<< Предыдущая

стр. 83
(из 102 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>


15. Координация отпусков и замещений в случае болезни
членов Правления

Генеральный директор координирует сроки отпусков и соответству-
ющее замещение членов Правления, согласовывая их с председателем Совета
директоров. Это правило действует и в случае отсутствия члена Правления
по болезни или другим причинам.

16. Функции представительства Правления в Совете директоров

16.1. Генеральный директор представляет Правление в Совете дирек-
торов. Он спрашивает согласия Совета директоров в случаях, предусмот-
ренных законом, Уставом или соответствующими решениями Совета ди-
ректоров, и постоянно информирует Совет директоров о положении дел на
предприятии и ходе коммерческой деятельности в случаях, предусмотрен-
ных п. 10 настоящего Положения.

16.2. По всем делам, имеющим особо важное значение для Общес-
тва, Генеральный директор обязан незамедлительно представлять доклад
председателю Совета директоров в устной или письменной форме.

!!446

15. ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор (Президент) Общества, далее именуемый
Генеральный директор, осуществляет оперативное руководство деятельностью
Общества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями
Совета директоров в пределах компетенции, определенной Уставом, кор-
поративными нормативными актами Общества, настоящим Положением, а
также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор Общества по должности входит в состав Совета
директоров Общества с правом решающего голоса.

1.2. Целью деятельности Генерального директора является обеспече-
ние прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-
экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных
гарантий персонала Общества.

2. Назначение Генерального директора

2.1. Генеральным директором может быть назначен любой российс-
кий или иностранный гражданин (в том числе и не акционер Общества,
если иное не оговорено в Уставе), обладающий полной дееспособностью и
не лишенный в установленном действующим законодательством порядке
права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета).

2.2. Кандидаты на должность Генерального директора могут выдви-
гаться членами Совета директоров и акционерами Общества. Допускается
самовыдвижение.

2.3. Генеральный директор назначается Общим собранием акционе-
ров Общества сроком на 2 года. Решение по вопросу назначения на дол-
жность Генерального директора принимается простым большинством голо-
сов участвующих в голосовании акций.

2.4. Общество в лице председателя Совета директоров заключает с
Генеральным директором трудовой контракт, в котором определяет его
права, обязанности и ответственность.

В контракте оговариваются установленные для Генерального дирек-
тора права и обязанности, пределы хозяйственного ведения имуществом
Общества, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяй-
ственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный
по его вине Обществу.

!!447

3. Срок полномочий Генерального директора

3.1. Генеральный директор исполняет свои полномочия в течение
срока, на который он был назначен, до того момента, пока не будет
назначен и не вступит в должность его преемник, за исключением случаев,
предусмотренных в п. 3.2 настоящего Положения.

3.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены
досрочно в случаях:

физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, при-
знание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
добровольной отставки, принятой Советом директоров;
по инициативе Совета директоров или Общего собрания акционеров,
когда в судебном порядке будет доказана вина Генерального директора в
причинении ущерба Обществу, а также в иных случаях грубого наруше-
ния им условий заключенного трудового контракта.

В этих случаях до назначения нового Генерального директора Совет
директоров поручает выполнять его обязанности одному из его заместите-
лей.

4. Полномочия Генерального директора

4.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство
деятельностью Общества и наделяется в связи с этим необходимыми пол-
номочиями.

4.2. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять в
пределах своей компетенции все действия от имени Общества.

Генеральный директор представляет Общество во всех организациях,
органах и учреждениях, как в РФ, так и за границей.

4.3. Генеральный директор:

формирует состав Правления Общества и представляет его на утвер-
ждение Совету директоров;

распределяет обязанности между членами Правления;

организует работу, председательствует на заседаниях Правления,
обеспечивает ведение протоколов заседаний;

утверждает организационно-управленческую и производственно-хозяй-
ственную структуру Общества;

организует разработку, утверждает и обеспечивает реализацию Про-
граммы развития персонала Общества;

утверждает штатное расписание Общества и должностные инструк-
ции работников;

заключает трудовые контракты с членами Правления, должностными
лицами и исполнительным персоналом Общества;

пользуется правом увольнения, перевода всех сотрудников Общест-
ва, принимает к ним меры поощрения и взыскания;

!!448

совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки,
распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, отнесен-
ных Уставом и корпоративными нормативными актами Общества к компетен-
ции Общего собрания акционеров или Совета директоров;

в пределах своей компетенции использует средства создаваемых
Обществом фондов и резервов;

руководит разработкой и представлением Совету директоров годово-
го отчета и баланса Общества;

обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и
Совета директоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хо-
зяйственным договорам;

устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну
или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий к
юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъ-
явленных к Обществу;

осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным ис-
пользованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда
для работников Общества, соблюдение требований законодательства об
охране окружающей среды;

обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного
договора (если таковой по инициативе трудового коллектива заключается
в Обществе);

в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в
деятельности Общества;

организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность
Общества и несет ответственность за ее достоверность.

4.4. По вопросам своей компетенции Генеральный директор издает
приказы, инструкции и распоряжения, обязательные к исполнению всем
персоналом Общества.

5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмот-
ренных заключенным с ним трудовым контрактом в соответствии с дей-
ствующим российским законодательством, Уставом, корпоративными нор-
мативными актами Общества.

!!449

16. ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

1. Общие положения

1.1. Ревизионная комиссия является постоянным выборным органом
акционерного общества, осуществляющим контроль за его финансово-хо-
зяйственной деятельностью, и в частности Правления (исполнительного
органа Общества).

1.2. В отличие от специализированных организаций, проводящих
проверку и подтверждение годовой финансовой отчетности (внешняя ауди-
торская проверка) на договорных отношениях с Обществом, Ревизионная
комиссия в соответствии со своей компетенцией проводит внутреннюю
ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества и осуществляет
контроль за ведением реестра акционеров.

2. Состав и выборы членов Ревизионной комиссии

7.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием в соответ-
ствии с Уставом Общества из числа акционеров.

2.2. Численность Ревизионной комиссии определяется Уставом, од-
нако не может быть менее трех человек.

2.3. Избранным в Ревизионную комиссию может быть любое физи-
ческое лицо с неограниченной дееспособностью, за исключением Предсе-
дателя Общего собрания, Генерального (Исполнительного) директора, членов
Совета директоров и членов Правления.

2.4. Член Ревизионной комиссии считается избранным, если за него
было подано не менее ___ Ї/а голосов.

2.5. Выборы в Ревизионную комиссию осуществляются путем тайного
голосования, если иное не предусмотрено Уставом.

В случае, если Общество состоит менее чем из 5 акционеров, Реви-
зионная комиссия может не избираться.

3. Срок полномочий Ревизионной комиссии

3.1. Ревизионная комиссия избирается на два года, если иное не
предусмотрено Уставом Общества.

4. Оплата труда членов Ревизионной комиссии

4.1. Размер оплаты труда членов Ревизионной комиссии устанавли-
вается Общим собранием акционеров либо Уставом Общества.

!!450

4.2. По решению Общего собрания или в соответствии с Уставом в
качестве вознаграждения за участие в работе Ревизионной комиссии ее
членам, помимо денежной оплаты, Общим собранием могут предоставлять-
ся определенные льготы и преимущества, в том числе при распределении
дивидендов.

5. Права и обязанности Ревизионной комиссии

5.1. Ревизионная комиссия осуществляет проверки в следующих
случаях:

а) по поручению Общего собрания;
б) по поручению Совета директоров;

в) по поручению определенной части Совета директоров (их числен-
ность определяется Уставом);
г) по собственной инициативе;

д) по требованию акционеров, которые по отдельности или в сово-
купности располагают не менее ___ (более 10)% обыкновенных акций.

5.2. Регулярные проверки финансово-хозяйственной деятельности
осуществляются Ревизионной комиссией в соответствии с Уставом.

5.3. Ревизионная комиссия правомочна знакомиться со всеми необхо-
димыми документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность,
которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В
случае необходимости она вправе требовать личных разъяснений от любого
должностного лица общества.

5.4. Для независимой проверки деятельности Общества Ревизионная
комиссия вправе привлекать на договорной основе экспертов и аудитор-

<< Предыдущая

стр. 83
(из 102 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

Следующая >>