<< Предыдущая

стр. 4
(из 4 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ



Межправительственная комиссия по борьбе с отмыванием
криминальных капиталов (FATF)

ФАТФ - международный межправительственный орган по борьбе с отмы-
FATF
ванием криминальных капиталов и финансированием терроризма. В
ФАТФ участвует 31 государство (включая Россию) и две международные
организации.

Помимо прочего, ФАТФ ведет «черный список» стран и территорий, не
Non-Cooperative Countries and
уделяющих должного внимания борьбе с отмыванием. Изначально (в
Territories
2000 г.) список состоял в основном из офшорных зон, но теперь их там
уже не осталось. В течение 2004 г. из списка были исключены Украина,
Египет и Гватемала, а также сняты санкции с Мьянмы и Науру (но в спи-
ске их оставили). В настоящее время в список входят лишь Мьянма, Нау-
ру и Нигерия.




Инвестиционные фонды на сайте Roche & Duffay

На сайте Roche & Duffay появился новый раздел, посвященный офшорным инвестиционным фондам. Созда-
ние собственного инвестиционного фонда за рубежом – привлекательная возможность для финансового биз-
неса. Однако сделать это не так-то просто: деятельность фондов даже в офшорных зонах подлежит государ-
ственному регулированию.

У нас на сайте вы найдете обзорную статью, посвященную деятельности офшорных инвестиционных фондов,
проблемам их регулирования и вопросам выбора юрисдикции фонда. Там же размещены статьи по различ-
ным специфическим вопросам деятельности фондов, а также по фондовому законодательству конкретных
юрисдикций. По мере написания новых материалов раздел будет расширяться и пополняться.

На нашем сайте вы также можете разместить заказ на приобретение текстов нормативных актов различных
юрисдикций. В частности, в нашей базе данных имеются тексты законов, регулирующих деятельность инве-
стиционных институтов в основных «фондовых» офшорных юрисдикциях. К таковым можно отнести Багам-
ские острова, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, Каймановы острова, Джерси, Маврикий,
Люксембург, Андорру и другие. Тексты законов предоставляются, как правило, на английском языке.



Если у Вас возникли вопросы по содержанию бюллетеня, просим Вас обращаться к Сергею Будылину или
Геннадию Матвееву по телефонам: (095) 924-1300, 924-0409, или послать письмо на адрес
roche.duffay@pobox.com.




Страница 11
© ROCHE & DUFFAY 2005

<< Предыдущая

стр. 4
(из 4 стр.)

ОГЛАВЛЕНИЕ