<< Предыдущая

стр. 48
(из 102 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

общество в лице совета директоров, а в случае подачи иска членами
совета директоров общество представляет правление.

3. Общее собрание

!!259

Особую группу составляют иски, которые связаны с возмеще-
нием ущерба, причиненного обществу действиями его учредителей
или ведущих дела должностных лиц. Если претензии общества не
сопровождаются оговорками, заявлениями этих лиц, сделанными
заранее, то по требованию определенной части акционеров на них
может быть обращено взыскание. Как правило, претензии к ним
могут быть предъявлены в течение нескольких ближайших лет (не
более 3-х лет) с момента регистрации общества или причинения
ущерба.

Протокол общего собрания. Его ведение возлагается на сек-
ретариат, осуществляющий организационное, информационное и про-
токольное обеспечение подготовки и проведения собрания.
Секретариат может иметь сложную структуру:
ответственный секретарь, который руководит работой секрета-
риата и подписывает протоколы;

протокольный отдел (ведет и оформляет протоколы собраний,
собирает справочно-информационные материалы, дорабатывает про-
екты постановлений, решений в процессе их обсуждения, информи-
рует собрание по вопросам правильного применения регламента по
конкретным вопросам, возникающим в ходе собрания, и т.д.);

группа технического обеспечения (с использованием ЭВМ про-
изводит регистрацию, обрабатывает бюллетени, готовит соответству-
ющие справки);
группа оповещения и регистрации;

группа хозяйственного обеспечения (готовит помещения, обес-
печивает документами, канцелярскими принадлежностями и т.п.);

группа режима (обеспечивает надлежащий порядок, безопас-
ность и другие условия для нормального проведения собрания).

В протоколе должны находить отражение все вопросы, затра-
гивающиеся в ходе заседания и принятия решений с учетом посту-
пивших по ним предложений. Обычно протокол ведется в 2-х
экземплярах (оригинал и страховая копия) и подписывается предсе-
дателем и ответственным секретарем. Оформление протокола не
должно затягиваться, вот почему в регламенте собрания определя-
ется максимальный для этого срок (три - семь дней) после окон-
чания собрания.

Председатель и ответственный секретарь собрания несут персо-
нальную ответственность за фактическую достоверность протокола
собрания.

Протоколы собраний акционеров хранятся в порядке, предус-
мотренном обществом для хранения всей документации. Они должны
быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным

!!260

представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры
и их представители вправе снимать копии с протоколов собраний. По
требованию любого акционера должны выдаваться удостоверенные
выписки из книги протоколов.

В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного
изложения фактов в протоколе собрания акционер должен иметь
право требовать их исправления. Если же обнаружено несоответст-
вие формулировок решений собрания, а также при подозрении на
умышленное искажение протокола собрания, акционер управомочен
на ближайшем собрании ставить вопрос о досрочном освобождении
от должности члена совета директоров, председательствовавшего на
том собрании, и переизбрании ответственного секретаря собрания.

!!260

4. Совет директоров

Создание совета директоров или наблюдательного совета преду-
сматривается п. 2 ст. 103 ГК РФ в том случае, если количество
акционеров превышает пятьдесят. Детальное регулирование его де-
ятельности осуществляется на основе корпоративного акта, который
обычно называется "Положение о Совете директоров".

Совет директоров, строго говоря, не является исполнительным
органом, главная его задача состоит в том, чтобы контролировать
деятельность правления акционерного общества. Однако, если это
предусмотрено уставом АО или в соответствии с принятым им самим
решением он может участвовать в принятии некоторых решений
общества или в их одобрении. По крайней мере, текущими, обыч-
ными делами корпорации совет директоров не занимается.

В англо-саксонском праве правовое положение совета директо-
ров несколько иное, оно более сходно с правовым положением
правления акционерного общества, которое, согласно нормам конти-
нентального права, является чисто исполнительным органом корпо-
рации. Большинство стран англо-саксонской семьи права имеет двух-
звенную структуру органов управления: правление и общее собрание
акционеров.

В российском законодательстве пока отсутствуют нормы, де-
тально определяющие правовое положение совета директоров, и
поэтому сами корпорации разрабатывают правовой статус этого органа,
издавая соответствующий корпоративный акт, в котором находят
отражение следующие вопросы.

Состав совета директоров. Он определяется размерами ус-
тавного капитала корпорации и находится в прямопропорциональной

!!261

зависимости от него. Точное же количество директоров устанавли-
вается общим собранием. Членами совета могут быть только физи-
ческие лица; они несут личную ответственность за участие в его
работе. В состав совета не должны включаться лица, входящие в
правление этого же общества, иначе таким директорам придется
контролировать самих себя.

Члены совета директоров обычно избираются сроком на два
года на общем собрании акционеров и могут переизбираться неог-
раниченное число раз. Как правило, совет комплектуется из состава
акционеров или их представителей.

Директора выбирают из своего числа председателя совета и
одного или нескольких заместителей сроком на 2 года. На срок
полномочий данного совета назначается секретарь совета, который
должен обеспечивать ведение и сохранность протоколов заседаний
совета директоров.

Совет директоров может при необходимости создавать комите-
ты из своего числа и других сотрудников общества для решения
какого-либо конкретного вопроса.

Несколько иная практика комплектования советов в Германии.
Не весь состав наблюдательного совета комплектуется общим собра-
нием. Определенная его часть состоит из представителей рабочих и
служащих, выдвигаемых ими же.

Несмотря на то, что в ФРГ правовое регулирование наблюда-
тельных советов довольно отлажено, там считают, что советы ди-
ректоров нуждаются в реформировании в плане повышения требо-
ваний, предъявляемых к ним, для проведения советами более ответ-
ственного контроля за исполнительной властью корпораций. В связи
с этим предлагается: во-первых, проводить заседания советов чаще,
чем четыре раза в год; во-вторых, прекратить практику выдвижения
в наблюдательные советы ставленников управляющих, т.е. тех, кого
им положено контролировать. (Хотя по уставам члены совета дирек-
торов обязаны в первую очередь защищать интересы акционеров, на
практике они вынуждены идти на поводу у тех, в чьих руках
находится их выдвижение); в-третьих, повысить оплату труда членов
наблюдательных советов, в том числе и в виде акций корпорации,
на которую они работают, чтобы они могли выполнять роль беспри-
страстных арбитров; и, наконец, самое главное, ввести профессио-
налов в наблюдательные советы.
Основные принципы деятельности совета директоров.
1. Принцип выработки стратегии и политики с целью увели-
чения прибыльности общества. Члены совета директоров не должны
использовать возможности общества или допускать их использование

!!262

помимо цели получения обществом прибыли. Под термином "возмож-
ности общества" понимаются все принадлежащее обществу имущес-
тво и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной
деятельности, информация о деятельности и планах общества, <
также любые права и полномочия общества, имеющие для него
ценность.

Все решения совета должны отвечать этому требованию, ибо
иначе может быть подорвана сама сущность корпорации: осуществле-

ние деятельности с целью получения прибыли.

2. Члены совета директоров обязаны соблюдать лояльност*
по отношению к обществу, т.е. честность. Правомерность своих
поступков, особенно касающихся по сути их личных интересов,
директора должны ставить в прямую зависимость от соответствия
интересам корпорации. В случае, когда член совета директоров имеет
финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой являет-
ся или намеревается быть общество, а также в случае иного проти-
воречия интересов указанного лица и общества в отношении сущест-
вующей или предполагаемой сделки, предусматривается следующее:

он обязан сообщить о своей заинтересованности совету дирек-
торов до момента принятия решения о заключении сделки;

сделка должна быть одобрена большинством членов совета
директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большин-
ством акционеров;

он не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голо-
совании по такой сделке.

Члены совета директоров считаются имеющими личную финан-
совую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях
или обладают правами собственника, кредитора в отношении юриди-
ческих лиц, которые:

являются поставщиками товаров и услуг обществу;
являются крупными потребителями товаров и услуг, произво-
димых обществом;

могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом общества;
имущество которых полностью или частично образовано общес-
твом.

3. Члены совета директоров не имеют права в период своей
работы в этом качестве учреждать или принимать участие в
предприятиях, конкурирующих с обществом.

4. Члены совета директоров обязаны исполнять решения и
правила, установленные собранием акционеров.

5. Осуществление обязанностей должно быть добросовест-
ным и наилучшим в интересах общества.

!!263

6. Вознаграждение директорам за работу в совете директоров
устанавливается не ими, а по решению общего собрания акционеров.
Ограничений в отношении размера и формы вознаграждения нигде
не устанавливается. На практике оно часто определяется договором,
заключенным с членом совета от имени общества.

7. Члены совета директоров несут ответственность перед
обществом за ущерб, причиненный ему в результате:

неисполнения ими своих обязанностей, предусмотренных в
корпоративных актах;

небрежного исполнения ими своих функций.
Ответственность директора несут солидарно, за исключением
случаев, когда в момент принятия решения они не могли ни пред-
усмотреть, ни предотвратить таких последствий. Лицо, подавшее
особое мнение, от ответственности освобождается. Член совета
директоров может быть освобожден от ответственности, если он
руководствовался документами общества и другой информацией, в под-
линности которой не было основания сомневаться, либо если он действо-
вал в пределах нормального коммерческого или хозяйственного риска.

Ответственность наступает в размере возмещения полного ущерба,
причиненного обществу, включая упущенную выгоду, в размере ее
полной и справедливой рыночной стоимости. Члены совета могут
быть также освобождены досрочно от исполнения своих обязаннос-
тей по решению собрания акционеров.

Компетенция совета директоров. Основными задачами совета
директоров являются: разработка политики с целью увеличения
прибыльности и конкурентоспособности общества, обеспечения его
устойчивого финансового состояния, защита прав акционеров, фор-
мирование и контроль исполнительных органов. Для осуществления
этих задач совет директоров наделяется полномочиями, которые
весьма многочисленны. Чтобы не было неопределенности и конку-
ренции в деятельности органов управления обществом, в уставе или
Положении о совете директоров должен содержаться перечень во-
просов, которые относятся к исключительной компетенции совета
директоров. Таковыми могут быть:

определение приоритетных направлений деятельности общества;
выработка рекомендаций относительно величины, условий и
порядка увеличения или уменьшения размера уставного капитала;

принятие решений о выплате фиксированного дивиденда по
привилегированным акциям, а также выработка предложений по
размеру дивидендов на обыкновенные акции;

принятие решений о создании, размерах и направлениях исполь-
зования фондов и резервов общества;

!!264

<< Предыдущая

стр. 48
(из 102 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>