ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА II МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
§ 1» Криминалистическая характеристика вымогательства Законодатель определяет вымогательство как требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение каких-либо действий имущественного характера под угрозой насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, оглашения позорящих сведений о лице или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ), в ведении или под охраной которых находится это имущество.
Квалифицированным является вымогательство, совершенное с применением насилия, неоднократно, по предварительному сговору группой лиц, под угрозой убийства или нанесения тяжких телесных повреждений, особо квалифицированным — совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупных размерах, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, лицом, ранее два и более раза судимым за хищение или вымогательство.
Относясь к группе насильственно-корыстных преступлений, вымогательство посягает на все виды собственности. В современной социально-экономической ситуации наблюдается резкий рост вымогательства, особенно его квалифицированных форм. Оно является самым распространенным видом преступлений, совершаемых организованными преступными структурами. Статистика свидетельствует, что около 70% вымогательств совершается преступными группами, причем подавляющая часть из них— организованными преступными формированиями. Именно эти преступления представляют наибольшую опасность, требуют для раскрытия применения значительных усилий.
Предметом вымогательства являются деньги, машины, квартиры, дачи, земельные участки, драгоценности. Они вымогаются не только у частных лиц, руководителей коммерческих и государственных предприятий, но даже и у служащих государственных федеральных и местных органов. В этом случае вымогательство нередко сопровождается захватом заложников. Предметом вымогательства могут быть документы на право владения той или иной собственностью: приватизированной 9.133 . 2^7
квартирой, земельным участком и т. д. В практике отмечены случаи, когда предметом вымогательства является право на владение той или иной фирмой. Например, вымогатели предлагают фирме финансовую помощь под непомерно высокие проценты, угрожая в случае отказа всевозможными бедами. При этом вымогателей интересуют не проценты, а возможность внедрения в фирму с тем, чтобы в дальнейшем стать ее хозяином.
Способы совершения вымогательства разнообразны и во многом определяются уровнем организованности преступной структуры, ее направленностью, свойствами личности вымогателей и т. д.
Вымогательство, как правило, тщательно готовится. В процессе подготовки собираются сведения о деятельности объекта вымогательства: наличии денежных средств, имущества, связей, родственников и т. д. Вымогатели изучают образ жизни интересующих лиц, особое внимание обращают на сбор компрометирующих материалов. В этот же период приобретаются оружие, специальные средства, орудия пыток, определяются места захвата жертв и заложников, места содержания жертв, осуществляются контрразведывательные мероприятия в отношении правоохранительных органов, устанавливаются коррумпированные связи с работниками органов власти и управления и т. д.
Завершив подготовительный этап, преступники предъявляют соответствующему лицу лично, по телефону, через третьих лиц требование о передаче имущества или права на него. Требование сопровождается угрозой применения насилия не только в отношении этого лица, но и его родственников. Угроза может выразиться в уничтожении имущества, например, путем взрыва. В случае задержки с ответом угроза повторяется. При несогласии владельцев имущества с требованием вымогателей последние прибегают к исполнению своей угрозы. Практика показывает, что вымогатели все чаще прибегают к захвату жертв, их родственников, знакомых, которых нередко подвергают пыткам.
Встречаются и другие способы вымогательства: — вовлечение в азартную игру или увеселительное мероприятие с последующим требованием выплаты долга за проигрыш или определенной суммы за развлечение;
2^8
— предложение руководителям предприятий и т. д. охраны их объектов или жизни;
— требование выплаты долга от имени кредитора или неустойки, пени за срыв какой-либо сделки, просрочку выплаты денег за проведенную операцию;
— предложение финансовой помощи под высокий процент, который после заключения сделки удваивается;
— предложение какого-либо ненужного товара по очень высокой цене и т. д. Обстановка совершения вымогательства характеризуется:
— местом и временем встреч вымогателей с потерпевшими. При этом место и время встреч вымогатели определяют сами;
— местом и временем похищения, содержания и пыток жертв;
— взаимоотношением преступников и потерпевших; — образом действий вымогателей. В ряде случаев они не скрывают свою деятельность, придавая ей видимость законности. Иногда при реализации угрозы преступники умышленно не скрывают своих действий в назидание другим возможным жертвам.
При анализе свойств личности вымогателей можно отметить их высокий профессионализм на управленческом и обеспечивающем уровне. Нередко технологию вымогательства разрабатывают генеральные и коммерческие директора акционерных обществ) банков, их заместители, штатные охранники службы безопасности коммерческих структур и банков. Среди них немало лиц с высшим образованием, доля судимых составляет около 27%. Более 60% вымогателей имеют возраст моложе 30 лет, причем 90% из них мужчины. Более трети вымогателей ведут внешне законопослушный образ жизни, числятся работающими в коммерческих и государственных структурах.
Потерпевшие от вымогательства подразделяются на две группы:
— ведущие законопослушный образ жизни (банкиры, предприниматели и т. д.) и имеющие определенные доходы от своей деятельности;
— ведущие противоправный образ жизни. При этом вымогатели "вычисляют" таких) которые совершают какие-либо сомнительные сделки, нарушают закон и т. д., либо находят явных правонарушителей (мошенников, дельцов наркобиз-259
неса и др.). Если первая категория может обратиться в правоохранительные органы в случаях совершения против них вымогательства, то вторая — предпочитает этого не делать. Среди потерпевших первой группы немало и таких) которые при совершении в отношении них вымогательства, не обращаются в правоохранительные органы и выплачивают регулярно дань преступникам. Поэтому латентность вымогательств достаточно велика.
Типичными объектами-носителями информации по делам о вымогательстве являются: — деньги, ценности, различное имущество; — упаковочные материалы, в которых находилось переданное преступникам имущество;
— огнестрельное оружие) боеприпасы, следы выстрела; — холодное оружие и специальные средства; — взрывные устройства и взрывчатые вещества, следы взрыва;
— орудия пыток и следы от них на потерпевших и других объектах;
— следы рук, ног, зубов, транспортных средств и т. д.; — кровь, волосы и другие биологические объекты; — документы на право владения каким-либо имуществом; — документы, свидетельствующие об определенных финансовых сделках, операциях (денежные переводы и т. д.); — фонограммы и видеограммы.
При расследовании вымогательства большое значение имеет поиск и обнаружение микрообъектов, включая следы запаха.
§ 2. Тшвпные следстеенные ситуации первоначальной) этапа расследования в программа дейегаии следователя по их разрешению
Поводами к возбуждению уголовных дел о вымогательстве, как правило, являются заявления потерпевших и непосредственное обнаружение правоохранительными органами признаков преступления. Поступившая информация о вымогательстве подлежит тщательному изучению, оценке и проверке, поскольку практике известны случаи, когда преступные структуры пытались свести счеты между собой, делая ложные заявления о вымогательстве, с помощью правоохранительных органов.
260
Для начального этапа расследования вымогательства наиболее характерны две исходные следственные ситуации:
а) вымогатели задержаны с поличным при передаче им потерпевшими денег, ценностей и т. д.;
б) предмет вымогательства потерпевшими передан преступникам.
Первая следственная ситуация имеет две разновидности задержания вымогателей: — в связи с заявлением потерпевших; — в связи с непосредственным обнаружением правоохранительными органами признаков вымогательства.
Успех разрешения ситуации во многом определяется эффективностью задержания, для чего необходимо провести соответствующие организационные мероприятия, в частности, по первому варианту ситуации:
а) предупреждение заявителя об уголовной ответственности за ложный донос и получение от него протокола-заявления о вымогательстве;
б) проверка полученного заявления и возбуждение уголовного дела;
в) создание следственно-оперативной группы и распределение функциональных обязанностей;
г) разработка плана расследования преступления, в котором отражены мероприятия по подготовке задержания вымогателей с поличным. К ним относятся:
— подготовка технических средств для документирования преступной деятельности вымогателей;
— инструктаж заявителя о поведении во время ведения переговоров и передачи предмета вымогательства преступникам;
— инструктаж заявителя о правилах использования звукозаписывающей аппаратуры;
— подготовка для передачи заявителем вымогателям необходимой суммы денег (в определенной ситуации муляжа, "куклы"), ценностей и других предметов вымогательства, упаковочных материалов и иных подобных объектов;
— организация оперативного наблюдения с применением видеосъемки за местом передачи предмета вымогательства преступникам;
— принятие правовых, организационных и оперативно-розыскных мер по обеспечению безопасности заявителя и членов его семьи. 261
Аналогичные мероприятия проводятся и по второму варианту ситуации. Однако, если по первому они проводятся по возбужденному уголовному делу, то по второму — в рамках материалов оперативной разработки, а момент возбуждения уголовного дела совпадает с началом задержания вымогателей. Кроме того, в первом варианте ситуации временной отрезок между возбуждением уголовного Дела и передачей предмета вымогательства может быть незначительным, что вызывает определенные трудности при проведении подготовительных мероприятий по задержанию вымогателей.
В дальнейшем проводятся следующие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия. Следственные действия: — задержание вымогателей;
— осмотр места происшествия (места задержания вымогателей);
— личный обыск задержанных вымогателей; ^ — освидетельствование задержанных вымогателей; — производство обысков по месту жительства и работы вымогателей, а также у их родственников и иных лиц;
— допросы задержанных вымогателей в качестве подозреваемых;
— осмотр предметов вымогательства) упаковочных объектов и т. Д.;
— осмотр помещений, в частности, где содержались заложники; — допрос потерпевшего;
— проведение очных ставок между потерпевшим и вымогателями; — допросы иных свидетелей;
— предъявление для опознания подозреваемых потерпевшему, свидетелям;
— получение образцов для сравнительного исследования и назначение' судебных экспертиз. Организационные мероприятия:
— проверка задержанных вымогателей по криминалистическим учетам и коллекциям (алфавитно-дактилоскопическому, фонотекам и видеотекам);
— информирование соседних горрайорганов внутренних дел и иных правоохранительных органов о совершенном преступлении;
%2
— изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных и иных материалов о вымогательстве; — организация розыска скрывшихся преступников; — истребование характеристик на задержанных и т. д. Проведение оперативно-розыскных мероприятий направ* лено на установление всех участников вымогательства, а также совершенных ими преступлений, розыск скрывшихся преступников.
По второй следственной ситуации возможны три варианта. 1. Вымогательство совершается систематически, вымогатели потерпевшему известны. В этом случае необходимо действовать так же, как и в первой ситуации, приняв меры к задержанию преступника с поличным при передаче предмета вымогательства.
2. Данных о том, что вымогательство повторится, нет, хотя преступник потерпевшему известен. В этом случае после допроса заявителя, свидетелей проводятся организационные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование деятельности вымогателя, изучение его образа жизни с возможным привлечением к уголовной ответственности за вымогательство в отношении других лиц. От их результатов зависит решение вопроса о дальнейшем направлении расследования.
3. Преступник потерпевшему неизвестен, и данных о том, что вымогательство повторится, нет. В этом случае также после допроса заявителя, свидетелей проводится комплекс организационных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности преступника (составление и использование розыскных ориентировок, композиционных портретов и т. д.), установление всех обстоятельств совершенного преступления.
§ 3. Особенности тактики промдення отдельных следственных действий
Задержание* Эффективность расследования вымогательства во многом зависит от успешного проведения данного следственного действия. Задержание вымогателей осуществляется в рамках тактической операции, предусматривающей проведение не только данного следственного действия, но и серии организационных мероприятий. 263
На подготовительном этапе задержания необходимо тщательно спланировать операцию по задержанию, учитывая, что вымогателей надо взять с поличным. В этой связи следует определить численный состав участников следственного действия, который может быть весьма значительным, если осуществляется задержание группы вымогателей, задержание вымогателей в разных местах одновременно. Как правило, вымогатели бывают вооружены. Поэтому в состав участников задержания необходимо включить вооруженных сотрудников подразделений быстрого реагирования и др., владеющих приемами самбо, каратэ и т. д.
Существенное внимание должно быть уделено обеспечению участников задержания технико-криминалистическими и специальными средствами и определению тактических приемов их применения, что особенно важно для процесса фиксации действий вымогателей с помощью видеозаписи. Данное средство фиксации рекомендуется применять во всех случаях задержания. Однако особенности места задержания, назначение которого, как правило, зависит от вымогателей, создают определенные трудности для применения видеозаписи. Поэтому место задержания, подходы к нему должны быть изучены заранее, С учетом ситуации средства видеозаписи могут быть установлены заранее. Участников задержания следует ознакомить с особенностями места проведения следственного действия. Что же касается специальных средств ( * 'черемухи", газовых пистолетов, наручников и т. д.), то они необходимы для нейтрализации преступников в случае их сопротивления.
Особое внимание необходимо уделить подготовке предмета вымогательства, до передачи преступникам он должен быть осмотрен с фиксацией его отличительных признаков, а в необходимых случаях помечен специальными средствами. В ряде случаев, особенно при захвате вымогателями заложников, требуются значительные суммы денег, которые не так просто собрать. На практике в подобной ситуации иногда готовят "куклы" или же предлагают возместить недостающую сумму какими-либо товарами. В частности, по одному уголовному делу преступникам предложили два десятка японских телевизоров, которые загрузили в грузовую автомашину. На груз оформили транспортную накладную, и после 264
того, как вымогатели расписались в накладной и сели в автомашину, они были задержаны.
Весьма существенным моментом подготовительного этапа является решение вопроса об обеспечении безопасности потерпевших, что особенно важно при передаче предмета вымогательства в помещениях с ограниченным пространством, которое контролируется преступниками. Задержание здесь можно произвести, после того как потерпевшие покинут помещение.
В настоящее время преступники, как правило, передвигаются на быстроходных импортных автомашинах, поэтому следует предусмотреть обеспечение следственно-оперативной группы средствами автотранспорта и перекрытие возможных путей отхода вымогателей.
Непосредственное задержание вымогателей — самый ответственный момент следственного действия. Применение тактических приемов зависит от конкретной ситуации. В любом случае необходимо действовать быстро, решительно, внезапно и активно. Действия задерживающих должны упреждать деятельность лиц, подлежащих задержанию. Это достигается скрытым приближением к объекту задержания, применением отвлекающих приемов, а также специальных средств и т. д.
Допрос потерпевшего. Важным моментом допроса потерпевшего на этапе установления с ним психологического контакта является принятие мер, направленных на успокоение допрашиваемого, разъяснение ему имеющихся возможностей по защите его, а также близких от преступников, сохранения в тайне его биографических данных, создания уверенности в оказании ему помощи и разоблачении вымогателей. Потерпевшие, как правило, дают правдивые показания, поэтому тактические приемы допроса направлены на оказание им помощи в оживлении их ассоциаций. В любом случае у Допрашиваемого необходимо выяснить:
— при каких обстоятельствах впервые познакомился с вымогателями, сколько их приходило, как часто;
— приметы каждого из вымогателей, может ли он кого-либо опознать;
— кто из них осуществлял какие-либо действия, кто является организатором и руководителем преступления; — какие требования выдвигали вымогатели; 265
— высказывались ли угрозы, в чем конкретно выражались, носили ли реальный характер, предпринимались ли какие-нибудь действия для исполнения угроз;
— передавал ли потерпевший что-либо ранее вымогателям, если передавал, то что конкретно и при каких обстоятельствах;
— рассказывал ли потерпевший кому-либо о вымогательстве в отношении него;
— кто являлся свидетелем действий вымогателей. Допрос подозреваемых. На подготовительном этапе допроса подозреваемого особое внимание следует обратить на изучение его социальных, психологических и биологических свойств; наличие доказательств его участия в преступлении; выполняемые функции.
Эти и другие обстоятельства, а также линия поведения допрашиваемого определяют выбор тактических приемов допроса, которые включают, как правило, логические и тактические комбинации.
В процессе допроса у подозреваемого следует выяснить: состав преступной группы и роль каждого члена; кто является руководителем; когда и кем сформирована группа вымогателей и сколько преступлений совершила; в каких преступлениях участвовал допрашиваемый и что конкретно делал; как распределялись средства, полученные в результате преступной деятельности; подробное изложение своих действий по преступлению, в результате совершения которого он задержан.
Производство обысков. При расследовании вымогательства проводится личный обыск задержанных, а также обыск по месту их жительства, работы, у родственников и иных лиц, у которых могут храниться предметы вымогательства. Личный обыск проводится в обязательном порядке после задержания вымогателей в соответствии с разработанными в криминалистике рекомендациями. П^и личном обыске следует особое внимание уделять обнаружению оружия, орудий пыток, документов, свидетельствующих о связях с другими преступниками, предметов вымогательства и т. д. Эти же объекты служат целью проведения обысков по месту жительства и работы. При расследовании вымогательств, совершаемых организованными преступными структурами, как правило, проводятся групповые обыски, требующие привлечения зна-
"66
чительного количества сил и средств, обеспечения управления ими на подготовительном и рабочем этапах.
Прослушивание и звукозапись телефонных переговоров* Данное следственное действие является весьма эффективным средством при расследовании вымогательства. При его проведении следователь выносит постановление, получает санкцию прокурора и направляет отдельное поручение органу дознания для выполнения вынесенного постановления. В поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, порядок передачи и реализации полученной информации.
После получения кассеты с фонограммой и протокола прослушивания в присутствии понятых фонограмма осматривается, о чем составляется протокол. При осмотре фонограммы проверяется ее подлинность, цельность, правильность оформления и хранения, затем фонограмма приобщается к делу в качестве вещественного доказательства.
Прослушивание может быть проведено и с помощью портативного магнитофона (диктофона). Магнитофон можно снабдить запирающим устройством для исключения подмены кассеты. В начале фонограммы целесообразно сделать контрольную запись, например время вручения, данные понятых и т. д.
Следственный осмотр. При расследовании вымогательства может быть проведен осмотр места происшествия, осмотр предмета вымогательства, помещений, например, где содержались заложники, пытались жертвы и т. д. В процессе осмотра особое внимание следует обратить на обнаружение и изъятие микрообъектов, включая следы запаха.
Назначение и производство судебных экспертиз. Многочисленность видов следов предопределяет и многочисленность судебных экспертиз при расследовании вымогательства: трасологических, баллистических, автороведческих и по-черковедческих, технико-криминалистических экспертиз документов, судебно-медицинских, биологических и т. д.
Особое место среди судебных экспертиз принадлежит фо-носкопической экспертизе. В процессе ее производства можно решить следующие вопросы: ,
— установить принадлежность голоса и речи конкретному лицу; — установить дословное содержание разговора;
267
— установить количество участников разговора и реплики, произнесенные каждым из них;
— решить вопрос, является ли фонограмма оригиналом или копией;
— решить вопрос, имеются ли в представленной фонограмме признаки привнесенных изменений в процессе записи или после ее окончания;
— установить, производилась ли запись на представленном магнитофоне;
— установить, является ли представленная фонограмма оригиналом или копией;
— получить данные о социальных, психологических и биологических свойствах лица, речь которого содержится в представленной фонограмме.
При назначении фоноскопической экспертизы следует сообщить эксперту дату и время производства звукозаписи, марку и тип магнитофона, микрофона и магнитной ленты, условия производства звукозаписи.
Вместе с фонограммой на исследование направляются экспериментальные или свободные образцы голоса проверяемого лица.



ОГЛАВЛЕНИЕ