<< Предыдущая

стр. 82
(из 102 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>

нять свои служебные обязанности. Они обязаны не разглашать любые
известные им конфиденциальные сведения об Обществе, коммерческие и

!!440

производственные тайны. Обязанность по сохранению конфиденциальнос-
ти сохраняет силу в течение _________ лет после истечения срока испол-
нения служебных обязанностей членом Правления.

6.2. Члены Правления не вправе без согласия Совета директоров
заниматься от своего или чужого имени любой коммерческой деятельностью,
сходной с деятельностью Общества. Они также не вправе без согласия
Совета директоров быть членами Правления, управляющими или участни-
ками другого общества (товарищества).

6.3. Члены Правления, нарушающие свои обязанности, предусмот-
ренные пп. 6.1 и 6.2, обязаны возместить причиненный этими действиями
ущерб или сдать полученный доход.

6.4. Член Правления обязан лично возместить ущерб в случаях, когда
в нарушение закона. Устава или настоящего Положения:

а) возвращаются вклады акционерам;
б) акционерам выплачиваются проценты и доли прибыли;
в) выпускаются акции до полного достижения номинальной стоимос-
ти или более высокой реальной стоимости;
г) делится имущество Общества;

д) произведены выплаты после признания неплатежеспособности или
несостоятельности Общества;

е) выплачено вознаграждение члену Совета директоров;
ж) выдан кредит;

з) собственные акции Общества или другого Общества проданы,
приобретены, взяты в качестве залога.

6.5. При возникновении предположения о нарушении служебных
обязанностей член Правления вправе представить доказательства того, что
выполнял свои обязанности надлежащим образом или что действия, пов-
лекшие за собой ущерб, вытекали из обязательных для выполнения реше-
ний Общего собрания.

6.6. Претензии по возмещению ущерба, причиненного Обществу чле-
ном Правления, могут предъявить к этому лицу и кредиторы Общества,
если в удовлетворении требований последних самим Обществом было
отказано. Такая переуступка требования допускается лишь в случае грубо-
го нарушения исполнения обязанностей членом Правления. Кредитор вправе
предъявить свои требования к нему и в том случае, если Общее собрание
вынесло решение о непривлечении члена Правления к материальной ответ-
ственности.

6.7. Претензии по возмещению ущерба в случаях, предусмотренных
настоящим разделом, могут быть заявлены в течение пяти лет, если иное
не установлено законом или Уставом.

7. Заседания Правления

7.1. Правление рассматривает вопросы и принимает решения, как
правило, на своих заседаниях. Заседания проводятся еженедельно. В
необходимых случаях или по ходатайству ________ членов Правления.

Председатель Правления (Генеральный директор) незамедлительно созы-
вает заседание Правления. В любом случае заседания Правления должны
созываться, когда этого требуют интересы Общества.

7.2. Определение сроков, созыв и повестка дня заседания, председа-
тельство на нем, а также составление протоколов является компетенцией
Генерального директора. Книга протоколов должна предоставляться акци-
онерам по их требованию. Если Генеральный директор не принимает участия
в заседании, то председательствует его заместитель, а при отсутствии пос-
леднего - старший по возрасту член Правления.

7.3. По требованию членов Правления в повестку дня заседания
Правления могут вноситься дополнительные вопросы.

7.4. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку
дня, своевременно предоставляются Генеральному директору, в случае его
отсутствия - заместителю, с тем чтобы все члены Правления могли подго-
товиться к обсуждению. Предложения по пунктам повестки дня заседания
Правления, по которым должны быть приняты решения, должны посту-
пить к председателю или его заместителю не позднее чем за ______________
рабочих дней до дня заседания.

7.5. Правление принимает решения по возможности единогласно, если
при рассмотрении вопроса, требующего принятия решения, отсутствует
единство 'мнений, то лицо, председательствующее на заседании, решает
вопрос о возможности голосования и принятия решения. В случае призна-
ния голосования невозможным вопрос должен быть решен Генеральным
директором под личную ответственность. Результаты голосования по реше-
ниям, мнения по которым разделились, в случаях, предусмотренных
п. 5.2, должны быть выделены в протоколе, с указанием соотношения
голосов.

7.6. Правление правомочно принимать решения, если на заседании
присутствуют не менее половины его членов. При голосовании решение
принимается необходимым большинством голосов (см. п. 5.2). По вопро-
сам, решение которых принимается простым большинством голосов, при
равенстве голосов решающим является мнение председателя. Если предсе-
датель Правления на заседании отсутствует, то решение отклоняется.

7.7. По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего на
заседании члена Правления, обсуждение проводится лишь в случае, когда
известно, что соответствующий член Правления не будет присутствовать и
на следующем заседании, а вопрос должен быть решен незамедлительно.
Решение по этому вопросу безотлагательно должно быть доведено до све-
дения соответствующего члена Правления.

7.8. Возражения к протоколу должны быть высказаны членом Прав-
ления не позднее чем на следующем заседании Правления, при отсутствии
его на заседании - в течение недели после ознакомления с решением.

!!442

8. Обязательность коллективных решений Правления

8.1. Правление как коллективный орган принимает обязательные для
исполнения решения по всем вопросам, имеющим особое значение и важ-
ность для Общества, его дочерних фирм и холдинговых компаний, в
частности по:

а) вопросам, решение которых в соответствии с законом, Уставом
или настоящим Положением относится к компетенции Правления;

б) годовому балансу Общества;

в) вопросам, которые должны быть представлены на рассмотрение
Совету директоров;

г) вопросам созыва Общего собрания, ходатайств и предложений
Правления для принятия решений Общим собранием;

д) вопросам планирования хозяйственной деятельности и вопросам
внутреннего распорядка;

е)___________________________________
ж)___________________________________
з)___________________________________

9. Отчеты Совету директоров

9.1. Контроль за деятельностью Правления осуществляется Советом
директоров. Правление обязано предоставлять Совету директоров отчеты о:

а) предполагаемой политике Общества и прочих основополагающих
вопросах будущего управления делами (не реже одного раза в год, если
изменение положения Общества не потребует безотлагательного предостав-
ления отчета);

б) рентабельности Общества, особенно рентабельности собственного
капитала (на заседании Совета директоров при рассмотрении вопроса о
годовом балансе);

в) положении дел в Обществе, в частности об обороте (регулярно, не
реже одного раза в квартал);

г) деятельности, которая может иметь особое значение для рентабель-
ности и ликвидности Общества (по возможности своевременно для того,
чтобы Совет директоров до начала такой деятельности мог составить о ней
мнение).

9.2. Совет директоров вправе также в любое время требовать от
Правления отчета о положении дел в Обществе и коммерческих отношени-
ях со связанными с Обществом (зависимыми от него) предприятиями, а
также о состоянии дел на этих предприятиях, если оно может оказать
влияние на положение самого Общества.

9.3. Отчеты должны быть составлены точно и добросовестно.
9.4. Правление вправе при указании целей и причин требовать от
председателя Совета директоров созыва заседания Совета директоров.
Заседание должно состояться в течение двух недель после обращения о
созыве. Если требование Правления о созыве не удовлетворено, то Прав-
ление вправе при указании существа дела само созвать заседание Совета
директоров.

10. Подготовка и утверждение годового баланса

10.1. Правление обязано в начале текущего хозяйственного года (ис-
ходя из требований российского законодательства) составить годовой отчет
и баланс о состоянии дел в Обществе за истекший хозяйственный год и
незамедлительно представить их Совету директоров вместе с предложени-
ем о распределении прибыли. Предложение о распределении прибыли
должно состоять из следующих пунктов:

1. распределение прибыли между акционерами;

2. отчисление прибыли в резерв;

3. нераспределенный остаток прибыли;

4. балансовая прибыль.

10.2. Если годовой баланс подлежит аудиторской проверке, то неза-
медлительно после поступления заключения аудитора оба документа долж-
ны быть переданы Совету директоров.

10.3. При отсутствии возражений Совет директоров выносит годовой
баланс на утверждение Общему собранию.

10.4. Незамедлительно после поступления решения Совета директо-
ров по годовому балансу и отчету о положении дел в Обществе Правление
обязано организовать проведение Общего собрания для заслушивания и
утверждения годового баланса и отчета о положении дел, а также принятия
решения о распределении балансовой прибыли.

Общее собрание должно быть проведено не позднее 120 дней с нача-
ла года.

10.5. Годовой баланс, отчет о положении дел, аудиторское заключе-
ние, доклад Совета директоров и предложение о распределении прибыли
должны быть перед созывом Общего собрания представлены Правлением
акционерам и Общему собранию, а также должны быть выданы любому
акционеру на руки по его требованию.

II. Ведение учета и отчетности и извещение
для регистрации в реестре

11.1. Правление обязано заботиться о грамотном и добросовестном
ведении документации и делопроизводства.

11.2. В обязанности Правления входит извещение об изменениях в
составе персонала, правовых и имущественных изменениях для их внесе-
ния в реестр.

!!444

12. Обязанности Правления в случае возникновения убытков,
несостоятельности, неплатежеспособности

12.1. Если при составлении баланса или по оценке Должностных лиц
появляется предположение, что возникли убытки в размере более ___%
Уставного капитала, то Правление обязано незамедлительно созвать Общее
собрание и поставить его об этом в известность.

12.2. Если Общество становится неплатежеспособным, то Правление
не позднее чем через три недели после наступления неплатежеспособности
обязано внести предложения в Совет директоров, вытекающие из законо-
дательства РФ о санации и банкротстве.

12.3. После наступления неплатежеспособности или установления
несостоятельности Правление не вправе производить никаких платежей.

13. Порядок исполнения решений

13.1. Руководство исполнением решений Правления осуществляет
соответствующий член Правления, а контроль за исполнением -Генераль-
ный директор. Если в отдельных случаях обязанности еще не распределе-
ны, то руководство исполнением решений возлагается на Генерального
директора.

13.2. Правление обязано по требованию Общего собрания готовить и
проводить мероприятия, находящиеся в компетенции Общего собрания,
или мероприятия, о которых Общее собрание принимает решение в рам-
ках своей компетенции.

14. Деловая переписка

14.1. Деловые письма, направляемые определенным адресатам, дол-
жны содержать сведения о названии, организационно-правовой форме и
месте нахождения Общества, суде по месту нахождения Общества, органе,
ведущем реестр, и номере, под которым Общество занесено в реестр, а
также фамилии и имена Генерального (Исполнительного) директора и
председателя Совета директоров,

14.2. Названные в п. 14.1 сведения не указываются на сообщениях и
в докладах (отчетах), рассылаемых в рамках постоянных коммерческих
связей. Для этих документов обычно используются бланки, содержащие
только сведения, необходимые для конкретных случаев.

!!445

<< Предыдущая

стр. 82
(из 102 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>