ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 10 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ БАНДИТИЗМА
§ 1. Криминалистическая характеристика бавдитизма В современных условиях общественная опасность бандитизма чрезвычайно велика. Социально-экономические условия жизни нашего общества диктуют необходимость принятия решительных мер по защите неселения от бандитизма, что привело к появлению Указа Президента Российской Федерации "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и иных проявлений организованной преступности" от 14 июня 1994 года, № 1226. Следовательно, бандитизм — один из видов организованной преступности. Бандам присущи все ее признаки: наличие лидера, строгое распределение функций, конспирация, соблюдение территориальных принципов и неформальных норм поведения, наличие "материального фонда" и т. д. Практика борьбы с бандитизмом показывает, что бандитские формирования нередко выполняют роль боевиков в более мощных организованных преступных структурах или сращиваются с экономической преступностью на региональном и международном уровнях в виде преступных синдикатов под прикрытием крупных коммерческих центров.
По числу участников банды разнообразны. Наиболее рас" пространены с числом участников 6—11 (нередко связанных родственными отношениями), встречаются банды, включающие 12—25 и более человек. Анализ показывает, что в каждой ччтвертой банде участники подбирались по признаку "друзья с детст". В пятой — по совместной работе. Имеются формирования, создаваемые по национальному признаку.
Лидер банды — лицо, как правило, судимое, пользующееся авторитетом в преступном мире. В его функции входит организация банды: подбор участников и распределение функций между ними, снабжение оружием, определение направлений деятельности, распределение похищенного ит.д. В ведении лидера находятся материальные средства, которые хранятся у него или у держателя кассы — лица) приближенного к лидеру. Он не лишен организаторских способностей, обладает жестким характером и, как правило, страдает корыстолюбием, знает формы и методу работы правоохранительных органов. В нападениях на конкретные объекты лидер банды обычно не принимает участия. 245
Телохранители — лица, составляющие ближайшее окружение лидера. В их функции входит его охрана, контроль за деятельностью боевиков, улаживание конфликтов между ними, расправа с членами банды, нарушившими установленные нормы поведения, и т. д. В их состав входят бывшие спортсмены, сотрудники правоохранительных органов, вооруженных сил, нередко имеющие судимость. Отмечены случаи участия в бандах сотрудников милиции, СБ, военнослужащих. Телохранители должны обладать хорошим здоровьем, большой физической силой, умением владеть различными видами оружия и водить автомототранспорт, подделывать документы и т. д. Как правило, они жестоки, безжалостны (в случае необходимости могут ликвидировать членов банды).
Боевики — непосредственные исполнители нападений. Их состав и свойства личности аналогичны свойствам личности телохранителей.
Анализ расследованных уголовных дел показывает, что бандитские формирования имеют высокий уровень конспирации. Члены многих банд вели внешне законопослушный образ жизни: работали или учились. При этом лидер банды строго следил за их поведением и требовал, чтобы они безупречно вели себя в быту, не злоупотребляли спиртными напитками, хорошо зарекомендовали себя на работе и учебе. Для прикрытия преступной деятельности и уклонения от возможного привлечения к уголовной ответственности многие участники банд добились постановки на учет в психоневрологические диспансеры или 'получили документы об инвалидности.
Потерпевших от бандитских нападений можно подразделить на две группы: ведущих законопослушный и незаконопослушный образ жизни. К первым относятся банкиры, бизнесмены, инкассаторы, кассиры и т. д., ко вторым — валютчики, дельцы наркобизнеса, проститутки и пр. Если первая категория потерпевших обращается в правоохранительные органы в случае нападения на них, то вторая, как правило, о нападениях не сообщает.
Предметы преступного посягательства при бандитизме: наличные деньги, валюта, драгоценности, оружие, наркотические вещества, промышленные товары (радио- и видеоаппаратура, компьютеры, автомашины и т. д.) и другие.
246
Бандитские нападения тщательного готовятся. С этой целью преступники тщательно изучают объект предстоящего нападения: режим работы на предприятиях, маршруты, время и средства передвижения лиц, имеющих доступ к материальным ценностям, состояние охраны и средства сигнализации. Если готовится нападение на квартиру, то изучается образ жизни и режим проживающих в ней лиц, состоит ли квартира под охраной, время прибытия сотрудников милиции в случае тревоги и т. д.
Совершение преступлений тщательно планируется: распределяются роли и порядок действий участников, приобретается оружие, подыскивается транспорт, готовятся средства маскировки (м^ски, капроновые чулки и т. д.). Особой тщательностью отличается планирование нападений на сберегательные и коммерческие банки, кассы предприятий и учреждений, инкассаторов, перевозящих деньги.
Способы нападения можно классифицировать в зависимости от объектов и целей.
В зависимости от объектов нападения совершаются на: — банки, кассиров, инкассаторов; — предприятия, организации, учреждения, квартиры; — легковой и грузовой автомобильный транспорт; — подвижной состав железнодорожного транспорта; — авиационный транспорт, морские и речные суда; — отдельных граждан на улице. По второму критерию нападения совершаются с целью: — корыстной;
— удовлетворения тех или иных требований: обеспечения перелета в другую страну, освобождения арестованных, осужденных и т. д. Обычно подобные Нападения сопровождаются захватом заложников;
— выяснения национальных отношений и дестабилизации обстановки.
При нападении преступники нередко применяют средства маскировки: надевают маски, капроновые чулки, применяют парики, искусственные бороды, усы, укутывают нижнюю часть лица шарфом, надвигают на лоб головные уборы и т. п. Способы действий во время нападения многообразны. Вместе с тем можно выделить определенную постоянность: убийство потерпевших, оказавших сопротивление, свидетелей, оказавшихся на месте преступления, и т.д. Во время
247
нападения бандиты нередко принимают меры к сокрытию и уничтожению следов на месте происшествия, созданию инсценировок, например путем подбрасывания "чужих вещей", и пр.
По окончании преступления преступники нередко принимают меры к его сокрытию путем уничтожения предметов и одежды, использованных во время нападения, создания ложного алиби, оказания психологического воздействия на свидетелей и потерпевших и т. п.
Участники банд сравнительно редко совершают нападения по месту проживания. Они предпочитают действовать в другом городе или его части, в другом районе и т. д.
Нападения на учреждения, организации, предприятия, инкассаторов, перевозящих деньги, совершаются в основном днем, на отдельных граждан — поздно вечером.
Типичные следы включают отображения, предметы и вещества. К первым относятся следы рук, ног, транспортных средств, орудий взлома и т. п.; ко вторым — огнестрельное и холодное оружие, пули, гильзы, части взрывных устройств, предметы, принадлежавшие преступникам, например маски, капроновые чулки и др.; к третьим — кровь, вещества, применяемые для нейтрализации жертвы, почва и т. д. Особое внимание при поиске следов следует обратить на микрообъекты, включая запах, волосы, волокна тканей и др.
§ 2. Типичные следственные сплуации первоначального этапа расследования
и программа действии следователя по их разрешению Не первоначальном этапе расследования бандитизма наиболее типичны следующие исходные следственные ситуации:
1. Преступники с места происшествия скрылись, потерпевший убит или находится в тяжелом состоянии.
2. Преступники с места происшествия скрылись, но имеются свидетели, в том числе и очевидцы преступления. 3. Преступники задержаны на месте происшествия. Программа действий следователя по разрешению первой следственной ситуации включает проведение следующих следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий. Следственные действия: — осмотр места происшествия; 248
— осмотр трупа на месте его обнаружения; — осмотр следов, обнаруженных на месте происшествия; — осмотр обуви и одежды потерпевшего, принадлежащих ему предметов и документов;
— допрос свидетелей (родственников, сослуживцев потерпевшего, соседей по месту жительства и т. д.);
— назначение судебных экспертиз в зависимости от обнаруженных следов;
— получение образцов для сравнительного исследования в зависимости от вида назначаемых экспертиз. Организационные мероприятия:
— проверка совершенного преступления по учету способов совершения преступлений (АИПС "Республика", "Область");
— проверка обнаруженных следов по соответствующим учетам экспертно-криминалистических подразделений и информационных центров;
— информирование о совершенном преступлении соседних органов внутренних дел; — постановка на учет похищенного имущества; — изучение сводок, справок об аналогичных преступлениях;
— анализ аналогичных архивных уголовных дел, отказных материалов.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий направлено на установление и розыск преступников, обнаружение доказательств, установление свидетелей, розыск похищенного. С этой целью могут проводиться: — применение служебно-розыскной собаки; — преследование преступников по "горячим следам"; — прочесывание местности с привлечением воинских и иных формирований; — подворно-поквартирные обходы;
— обследование подвалов, чердаков, строящихся домов и иных подобных строений;
— блокировка возможных мест отхода или нахождения преступников;
— перекрытие возможных каналов сбыта похищенного; — применение нетрадиционных методов. По второй следственной ситуации дополнительно проводятся следующие следственные действия: допрос свидетелей,
249
потерпевших об обстоятельствах совершенного преступления и признаках внешности преступников.
К организационным мероприятиям добавляется составление розыскных ориентировок и композиционных портретов, а также проведение мероприятий по их реализации. В частности, данные о внешних признаках преступников проверяются по фототекам и видеотекам органов внутренних дел.
В случае взлома бандитами металлических хранилищ используется АИПС "Сейф" информационных центров органов внутренних дел.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий аналогично первой ситуации.
Программа действий по третьей ситуации дополнительно включает проведение следующих следственных действий: — задержание преступников; — личный обыск задержанных;
— освидетельствование задержанных для обнаружения следов, указывающих на ношение оружия, употребление наркотических веществ, борьбу с потерпевшими и т. д.
— осмотр оружия, боеприпасов, взрывных устройств и иных предметов, а также документов, обнаруженных у задержанных;
— проведение обысков по месту жительства, работы задержанных, принадлежащих им дач, транспортных средств, при необходимости у родственников, знакомых и т. д. ; — допрос задержанных в качестве подозреваемых; — проведение очных ставок между различными участниками процесса;
— предъявление для опознания задержанных и изъятых у них предметов;
— назначение судебно-психиатрической и других экспертиз. Проведение оперативно-розыскных мероприятий направлено на установление всех обстоятельств совершенного преступления, установление иных совершенных бандой преступлений, выявление всех участников банды.
§ 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий Осмотр места происшествия, В процессе подготовительных мероприятий необходимо предусмотреть включение в следственно-оперативную группу всех необходимых участников.
250
Следует учесть, что могут потребоваться не только специалисты в области судебной медицины и криминалистики, но и других отраслей знания: взрывных устройств и взрывчатых веществ, анализа драгоценных металлов и т. д. Важное значение имеет решение вопроса об обеспечении следственно-оперативной группы необходимыми технико-криминалистическими средствами (желательно использовать передвижную криминалистическую лабораторию), также иными специальными средствами, транспортом. При преследовании преступника по "горячим следам" следует предусмотреть систему связи между следственно-оперативной группой. группой преследования и дежурным соответствующего подразделения. В группу преследования желательно включить сотрудников подразделения быстрого реагирования.
По прибытии на место происшествия необходимо установить, есть ли потерпевшие, и принять меры к оказанию им медицинской помощи. Важным моментом является постановка конкретных задач каждому члену следственно-оперативной группы. При этом особое значение приобретает деятельность оперативного работника по выявлению свидетелей, следов подготовки и совершения нападения, которые могут находиться за пределами границ места происшествия. Поэтому границы места происшествия могут быть расширены, а осмотр проведен по узлам.
В процессе общего и детального осмотра необходимо принять меры к обнаружению, фиксации и изъятию следующих видов следов:
— свидетельствующих о пребывании преступников на месте происшествия (рук, ног, зубов, губ, ушей, обуви, транспортных средств, личных вещей, в том числе масок, частей от них, окурков, спичек, пачек из-под сигарет, крови, слюны и т. д.). Особое внимание следует уделить обнаружению, фиксации и изъятию микрообъектов;
— указывающих на применение холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ (пули, гильзы, патроны, следы выстрела и взрыва, части взрывных устройств и т. д.)
— свидетельствующих о возможной борьбе преступников с потерпевшими (разорванные части одежды, оторванные пуговицы, кровь, вырванные волосы, обломанные части ногтей, различные выделения человека и т. п.);
251
— указывающих на применение орудий взлома при преодолении преград, взлом хранилищ (следы отжима, сверления, автогенной резки, орудия взлома, части от орудий взлома, части разрушенной преграды и т. д.);
— свидетельствующих о предметах, принадлежавших преступникам (оружие, личные вещи и т. д.), или же об исчезновении с места происшествия определенных предметов (части упаковки, ярлыки и др.);
— указывающих на пути проникновения и отхода преступников. Здесь наряду с обнаружением других следов важное значение имеют такие следы, как почва, исследованием которой можно локализовать участок, от которого она отделилась.
Факт обнаружения и изъятия следов необходимо отразить в протоколе осмотра места происшествия и зафиксировать с помощью технико-криминалистических средств. С этой целью может быть применена видеозапись.
Допрос сввдетелеб и потерпевших. Цель их допроса состоит в получении возможно полной информации об обстоятельствах совершенного нападения, личности преступников, применяемом оружии, похищенных предметах. В любом случае надо выявить следующее:
— откуда и при каких обстоятельствах появились преступники;
— количество нападавших и что конкретно каждый из них делал;
— подробное описание преступников по методу словесного портрета;
— характер общения преступников между собой (что говорили, как обращались друг к другу и т. д.);
— как были вооружены, экипированы преступники, у кого конкретно находилось оружие (его вид, отличительные признаки и пр.);
— как преступники использовали оружие, каким образом угрожали и в чем заключалась cytb угроз;
— использовали ли преступники транспорт, если использовали, то какой (марка, цвет, номерные знаки, особенности и т. п.)';
— где находился транспорт во время нападения, в каком направлении скрылись преступники;
—наименование и подробное описание похищенных предметов, ценностей и т. д., их отличительные особенности;
252
— кто мог знать о наличии денег в предприятии, их поступлении, наличии ценностей в местах их хранения;
— не появлялись ли перед нападением посторонние лица, не проявлял ли кто-либо повышенного интереса к потерпевшим;
— какие следы могли остаться на преступниках в результате проникновения, борьбы и т. д.
При допросе потерпевших, свидетелей следует учитывать, что они могут испытывать чувства эмоциональной подавленности из-за случившегося. В этом случае допрашиваемого надо успокоить, войти, в его положение. В некоторых случаях допрос следует перенести на более позднее время. В том случае, если допрашиваемый испытывает страх перед пре-ступниками,-его следует убедить в возможности защиты со стороны правоохранительных органов, в осуществлении принимаемых мер по защите сообщаемой им информации. При изучении свойств личности допрашиваемых существенное значение имеет вопрос об их отношении к преступникам.
Применение тактических приемов допроса свидетелей, потерпевших определяется занимаемой ими позицией. Обычно они дают правдивые показания. В таких случаях тактические приемы направлены на оживление их ассоциативных связей. При оценке показаний свидетелей, потерпевших необходимо учитывать, что чувство страха и иные моменты могут привести к определенной гиперболизации их показаний.
Задержание подозреваемых. При задержании участников бандитского нападения могут иметь место следующие ситуации:
1. Участники банды застигнуты на месте преступления.
2. Участники банды скрылись с места происшествия, и осуществляется их преследование.
3. Известно местонахождение участников банды.
4. Участники банды захватили воздушное судно, предприятие, учреждение с заложниками.
Задержание групп вооруженных заложников осуществляется, как правило, в рамках оперативных планов МВД РФ "Сирена", "Гром", "Рубеж", "Набат". Подготовка к задержанию включает: — планирование операции по задержанию; — блокирование района местонахождения преступников; — формирование групп по задержанию, оснащение их вооружением, средствами индивидуальной защиты; — инструктирование участников задержания.
253
Численный состав групп задержания определяется в зависимости от количества преступников, степени их опасности, вооруженности, характера ' объекта их местонахождения и подступов к нему. Во всяком случае против каждого вооруженного бандита должно действовать не менее 2—3 сотрудников органов внутренних дел.
Важное значение приобретает обеспечение участников задержания средствами боевой, оперативной, криминалистической техники, служебно-розыскными собаками; изучение личности задерживаемых; изучение мест возможного задержания и прилегающих территорий; определение способов проникновения к месту задержания.
Непосредственное задержание преступников осуществляется в рамках тактической операции. Ее проведение должно обеспечить: внезапность задержания; применение отвлекающих моментов; психологическое воздействие на преступников; максимальное использование имеющихся сил и средств.
Сама же операция по задержанию включает: проведение мероприятий по обеспечению режима на месте задержания преступников; их блокирование; скрытое сближение с ними; действия по их захвату.
Мероприятия по обеспечению режима и блокирования имеют цель удаления из определенной зоны посторонних лиц, транспорта, перекрытия вероятных путей отхода преступников.
Захват преступников — самый ответственный момент при проведении задержания. Тактические приемы захвата зависят от конкретной ситуации: при захвате возможно ведение переговоров с помощью мегафона, телефона; устройство засад; применение служебно-розыскных собак, специальных средств типа "черемухи"; использование боевой техники (бронетранспортеров). В процессе задержания могут быть применены приемы по нейтрализации преступников: использование газовых пистолетов и баллончиков и др. После задержания и изъятия у них оружия проводится личный обыск. '
Личный обыск бандитов. Его проведение требует особой тщательности. Прежде всего необходимо разъединить участников банды и ^ровести личный обыск каждого преступника в отдельности.
Производство обыска необходимо осуществлять 2 сотрудникам органов внутренних дел: один обыскивает, другой —
254
с оружием в руках наблюдает за процессом обыска. Задержанного надо поставить лицом к какой-либо опоре (стене и т. д.), наклонить вперед так, чтобы разведенные в сторону руки (выше головы) упирались в нее. При отсутствии опоры обыскиваемого надо поставить на колени, а руки положить на голову либо положить его на землю, лицом вниз.
Личный обыск проводится по разработанным в криминалистике правилам: сверху вниз, с обследованием тела, одежды, обуви и т.д.
Допрос подозреваемого, обвиняемого. В процессе допроса указанных лиц необходимо выяснить все обстоятельства, связанные: с совершенным преступлением, с деятельностью банды, ее организацией, количеством участников и выполняемыми каждым из них функциями. В любом случае следует установить:
— кто является организатором банды и какова его роль; — кто и как вовлекал в банду членов; — кто разрабатывал планы совершения преступлений и организовывал их осуществление, распределял роли, приобретал или изготовлял оружие, подыскивал или предоставлял транспорт и т. д.
—кто осуществлял распределение награбленного имущества и других ценностей, организовывал хранение и сбыт похищенного, следил за дисциплиной, осуществлял разборки и т. п.
— сколько было членов в банде и какова роль каждого из них, в каких конкретно преступлениях участвовали исполнители;
— кому сбывалось похищенное;
— обстоятельства совершенного преступления и роль допрашиваемого в его реализации.
Применение тактических приемов допроса определяется позицией допрашиваемых: дают правдивые показания, правдивые показания перемешиваются с ложными, дают ложные показания, не дают никаких показаний.
Во время допроса подозреваемых, обвиняемых применяются тактические комбинации, включающие использование приемов эмоционального, логического воздействия и др.
Пропэводство обысков. При расследовании бандитизма, как правило, проводятся групповые обыски. Их число зависит от конкретной ситуации.
255
Эффективность обысков во многом зависит от подготовительного этапа. Для производства обысков необходимо создание оперативных групп по числу обыскиваемых мест. В состав групп, кроме иных участников, необходимо включить лиц для обеспечения безопасности (сотрудники подразделений быстрого реагирования, проводники со служебно-розыскными собаками и т. д.). Необходимо тщательно изучить личность обыскиваемых, место обыска и подступы к нему, принять меры к проникновению на объект обыска, защиты информации о времени и месте проведения следственного действия. Важным моментом подготовительного этапа является организация связи между руководителем расследования и оперативными группами.
Во время проведения обыска необходимо принять меры предосторожности и обеспечить наблюдение за обыскиваемыми. Особое внимание следует обратить на обнаружение тайников с оружием, боеприпасами, взрывными устройствами, взрывчатыми веществами и т. д.
Назначение судебных экспертиз. По делам о бандитизме судебные экспертизы в соответствии с Указом Президента № 1226 могут быть назначены до возбуждения уголовного дела. Их спектр достаточно разнообразен. Наиболее часто назначаются следующие: — судебно-медицинская экспертиза трупа; — криминалистическая экспертиза холодного оружия; — судебно-баллистическая экспертиза оружия и следов его применения;
— экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ, следов взрыва;
— трасологическая экспертиза следов рук, ног, зубов, орудий взлома, транспортных средств; — трасологическая экспертиза целого по частям; — фоноскопическая экспертиза;
"- судебно-биологическая экспертиза следов крови, спермы, слюны, запаховых веществ; — судебно-почвоведческая экспертиза; — физико-химическая экспертиза материалов и веществ; — судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемых и т. д.
2^6



ОГЛАВЛЕНИЕ