя на малейшие на-
рушения процессуальных норм. Частным явлением стало умышленное затягивание следствия в целях добиться освобождения обвиняемых за истечением срока содержания под стражей. Порой делаются попытки уничтожить отдельные материалы дела и важные вещественные доказательства. Все это должно учитываться не только самим следователем, но и начальником следствен-
§ 4. Окончание предварительного следствия
ного подразделения и надзирающим прокурором.
Приступать к процедуре ознакомления с материалами оконченного следственного производства надо заблаговременно, имея надежный «запас» процессуальных сроков и принимая необходимые меры предосторожности против любых попыток уничтожения материалов дела, вещественных доказательств и оглашения мест нахождения потерпевших и основных свидетелей обвинения. Особое внимание необходимо уделить двум процессуальным моментам. Это своевременное уведомление защитников об окончании расследования с тем, чтобы не в ущерб исчислению процессуальных сроков следователь имел возможность в соответствии с ч. 2 ст. 210 УПК РСФСР вызвать другого защитника, если избранный обвиняемым не сможет явиться в указанный срок. Это также полное использование в соответствии с ч. 6 ст. 201 УПК РСФСР процессуальных полномочий по ограничению времени ознакомления с делом, если обвиняемый и защитник явно затягивают его.
Внимательно должны рассматриваться ходатайства обвиняемых и защитников. Полный или частичный отказ в их удовлетворении должен быть мотивирован. В противном случае доводы защиты о предвзятости и необъективности следствия получат негативное звучание в судебном процессе.
Предварительное следствие заканчивается составлением обвинительного заключения. В структуре его описательной части целесообразно предусмотреть разделы. При этом специально подлежит выделению часть о создании преступного сообщества (преступной организации), где описываются место, время, процесс объединения в преступное формирование, базовая направленность преступной деятельности, указываются организаторы и конкретная роль каждого из них. Конкретные эпизоды преступной деятельности следует описывать в иных разделах и особо выделять нетипичные для формирования преступления, выходящие за рамки криминальной направленности. Изложение собранных доказательств не должно сводиться к перечислению их источников. Следует вдумчиво относиться к изложению и анализу косвенных доказательств, на основании которых порой строится основной тезис обвинения об устойчивости и сплоченности преступной группы, направленности
умысла ее участников. При составлении обвинительного заключения излагаются сведения о потерпевшем; доводы обвиняемых в свою защиту и результат их проверки (ст. 205 УПК РСФСР). Также необходимо дать критическую оценку с приведением необходимых доказательств доводам обвиняемых о противозаконных деяниях потерпевших.
Согласно ст. 206 УПК РСФСР к обвиниятельному заключению прилагаются список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, а также справка о движении дела. Однако, учитывая специфику данных дел, в целях неразглашения сведений о потерпевших, свидетелях и экспертах, не следует вручать обвиняемым список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. Этого не требуется в обязательном порядке и по смыслу ст. 237 УПК РСФСР, где говорится о вручении только копии обвинительного заключения.
Есть некоторые особенности уголовной ответственности организаторов и руководителей. В ч. 5 ст. 35 УК РФ указывается, что лицо, создавшее преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее им, подлежит уголовной ответственности не только за организацию и руководство им в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК, но и за совершение преступным сообществом (преступной организацией) всех преступлений, если они охватывались его умыслом. Виды умысла описываются в ст. 25 УК РФ. В уголовном законе дано определение не только прямого, но и косвенного умысла. Применительно к организаторам и руководителям возможна ответственность и за совершение преступным формированием иных преступлений, в совершении которых они сами не участвовали, если они даже и не желали непосредственно совершения конкретного тяжкого или особо тяжкого преступления, но в соответствии с целями создания преступного сообщества (преступной организации) предвидели возможность совершения этих преступлений, сознательно допускали их совершение либо относились к этому безразлично. Умыслом организаторов и руководителей могут охватываться только самые общие черты объекта и способа посягательства, т. е. вид преступной деятельности, ради которого создана эта организация.
В ходе расследования защита может выдвинуть версию о добровольном отказе ор-
ганизатора от совершения преступления. Поэтому надо помнить, что добровольный отказ организатора, в соответствии с ч. 4 ст. 31 УК. РФ, имеет свои особенности. Добровольный отказ может проявляться исключительно только в активной форме посредством сообщения в органы власти или принятия иных мер, предотвращающих доведение преступления до конца. Особенности конструк-
ции состава ст. 210 УК РФ позволяют сделать вывод, что организатор обязан принять меры к предотвращению самого создания преступного сообщества или организации, а не совершения конкретных преступлений. Пассивный отход от преступной деятельности организованного формирования не освобождает организатора от уголовной ответственности.



ОГЛАВЛЕНИЕ