стр. 1
(из 3 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

московский ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
Учебное пособие
МОСКВА
1996 г.
оглавление
Введение 4 Глава 1. Криминалистическая теория тактических решений и ее значение для теории и практики борьбы с организованной преступностью 8 Глава 2. Ситуационный подход и оптимизация тактических решений
при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами 24 2.1 Криминальная ситуация 25 2.2 Следственная обстановка 34 2.3 Следственная ситуация 37 Глава 3. Компьютерные системы поддержки процесса принятия тактических решений 40 3.1. Общие задачи информатизации расследования 40 3.2. Информационная сущность и особенности постановки задач компьютерной поддержки процессов расследования 42 3.3. Создание баз знаний поддержки расследования 46 Глава 4. Особенности принятия тактических решений в процессе реализации оперативных материалов о деятельности организованных преступных групп 56 Заключение 82
Особенности принятия тактических решений при рассм^онании престу^ений. совершаемых органи-•юмнньши преступньши группши
Введение
введение
Состояние борьбы с преступностью в России в середине 90-х годов можно охарактеризовать как критическое. Этот вывод позволяет сделать анализ следующих факторов:
резкий рост общеуголовной преступности (в том числе тяжких преступлений), а также преступлений в сфере экономики;
появление организованных преступных групп и сообществ, в том числе имеющих межрегиональные и международные связи; участие в преступной деятельности бывших работников правоохранительных органов;
— резкий рост взяточничества и коррупции в органах власти и управления, в системе уголовной юстиции;
--- разрушение СССР, открытые границы со многими странами СНГ, сложности в организации взаимодействия с правоохранительными органами бывших совегских республик;
— ухудшение материально-технического снабжения правоохранительных органов;
— утрата профессионального ядра сотрудников следственного аппарата и оперативных подразделений органов внутренних дел, текучесть кадров, катастрофическое падение уровня образования и профессиональной подготовки следователей;
наличие противоречия между уровнем развития криминалистических научных знаний и уровнем их использования в практической деятельности органов дознания и предварительного следствия.
Ьстественно, профессорско-преподаватсльский состав, научные работники вузов и научно-исследовательских учреждений системы МВД России не в состоянии решить все указанные проблемы. Их задачами являются: во-первых, подготовка высококвалифицированных
кадров прежде всего для органов дознания и предварительного следствия; во-вторых, вооружение работников ключевых подразделений, ведущих борьбу с преступностью (особенно с организованной преступностью), практическими рекомендациями, в которых опосредствованы новейшие достижения в различных отраслях науки и техники, изучен и обобщен положительный опыт раскрытия и расследования преступлений.
На наш взгляд, основным недостатком в подготовке кадров следователей и оперативных работников для органов внутренних дел в па-стоящее время является недостаточная ориентация учебного процесса на приобретение слушателями практических умений и навыков, необходимых в их будущей работе. Весь вопрос в том, что далеко не всегда у преподавателей есть четкое представление о том. какие именно умения и навыки необходимы слушателям в первую очередь. Очевидно. что умения и навыки использования технико-криминалистических и специальных средств, несомненно важны. Однако не они являются основными в плане подготовки высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел. Основной объем профессионально необходимых умений и навыков связан с процессом принятия решений при раскрытии и расследовании преступлений и организации этой деятельности: — уголовно-правовых: — уголовно-процессуальиых: — тактических: - организационных:
оперативно-розыскных.
Опытные работники органов дознания и предварительного следствия отличаются от неопытных, неквалифицированных в первую очередь способностью быстро и правильно оценивать ситуацию и принимать оптимальные решения. Теоретически следователь, оперативный
Особенности принятия тактических решений при расследовании преступ.кч-ий, совершаемых оряшм-•зованньши преступньши групплии
Введение
работник может быть подготовлен хорошо. Но это не всегда обеспечивает успех в работе, если при этом он не располагает умениями и навыками принятия решений. Именно поэтому в настоящее время необходимо пересмотреть содержание учебного процесса по криминалистике в плане большей ориентации на технологию принятия тактических решений в сложных ситуациях расследования. Данная дидактическая проблема может решаться прежде всего при проведении практических занятий и учений, эффективность которых в настоящее время невысока вследствие трудностей в имитации проблемной ситуации. В рамках теории тактических решений данная проблема может быть решена.
Не менее важной проблемой для вузов и научно-исследовательских учреждений системы МВД в настоящее время является повышение эффективности научных рекомендаций. Ее решение также в первую очередь может быть найдено в рамках теории тактических решений. Это объясняется тем. что именно в процессе принятия решений следователем и оперативным работником при раскрытии и расследовании преступлений в конкретной следственной ситуации и реализуются научные рекомендации. Именно поэтому мы рассматриваем георию тактических решений в качестве связующего звена, моста между научными рекомендациями криминалистики и практической деятельностью по раскрытию и расследованию преступлений. Не случайно в рамках теории тактических решений в настоящее время рассматривается проблема использования новых информационных технологий в криминалистике, особенно технологий; основанных на использовании методов искусственного интеллекта.
Несмотря на то, что многие современные методы криминалистики могут быть в принципе активно использованы в практике борьбы с наиболее опасными проявлениями организованной преступности, информация о них порой просто не доходит до адресатов следователей и оперативных работников. Это объясняется тем, что информация о
них разбросана по различным, порой труднодоступным источникам. Практически невозможно требовать от следователей и оперативных работников изучения хотя бы небольшой части работ, в которых они описаны. Единственно возможный путь преодоления этой проблемы — интеграция криминалистических знаний в компьютерных системах различного назначения. И это также является проблематикой криминалистической теории тактических решений.
В настоящем учебном пособии в комплексе рассматриваются эти и связанные с ними проблемы науки и практической деятельности в аспекте раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
Особенности принятия тактических решений при рассмдоеании престулкн-ий, совершаемых органи-•мванньши преступными гpуnn».'^^u
глава 1. криминалистическая тЕОРИЯ ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Проблематика принятия решений в настоящее время является актуальной для всех отраслей знания, которые в той или иной степени занимаются исследованием человеческой деятельности. Это вызвано общей тенденцией к усложнению человеческой деятельности, с одной стороны, и ограниченными возможностями мыслительной способности человека, с другой. Такие ограничения определяются типом задачи, способом получения информации, сложностью анализа информации при принятии решений, мотивацией человека, решающего задачу'.
В работах по теории принятия решений отмечаются следующие характеристики сложных задач: — уникальность, неповторимость ситуации выбора; — сложный для оценки характер рассматриваемых альтернатив; — недостаточная определенность последствий принимаемых решений;
— наличие совокупности разнородных факторов, которые следует принимать во внимание;
— наличие лица или группы лиц, ответственных за принятие решения^
Все эти характеристики свойственны и для решений, принимаемых следователями и оперативными работниками при расследовании деятельности преступных структур. Однако исследования в сфере общей междисциплинарной теории принятия решений, выявляя общие зако-
Глава 1. Криминалистическая теория тактических решений и ее значение О.ш теории и практики борьбы с организованной преступностью
номерности этого процесса, намечая общие подходы к решению проблем данного класса, не в состоянии самостоятельно решать проблемы оптимизации решений, принимаемых следователем и органами дознания. Это невозможно без одновременного рассмотрения содержательной стороны процесса принятия таких решений (уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, тактических, организационных, оперативно-розыскных). Поэтому данные общенаучной теории принятия решений применительно к деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами, могут быть использованы только в комплексе с криминалистическими научными рекомендациями, рекомендациями теории оперативно-розыскной деятельности, основанными на нормах уголовного и уголовно-процессуального права.
Одновременно нельзя не отметить, что данные общенаучной теории принятия решений могут быть использованы криминалистикой в своих интересах. Это определяется тем, что существуют общие черты и характеристики поведения людей при принятии решений в самых различных сферах деятельности. Общность поведения людей и общность требований к их поведению обусловливают единые методологические задачи, которыми и занимается теория принятия решений. При этом несомненна связь теории принятия решений с исследованием операций, кибернетикой, искусственным интеллектом'. Различные аспекты принятия решений исследуются также в теории управления и в юридических дисциплинах, в частности , в уголовном пpoцecce-'.
Проблематикой принятия следователями тактических решений достаточно давно занимаются и криминалисты^
' С.В.Е.шльянов, О.И.Ларичев. Многокритериальные методы принятия решений. — М.; Знание. 1985. С. 22. " О.И.Ларичев. Наука и искусство принятия решений. — М.; Наука. 1979. С. б.
' С.В.Емельянов. О.И.Ларичм. Укачанная работа. С.3.
^ См,, например, А.Г.Ве.нЛолич. Подготовиа и принятие управленческого решения. Методологический аспект. ˜ М.: Экономика. 1977: Н.А.Лупинская. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание, форма. — М.: Юридическая литератора. 1976 н другие. ^ Р.С.Келкин. Курс советской криминалистики. Т.З. Криминалистические средство, приемы и рекомендации. — М.: Академия МВД СССР. 1979. С,86 120: A.i'.i'umuuw. Судебная психология
Особенности принятия тактических решений при расследовании престушений, совершаемых организованными преступными группами
Следовательно, необходимость рассмотрения в криминалистике проблем принятия следователем тактических решений обусловлена не только внутренней логикой развития данной науки, но и общими тенденциями в развитии научного знания всех юридических наук. В криминалистике создана, пожалуй, наибольшая база для дальнейших разработок проблематики принятия решений. Это определяется прежде всего серьезными разработками в области ситуационного подхода'. Другой предпосылкой для формирования в криминалистике частной научной теории тактических операций явились разработки проблемы тактических комплексов: тактической операции как комплекса следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий и тактической комбинации как комплекса тактических приемов в рамках одного следственного действия^.
Интегрирующим звеном между знаниями, относящимися к проблемным ситуациям расследования, и знаниями, относящимися к комплексам действий следователя и оперативных работников, и является теория тактических решений. Если признать, что криминалистические научные рекомендации реализуются следователями в момент принятия решений, то следует сделать вывод о том, что тактическое решение яв-ляегсн ключевым звеном, определяющим эффективность использования таких рекомендаций в практической деятельности. По-видимому, в криминалистике объективно должна существовать система научных положений, объединенных в теорию и представляющих собой «выход» из системы научного знания и «вход» в практическую деятельность.
для следователей. Учебноепособие.— М.: BIU МООП СССР. 1967. С. 118— 119. ' Р.С.Бижии. Указанная работа. С.66 — 80:Л.Я.Лрапкии. Ситужионный подход в криминалистике и прогнозирование расследования. Проблемы программирования, организации и информационного обеспечения предварительного следствия. — Уфа. 1989. С.27 — 32: Г.Л.Гу^тм. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. Факторный анализ. Учебное пособие. — Л.: 1985 и другие.
" Криминалистика (актуальные проблемы). Учебноепособие. Под ред. Е.И.Зуева. — М.: Академия МВД СССР. 1988. С. 108—118.
Глава 1. Kpu.\fUHa.wi.mu4i.'CK4H теория тактических решений и ее .тачгние 1>^я пиирии и практики борьбы с оргапиювшчюН прсищпноспи^ю
Роль моста между криминалистической наукой и практикой расследования и должна сыграть криминалистическая теория тактических решений. В рамках данной теории криминалистические знания должны соотноситься, интегрироваться со знаниями из других научных дисциплин с единственной целью — оптимизировать процесс реализации научных рекомендаций криминалистики. Не случайно А.Р.Ратинов отмечал, что «... следователя необходимо не только вооружить положительными знаниями, но и научить ими пользоваться... то есть научить думать»'.
Именно поэтому в рамках теории тактических решений должны также реализовываться некоторые положения судебной психологии. С точки зрения судебной психологии тактическое решение следователя должно отвечать некоторым общим требованиям к мыслительной деятельности. к предупреждению и разрешению конфликтов, к психологической структуре деятельности^.
Нельзя не заметить, что в рамках процесса принятия тактических решений осуществляется также реализация норм уголовного процесса. Ошибки следователя в процессе принятия тактического решения, особенно при расследовании деятельности организованных преступных структур, создают опасность нарушения этих норм.
Тактическое решение, не учитывающее ресурсные возможности органов дознания и предварительного следствия, не учитывающее наличие и тип организационных структур и противоречия между ними. игнорирующее особенности мотивации деятельности работников различных служб и критерии оценки их деятельности, скорее всего окажется нереальным, неисполнимым. Недооценка этих факторов зачастую является основной причиной того, что по сути правильные реко-
'А.Р.Ратинов.Указйчняяряботя.С. 116.
^ А.В-Дулов. Судебная психология. Учебное пособие. Изд. 2-е. испр. и доп. — Минск- Вышейша школа. 1975. С. 52.
Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых органи-зованньши преступными группсими
мендации криминалистики игнорируются или искажаются. В некоторых случаяя реализация тактического решения может быть связана с принятием управленческих решений, вовлекающих в сферу расследования значчтельные силы и средства правоохранительных органов.
Поэтому в рамках криминалистической теории тактических решений интегрируются и знания из сферы теории управления.
В процессе принятия тактических решений должны быть учтены физические, психические и интеллектуальные возможности человека. Этим обусловлена необходимость учитывать в рамках теории тактических решений и данные эргономики, под которой понимают область знаний, изучающую проблемы приспособления техники к человеку'.
Нельзя не отметить также объективно необходимую связь теории тактических решений с теорией оперативно-розыскной деятельности. Это обусловлено тем, что в процессе принятия тактических решений анализируется нетолько доказательственная, но и ориентирующая информация, в том числе полученная в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. В результате такого анализа принимается тактическое решение, которым определяется содержание тактической операции, включающей в себяятакже и оперативно-розыскные мероприятия.
В процессе расследования преступлений по существу вся деятельность следователя направлена на принятие различных видов решений:
— уголовно-правовых, связанных с квалификацией преступных деяний;
-" уголовно-процессуальных, под которыми понимается «... облеченный в установленную законом процессуальную форму правовой акт, в котором орган дознания, следователь, прокурор, судья или суд в
Глава }. Криминалистическая теория тактических решений и ее значение для теории и практики борьбы с организованной преступностью
пределах своей компетенции ... дают ответы на возникающие по делу правовые вопросы и выражают властное волеизъявление»';
— организационных, касающихся, например, распределения полномочий в следственно-оперативной группе при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами, а также привлечения в случае необходимости дополнительных сил и средств и организации их работы;
— административно-распределительных) связанных с разрешением свиданий с арестованными) с оплатой труда экспертов, с разрешением передач и т.д.;
— технических, направленных на применение оргтехники, транспорта, техническое обеспечение проведения отдельных следственных действий.
В отличие от процессуального, тактическое решение следователя: — не облекается в форму процессуального документа^ — не охватывается процессуальными решениями, но и не может им противоречить;
— может приниматься по нескольким уголовным делам и формироваться как согласованное решение нескольких следователей;
— может лежать не только доказательственная, но и ориентирующая информация;
— может приниматься при участии оперативных работников и с учетом их интересов.
В отличче от управленческого решения, связанного с расстановкой и использованием сил и средств в процессе раскрытия и расследования преступлений, тактическое решение всегда направлено, как подчерки-
' 11.Л. Лупинская. Указанная работа. С. 6.
^ И.А.Копы-чов. Слспсгвенная ситуация и тактическое решение. Учебное пособие. — Волгоград: ВСШ МВД СССР. 1988. С. 13.
См., например, Физиологические и психояогические основы труда. — М.: 1974. С. 17.
Оюб^ммойми лрымяммя тдмммчесмыгрйменыД млм^асслг<)(юд;п№ я^есм^мленыб. f<Mf/)u«KA«iiJC о^гамм-эоюмм&и*ы др(омлямымы г^мдамы
вает В.П.Бахин, на осуществление мер по собиранию, исследованию и использованию доказательств'.
Прежде, чем сформулировать понятие тактического решения, целесообразно рассмотреть составляющие его ключевые элементы, подчеркнуть информационную природу любого решения^
Отмеччется также наличие фактора воли при выборе цели дей-С1вия и путей его достижения^.
Основой для принятия тактических решений служат следственные ситуации, в свою очередь определяющие тактические задачи^.
Важным элементом решения является также способ решения этих задач^
Р.С.Белкиным было предложено определение тактического решения как выбора «... цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы и определение методов, приемов и средств достижения этой цели»**.
Вместе с тем, необходимо различать понятие собственно тактического решения и понятие процесса принятия тактического решения^ Это в основном и вызывает различия в определениях.
Остается уточнить понятие целей деятельности следователяя В психологии задача и цель соотносятся как общее и частное. Задача — данная в определенных условиях (в проблемной ситуации) цель деятельности. В отличие от задачи цель это «... осознанный образ прсд-
' Окцналиэарованиый курскриминалистики. Учебник под ред. М.В. Салтевского. — Киев: КНШ МВД СССР. 1987. С. 202.
^ Ю.Л.Тихоиимро». Управленческое рсшсмие. — М.: 1972. С. 94 — 95. ] /.Л.7улын(м. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. — М: Юрндичс-ск*я литература. 1972. С. 143: ^.В.^}.юа. Основы псиАОЛОГИческого цнилизи на предварительном слсдлвин. — М.: Юрндичйжая литература. 1973. С. 49: Психология. Словарь. Изд. 2-е. испр. м доп. Подряд. А.В. Петровсхого н М.Г. Ярошсясжого. — М.: Пблитнэдат. 1990 С. 293. *Д.П.6аи[ым. Указанная работа. С. 202: ^.С.Рм^н. Указанная работа. С. 91. » Л.Р.Рдтшюа. Указанная работа. С. 116: В./7.5шгым. Указанная работа. С. 202. « f.C.fewuM. Указанная работа. С. 91.
^ Л.Л.Аольим. Саедмиенная апуация и принятие тактических решсмии. Общие положенид. — М.: 1984. С. II.

Люю А Алпимжммсткческад тюлыд fHaMMKfeclfMX ^гыюмыб и ег эндччныб Ам дкормм ы лрактикм борьбы с оргамызодаммоД лркм;)/ммоомьм)
восхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека))'. Отмечается, что понятие цели очень близко к понятию мотива^
С учетом анализа отдельных элементов понятия тактического решения можно предложить следующее определение. Тактическое решение — основанный на анализе следственной обстановки и следственной ситуации волевой акт органа расследования по определению тактических целей и путей их достижения.
В рамках тактического решения следователя могут решаться задачи различного уровня:
1) постановка целей деятельности следователя;
2) выдвижение криминалистических версий, подлежащих проверке (необходимо отметить, что каждая криминалистиччская версия всегда соответствует определенным тактическим целям );
3) планирование тактических операций;
4) выбор целей проведения отдельных следственных действий;
5) планирование тактических комбинаций при производстве отдельных следственных действий, направленных на достижение этих целей^
Однако здесь необходимо отметить, что генеральной задачей теории тактических решений является не столько содержательная сторона достижения указанных задач (в этом случае данная теория охватывала бы всю систему криминалистики), сколько сам процесс их решения. В связи с этим предмет криминалистической теории тактических решений можно определить как методы интеллектуальной деятельности в процессе собирания, исследования, оценки и использования доказательств.
1 Психология. Ужазаюхая работа. C.I 19,+Ю—441; си. также. /4.Я.Люнтиа. Понлие отражким и (то аначение джя психологии. Хрестоматия по психодопш. — Ы.: Просасщеине. 1977. С. 59. ^ АЭ.Аозамкм^. Псхоюяапмсасая теормя реикшй. — М.; Процесс. 1979. С 39. ^ Кршииалюпхж* (амуалдые проблемы). — Ы.: АкадемияяМВД СССР. 1988. С. 108—112.
В качестве объектов, исследуемых теорией тактических решений, могут быть названы:
— психология принятия тактических решений; — стратегия выбора альтернатив в многокритериальных тактических решениях;
— количественные зависимости между факторами ситуации и элементами тактического решения;
— система мероприятий, используемых в процессе раскрытия и расследовании преступлений; — умения и навыки принятия тактических решений; — система тактических задач, которые охватываются тактическим решением.
Здесь же необходимо решить вопрос о месте криминалистической теории тактических решений. В принципе здесь возможны две альтернативы.
1. Можно предположить, что в криминалистической технике, тактике и методике могут существовать самостоятельные структуры в виде «технико-криминалистических», «тактических» и «методических» решений. При таком подходе неизбежно дублирование исследований и разработок, бесплодные споры о размежевании предмета исследования.
2. Криминалистическая теория тактических решений является одной из частных криминалистических теорий. «Частные криминалистические теории в своей совокупности выступают как теоретическая основа разработки и применения средств и методов расследования и предотвращения преступлений. Как таковые они могут относиться к одному, двум или трем разделам криминалистики (речь идет о технике, тактике и методике). Сфера применения теории определяется ее содер-

/ л<мо ^. ^ымынадыдмкчккдя лкорыя тшпмыческксрймемыб и ее эначснме ^дд тйуыыы проммыки борьбы с органкюаонмоб дрсом^ммосты*)
эканием, уровнем и местом в системе ччстных криминалистических теорий»'.
В рамках теории тактических решений должны рассматриваться некоторые фундаментальные проблемы, относящиеся к содержанию общей теории криминалистики. Во-первых, это относится к проблеме повышения эффективности криминалистических рекомендаций, к выполнению данной теорией функции связующего звена между криминалистиччской наукой и практической деятельностью по раскрытию и расследованию преступлений. Во-вторых, это связано с малоисследованным в криминалистике процессом формирования криминалистических баз знаний — новых форм описания и использования исследованных криминалистикой закономерностей, основанных на принципиально новых возможностях компьютерных систем. В-третьих, с точки зрения теории тактических решений могут рассматриваться вопросы преобразования знаний об отдельных фактах в знания о закономерностях. В аспекте использования компьютерных систем этот процесс приобретает не только теоретический характер, сколько характер конкретной разработки.
По мере развития криминалистики все больший объем знаний выводится «за скобки» массива накопленных научных фактов и превращается в закономерности. Это объективный, позитивный процесс, свидетельствующий о возрастании уровня криминалистики как науки. Вместе с тем этот процесс неизбежно влияет на структуру науки.
В начальный период формирования криминалистики, когда она во многом представляла собой совокупность практических знаний, рекомендаций, наблюдений, в основу ее системы неизбежно мог быть положен исключительно принцип выделения сфер деятельности: вопросы использования техники — в раздел криминалистической техники: про-
/'.Сбрлмш. Крныинад1к™ка: проблемы, темденции. псрсфпЙЩМЖНРЧйЦ^Дры^тмэр""
М.: Юридическая литература. 1987. С. 143.
^, БИБЛ';^«А
1 факультет ^ 4

Особенноомы лрынимыя дммяычкишгрйденыД дрырогсде^оаамым лресм^ялгмыб, сом^ышамылс о^гамы-аоаамными прест^лнымы гл^ямамм
изводство отдельных следственных действий — в раздел криминалистической тактики; стратегия расследования — в криминалистическую методику.
С позиций криминалистической теории тактических решений необходимо сделать вывод, что такой подход, будучи на каком-то этапе неизбежным, нанес и наносит значительный ущерб криминалистическим научным исследованиям и снижает эффективность криминалистических рекомендаций и процесса обучения по курсу криминалистики. Дело в том, что он, по существу, рвет вертикальные связи в структуре криминалистических знаний. Логические связи по вертикали: тактическая задача — версия — следственные действия — цели следственных действий — тактические приемы в существующей структуре криминалистики разрываются. При такой crpyicrype криминалистических рекомендаций невозможно добиться их достаточной ориентации на следственные ситуации и на решение тактических задач.
Игнорирование вертикальной структуры криминалистических научных рекомендаций отрицательно сказывается на исследованиях и на учебном процессе по криминалистической методике. В.А.Образцов справедливо указал на ограниченное значение использования уголовно-правовых категорий для определения направлений криминалистических научных исследований, подчеркивая решающее значение ситуационного подхода при разработке дифференцированных методических рек о мендаций '.
К выводу о необходимости существенного изменения структуры частных криминалистических методик можно прийти с других позиций. Необходимо существенно изменить структуру криминалистической методики как раздела науки криминалистики и раздела соответствующего учебного курса. В основе формирования структуры
' Д Л. Обрамлю. Криммя«лиспг»скаж классяфнкациж прсступлсмиИ Красноярск. К ГУ. 1988 C.S—9.
Глоад У. ^поихдммжпююкжая дморыж томмыческшг реыккмД к fe эмопеммд <)ля тсормы ы ;уок»ммгм борьбы с оргймызмаммоД лр(стуяно«мью
частных криминалистических методик должны лежать не отдельные категории преступлений, как в настоящее время, а тактические задачи. Рассмотрим подробнее, за счет чего может быть получен выигрыш в эффективности научных исследований и в оптимизации учебною процесса.
В многочисленных практических рекомендациях по криминалистике, посвященных методике расследования отдельных категорий преступлений, а также в учебниках по криминалистике, многократно дублируется практически один и тот же материал, относящийся к решению различных тактических задач. Так, например, тактическая задача розыска известного лица будет с точчи зрения криминалистики решаться практически одинаково при расследовании краж, грабежей, разбоев, убийств, изнасилований и т.д. Точно так же будет решаться и тактическая задача поиска преступника по признакам внешности.
Методика выявления ролевых функций участников организованных преступных групп в принципе не будет зависеть от характера преступлений, совершаемых участниками организованных преступных групп. Это объясняется универсальностью функций криминального управленияя
Необходимо отметить, что криминалисты оказались в значительной степени не подготовлены к решению проблем расследования деятельности организованных преступных структур. Основная направленность криминалистических научных исследований была связана с исследованием закономерностей на линии: преступление — лица их совершившие. Очевидно, что изучение структуры преступной организации, доказывание вины отдельных уччстников сообщества в настоящее время является чрезвычайно актуальной и сложной проблемой как для органов расследования, так и для научных работников.
Первым этапом в решении указанной научной задачи должна быть конкретизация целей расследования. Это невозможно без функ-

Ысобеммоомм лрымтмыя тдюяыч^смисреыюмыб дрм^дсс«^мдм«ы прктуликнмА смерикк^мых оргйни-эманмымы иргом^ямымы групламы
ционального анализа преступных структур, без выявления на его основе ролевых функций их уччстников. Можно предположить, что главным здесь будет исследование функций преступного управления. Именно в наличии таких функций и в их реализации в преступной деятельности и заключается ключевая особенность феномена организованной преступности.
В теории управления проблема функций разработана достаточно хорошо. Применительно к проблеме организованной преступности нас будет интересовать следующие две группы функций: процесса управления и обеспечивающие. Именно такой подход позволяет правильно сформулировать тактические задачи расследования применительно к изучению деятельности преступных структур.
В числе функций процесса криминального управления можно выделить следующие функции:
1) функция информационного обеспечения преступной деятельности - изучение конъюнктуры, выбор объектов и предметов преступного посягательства, собирание информации о них, изучение системы охраны и обеспечения безопасности, поиск лиц, которые могли бы способствовать совершению преступления, поиск технических средств совершения преступлений, оружия и транспорта и т.д.;
2) функция принятия решения на совершение преступленияя- определение объекта и предмета преступного посягательства, места и времени совершения преступления, способов его совершенияя места сбыта похищенного, способов укрывательства преступления, обеспечения безопасности преступной деятельности, определение исполнителей, роли каждого из них и т.д.;
3) функция организации исполнения криминального решения -доведение преступного замысла до исполнителей, их инструктаж, создание мотивации на совершение преступления (запугивание, апеллирование к групповым преступным установкам и криминальным традици-
/'ладо А Арммымддыопмчсскад лю<)рия йывммы*«й(1«^еымнмД м (с эмдчемы^ Для тмрым ы лрдюмыкы борьбы с оргдмнзояаммоД #уесми:лносмм.ю
ям, определение доли каждого в распределении средств, добытых преступным путем, координация преступной группой деятельности, особенно при ее осуществлении в различных регионах, установление контактов с другими преступными структурами и т.д.);
4) функция контроля и регулирования также может быть выделена в деятельности преступных структур. Она осуществляется как непосредственно организаторами преступного сообщества, так и иными членами ядра преступной группировки. В любом случае и на эти аспекты деятельности преступных структур должно быть обращено внимание следователей и оперативных работников.
Установление фактов, относящихся к реализации различных функций преступного управленияя в комплексе позволяет установить главный факт— наличие преступного управления и круг его субъектов.
В деятельности преступных структур должно выявляться и доказываться наличие еще одной группы функций преступного управления — обеспечивающих. И здесь прослеживается закономерность универсальности функций для любых видов организованной социальной деятельности, в том числе криминальной:
1) функция кадрового обеспечения — вовлечение лиц в деятельность преступной структуры, меры по обеспечению подготовки чченов преступных структур в части владения оружием, приемами борьбы и т.д. Применительно к расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными структурами, нельзя ограничиваться установлением самого факта причастности к совершению конкретных преступлений, необходимо выявлять и доказывать, кто и как вовлекал конкретное лицо, в том числе несовершеннолетних, в деятельность сообщества:
2) функция материально-технического обеспечения выражается в создании фондов денежных средств преступного сообщества
0сдбйм«хэя« ярммтммя iMaKiMM4fCKMXp««fMM6 йрырагсм<)о«амым ;убсд:^АЮ«1Щ йМбрюдаиых of;«MM-эоданнымм лр^оялянымы «улядамы
(«общака»), в их сохранности, в определении порядка их использования, в приобретении транспортных средств, помещений, оружия и других орудий совершения преступления;
3) нельзя игнорировать и функцию формирования мотиваций у участников преступных структур. Здесь речь должна идти о выявлении проявлений «преступного воспитания», воздействия на психологию членов группировки. Безусловно, при отсутствии специальной уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность организаторов преступных структур, большинству следователей трудно привить мысль о необходимости углубленного исследования этих вопросов, однако и при действующем законодательстве эти факторы, в общем-то далекие от события преступления, важны с точки зренияяустановления вины руководителей преступных структур.
Таким образом, уже сейчас можно говорить о наличии в криминалистике новой частной методики выявления ролевых функций участников преступных структур.
Ориентация криминалистической методики на отдельные виды преступлений приводит к тому, что преподаватели вынуждены по различным темам в значительной степени дублировать учебный материал. Это не только снижает эффективность обучения, тормозит разработку принципиально новых методик, ориентированных на решение тактических задач расследования. Кроме того, реализация интегрированного подхода к обучению позволит сэкономить в конечном итоге значительные материальные средства. Очевидно, что возникла насущная необходимость в изменении тематических планов и учебных программ по криминалистике в разделе криминалистической методики.
В рамках криминалистической теории тактических решений могут также решаться проблемы, связанные с определением структуры закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательств. В основе этих закономерностей должны лежать формализо-
Лкмд ^ ^нжюмймкжнюмжая ммрмя lмaжжlMбдoы•^wl«бм«б ы ю эначйдм Для лммрмм и цражммнгм &уьДы с сргамюоммноб #укя1улмоямыо
ванные, выявленные в процессе научных исследований связи между ситуациями, возникающими в процессе расследования, выбором тактиччских задач, выдвижением версий и формированием тактических комплексов в рамках принятия тактических решений.
Выявленные закономерное™, ориентированные на конкретные ситуации, могут быть использованы:
1) при разработке методических рекомендаций для следователей и оперативных работников;
2) при создании компьютерных систем поддержки процесса принятия следователем тактических решений;
3) при разработке учебно-методических материалов и компьютерных обучающих систем по курсу криминалистики;
4) при разработке информационно-поисковых систем и баз данных, используемых в процессе раскрытия и расследования преступлений.
В основе создания компьютерных систем криминалистического назначения должна лежать разработка информационных моделей спщственной ситуации и процесса расследования.
змднмыим мр«Л1улныик гл^'яя!&иы
ГЛАВА 2. СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД И ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
Важнейшей составной частью моделирования любой деятельности, в том числе и деятельности по расследованию преступлений, совершенных организованными преступными группами, является моделирование ситуаций, в которых эта деятельность осуществляется. Из всех юридических наук в криминалистике ситуационный подход получил наибольшее развитие. В правовых науках проблема юридических фактов, хотя и обозначена, тем не менее не может считаться достаточно изученной, особенно с позиций современных информационных технологий.
Первоначально внимание криминалистов было привлечено к следственным ситуациям. Основная идея при этом заключалась в том, что криминалистические рекомендации, сформулированные вне конкретных ситуаций, в принципе не могут быть в достаточной степени эффективными. Однако дальнейшие исследования показали, что проблемные ситуации, с которыми приходится сталкиваться в процессе раскрытия и расследования преступлений, особенно совершенных организованными преступными группами, на самом деле гораздо шире проблематики следственных ситуаций.
В настоящее время в структуре проблемных ситуаций расследования преступлений как системы критериев, учитываемых следователями в процессе принятия тактических решений при расследовании деятельности организованных преступных групп, выделяется три элемента:
— криминальные ситуации, охватывающие не только понятие механизма совершения преступлений, но и все факторы, относящиеся к
Глд«а 2. С1дялдкмонныб лоДкй) ы оюнычиимцыя тдктычгсмиглемкныб прирассде<)о@дмым лр«М1ум«-нкД, сояер1«дсмы% о^ганкзоммнымк мрйжкмлымм грумлдмы
характеристике деятельности преступной структуры до, во время и после совершения преступлений, в том числе в период расследования;
— следственная обстановка, характеризующая всю систему постоянных условий, в которых осуществляется деяяельность аппаратов предварительного следствия и органов дознания;
— следственная ситуация как совокупность условий, в которых осуществляется расследование конкретного уголовного дела или группы взаимосвязанных уголовных дел. Рассмотрим эти понятия подробнее.
2.1 КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
Понятие «криминальной ситуации, предшествующей преступлению» одним из первых предложил Л.Г.Видонов^ Правда введенное им понятие криминальной ситуации, во мнотом смешивалось с криминологической категорией криминогенной ситуации. В отличие от Л.Г.Видонова И.МЛузгин предложил определить криминальную ситуацию как «... объективно сложившуюся систему противоправных, общественно опасных действий (бездействий) человека и их последствий в конкретных условиях места и времени. Для криминальной ситуации характерны определенная связь обстоятельств, способствующих преступлению, психологических факторов, комплекс признаков, характеризующих деяние как преступление»^ При этом им были четко разделены понятияякриминальной и следственной ситуаций.
В целом ряде работ указывается на то, что данные понятия тесно связаны с понятием криминалистической характеристики преступлений^.
* Л.Г.Вы^омоа. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, миершившнА убнйспжа без мевидщв. — Горький. 1978. С 7. ^ ^f. А^.Л^згын. Моделирование ж расследовании преяуплсяий. —Ы. 1981. С.94. ^ ЛД.Самыгым. Рясследомше престушиний как сяемма деятельности. — М. 1989. С. 17: J7.Л.A'днf«'ккO К вопросу о криииналиспрксжой харахпсрнспже престунюний, криыннальвых и
-24-
Особенмодяы йрмнжяыя »UBOMK4«4fM% рбмкныб яры рдсс«<)оа«мыы др^ом^юкмы(. со<мрыыкм11« оргамы-жманмымж цр«!т!улдымы груямамм
Криминальная ситуация вознихает не в связи с расследованием и не для него, хотя и может выступать в качестве объекта криминалистического анализа. Поэтому далеко не всегда криминальные ситуации являются исходными следственными ситуациями. Это, в частности, характерно особенно для латентных преступлений и для организованной препупной деятельности.
В то же время криминальные ситуации являются носителями криминалистически значимой информации, ими детерминируются процесс образования следов и иных дохазательств'.
Криминальной ситуации всегда предшествует ситуация криминогенная. Нс любое развитие криминогенной ситуации приводит к ее перерастанию в криминальную. Для этого необходимо, чтобы в определенной криминогенной ситуации начал действовать субъект (организованная группа лиц, преступное сообщество), преследующий преступные цели. Реализация этих целей приводит к появлению (развитию) цепочки криминальных ситуаций.
Для криминалистики наибольший интерес представляют предкри-минальные ситуации (подготовка к совершению преступления, формирование организованной преступной группы), криминальные ситуации, складывающиеся в процессе преступной деятельности, и посткриминальные ситуации, связанные как с сокрытием преступлений, так и с противодействием преступной структуры установлению истины по уголовному делу. Таким образом понятие криминальной ситуации по существу расширяет сферу интересов криминалистики за рамки привычного понятия способа совершения и сокрытия преступлений, что является чрезвычайно важным для проблематики борьбы с организованной преступностью.
следственных схпуацижх и их эначсмми в раскрыт»: и расследовании прсет^ллсииМ. Следственна» сит^иция. - М. 1985. С. 78.
' ^./ЛЯблмюб. Обстаноджа сокршемиж преступления как элемент его криинншикппескои харак-тчжктмки. Кримнналнспгксжал характержгппса преступлений. — М 1984. С. 35.
Пкюа .2. С1дмуа1рл)ммыб no^^od ы оммиммэащыя т!ыгмы*«с^жг лгюенмб дры ;мксл«)р«н1ым йркм^л»^-ммД, сомрымкмых (зргшлооадммымы лрйэмуямы«ы г^упламы
Предкриминальные ситуации формируются в период подготовительной деятельности преступников и охватывают не только собственно подготовку к совершению конкретных преступлений, но и организацию преступной лруктуры. вовлечение в нее новых членов, поиск прикрытия в правоохранительных органах и в органах местной администрации, вовлечение в преступную группу адвокатов, представителей бизнеса и банковских учреждений создание материально-технической и организационной базы путем проникновения в коммерческие структуры, инструктаж и подготовка участников организованной преступной группы, создание каналов сбыта оружия, наркотиков, предметов преступного посягательства, завязывание межрегиональных и международных связей, выбор конкретных объектов преступного посягательства, распределение функциональных ролей внутри организованной преступной группы.
В Московском институте МВД России в течение ряда лет проводится исследование проблем раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Ряд исследуемых проблем связан с изучением криминальных ситуаций, в которых осуществляется деятельность организованных структур. Представляют интерес следующие результаты.
Преступность профессионализируется: 5бУо обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершаемых участниками преступных структур, жили исключительно за счет средсгв, добытых преступным путем. По роду занятий значительную часть участников преступных структур составляют работники коммерческих организаций — 33"/), работники частных охранных структур — 10°/о, бывшие спортсмены — 19"/о, работники правоохранительных органов (в том числе бывшие) — II "/о. Наблюдается активное вовлечение в деятельность преступных структур несовершеннолетних (среди обвиняемых они составили 10"/;).
Оюббмнасмж прымтяня мдктычбскмлгрйдемыД лрмрагсде^моммм ярест^ллсмы:!, сомрмиюмьис о^гдни-хюдннымы мрест^ллымы гл^лмамы
Анализ географии деятельности преступных структур по материалам уголовных дел дал несколько неожиданные результаты: 81°/о всех преступлений были совершены в пределах одного региона, лишь 4,5°/о -за рубежом, только по б,8°/о изученных уголовных дел есть эпизоды преступлений, совершенных в других регионах. Эти данные свидетельствуют не столько о том, что преступные структуры не имеют межрегиональных связей, сколько о том, что существуют значительные трудности, связанные с их выявлением. Жесткие процессуальные сроки заставляют следователей как можно быстрее направлять уголовные дела в суд, даже если при этом не выявляется весь круг преступной деятельности. Поэтому закон не может не учитывать, как это происходит в настоящее время, специфику расследования деятельности преступных структур, связанную с совершением десятков и сотен эпизодов преступлений. Это необходимо учесть при подготовке нового уголовно-процессуального кодекса.
Расширение деятельности преступных структур, охватывающих многие регионы России, ближнее и дальнее зарубежье, показывает, что здесь возникает много проблем организации расследования, выходящих на уровень межгосударственных отношений. Любые попытки следователей расширить сферу расследования за пределы своих регионов тут же наталкиваются на серьезнейшие проблемы, 64°/о следователей в качестве основной трудности в процессе выявления межрегиональных связей преступных структур отметили несвоевременность выполнения отдельных поручений в различных регионах России, 54°/и — низкое ка-честзо их выполнения.
Длительность выполнения отдельных поручений, направляемых в зарубежные государства как фактор, мешающий работе, отметили 44°/о следователей. Однако во многом это обусловлено тем, что значительная часть следователей (43°/о) вообще не информированы о порядке взаимодействия с правоохранительными органами других государств.
Глада Z Сюмуацмонмыб лоАго^ ы оюмымыэт;кя таммыческшг^еюеныб прылдс^ю^оданыы д^Мйц^ью-нмД, соеериыкмыж олгдмыэояомнымы лpgoм^'яньiиы гр^мдамы
Возникают сложности при выезде в заграничные командировки. В пограничных областях России на это указало от 63 до 83°/о опрошенных следователей. При этом в беседах многие следователи указали, что при хорошо отработанной системе взаимодействия с правоохранительными органами других государств, при наличии соответствующих договоров необходимость выезда в такие командировки в большинстве случаев вообще отпала бы. В решении этих проблем — огромный резерв экономии государственных средств и повышения эффективности борьбы с организованной преступностью.
Необходимо ускорить присоединение России к европейским конвенциям о правовом сотрудничестве, заключение двух- и многосторонних договоров, необходим национальный закон о международной правовой помощи, в том числе регулирующий участие иностранцев в уголовном процессе России.
Понятие собственно криминальной ситуации, хотя в какой-то степени и связано с механизмом совершения преступлений организованными преступными группами, однако полностью не охватывается им. В данное понятие следует включить прежде всего характер организационных связей и взаимоотношений между ее участниками, наличие коррумпированных связей в правоохранительных органах и в администрации региона, наличие прикрытия в виде коммерческой структуры, ее финансовое положение, круг лиц, имеющих отношении к принятию криминальных решений, сами криминальные решения, принимаемые в процессе осуществления преступной деятельности.
Понятия предкриминальной и криминальной ситуации для процесса расследования деятельности организованных преступных структур имеют значение как:
1) система информации об обстоятельствах, подлежащих доказы-ванию; 2) элементы криминалистической характеристики преступлений;
3) система информации о следственной ситуации, лежащей в основе процесса принятия следователем тактических решений.
Какими бы качественными не были оперативные разработки участников преступных структур, какие бы силы не выделялись на это, конечный результат всегда связан с итогами расследования и судебного разбирательства по уголовному делу. А эта задача становится день ото дня сложнее по мере срастания организованной преступности с коммерческими и государственными структурами, развития и совершенствования преступных организаций. Надо прямо сказать, что в настоящее время руководители преступных структур, уклоняющиеся от непосредственного участия в совершении преступлений, как правило остаются безнаказанными. При опросе 64°/о следователей указали, что как правило к уголовной ответственности привлекаются исполнители преступлений, а организаторы уходят от ответственности. По уголовным делам, находящимся в производстве следователей подразделений по организованной преступности, примерно только в 20"/о случаев выявлены организаторы преступной группы, в 4°/о — наводчики, в 6% — лица, предоставлявшие технические средства и транспорт.
Как правило выявить и доказать существующие коррумпированные связи преступных структур не удается — на это обстоятельство указали 46°/о следователей. Иногда удается привлечь к уголовной ответственности организаторов, и то лишь в связи с их непосредственным участием в совершении преступлений —4! '/о, в единичных случаях — 36°/о. 24°/о следователей вообще отметили, что им никогда не приходилось привлекать к уголовной ответственности организаторов преступной деятельности (это особенно примечательно при том, что опрашивались исключительно следователи специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью, имеющие значительный стаж работы). В анкетах подчас отмечалось, что сведения о наличии организаторов, коррумпированных связей преступных фор-
Глаяд 2. Сюмудкыонныб лоДко:) к оптимиэдкия таюямчгст«рй«сжл9 ярырдсслй)мдныы прй-тудк-ммД, союрыыкыиых (цргамызомммымы ярмт^ммымы г^мламы
мирований при расследовании были получены, но доказать это в установленном в уголовно-процессуальном законе порядке не удалось.
В процессе исследования изучался вопрос о том, какие категории преступлений являются наиболее сложными для расследования. В настоящее время, по мнению опрошенных следователей, это преступления в сфере банковской деятельности (отметили 59°/о опрошенных), взяточничество и коррупция (34°/о), групповые преступления, требующие выявления организаторов и других соучастников, преступления, связанные с деятельностью коммерческих структур (29%), квалифицированное вымогательство (2б°/о).
Обращает на себя внимание, что наибольшую сложность для расследования с точки зрения следователей представляют те виды преступлений, в основе которых лежит многоаспектная, сложная, организованная преступная деятельность, то есть виды преступлений, по которым складывается сложная для реконя^укции криминальная ситуация.
Завершающим звеном цепи ситуаций криминальной деятельности являются посткриминальные ситуации. Необходимость их исследования применительно к проблематике раскрытия и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами, в основном определяется необходимостью более детального исследования проблем противодействия расследованию со стороны их участников, а также сокрытия преступлений.
Предпринятое исследование вывело еще на одну актуальную проблему, требующую особого внимания научных и практических работников — активное противодействие преступных структур процессу расследования. Еще несколько лет назад ее практически не было, но в настоящее время только 17°/о опрошенных следователей указали, что они не сталкивались с какими-либо формами противодействия. В числе
Оюбеммосжи лрым»мыя дмкжы^«cки.]f лgым'ммб мры россдб^оюлмм лресйи/пдемыб. соег^ылдемых о^гамы-эомнм:!Л«ы лрест^ммььиы г^)^'н№lмы
наиболее распространенных способов противодействия расследованию опрошенные указали:
— подкуп, запугивание; насилие в отношении потерпевших, свидетелей, членов их семей — б2°/о;
— незаконные действия защитников обвиняемых, подозреваемых — 53°/о;
— попытки влиять на ход расследования через средства массовой информации — 27"/о;
— попытки воздействовать на судей в целях принятия ими тех или иных решений, выгодных обвиняемым — 24"/о.
Данные опроса следователей подтверждаются результатами изучения уголовных дел. Так, в процессе расследования отказались от ранее данных показаний в сторону, благоприятную для обвиняемых; свидетели — по 19°/о уголовных дел, потерпевшие — по 9Уо.
Интересно, что способы противодействия существенно отличаются в различных регионах. Так, если в провинциальных городах попытки воздействовать на ход расследования через средства массовой информации отметили не более Ю°/о следователей, то для Московской области этот показатель составил 79°/о.
В рамках ситуационного подхода выявление и анализ криминальных ситуаций имеет в основном теоретическое значение. Однако анализ связи криминальная ситуация — преступная организация — обстоятельства, подлежащие доказыванию, на наш взгляд, имеют также большое прикладное значение, поскольку позволяют конкретизировать цепи деятельности органов дознания и предварительного следствия при расследовании деятельности организованных преступных структур.
Изучение разнообразных криминальных ситуаций, их типизация позволяют сделать вывод, что в основе их появления лежит взаимосвязь преступной деятельности и обстановки совершения преступле-
Тладд 2. Сюмудкыомныб моАуо^ м аммкмммчмя тдмммчссмм ря«рнмД яры лассле^обдныы мрест^дм* ныЙ, fci«gpuiaaw:iK оргдныэобдннььиы яреом^лнымы гл^ллл*«м
ний. При этом в отличие от понимания обстановки только как «вещественной», материальной обстановки* ее следует рассматривать как более широкое понятие, включающее в себя, в частности, социально-психологические, пространственные, временные, общественно-политические, производственно, бытовые, поведенческие и иные^.
Структуру современной криминальной ситуации можно представить как систему следующих факторов:
— субъект, объект преступления, предмет преступного посягательства; — механизм преступления;
— виктимологические особенности, связанные с преступной деятельностью;
— цели, мотивы, средства совершения преступления; — численность участников преступной структуры, взаимоотношения внутри структуры, квалифицированный и преступный профессионализм.
В криминалистике понятия ((криминальная ситуация» и «обстановка совершения преступления» рассматриваются как очень близкие. Некоторые авторы даже не видят принципиальной разницы между ними^
В отличие от обстановки совершения преступления криминальная ситуация явление более глубинное и связано не только и не столько с самим событием преступления, сколько с более широким понятием преступной деятельности, с ее организацией, с формированием установок на совершение преступлений и с преступной мотивацией.
' Си., например, ЩД. Фй)оро@. О закономсрностжх воэникновсняа и исчсимжсмиж следов преступ-жям. Вып.7. — Ташкент. 1975. С.106 и др.
^ /7.77. Лблогод. Криминалиптрксжа: мбтодрка расследования. — М. 1985. С. 62. ^ Напршкр, В.Л. U^aa^oa. О жриыиналшяичскжой кдассяфнжации прсступдсний. Вопросы борьбы с преступноспло. Вып.ЗЗ. — М. 1980 С. 94.
0<'(M^eюдклlм лрммяямм тдхмимелжк реымммД дры /мксмАмоммм пр^ст^лл^нмА слюблышамых олганк-зоданмымы мрйэмуянмиы гл^ммдмы
В отличие от криминалистической характеристики криминальная ситуация всегда конкретна, ее составляют реальные события предшествовавшие, сопутствовавшие и следовавшие за совершением преступлений, в то время как криминалистическая характеристика является теоретической моделью устойчивых, повторяющихся связей и закономерностей преступной деятельности, описанных с использованием статистических методов. С другой стороны, криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности позволяет следователю и оперативным работникам выдвигать обоснованные версии о содержании криминальной ситуации и принимать оптимальные решения, направленные на связанные с ней обстоятельства, подлежащие до-казываншо.
Поэтапная мысленная реконструкция криминальной ситуации позволяет следователю выявить и доказать механизм преступной деятельности организованных структур, прогнозировать ее и нейтрализовать противодействие органам расследования.
2.2 СЛЕДСТВЕННАЯ ОБСТАНОВКА
В качестве термина, объединяющего обстоятельства, не входящие в содержание следственной ситуации, поскольку они возникают вне события преступления и не связаны непосредственно с результатами деятельности следователя, в последние годы стало применяться понятие следственной обстановки. Н.Г.Шурухнов включает в данное понятие в основном ресурсы сил и средств, которые могут быть использованы при раскрытии и расследовании преступлений'. В. И. Куликов включает в это понятие материальные, социально-психологические элементы окружающей преступника и специально выбранной им среды^.
' Крнминалктмкд (шпудльные проблемы). Указаннаж работа С, 94. ^ Д^.^лм^сд. Обспикжжа содершешм прслуплеммж и ее криминалистическое эначсыне. — М-
rJKMa 2. Симут1ыонмыд ло^^й) ы омтммыздкмя таюм1Мйэгы*леыимкД яры ^ассл^мдныы дреомулле-ниД. смбрымкмых (цргдныэмамнъмю дрйэмуннымы ^удламк
В принципе в содержание следственной обстановки могут быть включены все те обстоятеяьяза, которые, с одной стороны, по отношению расследования выступают как относительно постоянно действующие факторы, а, с другой, не могут не учитываться при принятии тактических решений по одному или нескольким взаимосвязанным уголовным делам. В.А-Образцов включает в содержание следственной обстановки территориальную, климатическую, демографическую и иную специфику региона, а также обстоятельства, характеризующие место, время, условия'.
Не случайно в свое время предлагалось в рамках ситуационного подхода выделять «стратегическую» и «тактическую» обстановку, в которой осуществляется тактическая операция^
Л.Д.Самыгин справедливо указывал, что различные ситуации по различным уголовным делам могут складываться в одной и той же ситуации расследования^ На это обстоятельство указывают и другие авторы^
Дифференциация понятий следственной обстановки и следственной ситуации необходима по ряду причин. Во-первых, критерии (факторы) следственной обстановки сохраняются в течение достаточно длительного времени, а критерии, составляющие следственную ситуацию, изменяются достаточно быстро. Во-вторых, возможность самостоятельно воздействовать на следственную обстановку у следователя практически отсутствует. В третьих, если именно следователь является основным субъектом анализа следственной ситуации, то по отношению к следственной обстановке так бывает далеко не всегда.
1983. с. 14.
1 В.^.О^дэклю. Указанная работа. С. 94.
^ Л.^.Даяимд. //.Л.Лбло^ДА Предмет, система и теоретические осноаы криминалистики. — М. 1985. С. 132—1М.
^ ЛД.Самыгмм. Расследование прсс1уплеяий как система деятельности. • М. МГУ. 1989. С.46 52. * /I.KfOJiccMMWMto. Сл^дсивсимаж снтудцмя: спорные вопросы помятия и возможное рсшбыне проблемы. Крижинмжпячссжие проблемы пространспеяно-временных факторов в методике рассле деваем преступдсянй. — Иржупяс: ИГУ. 1983. С. 29 — )3.
Особеннолмм ярынжния maмны^«c)пn[^)elдeнмб дрыласск()обам»и преои^ллениД, собррша^иьис о^гамм-зоаднлыиы лрест^ммымы грумлами
Понятие следственной обстановки само по себе неоднородное, включающее в себя разнохарактерные факторы жизни региона, объединенные сложной системой связей. Н.П.Яблоков считает опасной расширительную трактовку понятия следственной обстановки, поскольку «... внимание следователя при выявлении значимых ее элементов может рассеяться, не сконцентрироваться на главном...»'. Но ведь как раз при анализе следственной обстановки могут быть получены ключевые данные, позволяющие быстро выйти на лиц, совершивших преступление. Во многом это касается расследования преступлений в чрезвычайных условиях, когда местные правоохранительные органы могут противодействовать установлению истины по уголовным делам, а местное население — уклоняться от помощи следователям^
Целая группа постоянно действующих факторов следственной обстановки должна учитываться при работе следователей в тех или иных условиях. Это касается, например, расследования преступлений, совершаемых в ИТУ, в воинских частях, на транспорте, в крупных городах, в условиях сельской местности и т.д. Эти факторы могут учитываться как непосредственно, так и будучи опосредствованными в рамках следственных ситуаций.
В числе факторов следственной обстановки можно выделить: — постоянно действующие факторы (географические, экономические, ресурсные и т.д.);
— факторы кратковременного или ограниченного действия (курортный сезон, путина, сбор нарк о содержащих растений, проведение общественно-политических мероприятий); — чрезвычайные факторы (катастрофы, массовые беспорядки).
7 лам 2. СмтудкмонныД MoAxod ы опткмыэакмя fM<ucmw4fCKMJC ^еыкмкб мри /мксде^оммыы лреймуплб-ныб, со«<уы(аемых оргамызманнымы лреступмымы гр^пламм
Здесь нельзя не отметить близость понятия следственной обстановки понятию оперативной обстановки, которое раньше в криминалистике не использовалось в достаточной степени.
Вместе с тем, такие факторы как обеспеченность следственного и оперативных аппаратов технико-криминалистическими, транспортными и организационно-техническими средствами, численность подразделений и их укомплектованность, нагрузка по уголовным делам, возможности взаимодействия с другими правоохранительными органами обязательно должны учитываться в процессе принятия тактических решений, особенно при расследовании деятельности организованных преступных структур. Не могут эти обстоятельства игнорироваться и в криминалистических научных исследованиях.
Не возможно в настоящее время игнорировать и такие факторы следственной обстановки как уровень коррумпированности правоохранительных и административных органов, численность, вооруженность, техническая оснащенность организованных преступных структур и их возможности в части силового противодействия органам расследования и давления на участников уголовного процесса.
2.3 СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ
Хотя в криминалистике понятие следственной ситуации можно считать вполне устоявшимся, общепризнанное ее определение отсутствует. Первый подход к определению связан с условиями (обстановкой), в которых осуществляется расследование*.
Второй подход — информационный — связан с пониманием следственной ситуации как совокупности информации, характеризующей состояние расследования по уголовному делу без учета обстановки и
' ^/.Л.^блолпм. Обсюноижа совершения преступлвяия как элемент сто криминалистической харак-теристякн. Криминыяспгжжиаж юршгпрмсппса орсстушюный Сборник научных трудов. — М 198^ С. X.
^ ААТ^нгорьА*. Псрвоннальиыс действия сдедствеяной группы в условижА особого положсяиж Ыехидимжюе пособие. — Ташкеит. МВД УэССР. 1989. С. 39 — 45.
' f.CJ^MfUM. Крммшалипнка: проблемы, тмденции. перспапивы. — М. 1988. С. 91—92; В.^.Шшгамод. Раэработжа теории тдспясскях операций — важнейшее условие совершенспова-ние методики ркекдованиж пресчуплений (общие потожсииа). — Ы. 1976. С. 157
ОсдДйдиомж цржнжмк* дмжмпмбскшг^кыениД ^рмрдссм^мдммы ^р«ямум«мы^. см^млюдмых органж. эмюм«ю^юм^юю«^^тш№
условий, в которых оно происходит* как совокупность доказательственной, тактической, методической и организационной информации, а также некоторых элементов обстановки, в которой осуществляется расследование^.
Л.Я.Драпкин отмечает, что хотя следователь фактически и действует в реальной обстановке, но преяще, чем что-либо предпринять, ему необходимо получить информацию о существенных чертах реальной обстановки, создать ее адекватную модель^.
Если теоретические проблемы ситуационного подхода в криминалистике разработаны на достаточно высоком уровне, то прикладной аспект данной проблемы, особенно применительно к ситуациям рас-слщщования организованной преступной деятельности, исследован явно недостаточно, и возможность практического применения имеющихся здесь знаний невелика. В качестве удачных примеров использования ситуационного подхода в практических разработках следует привести работы Г.А.Густова\ Л.А.Соя-Серко^, исследовательских коллективов Ахидемии МВД и Нижегородской ВШ МВД России.
Необходимым условием для практического использования ситуационного подхода непосредственно в практической деятельности по расследованию преступлений, совершаемых участниками организованных преступных групп, является составление подробных разветвленных классификаторов элементов, составляющих ситуации (правильнее называть их тезаурусами). В перспективе необходимо
' Л.Л.Даймка. Пробжмы методики радащомниж отдельных имдов преступасний. — М 1978. С.Э1: АА^/Тмло. Теореппесжие пробдсжы н практика пршкисння методики раошкдоиахма от-дапимх видов шеступаммй. — Том(*. 1983. С. 379.
^ М.Л.Л&кмпм. Кряиинижкпмкжм характсрнспдса прсступлсииж м типичные сл^жлвсяныс ся-туяцм* кжк вжжиыс фмггоры разработки методики расслщдоваюм престуллсмиИ. Вопросы борьбы с преступвостыо. Вьт. 30. — М. 1979. С. 120: //.Л.Смыммм. Типовые версии, следстиемные (жгуж-щдх и нх эaж^к^дlc джж ржссждованххж. Социаинстичсскаж законность. 1985. J* 7. С. 52—55; Л.Ф.Луаон«м. Прянщты пояроомя мстодит ра(жрып*я престуикниМ. Вопросы жримивалх-спякжоа мстодололм, тжктикм н мстодиси ржжжжовахия. - М.. 1973. С 82. ^Л.ДДражгнн. Оякжы тсоряд сясдлиенных опуациЯ. — СЬсрдкжск. 1987. С. 14. ^ Найример, Г.Л./^смо*. Хмщаиж ж торгожЛс. 4.1. Типовые поисковые актсиы. — Л. 1975. * Pk«rHrAniimxMP уйДстж. — Мегодяесжнс укаэжяжя в схемах. Под ред. Л.А.Соа-Серко — М. 1988.
нкй, содслмдкмых оргамммманжАмы ^ммуммымы ,у^мламы
должны появиться государственные стандарты на криминалистические ситуационные тезаурусы. Такие стандарты сэкономят значительные суммы денежных средств и время на разработку самых различных методических документов и программ.
Ситуационные тезаурусы необходимы для решения самых различных прикладных задач криминалистических научных исследований. Назовем некоторые из них.
1. Формирование автоматизированных информационных систем и документов-носителей первичной информации в криминалистических учетах.
2. Создание баз данных научной литературы по криминалистике.

стр. 1
(из 3 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>